prescripcion en delito monetario
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STS 154/2008, 8 de Abril de 2008
DELITO DE BLANQUEO. TRÁFICO DE DROGAS. PRUEBA. Se persigue penalmente al imputado por un delito de blanqueo de capitales por tráfico de drogas. El único contacto del recurrente con otros acusados que se menciona en los hechos probados como ocurrido en el mes de abril, no puede tenerse por acreditado, ya que la observación física tiene su origen en una previa escucha telefónica nula. Solo resta...
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STS 202/2007, 20 de Marzo de 2007
"RECURSO DE CASACIîN. DELITO CONTINUADO DE BLANQUEO DE BIENES PROCEDENTE DEL TRçFICO DE DROGAS. QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. Se recurre la sentencia que condena al recurrente como autor de un delito continuado de blanqueo de bienes procedentes del trfico con drogas, cualificado por su condicin de jefe de una organizacin destinada a tal fin. No basta, para la concurrencia del quebrantamiento de...
... , les condenaba, entre otros, por delito de blanqueo de bienes procedentes del tráfico de ... Prescripción y requisito de procedibilidad para el delito ... -
El derecho a la justicia de balde en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855
La denominada justicia de balde o gratuita es una inveterada institución jurídica que ha servido de cauce legal para facilitar el acceso jurisdiccional a quienes carecían de los suficientes recursos para sufragar los costes de la Administración de Justicia. Para ser acreedor de este beneficio procesal, nuestro derecho histórico tradicionalmente recurrió a la tasación legal de la condición de...
... la carcel Real desta Ciudad por deudas, o delito. Digo que soy pobre de solemnidad, y no tengo ... abusos, se establecía un plazo de prescripción de tres años para exigir al pobre que hubiese ... para la subsistencia junto al salario monetario tuvo que apoyarse en retribuciones en especie u ... -
Régimen legal de la discapacidad de obrar
... juez que juzga la comisión de un concreto delito; el imputado, podrá alegarlo, si quiere, porque ... ía), la ampliación del plazo de prescripción de sus acciones, etc ... - Como también puede ...
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Derrogado
Ley de Sociedades Anónimas (Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre)
... regulado o en instrumentos del mercado monetario. Estos bienes se valorarán al precio medio ... Salvo prescripción contraria de los estatutos, la autorización ...
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Cumplimiento sensu stricto en contrato unilateral y en contrato bilateral
... in natura sino al equivalente monetario, con lo que quedaría excluida la opción de la ... ón de dichos documentos constituya un delito (…) o el documento de referencia obedezca a ... diferentes) durante el plazo de prescripción ...
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Vigente
Ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. (Ley 20/2015, de 14 de julio)
... ón matemática que asigna un valor monetario a una determinada previsión de distribución de ... ARTÍCULO 197. Prescripción de infracciones ... 1. Las infracciones muy ... los hechos pudieran ser constitutivos de delito se pondrán en conocimiento de la autoridad ...
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Versión original
Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera.
... junio de 2017 sobre fondos del mercado monetario, que establece una regulación armonizada para ... en que, a tenor de las normas sobre prescripción puedan resultarles conveniente para promover el ...
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Comentarios bibliográficos
... supusieran una alteración del tipo monetario sobre el que fueron firmados. Ello entrañaba la ... la naturaleza política, o no, del delito imputado al extraditando y la concesión de ... delictiva de resultas de la prescripción de la acción penal; 5) cuando el hecho ...
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«Reglamento» versus «ley» en materia tributaria
... y garantías (reducción del plazo prescripción, regulación igualitaria de los intereses de ... la normación en materia de Derecho monetario, puesto que es el presupuesto quien fija las ...
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Vigente
Ley de Instituciones de Inversión Colectiva (Ley 35/2003, de 4 de noviembre)
... h) Instrumentos del mercado monetario siempre que sean líquidos y tengan un valor que ... ARTÍCULO 83. Prescripción de las infracciones ... 1. Las infracciones ...
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Jurisprudencia reciente sobre el delito de blanqueo de capitales
Es objeto de estudio el tratamiento jurisprudencial que el Tribunal Supremo (Sala II) ha dado al delito de blanqueo de capitales mediante la selección de la doctrina que al autor parece de mayor interés obtenida a partir de sentencias dictadas una vez reconocida tipificación propia a dicha figura. Tras una introducción en que se da cuenta de la aprobación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de...
... El motivo sexto lo relaciona el recurrente con la prescripción del delito de blanqueo de capitales, formalizando esta censura casacional ... -
Revistas Extranjeras
... Artículo dedicado a la prescripción de la acción de responsabilidad civil tanto en ... atender no al carácter del crédito (monetario o no) sino al grado de fungibilidad del crédito ... de legislar y regular su infracción como delito de divulgación para evitar la situación actual ...
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Vigente
Real Decreto-ley de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales. (Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero)
... como tal pero podrán definir la prescripción técnica mediante una referencia a las ... de vida, a condición de que su valor monetario pueda determinarse y verificarse; estos costes ...
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STS, 30 de Junio de 2008
SANCIONES TRIBUTARIAS. PRESCRIPCIÓN. CARÁCTER SUSTANTIVO. Las normas que regulan la prescripción de la acción para imponer sanciones tributarias pueden entenderse incluidas entre aquellas que regulan el régimen de infracciones y sanciones tributarias. Se declara el carácter sustantivo de la prescripción, por lo que la aplicación de la retroactividad de la prescripción será preceptiva en...
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Ficheros de datos personales
I. Los ficheros de titularidad pública - 1) Régimen general - 2) Excepciones del régimen general de los ficheros públicos - II. Los ficheros de titularidad privada - 1) Régimen jurídico general - 2) Disposiciones sobre ficheros y tratamientos concretos - III. Los códigos tipo
... iban a verse afectados por la medida y el delito investigado (existencia del presupuesto ... - El señalado en la ley para la prescripción del delito ... - El señalado en la ley ... -
Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
... Prescripción de las infracciones ... cuando presencie la comisión de un delito, tal y como como recoge la Ley de Enjuiciamiento ...
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Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio, de aplicación del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea.
... éneas de dirigir la investigación del delito y de garantizar los derechos fundamentales de las ... por la Fiscalía Europea, la prescripción se interrumpirá: ... a) cuando se dirija la ...
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Regulación y principios básicos que rigen en materia de control de cambios e inversiones exteriores en España
... y estén integrados en el Sistema Monetario Europeo, ya que entre estos países hay libertad ... colaboración informativa evita la prescripción de impuestos. Se entiende así que, conforme al ...
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Doctrina penal en cien números de Cuadernos de Política Criminal: Apuntes historiográficos sobre la evolución de la dogmática penal en España desde la transición
Cuadernos de Política Criminal, una de las revistas más longevas y relevantes de cuantas se encuentran específicamente consagradas al estudio de la ciencia penal, alcanza su número 100. El objetivo del presente trabajo se centra en realizar una revisión historiográfica de estos cien números y de los artículos y notas que en los mismos se han publicado, tratando con ello de reflexionar sobre la...
... perspectivas desde las que se analizaba el delito “y sus circunstancias” en CPC no sólo se ... una regulación de los plazos de prescripción del delito en el Código penal español, nº 90, ... -
Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego.
... y la misma no sea constitutiva de delito, dicha conducta sea tipificada como infracción ... ón temporal de los plazos de prescripción de acciones y derechos previstos en la normativa ...
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Transporte terrestre
... Plazo de prescripción de la acción para reclamar el cobro de portes ... el derecho especial de giro del Fondo Monetario Internacional (FMI) como «unidad de cuenta» o ...
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SAP Barcelona 54/2019, 31 de Enero de 2019
CASO CATALUNYA CAIXA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. Los acuerdos del consejo de administración en los que se incrementa el salario de determinados altos cargos, a pesar de hacerlo en un contexto general de crisis económica aguda y en una particular situación de debilidad de la caixa, no presentan carácter delictivo. Se absuelve a los procesados.
... ó los hechos como constitutivos de: A) un delito de administración desleal del art. 295, 296.2 y ... previsiones, en concreto tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como la Organización para la ... -
Versión original
LEY 9/2019, de 23 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat. [2019/12433]
... : todas aquellas conductas tipificadas como delito contra la libertad e indemnidad sexual de la ... Artículo 69. Presupuesto monetario ... 1. El órgano de nivel superior o ...
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La Modernizacion del régimen del incumplimiento del contrato: propuestas de la Comisión General de Codificación. Parte Segunda: los remedios por incumplimiento
El Anuario de Derecho civil (2010, fascículo I) publicó un trabajo en el que analizaba el concepto de incumplimiento y una serie de aspectos jurídicos, conectados con aquél, que recogen dos propuestas de reforma del Código civil de la Sección Civil de la Comisión General de Codificación sobre el régimen general de las obligaciones contractuales, y otra tercera propuesta, también sobre el régimen...
... los Contratos mercantiles y sobre prescripción y caducidad (Propuesta mercantil o PM en lo ... de cosa cierta y determinada procedente de delito o falta: pérdida de la cosa e indemnización de ...