Talones bancarios

20271 resultados para Talones bancarios

  • STS 1959/2001, 26 de Octubre de 2001

    "DELITO CONTINUADO DE FALSIFICACIÓN EN DOCUMENTO MERCANTIL. MULTA. La modalidad falsaria apreciada es la del núm. 3° del apartado 1° del art. 390, es decir la de suponer en un acto la intervención de personas que no le han tenido. Suposición que con independencia del grado de perfección imitativa de las firmas, existió en cuanto que la acusada suscribió los talones bancarios ingresados y las...

    ... estampadas, existió en cuanto que la acusada suscribió los talones bancarios ingresados y las disposiciones de efectivo con cargo a una ...
  • Jurisprudencia Penal (Parte I)
    ... reseñadas en la sentencia de instancia y los movimientos bancarios posteriores al ingreso de los 30.000 euros impiden hablar de una maniobra ... por el autor, que la acción de presentar juntamente al cobro dos talones en los que previamente se falsificó la firma del titular «incide en el ...
  • STS 662/2005, 23 de Mayo de 2005

    "DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. TALONES BANCARIOS. PRUEBA. Se persigue penalmente al imputado por el delito de apropiación indebida en su subtipo agravado de realización mediante talón bancario. En efecto, el principio de presunción de inocencia, como regla de juicio, da derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válida, que es la obtenida en el juicio (salvo las excepciones...

    ..., un total de 12.120 euros, expidiendo para ello los siguientes talones bancarios: -talón número NUM000 , de fecha 16 de agosto de 2.000 por ...
  • Jurisprudencia Penal (Parte IV)
    ..., cláusula penal, por el retraso en la construcción, avales bancarios, etc.). Y también se ha tratado de reforzar la posición de cesionario ... cuenta de un cliente ajeno a los hechos, y el libramiento de dos talones desde la cuenta beneficiada por el ilícito ingreso. Esas conductas de ...
  • STS 87/2022, 31 de Enero de 2022

    FALSEDAD DOCUMENTAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. CAUSA COMPLEJA. Se condena por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de apropiación indebida. El Alto Tribunal confirma que el agente financiero, que en virtud de contrato dirigía una sucursal, a través de la falsificación de talones disponía de los fondos depositados de los clientes. El...

    ...ón de dinero como para la orden de emisión de los cheques bancarios con el membrete y sello de Banesto siendo estas personas afectadas las que ...ón en la documentación acreditativa de libramiento y abono de talones y de recibís de efectivo, también mediaban abusos de firma en blanco e ...
  • STS 970/2016, 21 de Diciembre de 2016

    DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. BLANQUEO DE CAPITALES. El acusado tenía la obligación de tributar en España por las plusvalías generadas a raíz de la compra y posterior venta de un inmueble sito en territorio español a pesar de ser no residente, siendo de aplicación el Convenio entre España y el Reino Unido que establece que, con independencia del domicilio fiscal, las ganancias de capital...

    ... cuanto al origen de los fondos, los vendedores recibieron sendos talones conformados que acabaron ingresando en la cuenta del despacho Feliu (anexo ... respecto a que estos se habían producido en España con talones bancarios, sin que hubiera impedido que finalmente dichos pagos quedasen ingresados ...
  • STS 99/2015, 24 de Febrero de 2015

    ESTAFA. FALSEDAD. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. Aunque las sospechas acerca de la conducta de la persona que había sido acusada estuvieran justificadas, la absolución acordada en la instancia sobre la base de la ausencia del elemento subjetivo del delito imputado, no puede ser rectificada en casación para dictar una sentencia condenatoria sin valorar pruebas personales,...

    ... "Celegorn Limited" por valor de 5.409.108,94 euros, cuatro talones bancarios al portador por valor de 300.506,05 euros cada uno (total ...
  • STS 385/2014, 23 de Abril de 2014

    ESTAFA. ALZAMIENTO DE BIENES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. En realidad lo que trasluce la comparación de penas es que si se aplica solo una de las normas no se está contemplando todo el desvalor del injusto: el reproche de culpabilidad se queda corto. Si se aplica de forma excluyente uno de los dos tipos penales en aparente conflicto escapará parte del injusto al reproche. Sancionar exclusivamente...

    ...Ovidio . . De igual manera, los siguientes efectos bancarios resultaron ingresados en la cuenta corriente NUM013 a nombre de la entidad ... despacho en la empresa, tenía acceso a la contabilidad y manejaba talones bancarios, viendo subir a aquél al despacho del Sr. Humberto con carpetas ...
  • STS 785/2013, 22 de Octubre de 2013

    FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. BLANQUEO DE CAPITALES. La pretensión de la ahora recurrente de llevar a cabo una nueva valoración de pruebas personales, como resulta de la pretensión que se traduce en la referencia parcial a las declaraciones de testigos, que han sido valoradas expresamente por el tribunal, en modo alguno es admisible en esta vía casacional, cuando se constata que el tribunal no

    ... en sus cuentas que luego retiraba, o elaboraba extractos bancarios que no se correspondían con la realidad y con la finalidad de no ser ... · Dispuso de tres cheques bancarios y dos talones de ventanilla, con cargo a las cuentas corrientes NUM011 y NUM012 , ...
  • STS 714/2011, 4 de Octubre de 2011

    COMPREVENTA. OBLIGACION DE ENTREGA. De lo anterior se sigue que, siendo improcedente estimar la resolución a instancia del comprador -tanto con fundamento en lo aquí dicho, de que no es posible apreciar un incumplimiento esencial de los vendedores de su obligación de entrega, como por lo dicho por la AP, negando que la conducta de los vendedores llegara a frustrar el fin del negocio para el...

    ... que se pagaría el resto del precio mediante dos cheques bancarios a favor de cada uno de los vendedores. »Igualmente por dicha carta se ... los demandados a aceptar como forma de pago la entrega de dos talones, dado que el pago de 140 millones ptas. debía efectuarse en metálico. ...
  • STS 849/2013, 12 de Noviembre de 2013

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PRUEBA. DENEGACIÓN. No cabe sino ratificar las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de instancia, ya que se basó en prueba suficiente, válidamente obtenida y practicada, ajustándose el juicio de inferencia realizado a tal fin por el Tribunal de instancia a las reglas de la lógica, a los principios de la experiencia y a los parámetros de racionalidad y motivación

    ...ápida ejecución, como la suscripción ininterrumpida de diversos talones bancarios, en ningún caso a la elaboración de una compleja tarea como la ...
  • La firma electrónica y su utilización por un tercero
    ... Ros, Rafael: “El consentimiento electrónico en los contratos bancarios...
  • STSJ Castilla-La Mancha , 14 de Junio de 2000

    RECURSO DE SUPLICACIÓN. HECHOS PROBADOS. MODIFICACIÓN. DOCUMENTOS. Un conjunto de fotocopias de talones bancarios carecen de la cualidad de documento que exige el articulo 191,b) LPL para modificar hechos considerados como probados por el tribunal de instancia. Se desestima el recurso.

    ... de fotocopias no adveradas con sus respectivos originales, de talones bancarios, que como ya se ha indicado, de acuerdo con la doctrina ...
  • Elegía al riesgo y ventura
    .... 2. LAS ANDANZAS CON UN PIE LLENO DE TALONES DE AQUILES . Que existan orondas facturas de deudas que ha de asumir la ... proyecto emite deuda privada —en lugar de solicitar préstamos bancarios—, diferenciando en esa emisión dos categorías de bonos que tienen ...
  • STS, 11 de Julio de 2000

    "RECLAMACIÓN SOBRE DESPIDO. DESESTIMACIÓN DE RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN. No concurren en el caso los requisitos legales que justifican la grave decisión de revisar una sentencia firme; ni consta que se trate de un documento decisivo, en cuanto que su contenido no afecta a la calificación de la conducta del trabajador, sino a las circunstancias concurrentes en las operaciones de...

    ... negligente de preceptiva anotación contable en compensación de talones bancarios) y el grave daño para la entidad empleadora (pérdida de más ...
  • STS 828/2014, 1 de Diciembre de 2014

    - Condena por un delito continuado de estafa en la modalidad agravada por razón de la cuantía. Los hechos consistieron en la constitución por el acusado de una compañía aérea destinada al transporte de pasajeros sin que se aportara ni el capital ni los medios personales y materiales imprescindibles para ponerla en funcionamiento. Pese a lo cual, el acusado, ocultando la imposibilidad de que la...

    ...El perjudicado tuvo que soportar unos gastos bancarios por importe de 2.694, 97 euros. . A Victoriano , los meses de noviembre y .... A Rubén se le entregó por el acusado once talones bancarios de la entidades Caja de Madrid con la finalidad de saldar sus ...
  • STS 905/2014, 29 de Diciembre de 2014

    TARJETA DE CRÉDITO DE EMPRESA. USO PARA GASTOS PARTICULARES. APROPIACIÓN INDEBIDA. Es constitutivo de un delito de apropiación indebida el uso de la tarjeta de crédito de la empresa para gastos personales que no tengan la naturaleza de gastos de representación y sean ajenos a la empresa que los sufraga. Distinción entre administración desleal y apropiación indebida. Doctrina general sobre el...

    ... documentales con el anagrama de las citadas empresas, e incluso talones bancarios sustraídos de las mismas, se falsificaron contratos modificando ...
  • STS 420/2016, 24 de Junio de 2016

    COMPRAVENTA DE VIVIENDAS PARA USO RESIDENCIAL. En las compraventas de viviendas regidas por la Ley 57/1968 las entidades de crédito que admitan ingresos de los compradores en una cuenta del promotor sin exigir la apertura de una cuenta especial y la correspondiente garantía responderán frente a los compradores por el total de las cantidades anticipadas por los compradores e ingresadas en la...

    ... las cantidades abonadas -mediante entrega de sendos cheques bancarios- como consecuencia de la inicial suscripción de los contratos relativos a ...; que había sido la promotora la que había ingresado los talones entregados por aquel a cuenta del precio en una cuenta de su titularidad ...
  • STS 1242/2005, 3 de Octubre de 2005

    "DELITO CONTINUADO APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. RESPONSABLES CIVILES DIRECTOS Y SUBSIDIARIOS. Si bien en principio las pruebas deben practicarse ante el acusado, en audiencia pública y en debate contradictorio, ello no significa que no puedan valorarse en ningún caso las declaraciones efectuadas durante la instrucción, siempre que se dé al acusado una ocasión adecuada

    ... Rural del Alto Aragón en Lleida, aprovecharon sus conocimientos bancarios para llevar a cabo una innumerable serie de operaciones financieras ... por la devolución de los efectos impagados se cubrían con talones de las cuentas corrientes a las que antes se ha hecho referencia. Así el ...
  • STS 1582/2005, 27 de Diciembre de 2005

    "FALSEDAD DE DOCUMENTO. ESTAFA. ERROR. INADMISIBILIDAD. Se reclama contra la sentencia condenatoria por el delito de falsedad en documento mercantil en concurso con delito continuado de estafa. El error que los mismos evidencien sea determinante para la subsunción jurídica y, por ende, con relevancia causal para la modificación del fallo de la sentencia. Y esta exigencia no se cumple en el ...

    ...Los talones bancarios de pago eran ingresados en la cuenta que a nombre de Infonotes ...
  • A vueltas con el artículo 90.1º.6 concursal. El enredo prendario del legislador

    Estamos probablemente ante uno de los artículos de derecho privado más interpretado, re-escrito y confuso que ha perimetrado la prenda, y específicamente, la prenda de créditos. Parece que, esta vez sí, el legislador de 2015 sí ofrece una solución algo más satisfactoria. Pero el conflicto entre acreedores sigue incólume

    ... todo en la jurisprudencia, a créditos derivados de depósitos bancarios. Aunque también proliferan aquellas prendas de crédito que se consideran ...
  • STS 343/2014, 30 de Abril de 2014

    ESTAFA. ELEMENTOS. Es en la estafa donde se encuentra lo que la victimología llama el"delito relacional" , es decir el delito de estafa descansa y presupone una previa relación existente entre víctima y victimario, el imputado efectuó una cuidada "puesta en escena" con la que se ganó la confianza del damnificado, que desde el punto de vista objetivo como subjetivo, superó el nivel de "ser...

    ... de los utilizados por el banco, y firmándole el cliente talones y las autorizaciones necesarias para continuar las supuestas inversiones, ...Genaro dos cheques bancarios por cuantías respectivos de 51.075,92 € y 68.924,09 € cuyo importe ...
  • STS, 13 de Junio de 2012

    PRESTACIÓN CONTRIBUTIVA DE DESEMPLEO. RELACIÓN LABORAL. PRESUNCIÓN DE LABORALIDAD EX ART. 8.1 ET. PRESUNCIÓN IURIS TANTUM DE NO LABORALIDAD. FAMILIARES HASTA 2º GRADO. CONVIVENCIA. Acuerda la Sala estimar recurso para unificación de doctrina, interpuesto por el recurrente contra sentencia dictada en suplicación por Sala de lo Social del TSJ de Andalucía, que casa y anula, confirmando la dictada...

    ... retribución señalada en el primer hecho mediante la entrega de talones bancarios, habiendo satisfecho la empresa asimismo sus gastos de ...
  • STS 161/2018, 21 de Marzo de 2018

    COMPRAVENTA DE VIVIENDAS EN CONSTRUCCIÓN. Los acuerdos del banco con otros compradores no le vinculaban frente a la sociedad compradora precisamente porque tales acuerdos podían depender de muy diversas circunstancias, tales como el coste que podían representar para el banco en comparación con el de un eventual litigio, la condición de los respectivos compradores o, en fin, la forma en que se...

    ... había podido acreditar documentalmente mediante justificantes bancarios (a este respecto aludía al pago inicial de 58.095,52 euros con fecha 20 ...
  • STS 102/2018, 28 de Febrero de 2018

    COMPRAVENTA DE VIVIENDA DE USO RESIDENCIAL. Basta con que la entidad de crédito conozca o no pueda desconocer que los compradores estaban ingresando cantidades a cuenta del precio de viviendas en construcción para que responda por no haber exigido del promotor la apertura de una cuenta especial, separada y debidamente garantizada. Se desestima el extraordinario por infracción procesal y de...

    ...bancarios». 2.- Con fecha 3 de agosto de 2007 los demandantes ahora recurrentes ...

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