cheque falso y falsificado
8465 resultados para cheque falso y falsificado
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STS 267/2015, 12 de Mayo de 2015
DELITO DE USO FRAUDULENTO. ESTAFA. En cuanto a la calidad de la falsificación, que permite excluir de los supuestos delictivos las falsedades tan burdas que a nadie podrían pasar desapercibidas, es suficiente con que el documento u objeto falsificado tanga capacidad para defraudar la confianza que los actores del tráfico jurídico depositan en aquellos, sin que a ello obste que la utilización se...
... la confección material del elemento falsificado, en el caso presente, las tarjetas de crédito, ... ón posterior por él mismo del documento falso, lo que evidencia la coordinación con quienes ... -
SAP Valencia 210/2006, 23 de Mayo de 2006
CHEQUES. La norma del artículo 156 de la Ley Cambiaria y del Cheque impone la inversión de la carga probatoria, derivando la culpa por el pago de un cheque falso o falsificado, en general, a la entidad librada, a no ser que el librador haya sido negligente en la custodia del talonario del cheques, o hubiere procedido con culpa, fundándose la condena, por vía de compensación, que aquí recurre...
... artículo 156 de la ley Cambiaria y del Cheque, por cuanto ninguna prueba ha determinado ... derivando la culpa por el pago de un cheque falso o falsificado, en general, a la entidad librada, ... -
STS 627/2016, 13 de Julio de 2016
ESTAFA. La acción será ilícita cuando la emisión del efecto se realice con la conciencia de que al llegar el vencimiento, la letra no será abonada por el librado o el aceptante, convirtiéndose entonces el documento en el mecanismo engañoso y falaz para obtener el descuento del importe que figura en el mismo y defraudando en esa cantidad al banco que descuenta el efecto. Se estima la casación.
... que había realizado un cheque bancario propio el 9 de enero de 2009 por importe ... Del resto de pagarés con aval falsificado, una parte fueron recuperados por el Banco de ... Como tampoco resulta falso un pagaré firmado por quien no adeuda nada ... - Noticiario
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STS 729/2016, 4 de Octubre de 2016
ESTAFA. RECEPTACIÓN. FALSEDAD DOCUMENTAL. El recurrente no ha designado documentos de los que resulte de modo incontrovertible, por el propio contenido del particular del documento, y sin que haya otras pruebas sobre ese punto, un error del Tribunal al establecer los hechos probados. Las declaraciones del recurrente, las de los agentes policiales y los informes suscritos por éstos y ratificados...
... cheque nominativo a favor de Alonso Nicanor por 10.500 ... libre e inmediata disposición de lo falsificado y de su aprovechamiento con conocimiento de la ... de su falsedad, hiciera uso de un documento falso de los comprendidos en los artículos ... -
El 'complejo' camino de la justicia universal de los tribunales españoles
... la introduccion ó expendicion de lo falsificado[;] Falsificacion de billetes de Banco, cuya ... en la protección diplomática o cierre en falso?”, Ordine Internazionale e Diritti Umani, Nº ...
- Noticiario
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SAP Burgos 21/2000, 18 de Enero de 2000
CHEQUES. PAGO INDEBIDO. Ningún incumplimiento contractual es atribuible a la actora, ni actuación negligente alguna, ya que no ha sido acción u omisión alguna de la actora la que ha propiciado el cobro del cheque por persona indebida. Se acredita que a cambio del precio de la operación cargado a la actora por el Banco, se comprometía a emitir el cheque solicitado, y a poner a disposición del...
... demandada, correspondientes al importe del cheque librado por el Banco de Santander a pagar en ... exclusiva de pago de un cheque falso o falsificado al banco que lo pagase salvo prueba ... -
STS 123/2020, 12 de Marzo de 2020
DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. FALSEDAD DOCUMENTAL. Los directores de banco condenados vulneraron el deber de lealtad hacia la entidad financiera en la que prestaban servicios, utilizando de forma fraudulenta los poderes que tenían concedidos para la concesión de préstamos y sorteando e incumpliendo las elementales normas sobre operativa bancaria en la concesión de créditos, lo que se tradujo...
... de 2007 fue abonado por compensación el cheque n° NUM000 por importe de 24.500 euros derivado ... confecciona materialmente el documento falso, sino también quien en connivencia con el autor ... -
SAP Alicante 404/2012, 5 de Octubre de 2012
CHEQUE FALSO. RESPONSABILIDAD. "Las firmas obrantes en los cheques no constan si eran auténticas o falsificadas", lo que nos permitiría concluir que falta el elemento esencial para exigir la responsabilidad de la entidad librada como es la falsedad del cheque. Sin embargo, en el ordinal primero de la fundamentación jurídica de la Sentencia penal se indica que "se ha llegado exclusivamente a la...
... artículo 156 de la Ley Cambiaria y del Cheque que regula la responsabilidad ante el pago de un cheque falso o falsificado. En concreto, dispone: "El daño ... -
STS 214/2006, 2 de Marzo de 2006
DELITO DE ESTAFA. USO DE DOCUMENTO FALSO. Se desarrolló juicio por delito de estafa continuada en concurso medial con delito de uso de documento falso oficial y mercantil. La exigencia típica de que el delito de falsedad de uso, para que sea típico exige que sea presentado en juicio o que se realice en perjuicio de tercero, supone que el documento falso que se emplea es la propia artimaña o...
... ó por delito de estafa y uso documento falso oficial y mercantil, los componentes de la Sala ... él el precio de 7.957.600 ptas., mediante cheque expedido a nombre de R.L.I. Inversiones y ... el 28 de marzo de 1996, y su brief falsificado en Euskocar el mismo día ... Q) MERCEDES 500 ... -
Recensión a Morillas Cueva (dir.), Benítez Ortúzar, del Rosal Blasco, Morillas Cueva, Olmedo Cardenete, Peris Riera, Sáinz-Cantero Caparrós (autores). Sistema de derecho penal. Parte especial, 3ª edición, Dykinson, 2020, Madrid, 1638 páginas
... Falso testimonio. Obstrucción a la justicia y ...
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STS 204/2011, 23 de Marzo de 2011
FALSEDAD EN DOCUMENTO. ESTAFA. Estos criterios jurisprudenciales respaldan el razonamiento del Tribunal de instancia que relaciona la responsabilidad civil subsidiaria cuasi objetiva que determina el precepto mencionado con lo que dispone el art. 120.3 C.P. que el recurrente estima indebidamente no aplicado, exponiendo que en el presente caso y en este ámbito del proceso penal y como consecuencia
... de diciembre de 2002 en que se cobró el cheque nº 303131464 2000 de Bankinter por importe de ... "el daño que resulta del pago de un cheque falso o falsificado será imputado al librado, a no ser ... -
STS 1475/2002, 20 de Septiembre de 2002
RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE ESTAFA. DELITO DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PRIVADO. Se interpuso recurso de casación contra la sentencia que condeno al acusado como autor de un delito continuado de estafa mediante cheque. Pese a que en los hechos probados se describe una conducta que constituye una falsificación de cheques destinada a ser utilizados como instrumento de una estafa continuada,...
... de un delito continuado de estafa mediante cheque, a la pena de un año de prisión con la ... , sobre utilización de cheque falsificado para cometer estafa por el autor de la ... que la estafa se realiza mediante cheque falso o falsificado, y no a aquellas otras conductas ... -
STS, 20 de Junio de 2001
DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. La estafa cualificada (art. 250-1°-3° C.P.) cometida a través del cheque, contempla todas las posibles constelaciones de uso perverso e ilícito del medio de pago. Tanto si se engaña, a través de la apariencia de solvencia emitiendo un cheque sin cobertura, como si la maniobra fraudulenta se instrumentaliza mediante la falsificación de título valor, doblegando la...
... un dleito continuado de estafa mediante cheque, sin la concurrencia de circunstancias ... de la estafa lo integra un cheque falsificado ... Las posibilidades de resolver el ... a) Cuando era el documento privado falso, el empleado para realizar la estafa (art. 306 ... -
STS 413/2015, 30 de Junio de 2015
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La culpabilidad ha de motivarse y se sustenta en dicha motivación, de modo que sin la motivación se produce ya una vulneración del derecho a la presunción de inocencia. No sólo se vulnera el derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo validas o cuando por ilógico o insuficiente, no sea razonable el iter decisivo que conduce de la prueba al...
... acusados se suele identificar con un nombre falso, diciendo ser representante de una entidad ... del contrato, ni mucho menos que el cheque bancario que consta emitido fuera efectivamente ... -
STS 237/2018, 22 de Mayo de 2018
ESTAFA. Ante la inexistencia o insuficiencia de las medidas de prevención adoptadas entre ellas, básicamente el despliegue de los deberes de vigilancia y de control exigibles, podrán acordarse las resoluciones oportunas para llegar a hacer efectiva la responsabilidad civil subsidiaria. Aquella inhibición o descuido genera un riesgo que es base y sustento de la responsabilidad. Se desestima la...
... de, la escritura por medio de un cheque nominativo a nombre del acusado Arturo ... en virtud del engaño derivado de un poder falso accedieron a la realización de las conductas de ... -
STS 277/2006, 24 de Marzo de 2006
RECLAMACIÓN DE SALDOS BANCARIOS EN NOMBRE DE LA HERENCIA YACENTE. Se infringe el principio de carga de la prueba cuando se exige del actor la prueba de que las cuentas tenían como único titular al causante, así como la prueba de que los recibos y cargos carecían de su autorización, pues se hace recaer sobre una de las partes las consecuencias de la falta de prueba de una afirmación sobre un...
... artículo 156 de la Ley Cambiaria y del Cheque ... al pago de un cheque falso o falsificado, de ... -
STS 1409/2002, 6 de Septiembre de 2002
Falsedad en cheque y estafa realizada mediante cheque. Concurso medial entre delito de falsedad en documento mercantil y estafa agravada por uso de cheque falsificado.
... y el delito de estafa agravado por uso de cheque falsificado existe un concurso de normas en o el uso de cheque falso constituye el núcleo de esta modalidad ... -
El cheque y el pagaré
... de tener presente que «el daño que resulte del pago de un cheque falso o falsificado será imputado al librado, a no ser que el librador haya ...
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Vigente
Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre)
... El que elabore cualquier documento falso o de contenido mendaz referido a cualquiera de ... o a un tercer Estado o haya sido falsificado o adquirido en otro Estado de la Unión Europea o ...
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De las falsedades
De la falsificación de moneda y efectos timbrados - De las falsedades documentales - De la falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles y de los despachos transmitidos por servicios de telecomunicación - De la falsificación de documentos privados - De la falsificación de certificados - De la falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje - Disposiciones...
... fotografía fue incorporada a un documento falso en el que aparecía como titular el de la tarjeta ... que acreditaba mendazmente el impreso falsificado. "De esta manera -señalaba la citada sentencia- ... como tales en la Ley Cambiaria y del Cheque ... Asimismo debemos partir de que, más allá ... -
Análisis de la gestión financiera y la estructura de las organizaciones terroristas. Los riesgos emergentes de financiación del terrorismo
En este artículo analizaremos en primer lugar las diferencias entre el crimen organizado y las organizaciones terroristas. En segundo lugar, las distintas fuentes de financiación de las organizaciones terroristas, tanto legales como ilegales, y cómo logran transferir ese dinero de un lugar a otro. Por último, analizaremos específicamente uno de los métodos más usados por las redes terroristas...
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STS 479/2019, 18 de Septiembre de 2019
CRÉDITO BANCARIO FRAUDULENTO. FIRMA FALSIFICADA POR EL CÓNYUGE. La absoluta falta de consentimiento contractual determina que no existieran entre la demandante y la entidad financiera los contratos de préstamo ni el de tarjeta. Solo hubo una apariencia de tales contratos entre el Banco y la demandante como consecuencia de la falsificación de la firma de esta última por parte del marido. Es la...
... falsificado su firma para contratar varios productos, ... -
STS 873/2011, 21 de Julio de 2011
DELITO DE FALSIFICACIÓN DE MONEDA. CHEQUE DE VIAJERO. ATENUANTE DE REPARACIÓN DEL DAÑO. Las recurrentes centran su impugnación en considerar que la conducta reflejada en la sentencia no integra el tipo de falsedad de moneda previsto en el Art. 386 Código Penal, a la cual se ha equiparado la de las tarjetas de crédito, débito y cheques de viaje. Tal postura no se puede apoyar dado que el Art. 386.1
... los delitos de falsificación de moneda (cheque de viajero) y de estafa , habiendo sido parte en ... ex novo y total de moneda o cheque de viaje falso como la modificación sustitución o cambio de la ...