formulario de estafa procesal
5118 resultados para formulario de estafa procesal
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La persona jurídica como sujeto penalmente responsable: Un pretendido fundamento sociológico
... el Derecho más allá de su óptica procesal", de forma que el Derecho no sería lo que la dogm\xC3" ... Dicho de manera gráfica, en el delito de estafa una persona física debe tener la capacidad de ... han intervenido »; Cláusulas de formulario, que no de estilo, que curiosamente se justifican ...
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STS 1082/2009, 5 de Noviembre de 2009
Estafa. Falsedad documental. Delito de falsificación de documento oficial en concurso medial. Tráfico administrativo
... en concurso medial con un delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... que, si bien cumplimentada sobre un formulario, ostenta la oficialidad propia del contenido a ... -
Obligaciones legales impuestas directamente a los notarios
... la Circular 1/2005 CGN, en cuanto al formulario aprobado para cumplimentar las comunicaciones al ... procesal del blanqueo imprudente ni siquiera tiene la ... delictivas, como ocurriría con la estafa o el blanqueo de capitales. En estos casos, la ...
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De las falsedades
De la falsificación de moneda y efectos timbrados - De las falsedades documentales - De la falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles y de los despachos transmitidos por servicios de telecomunicación - De la falsificación de documentos privados - De la falsificación de certificados - De la falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje - Disposiciones...
... en la ejecución de los delitos de estafa. Y, de ser la respuesta positiva, como en el caso ... que, si bien cumplimentada sobre un formulario, ostenta la oficialidad propia del contenido a ... documentales a nuestro sistema procesal se inició de forma expresa por la Ley ... -
STS 259/2011, 12 de Abril de 2011
DELITO DE DIFUSIÓN DE IDEAS GENOCIDAS. ASOCIACIONES ILÍCITAS. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se declara que las frases acotadas y las conductas realizadas no tienen relevancia penal para rellenar la tipicidad en la medida en que es preciso que bien por la forma y ámbito de la difusión y por su contenido, vengan a constituir una incitación indirecta a su comisión o que, en atención a todo ello, supongan
... film Holocausto, colmo de la mentira y la estafa de la propaganda sionista ... -Página número 9 ... Al presentarle éstas un formulario de indemnizaciones, el húngaro puso de relieve ... por solicitud de la representación procesal de Valentín ... Habiéndose señalado nuevamente ... -
La extradición
... suele ser considerada una institución procesal-penal , no de Derecho Penal sustantivo, aunque ... antigüedades y obras de arte; estafa; chantaje y extorsión de fondos; violación de ... orden de detención se ajustará a un formulario anexo que reclama información sobre cuestiones ...
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STS 1920/2016, 21 de Julio de 2016
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. PROCEDIMIENTO DE TUTELA DE DERECHOS. LEGITIMACIÓN PASIVA. La apreciación de la Sala de instancia de corresponsabilidad de la entidad recurrente en el tratamiento de datos del interesado podrá cuestionarse por otras razones, pero no por considerarse una cuestión ajena al debate procesal, cuando es la propia parte la que invoca falta de legitimación con...
... presentó escrito por la representación procesal de la entidad mercantil Google Spain, S.L., ... ://dontstopmenow.wordpress.com/2009/10/03/estafa-piso-alquiler-palma , lo que le está causando ... a disposición de todos ellos un formulario para solicitar la cancelación de los datos ... -
Ley 4/2010, de 10 de marzo, para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso
... un anexo que incluye el certificado o formulario para la aplicación del principio de ... al Estado en materia de legislación procesal por el artículo 149.1.6.ª de la Constitución ...
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STC 176/2006, 5 de Junio de 2006
Sobreseimiento y archivo. Delito de estafa con simulación. Derecho a la tutela judicial efectiva. Deber de motivación
... , por la presunta comisión de un delito de estafa con simulación de pleito o fraude procesal, de ... Auto, tampoco es relevante y sí cuasi formulario, de la preceptiva motivación, pues aunque se ... -
Función notarial y arbitraje. Convenio y laudo arbitral
En estas páginas, el autor pone de relieve la importancia del documento notarial como medio para evitar litigios, la labor conciliadora que desarrolla el notario en la fase preliminar del negocio, así como la necesidad de fomentar en el seno del notariado modos de resolución de conflictos alternativos a la jurisdicción ordinaria. De todas ellas, el artículo se centra en la institución arbitral,...
... privados por los que se consumó la estafa y estoy persuadido, como lo estaba el abogado que ... derechos es cuestión distinta del cauce procesal o procedimiento previsto para su ejercicio. La ... -
STS 480/2009, 22 de Mayo de 2009
Banda terrorista. Delitos de integración. Derecho a no declarar. Patrimonialismo yola disminución
... - SE ARTICULA EL MOTIVO CON BASE PROCESAL EN EL ART. 849.1 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO ... Tomo 34 Pieza Principal: Referido Consejo estafa formado por: Jacobo (Presidente); Luis Miguel ... éritos pudo tener un valor ritual y formulario, en la actual etapa constitucional constituye un ... -
Los sistemas de autodisciplina: presupuestos para su concurrencia
... el de contrato de adhesión cuando el formulario venga impuesto unilateralmente por una de las ... , como es sabido, establece la garantía procesal que asegura un valor patrimonial al acreedor ... de que la oferta contractual esconda una estafa hasta que pueda ponderarse que el envío del ...
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STS 416/2007, 23 de Mayo de 2007
Apropiación indebida. Valoración de la prueba al faltarle. Delito continuado. Derecho a la tutela judicial efectiva
... a los principios que rigen este acto procesal (oralidad, publicidad, inmediación, ... 3, 28.11.2000 que referida a un delito de estafa precisa que no requiere que el autor persiga su ... -
SAP Barcelona 840/2014, 20 de Octubre de 2014
ESTAFA. DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. CONCURSO MEDIAL. Si bien es cierto que la total suma defraudada posee cierta importancia, si bien claramente inferior en relación con las que se han producido en otros supuestos de colocaciones masivas entre el público de productos financieros tóxicos el total de afectados asciende a cincuenta y cuatro personas lo que no permite hablar de...
... los de Barcelona, por delito continuado de estafa, falsedad en documento mercantil y alzamiento de ... la red de Assinffi cumplimentaban un formulario de IBF ( tanto la LTD como la SA ) que facilitaba ... -
STS 834/2005, 16 de Junio de 2005
"DELITO DE ESTAFA.. Se reclama contra sentencia que condeno al recurrente como autor responsable de un delito de estafa. El relato fáctico parte de una declaración genérica en la que afirma que se encuentra ante una organización, con ramificaciones en el extranjero, que se dedicaba al tráfico de cocaína. Posteriormente su actividad era la reversión de los ilícitos beneficios, realizando...
... del metálico rellenando al efecto el formulario" B1 con lo que se daba un paso más en la ocultaci\xC3" ... ón interpuesto por la representación procesal de Marcos, Felix y Ángel ... Declaramos de ... -
STS 978/2003, 1 de Julio de 2003
Derecho a la prueba. Delitos de falsificación en documento oficial. Atrasos de la pensión. Ley penal
... en este escrito; folios 65, 66 y 67, formulario de solicitud F.3. El impreso es una fotocopia ... medial con un delito continuado de estafa" ya definidos, a las penas de: seis años de prisi\xC3" ... de sus integrantes en la actividad procesal precedente al juicio. Y al respecto, hay que ... -
SAP Cádiz 181/2015, 8 de Junio de 2015
ESTAFA. ENGAÑO. El ánimo de lucro, verdadero elemento subjetivo del injusto, constituye la característica determinante del dolo específico con que se procedió por el agente, como deseo, meta, logro o intención para obtener un lucro, un beneficio patrimonial, una ganancia evaluable económicamente, precisada de manera cierta, exacta y conocida. Este ánimo de lucro va embebido en ese dolo...
... por la posible comisión de un delito de Estafa contra los acusados 1.- Luis Andrés, de ... señor Mariano entregó a Casimiro el formulario de solicitud de crédito cuyo original obra al ... -
STS 375/2004, 23 de Marzo de 2004
ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO CONTINUADO. El afán de controlar una sociedad puede ser una aspiración legítima, si se hace dentro de los cauces legales. No se adelantó el silogismo judicial y su correspondiente subsunción jurídica, ni se aminoraron o coartaron las posibilidades de defensa, por lo que no podrá hacerse lugar a planteamientos por quebrantamiento de forma, y la existencia de...
... de un delito continuado de estafa y de un delito continuado de duplicidad contable ... en orden a la correcta elaboración procesal de la resolución que se dicta. Los tribunales ... puede considerarse un mero trámite formulario o irreflexivo, si partimos como debemos partir de ... -
STS 509/2010, 28 de Mayo de 2010
Contratos de cesión de créditos. Estafa. Derecho a la tutela judicial efectiva. Delito de falsedad en documento mercantil en concurso medial
... /2009, interpuesto por la representación procesal de D. Rodrigo, contra la sentencia dictada el 23 ... como autor responsable de un delito de estafa y un delito de falsedad en documento mercantil, ... -
Reglas del proceso penal
... Admisión del principio de la buena fe procesal en el orden jurisdiccional penal ... 63. El ... J. 1º (RED 46803) ... @IV. Delito de estafa procesal ... 69. Se caracteriza en que el sujeto ... juicio oral no puede considerarse como formulario, sino que entra en el grupo de las exigencias ...
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SAP Madrid 1112/2014, 30 de Diciembre de 2014
DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES. El tipo penal del alzamiento de bienes es delito de peligro concreto y simplemente tendencial o de mera actividad, caracterizado por el móvil de frustrar el principio de responsabilidad patrimonial universal, para lo que basta la mera puesta en peligro la posibilidad de satisfacción del débito por parte del/los acreedor/es, al crearse un riesgo anormal para sus...
... Fiscal por los supuestos delitos de estafa y, alternativamente, por el delito de alzamiento ... de pagos por parte de la representación procesal de la entidad PESA ELECTRÓNICA, SA., la que se ... inscripción registral de derechos, el formulario 10-K, del emisor del año fiscal que terminó el ... -
STS, 27 de Enero de 2015
FALTA GRAVE DE NEGLIGENCIA GRAVE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PROFESIONALES O DE LAS ÓRDENES RECIBIDAS. La denuncia casacional carece de todo rigor pues los hechos finalmente sancionados son, los mismos que sirvieron de base al acuerdo inicio del expediente, habiéndose detallado la totalidad de las contravenciones e irregularidades cometidas por el recurrente desde el pliego de cargos,...
... no fue confeccionado el preceptivo formulario" de obtención de datos en accidentes con sólo da\xC3" ... Militar Central, la representación procesal de D. Teodoro , anunció su propósito de ... -
STS 850/2008, 3 de Diciembre de 2008
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... Madrid, que los condeno por el delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... 4.- La representacin procesal del acusado Paulino, bas su recurso en los ... - El incumplimiento y sus consecuencias
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El derecho a la justicia de balde en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855
La denominada justicia de balde o gratuita es una inveterada institución jurídica que ha servido de cauce legal para facilitar el acceso jurisdiccional a quienes carecían de los suficientes recursos para sufragar los costes de la Administración de Justicia. Para ser acreedor de este beneficio procesal, nuestro derecho histórico tradicionalmente recurrió a la tasación legal de la condición de...
... Para ser acreedor de este beneficio procesal, nuestro derecho histórico tradicionalmente ...