Talones bancarios
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STS 464/2014, 3 de Junio de 2014
FALSEDAD DOCUMENTAL. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. DELITO CONTINUADO. CONCURSO REAL. CONCURSO MEDIAL. Se cuestiona que los delitos por los que se ha condenado al recurrente puedan llegar a constituir un concurso real. La falsedad efectivamente sirve para ocultar la concreta disposición realizada pero a su vez deviene instrumento necesario para realizar las sucesivas disposiciones. Por tanto deben...
... , durante el período anteriormente señalado, diversos cheques bancarios librados al portador, cheques bancarios por importe de 140.397,03 euros; ... de sucursales bancarias de Torrejón o de Granada, o los diversos talones al portador por el emitidos, al plasmar, como hemos descrito, tanto su ... -
STSJ Comunidad de Madrid , 14 de Febrero de 2001
"IMPUESTO DE SOCIEDADES. La entidad demandante debería y podría en esta instancia judicial haber probado la realidad de la actividad desarrollada por la empresa TTCSA, para publicidad por correo, publicaciones por prensa y publicidad por radiodifusión que había sido contabilizado como gastos deducibles y sin embargo la actividad probatoria de la actora resulta prácticamente inexistente. Es por...
... y no tanto la prueba documental, de a quien fuera a pasar los talones bancarios; la base y fundamento de la desestimación de la demanda por ... -
STSJ Comunidad Valenciana 262/2014, 6 de Febrero de 2014
EXTINCIÓN CONTRACTUAL. DESPIDO. Nos encontramos ante un incumplimiento grave del empleador, persona que tiene la obligación de pago del salario y no la empleada, por mucho que se ocupara de las gestiones bancarias y que, materialmente y de manera totalmente irregular y arrogándose atribuciones que no tenía, hubiera podido quedarse el dinero que entregaba a otros trabajadores. Se estima la...
... La demandante rellenaba los talones bancarios (pagarés) para hacer los pagos de la empresa (pagos a ... -
STS 656/2012, 19 de Julio de 2012
APROPIACION INDEBIDA. Compartimos, totalmente la argumentación de la instancia. Más aún, tampoco en el factum se describe una acción que suponga la entrega de una cantidad para devolverla o darle un concreto destino. Hay que recordar que en materia de apoderamiento de las cantidades anticipadas para la compra de viviendas, la Disposición Derogatoria 1ª F) del Cpenal 1995 derogó el art. 6 de la...
... siguiente forma: 41.650,14 euros a la firma del contrato y en dos talones bancarios que cobró la entidad mercantil ERASMO MEDINA NUÑEZ S.L., y ... -
STS 759/2006, 13 de Julio de 2006
DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. COOPERACIÓN NECESARIA. Se desarrolló juicio por delito continuado de apropiación indebida. La necesidad de la cooperación surge de la naturaleza del convenio ilegal acordado por el recurrente con el director de la sucursal del banco. Es claro que cuando el medio de comisión del delito es un contrato sinalagmático, aunque sea ilegal, la participación de ambas partes
... a algunos clientes suyos, bien librando a su cargo cheques bancarios o haciendo trasferencias, o adquiría pagarés de propia financiación del ... por los clientes del banco, hacia suyos o de sus empresas los talones o cheques bancarios y sus importes, y con posterioridad entregaba a ... -
STS 601/2008, 10 de Octubre de 2008
La STS confirma en todos sus extremos la condena dictada en la instancia contra el acusado, quien desde su cargo de jefe administrativo de la empresa para la que trabajaba, entre los años 1992 y 2001, y bajo diferentes fórmulas, fue alterando los libros de contabilidad con finalidad de lucro, defraudando a la empresa en una cifra cercana a los 200.000 euros. La Defensa contó con tiempo...
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La aproximación penal a la financiación de partidos
... y sus copias autorizadas, las actas, listas, certificaciones, talones o credenciales de nombramiento de quienes hayan de intervenir en el ... , para justificar las políticas de concesión de préstamos bancarios a los partidos políticos. Fiscalmente, por último, los partidos tributan ...
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Comentario a Artículo 301 del Código Penal
Artículo 301146 1. El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por el o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus...
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La reclamación de la filiación no matrimonial: legitimación y efectos
Uno de los medios de determinación de la filiación no matrimonial es por sentencia judicial mediante el ejercicio de la acción de reclamación con o sin posesión de estado e interés legítimo. A la determinación de la filiación no matrimonial paterna y materna en especial la que tiene lugar por sentencia judicial, la problemática que plantea y los efectos que se derivan de la filiación ya...
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STS 344/2005, 13 de Mayo de 2005
"CONTRATO DE OPCIÓN CON PRECIO INDETERMINADO PERO DETERMINABLE. PREDOMINIO DEL PRINCIPIO DISPOSITIVO PROCESAL SOBRE EL ART. 1447 CÓDIGO CIVIL. El art. 1.447 dice que cuando el tercero no quisiese o no pudiese fijar el precio, el contrato quedará ineficaz. Pero, ambos han querido que la compraventa proyectada se perfeccione, por lo que esta Sala no puede imponer de oficio la aplicación del art.
... Depositó talones bancarios en el Notario a disposición de Dª. Juana ... La antedicha ... -
STS 492/2021, 3 de Junio de 2021
CONDENA POR ESTAFA. ESTAFA AGRAVADA CON ATENUANTE DE DE DILACIONES INDEBIDAS MUY CUALIFICADAS. COLEGIO DE PSICÓLOGOS. El Alto Tribunal estima parcialmente los recursos interpuestos por los condenados por la condena previamente establecida por la Audiencia Provincial de Logroño. Dicha estimación se debe a que el tribunal aprecia una atenuante de dilaciones indebidas muy cualificada (no la...
... acusada, para garantizar las rentabilidades prometidas, extendió talones-pagarés a favor de D. Ángel, siempre con sello de RUBIOBAT, SOCIEDAD ... -
STS 635/2014, 8 de Octubre de 2014
ESTAFA. ENGAÑO BASTANTE. El recurrente alega que no ha quedado debidamente probada la concurrencia del engaño en los hechos. La calificación de estafa en tentativa de la que se condenó al recurrente no puede ser sostenida por no existir un engaño antecedente, causante y bastante justificador del desplazamiento patrimonial efectuado por la propia persona perjudicada en virtud del engaño urdido. Se
... 000 euros objeto del préstamo ni mediante los citados cheques bancarios, ni en metálico.- G/ El día 4 de junio de 2007 Lucio , a instancia de su ... , firmó el reverso del cheque, y que al día siguiente dichos dos talones fueron cobrados por el propio Onesimo , operación que supone un endoso ... -
STSJ Cataluña , 20 de Enero de 2003
RECURSO DE SUPLICACIÓN. MODIFICACIÓN DE HECHOS PROBADOS. PRUEBAS. Respecto a la modificación de los hechos probados, debe establecerse que la confesión del legal representante de la empresa por no tener naturaleza de prueba documental o pericial -únicas a las que el invocado apartado b) del art. 191 de la L.P.L. otorga virtualidad revisoria- resulta inaceptable a los fines pretendidos. Se estima...
... Octavo.- La empresa entregaba talones de restaurante en Sant Cugat del Vallés ... Noveno.- En la empresa los ... integrados por documento privado, recibo y fotocopias de talones bancarios o propios de caja de ahorro que tanto por su naturaleza como por su ... -
STS 435/2017, 15 de Junio de 2017
DELITO DE ESTAFA. DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. Los hechos probados son insuficientes para que puedan calificarse como constitutivos del delito de estafa dada la falta absoluta de toda referencia al elemento subjetivo. El pagaré solamente recoge la manifestación de que el librador asume la obligación de pagar a la orden de otra una cantidad en cierta fecha. No cabe hablar de un...
... 3. Posteriormente, se produjo el cobro de los cheques bancarios -número NUM010 -; -número NUM011 -; -número NUM012 -; -número NUM013 ... de instancia tilda esa manera de operar -que denomina «rueda de talones»- de trama urdida por la que se completaba un circuito monetario ... -
La (quasi) transmutación socio-jurídica de la hipoteca sobre la vivienda habitual
Ha transcurrido más de una década desde el inicio de la crisis y del drama social que envolvió al ámbito hipotecario. Durante dicho periodo de tiempo, nuestro sistema jurídico –falto de empatía y justicia– ha sufrido diversas reformas –en el ámbito del Derecho civil, Procesal y Concursal– que han afectado al Derecho de garantías, en particular a la hipoteca cuyo objeto tiene la condición de...
... ón y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios, y la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y ... -
STS 178/2007, 1 de Marzo de 2007
DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO CONTINUADO. VALORACIÓN PROBATORIA. La función de este Tribunal Supremo, al dar respuesta casacional a un motivo como el invocado, no puede consistir en llevar a cabo una nueva valoración probatoria, imposible dada la estructura y fines de este extraordinario recurso de casación, pues solamente al Tribunal sentenciador pertenece tal soberanía probatoria,...
... las fechas de 7 de febrero de 2001 al 26 de abril de 2001, 24 talones bancarios por un importe total de ... 62.882,66 euros a nombre de la ... -
STS 1509/2005, 21 de Diciembre de 2005
"DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. DROGA. TENENCIA. TRÁFICO DE DROGAS. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRUEBA. NULIDAD DE LA PRUEBA. Se persigue penalmente al imputado por un delito contra la salud pública de tenencia de cocaína para el tráfico, en cantidad de notoria importancia. Reconoce el hecho el mismo recurrente cuando admite que el acusado fue detenido después de que la radiografía evidenciara...
... Se declara probado que el acusado falsificó unos talones bancarios en los que figuraba ser titular de un crédito con los que ... -
STS, 20 de Noviembre de 2014
DESPIDOS SUCESIVOS. La eficacia extintiva y constitutiva del despido determinan que el trabajador no esté obligado a aceptar la posible retractación de la empresa emitida antes de haberse constituido la relación procesal o de haberse presentado papeleta de conciliación ante el correspondiente organismo administrativo, ni que por tal rectificación unilateral el trabajador se vea privado de su...
... ón, haciendo constar, de forma expresa, si retira o no los talones que le son ofrecidos" ... Dicha comunicación es remitida al actor por ... expresamente, no le fueron puestos a su disposición los cheques bancarios que se encontraban en las oficinas de esta empresa y que se hicieron ... -
Las operaciones hipotecarias del Banco Hipotecario desde su inicio hasta finales del siglo XIX (1872-1900)
... cédulas al portador tendrán cupones de intereses semestrales y talones. El poseedor de las cédulas al portador las podía convertir en ...
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STS 177/2008, 24 de Abril de 2008
ESTAFA. La cualificación del engaño como bastante pasa por un doble examen, el primero desde la perspectiva de un tercero ajeno a la relación creada y, el segundo, desde la óptica del sujeto pasivo, sus concretas circunstancias y situaciones, con observancia siempre, de la necesaria exigencia de autodefensa, de manera que se exigirá en el examen del criterio subjetivo una cierta objetivización de
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STS 986/2009, 13 de Octubre de 2009
ESTADA. FALSEDAD DOCUMENTAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. TUTELA JUDICIAL. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Hay que concluir que la sala no sólo no ha vulnerado, sino que ha aplicado correctamente el derecho a la presunción de inocencia como regla de juicio; visto que Covadonga Natalia, aun sin intervención en el diseño de la estrategia defraudatoria de Gescartera, conocía su modo de operar y su situación. Y...
... López Cerezo, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, Moises Imanol, Hortensia Leocadia, Leonor Herminia, Sonsoles Josefa, ... talones bancarios cobrados en caja que no tienen justificación aparente o se han ... -
Elementos del delito
... , poco importa para la comisión del delito que los empleados bancarios, confiados en la escasa cantidad del cheque, paguen de forma inmediata el ... calificación jurídica de estafa, señala que la entrega de talones contra la cuenta corriente entraña una ficción o apariencia de capital o ...
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STS 743/2006, 30 de Junio de 2006
ESTAFA. Se condena al acusado como autor de un delito de falsedad en documento mercantil, un delito de estafa en grado de tentativa, y una falta de hurto a la pena de prisión, el pago de una multa y al pago de las mitad de las costas. El acusado interpone recurso de casación por infracción de ley y quebrantamiento de forma. Se alega la inaplicación de la eximente del art. 20.1 del CP,...
... subsunción, esto es, si lo que realizó el recurrente sobre los talones, que previamente había sustraído, fue un garabato y estampilló un sello ... La confección de dos talones bancarios, con la inclusión de dos firmas necesarias para el libramiento de fondos ... -
La subasta concursal
... No se admitirá la presentación de avales bancarios para participar ... 5. Puja mínima. Vivienda habitual del concursado ...
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Las operaciones de cesión de créditos dudoso cobro, cobro de créditos, débito directo, y factoring en el IVA
El presente trabajo analiza la exención de las operaciones financieras en el IVA, especialmente la exención contemplada en el artículo 135.1.d), y la jurisprudencia del TJUE en relación a las operaciones de cesión de créditos dudoso cobro, cobro de créditos, débito directo y factoring, así como su recepción en nuestro Derecho
... los efectos comerciales y a las cuentas corrientes y depósitos bancarios ... La Directiva del IVA, en su artículo 135.1.d) 32 , establece la ... gestión de cobro las operaciones de abono en cuenta de cheques o talones» 34 ... Como puede apreciarse, la LIVA excluye los servicios de ...