aval bancario concurso
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STS 487/2014, 9 de Junio de 2014
BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTINUADO. Los recurrentes sostienen que se aplica indebidamente la figura del delito continuado en el enjuiciamiento de los hechos por los que han sido condenados. Se incurriría en una contradicción si entendiéramos que el delito antecedente que preceda al de blanqueo ha de considerarse como un delito que incluye conceptos globales, de modo que los diferentes actos
... por importe de 42.000 para responder del aval que se constituyó a favor de la franquicia por ... Dionisio , encomendó sin licitación ni concurso previo la sociedad municipal Patrimonio Local ... ya dichos, y la que cobró el cheque bancario por importe de 2.644.453,49 endosado a ... -
STS 742/2018, 7 de Febrero de 2019
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. AUSENCIA DE CONDENA PREVIA DE PERSONA FÍSICA. La cuestión de la exigencia de previa condena de una persona física, como presupuesto de la de una persona jurídica, no se acomoda al precepto que la recurrente invoca. La concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en las que los hubiesen hecho posibles por no haber...
... o documentos utilizados en el tráfico bancario o comercial. De igual modo, Forrajes Aniés S.L. ...ón del crédito que ostentaba en el concurso. 2. Tal cuestión no es susceptible de ... -
Aspectos particulares de la financiación de buques
En el presente trabajo se pretende explicar algunas formas de financiación usadas actualmente para la construcción y adquisición de buques, y sus aspectos particulares. Se analizarán las principales fuentes de financiación y el paquete de garantías asociado, tanto desde la perspectiva del constructor del buque como desde la del comitente y sus respectivos financiadores. Palabras clave:...
... sentencia o laudo arbitral o, en caso de concurso, el convenio de acreedores o la liquidación, ... -
STS 239/2021, 17 de Marzo de 2021
PENSIÓN POR ALIMENTOS. IMPAGO DE PENSIONES. ALZAMIENTO DE BIENES. Incumplimiento de la obligación de abonar las pensiones por alimentos a su familia que se califica como una especie de violencia económica, que deja a los propios hijos en un estado de necesidad, debido a su corta edad, y a su carencia de autosuficiencia. Se estima parcialmente el recurso de casación de los acusados.
..., en cumplimiento del contrato de contra-aval suscrito a su favor y en ejecución de la ..., dando lugar al procedimiento Concurso abreviado nº 22/2010 seguido ante el Juzgado de ... y DIRECCION015, que presenta aval bancario por importe de 137.260,35 euros. DIRECCION015 ... -
STS 277/2018, 8 de Junio de 2018
CASO NÓOS. RESPONSABILIDAD PENAL. Se confirma, en su mayoría, los delitos, personas responsables y penalidad en el “caso Nóos” que dictaminó la Audiencia Provincial de Palma en su sentencia, aunque con la realización de algunos ajustes técnicos que varían algunos pronunciamientos y condenas, afectando en particular a Diego Torres. La condena a Iñaki Urdangarín se establece en cinco años y 10...
... objeto de obviar la realización de un concurso público y poder beneficiar directamente al ...; giro, que luego se ha ido afianzando con el aval del Tribunal Constitucional y el empujón de ... -
Los derechos consolidados del partícipe en el plan de pensiones
... por una entidad gestora con el concurso de un depositario y bajo la supervisión de una ... vivienda habitual», Revista de Derecho Bancario y Bursátil , núm. 130, 2013, pp. 327-329. . 14 ...
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STS 149/2015, 11 de Marzo de 2015
MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. CONSEJERO DELEGADO DE UNA EMPRESA PRIVADA PERTENECIENTE EN SU TOTALIDAD A UN CONSORCIO. El acusado cometió un delito de malversación de caudales públicos al desviar, en las semanas previas a su cese, grandes cantidades de dinero público con la finalidad de preparar negocios con personas a las que favorecía. Concurre la condición de funcionario público, puesto...
...ón para los trabajos iniciales cuando el aval a constituir solo lo era por el 10 %. El contrato ... fecha 16 de Enero del 2.001, al segundo concurso público que tenía por objeto "la ampliación de ... garantizado con la prestación de aval bancario del mismo importe de la factura como se ... -
Breve historia de los escándalos de financiación ilegal de partidos en España
... empresas, especialmente las del sector bancario estadounidense, hacia la liberalización del ..., ministros y otros personajes cuyo concurso resultaba imprescindible para los objetivos de la ... el Tribunal Supremo ordenó ejecutar un aval de 259 millones de pesetas del PSOE ante el ...
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STS 206/2014, 24 de Abril de 2014
JUICIO CAMBIARIO. LETRAS DE CAMBIO. DESCUENTO. Se alega que al instrumentalizar el pago mediante letras de cambio descontadas por el banco se obliga al comprador a pagar por algo que no le será entregado sin que pueda oponerse al banco. Si el banco descontante tuviera que conocer el origen de las letras y abstenerse de descontarlas si no se cumplen obligaciones que afectan a librador y a librado,
...ón, habiéndose producido entretanto el concurso de acreedores de Martinsa-Fadesa SA (autos 408/08 ... en virtud de un negocio de descuento bancario, es decir, por un tercero frente al librado ... de la Subdirección General de Seguros o por aval solidario prestado por Entidad inscrita en el ... -
Pandemia y trabajo. La incidencia en las relaciones laborales y de Seguridad Social y en el contrato de trabajo de los Real Decreto-Ley aprobados como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19
... y de producción a las empresas en concurso, siempre y cuando concurran los ...
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STS 563/2013, 3 de Octubre de 2013
COMPRAVENTA. PROYECTO DE REPARCELACIÓN. INSCRIPCIÓN REGISTRAL. De lo acaecido se desprende que la compradora adquirió bajo la confianza de que para cuando fuera a formalizar la reventa de una de las parcelas, éstas ya estarían inscritas en el Registro, lo que se retrasó por la necesidad de subsanar los defectos advertidos por el Registrador. La frustración de esta expectativa, sin que se hubiera...
... DE CASTILLA LA MANCHA frente a PLAINSA en el aval número 2046.098.020088.6 en la escritura de ... CASTILLA LA MANCHA, en garantía de aval bancario (según información registral que se aporta como ... debe manifestar el consentimiento con el concurso de la oferta y la aceptación sobre la cosa y la ... -
STS 42/2015, 18 de Febrero de 2015
DERECHO CONCURSAL. CALFICACIÓN DE CRÉDITOS. LA FIANZA Y ASUNCIÓN CUMULATIVA DE DEUDA. La garantía otorgada por los garantes en virtud de esta cláusula es una garantía abstracta, autónoma, independiente y exigible a primer requerimiento, por lo que, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia podrá ninguno de los garantes entrar a considerar el cumplimiento o no de las obligaciones garantizadas...
.... PRIMERO. En el concurso" voluntario de Mediaproducción, SL, que, con el n\xC3"...aval solidario, con renuncia por tanto del beneficio ... -
STS 657/2013, 15 de Julio de 2013
PREVARICACIÓN. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. TRÁFICO DE INFLUENCIAS. Se declara que la existencia del error de prohibición afecta a la exclusión del elemento de la culpabilidad del sujeto que incurre en él, pero no desde luego a la tipicidad y a la antijuridicidad de su conducta. La exclusión de culpabilidad de la persona que suscribió las resoluciones prevaricadoras no significa que la...
...Oscar , conocedor que su concurso iba a proporcionar a sus intervenciones públicas ... -
El proceso monitorio especial de las comunidades de propietarios
... Deudor en concurso de acreedores: Cada vez se da con más ... deudor podrá enervar el embargo prestando aval bancario por la cuantía por la que hubiese sido ...
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Anteproyecto de Ley de Modificación Parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
...c) En caso de concurso del obligado tributario, las que, de acuerdo con ... si el obligado tributario presenta aval solidario de entidad de crédito o sociedad de ...
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STS 211/2014, 24 de Abril de 2014
JUICIO CAMBIARIO. LETRAS DE CAMBIO. La financiación de la entidad promotora mediante el descuento de los efectos cambiarios aceptados por los compradores para el pago de las cantidades anticipadas es una actividad necesaria para la construcción de la vivienda, puesto que las empresas promotoras necesitan esa financiación para afrontarla, y el descuento de efectos bancarios es uno de los medios...
... vendedora fue declarada en situación de concurso de acreedores por auto de 24/7/2008 y con ...ía la indicación de "Garantía: no existe aval bancario", aunque no se hacía referencia a esta ... -
Bibliografía
...ALMENAR BELENGUER, M.: El concurso de personas físicas. La liberación del pasivo ... de urgencia sobre la problemática del aval en el régimen especial de producción eléctrica ...
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Un antes y un después en el aseguramiento privado de la dependencia. La propuesta de código mercantil de 2013
... por una entidad gestora con el concurso de una entidad depositaria. Los PP son ... cuenten con algún tipo de aseguramiento, aval o garantía externa o de tercero. . Los derechos ... irracional del mercado inmobiliario, bancario e hipotecario. . Con esta Ley 61 se inicia el ...
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SAN 20/2018, 17 de Mayo de 2018
TRAMA GÜRTEL. RESPONSABILIDAD PENAL. Se condena a 29 de los 37 acusados del caso Gürtel por comisión de delitos de asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, exacciones ilegales, tráfico de...
...432. 1 y 3 y 74 CP en concurso medial del art. 77 CP con un delito continuado de ... que, a continuación, libró un cheque bancario, el 26/09/2001, por el mismo importe, a favor de ... había hablado en su declaración y el aval que este suponía porque le consideraba amigo del ... -
Elegía al riesgo y ventura
..., o por funcionarios aines tras un concurso" cuyos méritos eran valorados con amplia discreci\xC3"...
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Procesal civil
... con posterioridad a la declaración de concurso, si bien con la única excepción de aquellos ... entregadas a cuenta en ejecución del aval otorgado para el caso de que la obra no se ... obligada por la normativa del regulador bancario español. No obstante lo anterior, el Juzgado ...
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STS 990/2013, 30 de Diciembre de 2013
DELITO DE COHECHO. FALSEDAD DOCUMENTAL. PREVARICACIÓN. INSOLVENCIA PUNIBLE. En los supuestos de documentación producida en el marco del procedimiento de inspección tributaria deberán, por ello, considerarse penalmente típicos, por relevantes, los comportamientos del funcionario que crean el riesgo de que los efectos de la norma tributaria se produzcan, pese a no concurrir el supuesto a los que ést
... la compradora entregó mediante cheque bancario. . Emisión de pagarés. . Se emitieron ..., por distintas razones, se produce un concurso de leyes con los preceptos que tipifican la ..., al que reprocha que establezca sin aval probatorio la existencia de esa dádiva, y sin ... -
STS 166/2014, 28 de Febrero de 2014
MALVERSACION DE FONDOS PUBLICOS. En el delito del art. 436 predomina como bien jurídico la transparencia y publicidad de la contratación de entes públicos. Por eso no se exige el efectivo perjuicio. Si éste se produce entrará en juego el otro bien jurídico lesionado: el de la malversación. La malversación no abarca el total desvalor de la conducta consistente tanto en el artificio y concierto...
... de lucro, tras la contratación mediante concurso público a la empresa DIANET SL de un contrato ... de cien mil euros (mediante cheque bancario) "al objeto de proceder a su consignación para ... exceso si lo hubiere bien a través del aval constituido en el año 2008, bien a través de ... -
STS 162/2018, 5 de Abril de 2018
ESTAFA. El engaño típico en el delito de estafa es aquél que genera un riesgo jurídicamente desaprobado para el bien jurídico tutelado y concretamente el idóneo o adecuado para provocar el error determinante de la injusta disminución del patrimonio ajeno. Se desestima la casación.
..., se garantizaría su devolución mediante aval bancario o póliza de seguros, determinándose ...1253 CC , para con su concurso llegar a la prueba plena del hecho consecuencia ... -
STS 320/2018, 29 de Junio de 2018
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Debe constatarse una efectiva lesión bien por causa de las circunstancias personales del autor del hecho, bien por reducción del interés social de la conducta que haga que la pena a imponer resulta desproporcionada, pues si los hechos concretos perseguidos revisten especial gravedad, se reduce la relevancia del tiempo transcurrido en relación...
... vigente en las fechas de los hechos, en concurso medial con una delito continuado de estafa ...