cartera clientes
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STS 802/2017, 11 de Diciembre de 2017
ESTAFA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. No resulta factible apreciar una relación entre el autor de la estafa y el sujeto pasivo del delito que no se solape con el engaño exigible en el tipo penal, y que evidencie por tanto una sustantividad propia que justifique el plus de ilicitud que requiere el subtipo agravado. Podría hablarse de una situación de confianza genérica embebible en el propio engaño de...
... documental de la editorial de ordinario de forma presencial en la cartera de clientes que fue obteniendo con su trabajo ... Por hechos similares a ... -
Sujetos activos y pasivos
... que ejecutan organizadamente y de forma sistemática órdenes de clientes sobre valores negociados en mercados de valores; son los llamados ... de valores, agencias de valores y sociedades gestoras de cartera y empresas de asesoramiento financiero, según el art. 143 TRLMV ...
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El concepto de trabajador y el mantenimiento de sus derechos en los casos de remunicipalización. Comentario a la STJUE de 13 de junio de 2019, C-317/18, asunto Correia Moreira
... decisivo de la cobertura de la norma comunitaria, la cesión de la cartera de clientes 66 ... Es decir, la no asunción de la plantilla tampoco será ...
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Historias de vida de personas que cumplieron condena de cárcel
... Igual paso con otras amistades y con temas laborales, perdiendo clientes hasta que lo perdió todo, además del estigma personal y social al que se ... de muebles de lujo tiene desde hace más de 20 años una gran cartera de clientes de toda España puede tener unos ingresos de más de ...
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Concepto, naturaleza, caracteres y sujetos
... préstamo tradicional para satisfacer ciertas necesidades de los clientes de los bancos, cuando precisaban financiación sin poder concretar el ... Securitization y La Rozas Property, en el que MBNA cedió una cartera de créditos a Las Rozas Funding Holding que cedió tales activos a Avant ...
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STS 218/2013, 10 de Abril de 2013
INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. BANCA PARALELA. Se interpuso demanda contra la entidad de crédito "Citibank España S.A." reclamando indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual, o en su caso extracontractual por hechos ajenos, al haber sido víctima la demandante de "una estafa en toda regla orquestada por varios...
... el montaje de una banca paralela que desviaba los fondos de los clientes para préstamos a quienes tenían dificultades para obtener crédito ... decía que Hepestel se había constituido en 1989 como sociedad de cartera "por parte de un despacho de abogados, y con el único objeto de ser una ... -
La financiación participativa o crowdfunding
... cantidad mínima obligatoria, es posible también diversificar la cartera. La elección se facilita, además, si tenemos en cuenta las optimistas ... crisis económica donde se aprovechó el desconocimiento de los clientes de las entidades financieras para colocarle productos inidóneos, no es de ...
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El programa public sector purchase programme (PSPP) y sus consecuencias en las políticas financieras de la eurozona
... capital incentivaba todavía más, si cabe, su mantenimiento en cartera por parte de bancos y compañías de seguros, lo que podía llegar a ... ñas y medianas empresas de la Eurozona consideraban que encontrar clientes representaba su mayor problema, mientras que el acceso a financiación ...
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STS 855/2013, 11 de Noviembre de 2013
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. Es claro que si la investigación se sigue por existir indicios de que un capo colombiano pretende montar en España una infraestructura para el transporte masivo de cocaína por vía aérea, y el sospechoso se pone en contacto con una persona que se dedica precisamente a la actividad de importación de mercancías por vía aérea, con antecedentes por contrabando, la...
... fueran más interesantes a sus perspectivas, buscar igualmente clientes interesados en exportar mercancías a Sudamérica, garantizando los ... que aquí interesa, Baldomero Bartolome , insta conocimiento de la cartera de clientes que pudieran figurar como exportadores, destinatarios en ... -
STS 277/2018, 8 de Junio de 2018
CASO NÓOS. RESPONSABILIDAD PENAL. Se confirma, en su mayoría, los delitos, personas responsables y penalidad en el “caso Nóos” que dictaminó la Audiencia Provincial de Palma en su sentencia, aunque con la realización de algunos ajustes técnicos que varían algunos pronunciamientos y condenas, afectando en particular a Diego Torres. La condena a Iñaki Urdangarín se establece en cinco años y 10...
... Sin embargo, cuando los terceros destinatarios eran clientes privados, operaban indistintamente a través de dicha asociación o de la ... Aumentando tiempo después su cartera de clientes a Mixta África, Seelinger & Conde, Havas Sport y Altadis ... -
STS 411/2016, 17 de Junio de 2016
CONTRATOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. BONOS SUBORDINADOS. Es la empresa de servicios de inversión la que tiene obligación de facilitar la información que le impone dicha normativa legal, no sus clientes, inversores no profesionales, quienes deben averiguar las cuestiones relevantes en materia de inversión y formular las correspondientes preguntas. Sin conocimientos expertos en el mercado de valores,
... En cuanto a la categorización de los clientes, antes de la reforma las entidades tenían que ofrecer un trato homogéneo ... -
STS 384/2014, 7 de Julio de 2014
PERMUTA FINANCIERA. SWAP. TEST DE IDONEIDAD. Se discute sobre la nulidad de un contrato de permuta financiera alegando que se contrató a partir de un asesoramiento financiero personalizado. El incumplimiento del deber de información no conlleva la apreciación del error vicio pero puede incidir en la apreciación del mismo. Permite presumir el error cuando como es el caso la entidad bancaria no...
... el tipo se situaba en un nivel inferior del tipo fijo serían los clientes quienes pagarían a la entidad bancaria; que la administradora se negó a ... en un proceso sobre un contrato de gestión discrecional de cartera de inversión concertado antes de la trasposición al ordenamiento ... -
Criminalidad organizada
... empresas dirigidas por personas de la misma nacionalidad que sus clientes; los fondos están formados por remesas agrupadas que no permiten ... ón o poniendo un impedimento, para que otro hábilmente quite la cartera, que se la pasa a un compinche y éste a un cuarto que es el que recauda ...
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STS 441/2013, 27 de Junio de 2013
CONTRATO DE MEDIACIÓN. AGENTE DE PROPIEDAD INMOBILIARIA. BUENA FE CONTRACTUAL. De lo anterior se sigue que tampoco pueda compartirse el argumento de la sentencia recurrida acerca del posible enriquecimiento injusto de la demandada por los contratos de compraventa que sí lleguen a consumarse, pues no más justo será el de la demandante por los que no lleguen a consumarse debido a su colaboración...
... por los compradores-inversores dado que estos "pertenecían a la cartera de clientes que proporcionaba la mediadora" ; 2ª) las actuaciones ... -
Blockchain como infraestructura de identidad digital
... de quienes usen sistemas de identidad por cuenta de sus clientes en operaciones comerciales, industriales o de servicios ejecutadas en la ... de eficiencia, se materializa en aplicaciones sencillas de tipo cartera digital ( wallet ), donde se reducen los costos de visualización, ...
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Seguros unit linked. Cuestiones de transparencia
... de seguro de vida en el que el seguro está vinculado a una cartera de inversiones, asumiendo el tomador el riesgo de la inversión de las ... necesidades patrimoniales y expectativas de inversión de los clientes 2 ... * Contratada predoctoral (FPU) en la Universidad Pablo de ...
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STS 272/2016, 6 de Abril de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. Resulta indiferente que fuera el propio acusado el autor de la falsedad o que se lo encargara a un tercero, pues en ambos casos respondería con la pena correspondiente al autor material de la falsificación. De lo que no cabe duda alguna es que él fue la persona que se benefició directamente de la falsificación, dato que permite colegir que o...
... 2012 que cesó la relación, encargándose de los contactos con clientes correspondientes a la cartera que tenía asignada, preparación y entrega ... -
Adquisición de participaciones preferentes por personas con discapacidad
La crisis económica ha propiciado que adquieran triste notoriedad productos financieros que, hasta entonces, resultaban mayoritariamente desconocidos para quienes carecían de sólidos conocimientos financieros. A pesar de ello, ante la imperiosa necesidad de obtener financiación, algunas entidades comercializaron masivamente participaciones preferentes entre clientes minoristas. La práctica...
... comercializaron masivamente participaciones preferentes entre clientes minoristas. La práctica jurisprudencial evidencia que las personas con ... las participaciones preferentes han llegado a formar parte de la cartera de inversión de varias de estas personas, así como la reacción ... -
La gestión de órdenes
... estudiaremos se basa en la gestión de las órdenes dadas por los clientes que ha de realizar el intermediario financiero. Una labor en la que, ...
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Vigilancia y control de los instrumentos financieros
... facilita la actuación de las ESI en el mejor interés de sus clientes ... Teniendo en cuenta estos antecedentes es factible determinar que ...
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Sector financiero: nuevo ecosistema y retos
... Observamos un cambio en la frecuencia de interacción con los clientes. Un cliente que antes iba a la oficina se relacionaba una vez por mes, y ... un 15% de préstamos al sector inmobiliario sobre el total de la cartera de créditos en el cénit de la expansión del ladrillo (2006), mientras ...
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STS 217/2018, 27 de Febrero de 2018
DESPIDO. Para que pueda apreciarse una variación sustancial de la demanda es preciso que la modificación que se propone, por afectar de forma decisiva a la configuración de la pretensión ejercitada o a los hechos en que ésta se funda, introduzca un elemento de innovación esencial en la delimitación del objeto del proceso, susceptible, a su vez, de generar para la parte demandada una situación de...
... de Propietarios DIRECCION000 , NUM001 , es un cliente de su cartera y usted era el encargado de los cobros al mismo ... - En este mismo ... la Empresa, usted es el encargado de gestionar la deuda con los clientes de su cartera. Las deudas se provisionan pasados unos meses y se envían a ... -
STS 199/2018, 25 de Abril de 2018
ESTAFA. La estafa estaba clara desde su concepción inicial, y no es admisible la configuración del recurrente en cuanto a figuras contractuales complejas, o documentos que acreditan sus relaciones comerciales o su funcionamiento, porque las circunstancias de prueba deben referirse a los hechos objeto de la causa, y sobre estos le reclama en su sentencia la necesidad de prueba, y no de otros...
... mediante una empresa llamada Travelling Producciones y que en cartera de clientes contaba con la productora de la serie televisiva Los Serrano, ... -
Permuta financiera vinculada a préstamo hipotecario: ocultación de riesgos, frustración de expectativas y pérdidas patrimoniales asociadas a la contratación
La mala praxis bancaria en la comercialización y asesoramiento de los swaps de tipo de interés, han revelado serios déficits informativos en la contratación de este producto financiero complejo. Principalmente visible en la ocultación de los riesgos económicos y consiguientes pérdidas patrimoniales asociadas a la operación, que han afectado a la economía de muchas familias y la viabilidad...
... , mejorar la conducta en el mercado, identificar con claridad los clientes, extremar los deberes de información y promover la edu - cación ... -
Introducción
... del contratista (capital, patrimonio, solvencia, estructura y cartera de clientes), la actividad empresarial propia y la asunción de beneficios ...