prescripcion en delito monetario
-
Legislación Española y Europea
Normativa general: Real Decreto 1080/1991 de 5 de julio sobre Paraísos Fiscales. Real Decreto 672/92 sobre Régimen de Inversiones en el Exterior. Ley 19/93 de 28 de diciembre sobre Prevención del Blanqueo de Capitales. Real Decreto 925/1995 de 28 de diciembre sobre determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre...
... sido condenado en sentencia firme por un delito de los recogidos en el artículo 344 bis, h) o ... Artículo 11. Prescripción de las infracciones y de las sanciones ... contradicciones la figura del delito monetario. Al suprimirse en 1996 el único supuesto ... -
La resarcibilidad del mayor daño sufrido por el acreedor pecuniario a causa de la mora del deudor
En las obligaciones pecuniarias, la mora del deudor se presume iuris et de iure que causa un perjuicio al acreedor, que en principio habrá de indemnizarse a través de los intereses moratorios y que se cuantifica con carácter general por el artículo 1.108 del Código Civil en el tipo de interés legal, siempre que no se hayan establecido otros intereses moratorios, convencionalmente o por una norma...
... , I debiti pecuniari e il deprezzamento monetario, Ed. dottor Francesco vallardi, Milán, 1924, p ... resarcimiento del daño causado por un delito o cuasidelito), pero con un carácter excepcional ... de obligaciones y del derecho de la prescripción, de 22 de septiembre de 2005 [que citamos por: ... -
Carácter usurario de los préstamos
a) El tipo de interés usurario. Los préstamos usurarios propiamente dichos - b) S Situación angustiosa del prestatario. Préstamos leoninos - c) Falsedad en la suposición de la cantidad recibida. Préstamos falseados
... en que se desenvuelva el mercado monetario. ( ... ) El criterio de interés normal del ... -
EL agua: ¿bien jurídico-penal protegido?
I. Introducción - II. El agua, bien jurídico y económico - 1. La crisis del agua - 2. El «oro azul» - 3. El agua en España - 4. Hacia una gestión eficiente del agua - III. El agua, ¿bien jurídico-penal protegido? - 1. El bien jurídico-penal protegido. Breve excurso - 2. La protección del agua en el Código penal español - 3. La protección penal del agua en Alemania e Italia - IV. Reflexiones...
... Así ocurre, con el delito de distracción del curso de las aguas tipificado ... el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del ... -
Vigente
Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos (Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio)
... incursos en un proceso penal por un delito que comporte la inhabilitación o la pérdida del ... sancionador interrumpe la prescripción de las infracciones ... Dos. El acuerdo de ... estas donaciones sean de carácter monetario de importe superior a 120.000 euros, tendrán que ...
-
Vigente
Ley sobre Régimen Jurídico de los Movimientos de Capitales y de las Transacciones Económicas con el Exterior (Ley 19/2003, de 4 de julio)
... importantes contradicciones la figura del delito monetario. Al suprimirse en 1996 el único ... ARTÍCULO 11. Prescripción de las infracciones y de las sanciones ...
-
Jurisprudencia del Tribunal Supremo
Artículo 16. Artículo 20.4. Artículo 20.6. Artículo 21.5. Artículo 22.7. Artículo 23. Artículo 29. Artículo 31. Artículo 139.1. Artículo 188.1. Artículo 189.1. Artículo 248. Artículo 249. Artículo 318 bis. Artículo 325.1. Artículo 368. Artículo 373. Artículo 400. Artí
... el grado de ejecución alcanzado por el delito ... Quinto.-Finalmente, el cuarto motivo, ... una transferencia de dinero o de valor monetario ( ... ) mediante: ... - la introducción, ... Delito de intrusismo. La prescripción de medicamentos, la confección de diagnósticos ... -
Hacia una visión integradora de la responsabilidad civil. Las reformas administrativas en la circulación vial. Un primer paso hacia el cambio
I. Unas líneas a título introductorio: 1. La responsabilidad civil: A) La evolución de la responsabilidad civil. B) El seguro de responsabilidad civil. C) La situación actual. D) Los elementos del seguro de responsabilidad civil: a) El siniestro. b) La obligación del asegurador. c) El cumplimiento de la obligación del asegurador. d) El nacimiento de la...
... deuda se extingue por remisión o prescripción. Asimismo, se afirma 46 que el siniestro se ... , transformando en constitutivas de delito conductas que hasta la fecha eran calificadas ... personalización del daño, el valor monetario de base se da por el valor del punto que viene ... -
La situación fronteriza de la reparación en forma específica con otros remedios del perjudicado
... in natura , sino sólo su equivalente monetario, y que constituye la forma típica de tutela de ... del bien del que ha sido privado por el delito (CONDE-PUMPIDO TOURÓN y LÓPEZ BARJA DE QUIROGA) ... ón pasiva, incongruencia y prescripción, parece –aunque sólo indirectamente– basar ...
-
Fiscalidad autonómica
... En materia de prescripción hay dos novedades importantes. Por una parte, se ... se haya iniciado un proceso judicial por delito contra la Hacienda Pública, podrán adoptarse ...
-
STSJ Comunidad de Madrid 564/2017, 17 de Julio de 2017
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. SERVICIOS DE TRANSPORTE. En el caso de vehículos adaptados para el transporte de personas en silla de ruedas se admitirá una capacidad máxima de seis plazas, siempre que en el correspondiente certificado de características conste que una de las plazas corresponde a la silla de ruedas. En ningún caso se podrá transportar con dichos vehículos simultáneamente más de...
... dinero que impliquen apuestas de valor monetario en juegos de azar, las vinculadas al ejercicio de ... -
Clases de daños resarcibles
I. Daños patrimoniales y no patrimoniales. 1. Relevancia de la distinción. 2. Distinción entre daños patrimoniales y daños no patrimoniales. 2.1. Daños patrimoniales. 2.1.1. Las partidas integrales del daño patrimonial: daño emergente y lucro cesante. A) delimitación. B) determinación de su existencia. C) la denominada «pérdida de oportunidades». D) el lucro cesante y las «pérdidas de...
... daño patrimonial 113 , dejando de lado el delito privado de la iniuria ... Esa ... , excepciones tales como la prescripción, la transacción entre el demandado y la víctima ... -
Observaciones en torno a la obligación de pago del precio del comprador
... á en efectivo, con arreglo al sistema monetario o? cial de España, pudiendo también expresarse ... verdaderamente sorprendentes (así el delito o falta de estafa, previsto y penado en los Arts ... vivienda digna, debe remarcarse la prescripción, más amplia del Art. 9.2 CE de remover los ...
-
Sentencias
... iV ... 2. prescripción de la acción de responsabilidad de ... juicio criminal en averiguación de un delito o falta, no podrá seguirse pleito sobre el mismo ... debido a las oscilaciones del valor monetario); b) que subsistan en el momento de la delación ...
-
El contrato de Know-How
1. Consideraciones previas sobre el know how en general: a) antecedentes; b) importancia; c) diferencia con figuras jurídicas. 2. El contrato de licencia de know how: a) concepto. 3. Naturaleza jurídica. 4. Formación del contrato. 5. Derechos y obligaciones de las partes. 6. Legislación. 7. Examen especial de la legislación comunitaria. 8. Formularios. 9. Bibliografía.
... de evicción, que no tiene plazo de prescripción, respondiendo de él el vendedor por tiempo ... Art. 6. Cometen delito monetario en perjuicio de la economía nacional ... -
SAP Guipúzcoa 19/2016, 5 de Febrero de 2016
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. BLANQUEO DE CAPITALES. El acusado no se ha apropiado de ninguna cantidad derivada de la aplicación del IVA, porque ninguna ha repercutido y ninguna ha recaudado, porque ni la repercusión del impuesto, ni la recaudación, ni el ingreso de cuota impositiva alguna se produce en estas fases en las que intervino, anteriores a la venta al consumidor final. Tampoco era...
... Donostia-San Sebastián, seguidos por un delito contra la Hacienda Foral y Blanqueo de Capitales ... monetario no se ha desinado a esa aplicación. Adjunta la ... - Naturaleza jurídica del deber y de los documentos contables
-
Vigente
Reglamento Hipotecario (Decreto de 14 de febrero de 1947)
... de aguas públicas adquiridos por prescripción, dando satisfacción a una necesidad apremiante ... del mismo título haberse cometido algún delito, darán parte a la correspondiente autoridad ... de las monedas extranjeras en signo monetario de curso legal en España ... 2º. El valor ...
- Vigente Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (Ley 10/2010, de 28 de abril)
-
Vigente
Ley de Responsabilidad Medioambiental (Ley 26/2007, de 23 de octubre)
... infracciones pudieran ser constitutivas de delito o de falta, la autoridad competente pasará el ... ARTÍCULO 40. Prescripción de infracciones y de sanciones ... 1. Las ... cuyo coste sea equivalente al valor monetario aproximado de los recursos naturales o servicios ...
-
Vigente
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. (Ley 11/2020, de 30 de diciembre)
... programas de atención a víctimas del delito y de lucha contra la criminalidad y demás fines ... «Artículo 106. Presupuesto monetario ... 1. La persona titular del Ministerio de ... en que, dentro del periodo de prescripción, se produzcan resultados positivos, en los ...
-
Infracciones y sanciones en la Ley General Tributaria
... responsabilidad, especialmente la prescripción ... ã En el capítulo III, se regula el ... no concurrencia de una sanción penal 18 (delito fiscal 19 desde el día 1 de octubre de 2004, el ... ón será el importe total del dato monetario vinculado a aquéllos o, de ser varios los datos ...
-
STC 66/1989, 17 de Abril de 1989
1. De acuerdo con la doctrina expuesta en el ATC 496/1986, con independencia de la configuración doctrinal que se dé a la situación de los personados no solicitantes originarios del amparo, es lo cierto que no pueden transformarse en recurrentes, ni, por tanto, deducir pretensiones propias, aunque pueden formular alegaciones, y que se les notifiquen las resoluciones que recaigan en el...
... Así pues, el delito que finalmente se imputaba a los señores G. E ... con operaciones de ilícito tráfico monetario a don Francisco J. P. E., actividades ... -
Vigente
Real Decreto de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. (Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre)
... 1.º El carácter doloso o imprudente del delito, falta o infracción administrativa ... 6.º La prescripción de los hechos ilícitos de naturaleza penal o ... a) Un importe monetario para cada elemento de los fondos propios ...
-
Vigente
Reglamento de Organización y Régimen del Notariado en materia de Ingreso en el Cuerpo de Notarios (Decreto de 2 de junio de 1944)
... del Código Penal, cuando, sin incurrir en delito, se faltare al respeto y consideración debida al ... Están fuera de esta prescripción las palabras latinas que tanto en el foro como en ... á en efectivo, con arreglo al sistema monetario oficial de España, pudiendo también expresarse ...