bancario blanco cheque modelo
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SAP Madrid 107/2012, 28 de Noviembre de 2012
Cargo público. Reclamarles. Delito de apropiación indebida. Estafa y falsedad
... a las comisiones por devolución de un cheque sin fondos que le entregó el acusado contra la ... Este modelo piramidal de estafa conduce necesariamente a la ... como había confianza se los firmaba en blanco y luego los rellenaba. No sabiendo dar ... El justificante bancario obrante al folio 1856, acreditativo de que tal ... -
SAP Madrid 687/2014, 4 de Noviembre de 2014
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. Se trataba de contenedores de fruta con el mismo origen. Cuando llega la mercancía y vacían el contenedor, en principio es el consignatario quien informa al cliente que se ha recepcionado la mercancía. Si está todo en orden, en cuanto a pagos y trámites administrativos, se entrega la mercancía al cliente. Manifiesta que normalmente el dueño de la mercancía informa...
... un pincho de acero y saco el polvillo blanco de unos paquetes que venían en la parte de abajo ... modelo que el propio acusado llevó. El testigo afirma ... -
El «slamming» como acto desleal. Consideraciones sobre el asunto «telefónica V. auna operadores»
I. Introducción - II. El «slamming»: una nueva modalidad de deslealtad - III. Conclusiones y valoración final
... Efectivamente, conforme al modelo social de competencia, se considera que el ... La compañía de telefonía envía un cheque a un usuario de otra compañía, cheque que, en ... Asturias y Autoescuela Herma nos Blanco García, S. L.-», AC 2001/2561, fundamento núm ... -
Gestión tributaria. Deberes de información por los particulares, funcionarios y entes públicos
... ín Oficial del Estado» del 30) aprobó el modelo 347 de declaración anual de operaciones con ... con el módulo de impresión en papel blanco que, en su caso y a estos efectos, elabore la ... , sino de establecer los medios materiales (cheque, talón, etc.) utilizados por el asegurado para ... informaciones con base en el secreto bancario, impone la adopción de dichas previsiones ...
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Aproximación al régimen de pago a proveedores: artículo 17 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista
I. Introducción. 1. Explicación del contexto del artículo, tanto en lo que respecta a la ley en la que se inserta, como en lo que se refiere al ámbito de relaciones jurídicas y comerciales en el que se pretende su aplicación. 2. Carácter de la norma: Determinación de su imperatividad, renunciabilidad y funcionalidad tuitiva. II. Análisis del supuesto de hecho. 1. Los sujetos que se contemplan en...
... que queden garantizados mediante aval bancario o seguro de crédito o caución ... 4 ... letra de cambio, el pagaré cambiario y el cheque, documentos todos ellos aptos para sustentar una ... emitiéndolo con el nombre del tomador en blanco y completándolo en un momento posterior ... ón externa nos referimos al empleo del modelo oficial en papel timbrado, que otorga al título ... -
Régimen jurídico
Capítulo séptimo Régimen jurídico 1. Advertencia preliminar 2. Normativa jurídico pública 2.1. Consideraciones previas 2.2. Normativa comunitaria 2.2.1. Antecedentes 2.2.2. La directiva 2000/46/ce de 18 de septiembre de 2000 sobre el acceso a la actividad de las entidades de "dinero electrónico" y su...
... bancario quedando al margen, por tanto, de la normativa ... Ese modelo comunitario está directamente inspirado en los ... del marco de objetivos fijados en el Libro Blanco para la plena realización del mercado interior, ... -
Bibliografía
Bibliografía
... 1997. Págs. 885 y ss ... - "Modelo" de cláusula estatutaria reguladora de la exclusi\xC3" ... En: Estudios de Derecho Bancario y Bursátil. Homenaje a Avelino Verdera y Tuells ... Madrid. 1995 ... GARCÍA-HERRERA BLANCO, C.: Precios de transferencia y otras operaciones ... cambiarios sobre la Ley Cambiaria y el cheque. AAVV. Dir. Menéndez Menéndez, A. Ed. Civitas ... -
STSJ Comunidad de Madrid 397/2008, 5 de Marzo de 2008
IMPUESTOS AL VALOR AÑADIDO. Cabe presumir que el destino final de las salidas en efectivo es la recurrente, con lo que el pago material de las operaciones no sólo no queda probado, sino que la apariencia de pago parece claramente diseñada para encubrir la inexistencia del mismo. Se rechaza el recurso contencioso administrativo.
... de 2000 derivado de Acta de disconformidad modelo A02 número 70218611, relativa al Impuesto sobre ... dieron las facturas de sus sociedades en blanco Don. Juan Pedro y a propuesta del mismo a cambio ... ón de los servicios las facturas y los cheque correspondientes a las mismas así como unas ... -
Nueva ley general tributaria: Ley 58/2003, de 17 de diciembre; B.O.E de 18 de diciembre
I. PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS 1. Conflicto en la aplicación de la norma tributaria 2. Otros aspectos II. INTERESES DE DEMORA III. RECARGOS 1. Presentación extemporánea 2. Recargos del período ejecutivo IV. LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS 1. Sucesores 2. Responsables tributarios 2.1. Responsables solidarios 2.2. Responsables...
... ón no se expide, o se expide en blanco, el solicitante quedará exento de la ... a entidades que se dediquen al tráfico bancario o crediticio acerca de los movimientos de las ... -
Vigente
Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Valenciana (Decreto 115/2006, de 28 de julio)
... mediante la entrega al ganador de cheque al portador por el importe correspondiente, ... Esta leyenda figurará sobre un fondo blanco con letras mayúsculas, del tipo Arial negro y de ... dinero en efectivo, cheque o talón bancario contra la cuenta corriente de la empresa titular ... fije en la resolución de inscripción del modelo ... Asimismo, previa homologación, podrá ...
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Formalización del contrato de apertura de crédito
... de concepto en el terreno mercantil bancario en este punto, de lo que se deriva una ... Pág. 212. José Enrique Cachón Blanco, "El contrato bancario de apertura de crédito", ...
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Revista de revistas
... égimen conflictual: modelos normativos: A) Modelo centralizado (-Loo-King-Through Approach-) ... Introducción. En torno al servicio bancario de caja.-II. La cuenta corriente bancaria: 1 ... 4. El cheque: A) Significado económico y referencias ... con incidencia ambiental y el Libro Blanco de la Comisión Europea sobre Reparación ...
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Revista de Revistes
... (todas las revistas fiscales y de derecho bancario y bursátil) y Alejandro García Borrón ... , en este punto, la Ley Cambiaria y del Cheque de 1985 ... El debate se sitúa, desde un ... José Enrique Cachón-Blanco La Ley ne 4340 ... «Estudio del Real ...
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SAP Lugo 41/2005, 18 de Abril de 2005
APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSIFICACIÓN EN DOCUMENTO MERCANTIL. Constituyen los hechos declarados probados los ya referidos delitos continuados de falsedad y apropiación indebida al concurrir, en cada uno de ellos, los requisitos y elementos integradores de los mismos, esto es, respecto del primero, mutación de la verdad, mutación recaída sobre elementos esenciales del documento respectivo, así como...
... serie de cheques cuya clase, concepto y modelo nunca fueron usados por el citado Banco, ... dejándole firmados a aquel documentos en blanco, al no residir en la ciudad de Lugo, manifiestaba ... María Milagros , sabe que salieron con un cheque de mucho dinero, "puede que de 73 millones de ... -
Bibliografía
... Estudios sobre la Ley Cambiaria y del Cheque , dirigido por A. Menéndez, Madrid, 1986 ... anónimas", Estudios de Derecho Bancario y Bursátil, Homenaje a Evelio Verdera y Tuells , ... Autónomas: determinación de un modelo", REVESCO, núm. 66, 1998. - "Repercusiones en ... 7, 1996. PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO, La reducción del capital en sociedades ...
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SAP Valencia 716/2005, 29 de Noviembre de 2005
ESTAFA. Según esta reiterada doctrina del Tribunal Supremo, es casi innecesario recordar que son elementos estructurales del delito de estafa, el subjetivo que se bifurca en un doble sentido, en el dolo de la culpabilidad, constituido por el engaño y en el subjetivo del injusto, integrado por el ánimo de lucro; y otro elemento objetivo, compuesto por el perjuicio, el que, a su vez, está en...
... , a lo que accedió la mujer, firmando en blanco no una póliza sino dos en unos modelos que el ... el gerente de Puig Móvil le extendiese un cheque por la totalidad del importe a nombre de Mauricio ... -
Artículo 1.255
I. Precedentes. Innovación legal del precepto.-II. Alcance y significado general del artículo 1.255 del Código civil: A) Valor de la autonomía privada en el artículo 1.255. B) Libertad contractual y autonomía privada. C) Funciones genéricas asignadas a la libertad contractual. D) Reconocimiento constitucional de la libertad contractual: 1. La Constitución Española contempla indirectamente la...
... estatal que de una u otra manera rompen el modelo de libertad e igualdad de la época liberal ... b) Cláusulas en blanco ... Son aquellas que se remiten a los ... (8 octubre 1980), la Ley Cambiaría y del Cheque (16 julio 1985), Ley de Mercado de Valores (28 ... -
Ilegalidad e inconstitucionalidad en el pago de los impuestos.
... de la moneda de curso legal, el giro, el cheque, la transferencia, el talón de cuenta ... , que se limita a hacer una remisión en blanco al correspondiente Reglamento ... , no respeta ... presentar la declaración, ajustada a un modelo oficial y que se presentará en lugar determinado ... ídico mercantiles propias del Derecho bancario» 64 , sino una confianza impuesta por el ...
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Derecho administrativo y policial. Cooperación policial internacional
1. Las obligaciones administrativas de colaboración de las entidades financieras y de otro tipo y de la administración. 1.1. En materia de prevención del blanqueo de capitales. La Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (CPBCIM) y el Servicio Ejecutivo de la misma (SEPBLAC). 1.2. En materia de financiación del terrorismo. La Comisión de Vigilancia de...
... ón de comunicación más ampliamente BLANCO CORDERO, I. Responsabilidad penal de los ... Penal para Europa: Corpus Iuris 2000: un modelo para la protección penal de bienes jurídicos ... -
Las bases dogmáticas de las garantías bancarias.
I. Introducción.-II. Una primera aproximación a las garantías bancarias: II. 1. La aportación de Stammler. II.2. Las garantías bancarias en el tráfico internacional.-III. Las garantías bancarias abstractas: III. 1. La abstracción de causa como fundamento para la independencia de las garantías abstractas. III.2. La viabilidad de las garantías abstractas en un sistema causal: La tesis
... , como el seguro de caución y el aval bancario, llegando a ser calificados igualmente por algún ... forma, como la letra de cambio o el cheque. El fin negocial, aunque formal, que subyace en ... que la tendencia de hacer de la fianza el modelo de las garantías personales se revela arbitario ... ía doctrinal y didáctica, como señala Blanco Campaña, en «Aval cambiario y aval como ... -
Eficacia y alcance de la cláusula resolutoria en garantía del precio aplazado en la compraventa de bienes inmuebles
... a derecho (había consignado un cheque), antes de contestar a la demanda, habiendo ... modo que los pactos que se desvíen del modelo legal habrán de tener adecuada justificación, y ... como un simple error informático bancario que origine una devolución 110 o, ...
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Real Decreto 645/2011, de 9 de mayo, por el que se establecen cinco certificados de profesionalidad de la familia profesional Administración y gestión que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad y se actualizan los certificados de profesionalidad establecidos en el Real Decreto 1210/2009, de 17 de julio.
... CE1.6 Distinguir el modelo, los apartados y datos básicos de una nómina ... ▫ El dinero ... ▫ El cheque: concepto, requisitos, tipos, aval, endoso e ... • Prestamos ... • Descuento bancario ... • Descuento comercial ... • ... aplicación, o a partir de documentos en blanco generar plantillas de documentos como informes, ...
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Aspectos procesales de la ley 28/98, de 13 de julio, de venta a plazos de bienes muebles y la incidencia de la ley 1/2000, de enjuiciamiento civil
1. Introducción. 2. Cuestiones procesales de carácter general. 2.1. Facultad moderadora prevista en el art. 11. 2.2. Competencia territorial. Procesos previstos para reclamar el incumplimiento de los contratos de venta a plazos. 1. Procesos previstos en la LVP. 2. Proceso declarativo. 3. Proceso ejecutivo de la LEC. 4. Procedimiento extrajudicial.4.1. Naturaleza jurídica de...
... de Bienes Muebles y están formalizados en modelo oficial, la ejecución se dirigirá contra el ... sustancial con la Ley Cambiaría y del Cheque en la que se permite invocar cualquier causa que ... siempre que se preste fianza o aval bancario suficiente. Este supuesto se corresponde con una ... 1996 n°633 p 271 cfr MAGARINOS BLANCO El procedimiento extrajudicial de realización de ... - Circular 2/2019, de 29 de marzo, del Banco de España, sobre los requisitos del Documento Informativo de las Comisiones y del Estado de Comisiones, y los sitios web de comparación de cuentas de pago, y que modifica la Circular 5/2012, de 27 de junio, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos.
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STSJ Asturias 2134/2010, 15 de Julio de 2010
ENFERMEDAD PROFESIONAL. FALLECIMIENTO. INDEMNIZACION. Ha de entenderse, en definitiva, que con las carencias e incumplimientos indicados la empresa incurrió en la omisión de aquella diligencia que exigía la naturaleza de la obligación y que correspondía a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar, tal y como indica el párrafo primero del artículo 1104 CC, en relación con los...
... N.I.G: 33044 34 4 2010 0100911, MODELO: 46050 ... TIPO Y Nº DE RECURSO: RECURSO ... ANTONIO MUÑOZ-MURILLO QUIROS, SARA BLANCO MENENDEZ, en nombre y representación de las ... ,50 euros, abonada al acreedor en virtud de cheque bancario ... 16º.- El domicilio social de las ...