Talones bancarios

- Condena por un delito continuado de estafa en la modalidad agravada por razón de la cuantía. Los hechos consistieron en la constitución por el acusado de una compañía aérea destinada al transporte de pasajeros sin que se aportara ni el capital ni los medios personales y materiales imprescindibles para ponerla en funcionamiento. Pese a lo cual, el acusado, ocultando la imposibilidad de que la...

"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRUEBA TESTIMONIAL. DENEGACIÓN. Se reclama contra la sentencia condenatoria por delito de falsificación de documento público en concurso con estafa. Aunque tanto la acusación como la defensa tienen los mismos derechos procesales, el acusado está protegido por la presunción de inocencia, de manera que para la defensa es suficiente la introducción de dudas razonables para...

• Las desventuras del dinero público. Elegía al principio de «riesgo y ventura»

COMPRAVENTA DE VIVIENDA DE USO RESIDENCIAL. Basta con que la entidad de crédito conozca o no pueda desconocer que los compradores estaban ingresando cantidades a cuenta del precio de viviendas en construcción para que responda por no haber exigido del promotor la apertura de una cuenta especial, separada y debidamente garantizada. Se desestima el extraordinario por infracción procesal y de...

ESTAFA. RESPONSABILIDAD CIVIL. NULIDAD DE ACTOS PROCESALES. La defensa del imputado y la de la parte acusadora tienen justificaciones solo en parte coincidentes. La acusación se limita a denunciar la omisión de contenido en la decisión relativo a su pretensión, y, por ello, insta a que esa decisión sea objeto de la sentencia a dictar por este Tribunal Supremo. La más amplia alegación del acusado,

AYUDA AL CONSUMO. Estando debidamente justificadas las entradas de aceite de oliva, así como de envases y las salida del mismo, durante el período que reclama, mediante las correspondientes facturas y número de los correspondientes talones bancarios, cuando así se pagó, justificándose además dichas entradas y salidas, debe de estimarse la demanda en cuanto a la petición de ayuda, cuyo importe...

• Desafíos del regulador mercantil en materia de contratación y competencia empresarial

El empleo del big data en los contratos de seguro es una realidad. Entre otras cosas, posibilita una segmentación del mercado al máximo nivel de eficiencia. Ahora bien, esta segmentación corre el peligro de convertirse en un acto de discriminación desleal, y excluir del mercado asegurador a nuevos grupos de personas, como consecuencia de los datos que, sin ser conscientes, compartimos a través de

DELITO DE ESTAFA. ABSOLUCIÓN. A pesar de ello la acusación particular ejercitada por la entidad BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, SA. ha mantenido la acusación contra doña María Dolores, a pesar de que Ángel siempre ha afirmado que nunca intervino directamente en los hechos y que simplemente fue utilizada la cuenta corriente de María Dolores para facilitar la operativa que se estaba realizando con

RECLAMACIÓN DE CANTIDAD. Ha de valorarse la actividad desplegada por los actores de formalizar reclamación en plazo, de remitirla por correo certificado a la demandada adjuntando la documental justificativa, y que todo ello dio como resultado el libramiento por parte de Iberia de unos talones bancarios a efectos indemnizatorios, produciéndose con ello una actividad propia contra la que no puede...

"FALSEDAD DE DOCUMENTO. ESTAFA. ERROR. INADMISIBILIDAD. Se reclama contra la sentencia condenatoria por el delito de falsedad en documento mercantil en concurso con delito continuado de estafa. El error que los mismos evidencien sea determinante para la subsunción jurídica y, por ende, con relevancia causal para la modificación del fallo de la sentencia. Y esta exigencia no se cumple en el ...

DELITO CONTINUADO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. DELITO DE ESTAFA. FALTA DE HURTO. Se encuentra acreditado el hecho del apoderamiento de las cantidades percibidas por el acusado de los clientes de la empresa para la que trabajaba en distintas fechas, constando expresamente como que el acusado hizo suyas esas cantidades. Debe concluirse con la falta...

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. De la nota de excepcionalidad se deriva que la intervención telefónica no supone un medio normal de investigación, sino excepcional en la medida que supone el sacrificio de un derecho fundamental de la persona, por lo que su uso debe efectuarse con carácter limitado. Ello supone que ni es...

FRAUDE. PREVARICACIÓN. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FALSEDADES. DESLEALTAD PROFESIONAL. Esta Sala de casación no puede realizar una nueva valoración de la prueba al analizar el recurrente todos los extremos objeto del juicio, tomando en consideración un conjunto de pruebas, tratando de provocar un nuevo juicio, teniendo a la vista el material probatorio que éste invoca, alegando que fue...

APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO SOCIETARIO. El juicio de culpabilidad ha de estar precedido por la expresión del proceso lógico que lleva al juzgador a superar la duda inicial inherente a la presunción de inocencia, de suerte que la motivación viene a ser una exigencia más del derecho a que dicha presunción sea respetada. Por el contrarío en el juicio de no culpabilidad o de inocencia basta con que...

*Delito de falsedad y estafa. Unidad de acción en el delito de falsedad documental.

Recurso de amparo 7197-2004. Promovido por don B.R. frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de León que, en grado de apelación, desestimó su demanda contra Aperitivos Gus, S.A., sobre reclamación de cantidad. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho): sentencia de apelación civil que valora la prueba irrazonablemente.

FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. La pericial es una prueba de carácter personal donde el principio de inmediación personal, particularmente cuando esta prueba se practica en el juicio oral, tiene una relevancia que no aparece en la documental. Si la interdicción de la arbitrariedad constituye el fundamento último de esta norma de la LECr. en esta clase de prueba dado su...

ESTAFA. Se cumplen, todos los aludidos requisitos que dejamos expuestos más arriba, y que constituyen la doctrina de esta Sala cuando de la configuración del delito de estafa se trata. El engaño es patente: supone la captación de dinero de particulares bajo la supuesta garantía hipotecaria de unas obligaciones al portador, que no figuran inscritas en el Registro de la Propiedad, y que en...

RECURSO DE CASACION PARA LA UNIFICACION DE DOCTRINA . REQUISITOS. MEDIO PROBATORIO UTILIZADO EN EL PROCEDIMIENTO DE INSPECCION. La sentencia recurrida, no solo no violó ninguno de los derechos reconocidos en el artículo 24 de la Constitución, sino que además, la doctrina y solución sentada por ella, debe reputarse conforme a Derecho, siendo de señalar que la solución de la retroacción de...

Delito continuado de apropiación indebida. Gestoría. Declaraciones tributarias. Presunción de inocencia. Infracción de ley. Error de hecho en la apreciación de la prueba.

PERTENENCIA A GRUPO CRIMINAL. Los recurrentes argumentan que sin conocerse ni tener contacto entre ellos no pueden pertenecer a un grupo criminal. La pertenencia al grupo criminal exige una actuación concertada de más de dos personas, concebida para la perpetración de delitos. No incluye como elemento del tipo objetivo, ni el contacto personal entre los integrantes del grupo ni la presencia...

*Delito de falsedad, estafa y falsificación. Prueba pericial: impertinencia por extravío del objeto a peritar. Contradicción de hechos probados. Presunción de inocencia. Documento para acreditar el error en la valoración de la prueba. Estafa: se comete el delito art. 251.1 del C.P. aunque el poder de disposición lo utiliza a título de falso representante. Reparación. Dilaciones.

ESTAFA. En el delito de estafa se requiere la utilización de un engaño previo bastante , por parte del autor del delito, para generar un riesgo no permitido para el bien jurídico; esta suficiencia, idoneidad o adecuación del engaño ha de establecerse con arreglo a un baremo mixto objetivo-subjetivo, en el que se pondere tanto el nivel de perspicacia o intelección del ciudadano medio como las...

DELITO SOCIETARIO. APROPIACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DESLEAL. DELITOS DE ESTAFA Y APROPIACIÓN INDEBIDA. Se reclama contra la sentencia que asuelve al acusado de un delito societario del artículo 290 del Código Penal , y de un delito de estafa o, subsidiariamente, de apropiación indebida por los que se le acusaba. Se condena al acusado como autor de un delito continuado de apropiación indebida, con...

"DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. CONCURSO. USO DE CHEQUES AJENOS. ATENUANTE. DROGADICCIÓN. El acusado cometió el delito de falsedad en documento mercantil al rellenar el contenido de los talones bancarios, para de este modo, conseguir el cobro de los referidos efectos a cargo de una tercera persona; dándose así también, todos los elementos del...