cheque falso y falsificado

ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. CONCURSO. Se impugna condena penal. El que se vale de medios de pagos o créditos utilizados en el mercado, siendo falsos, para conseguir un desplazamiento patrimonial pone en peligro la fiabilidad y credibilidad del tráfico mercantil. Ello se sanciona como con concurso de delito de estafa agravada y falsedad de documento mercantil. Condena penal. La casación es...

• El secreto bancario

SUMARIO: 50. LOS DISTINTOS SISTEMAS DE ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD; 51. LA RESPONSABILIDAD DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO EN GENERAL EN EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD; 52. LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA: EL ARTÍCULO 156 LCCH; 53. LA RESPONSABILIDAD POR CULPA Y SU APLICACIÓN JURISPRUDENCIAL; 54. NATURALEZA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRAÍDA; 55. RESPONSABILIDAD DE...

ESTAFA. ENGAÑO. La aplicación de este subtipo agravado tendría que concretarse en una relación distinta de la que por sí misma serviría para integrar el engaño propio del tipo básico de la estafa. O en la concurrencia de un factor de confianza preexistente, que, al producir un cierto desarme o inermidad, por la ausencia de las normales prevenciones al uso en las relaciones contractuales con...

ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO. El cotejo de firmas no permite inferir la existencia de error, y menos con capacidad para excluir la comisión del delito. La subsunción de los hechos en los tipos aplicados, y la consideración del acusado como coautor ha de reputarse correcta, pues su intervención fue principal, destacada e imprescindible. La circunstancia de reparación del daño no puede ser...

*Delito continuado de estafa, delito continuado de falsedad en documentos públicos, oficiales y mercantiles. Denegación de la suspensión juicio oral por desavenencias con letrado. Conflicto de derechos. Dilaciones indebidas.

• Cuadernos de Política Criminal. Segunda Época

Los hechos: A finales del mes de octubre de 2010, el acusado Luis R.M. contactó, telefónicamente primero y posteriormente por fax, con Miguel Ángel N.N., representante legal de la mercantil Cerámica San Miguel S.L. sita en el Polígono U. de la localidad de … y dedicada a la comercialización de cerámica para, aparentemente, comprarle diversos juegos de platos y gazpacheras (...)

RECEPTACION. El juicio de inferencia acerca de la disponibilidad en favor de ambos de los utensilios aptos para falsificar tarjetas al que arribó el Tribunal sentenciador es de una razonabilidad más allá de toda duda razonable , que como se sabe es el canon exigible para toda sentencia condenatoria según reiterada doctrina del TEDH, del Tribunal Constitucional y de esta Sala que por conocida...

"FALSEDAD EN DOCUMENTO MECANTIL. PROCEDIMIENTO. Se reclama contra sentencia que condeno al recurrente como autor responsable de un delito de falsedad en documento mercantil, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Sirve de elemento de corroboración de tal prueba pericial el dato importante de la devolución del citado talón por parte del banco donde...

Delitos de falsedad en concurso medial con la estafa. Hurto. Pertenencia a grupo criminal. Falsificación de documentos mercantiles

APROPIACION INDEBIDA. En el tipo de apropiación indebida se unifican a efectos punitivos dos conductas, de morfología diversa, perfectamente discernibles: la que consiste en la " apropiación " propiamente dicha y la legalmente caracterizada como " distracción ". La primera tiene lugar cuando, con ocasión de las operaciones previstas -expresamente o por extensión- en el art. 252 CP, el sujeto...

DELITO DE ESTAFA. DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. PRUEBA. PRINCIPIO DE INOCENCIA. Se persigue penalmente al imputado por los delitos de estafa y falsedad documental. Formaliza un primer motivo en el que denuncia la vulneración de su derecho fundamental a la presunción de inocencia. En el desarrollo del motivo arguye que el recurrente se limitó a aceptar un cheque como parte del pago de un coche...

CHEQUE. PAGO NEGLIGENTE POR EL BANCO. La LCCH según la cual la responsabilidad que proclama dicho precepto ""no es absoluta, sino que contiene dos excepciones: a) la de que el librador haya sido negligente en la custodia del talonario de cheques, y b) que hubiera procedido con culpa. En aquel caso que trata la citada sentencia los cheques habían sido abonados por el sistema de truncamiento o por...

DELITO DE ESTAFA Y FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. El perjuicio en el delito de estafa no se contrae sólo a la determinación comparativa del patrimonio con anterioridad y posterioridad al hecho delictivo, sino que se hace preciso atender al acto dispositivo concretamente realizado y al aspecto patrimonial afectado en el hecho, de manera que el perjuicio debe ser real, efectivo y evaluable...

FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. CONCURSO MEDIAL.Se reclama contra la sentencia que condena a la acusada como autora de un delito de estafa mediante cheque, en grado de tentativa. La falsificación de un cheque y su utilización posterior por el autor de la falsificación para cometer una estafa, debe sancionarse como concurso de delitos entre estafa agravada del art. 250.1.3° C.P. y...

DEITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. El delito de falsedad en documento privado exige en su tipicidad el ánimo de perjudicar a tercero, precisamente uno de los elementos de la estafa, por lo que la conducta debe ser penada conforme a uno de los dos tipos penales en aparente concurso de normas del artículo 8 del Código Penal, pero no en concurso medial como señalan las acusaciones,...

APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO. No existe indefensión de la recurrente, la cual pudo proponer un nuevo informe pericial, y además intervino en la pericial de parte propuesta por la defensa, e incluso solicitó determinadas actuaciones, lo que supone un acto de aquietamiento y reconocimiento de tal pericial. El elemento nuclear del proceso lo constituía la prueba pericial...

• El cibercrimen. Fenomenología y criminología de la delincuencia en el ciberespacio

CUENTA BANCARIA. CANCELACIÓN ANTICIPADA. Claro es que, puesto que el lucro cesante es el beneficio esperado y dejado de percibir, al referirse a un hecho que ni se ha producido, ni ya podrá tener lugar, no puede tenerse la certeza de que la cantidad tenida como tal es justamente la que se hubiera obtenido de no producirse el hecho dañoso. Pero como de lo que se trata no es de obtener una certeza...

• Tratado de Derecho Penal Español. Tomo 2 - Volumen 1

I. Introducción II. Regulación legal de la tipicidad básica III. Bien jurídico protegido IV. Sujetos 1. Sujeto activo 2. Sujeto pasivo V. Tipicidad subjetiva VI. Elementos típicos 1. Premisas 2. Cadena causal 3. El ánimo de lucro 4. Engaño A) Concepto B) Entidad 5. Error A) Concepto B)...

ESTAFA. Un documento obrante en autos puede ser opuesto en casación a un hecho declarado probado en la sentencia de instancia, cuando exista una evidente contradicción entre el contenido literal del documento y el hecho en cuestión, y éste no ha sido acreditado por otras pruebas y debe ser un documento que "per se" tenga capacidad probatoria en la acreditación de un hecho o de un error en el...

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRUEBA DE CARGO. ERROR JUDICIAL. DOCUMENTO LITEROSUFICIENTE. Se impugna condena penal. La presunción de inocencia cae cuando hay prueba de cargo suficiente. Cuando el acusado alega un error del juez de instancia debe demostrarlo con un documento literosuficiente y debe proponer lo que considera es correcto. Condena penal. La casación fue desestimada.

AGENCIA DE SEGUROS. FALSIFICACIÓN DE CHEQUES. RESPONSABILIDAD: Teniendo en cuenta que el negocio del seguro consiste en la administración de fondos ajenos aportados mediante el pago de las primas para responder de siniestros, y teniendo en cuenta que en razón a los intereses afectados por ese contrato de seguro nos encontramos ante una actividad económica tutelada e intervenida por el Estado, a...

FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ACCION TIPICA. Respecto de la primera cuestión, la acción típica consiste en alterar un talón o pagaré formalmente auténtico en cuanto a su estructura mercantil o contenido del formulario legal pero cuya autenticidad depende de la veracidad y realidad de los datos que la legislación mercantil exige que se incorporen al formato. En este caso, es evidente que el...

• La Notaría - Boletín (desde 1995)