modelo recibo banco
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Transparencia y derecho de acceso a la información pública. Algunas reflexiones en torno al derecho de acceso en la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno
... en cuenta en la redacción de la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información, ... General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del ... progreso, sino un regreso, porque ni es de recibo identiicar los términos constitucionales ...
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STS 990/2013, 30 de Diciembre de 2013
DELITO DE COHECHO. FALSEDAD DOCUMENTAL. PREVARICACIÓN. INSOLVENCIA PUNIBLE. En los supuestos de documentación producida en el marco del procedimiento de inspección tributaria deberán, por ello, considerarse penalmente típicos, por relevantes, los comportamientos del funcionario que crean el riesgo de que los efectos de la norma tributaria se produzcan, pese a no concurrir el supuesto a los que ést
... que Cipriano Samuel tenía abierta en el Banco Paribás de Ginebra, Suiza, cuenta que le fue ... ó un Acta Definitiva de Inspección, modelo A06, en la que intencionadamente omitió ... /septiembre 1993- Cipriano Samuel ya había recibo de Celso Heraclio una importante cantidad de ... -
STS 421/2014, 26 de Mayo de 2014
ESTAFA. La ponderación del grado de credulidad de la víctima no puede hacerse nunca conforme a reglas generales estereotipadas. De hacerlo así se corre el riesgo de desproteger a quien por razón de sus circunstancias personales es más vulnerable y precisa de mayor tutela, pues la metodología del fraude admite estrategias bien distintas, con un grado de sofisticación variado. La exclusión de la...
... lo hicieron y Rodolfo tuvo que devolver al banco la totalidad del capital recibido ... - ... En dicho recibo hizo constar la inscripción "Rey Rubal Servicios ... responsabilidad del engaño, exigiendo un modelo de autoprotección o autotutela que no está ... -
SAP Alicante 107/2018, 12 de Marzo de 2018
CONTRATOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. RECLAMACIÓN DE CANTIDAD. La responsabilidad del proveedor de los servicios de banca online, en este caso Barclays, es de riesgo y consecuentemente, es por ley que a la entidad corresponde acreditar que la operación ordenada sí fue auténtica y que no estuvo afectada por un fallo técnico o por otra deficiencia como, por ejemplo, por un ataque informático de...
... de servicios de pago a través del modelo de banca virtual puesta a disposición de su ... entre un proveedor de servicios de pago (el banco) y sus clientes y sirve de medio de pago mediante ... procedencia, de los que se servirá acusar recibo ... -
STS 265/2014, 8 de Abril de 2014
ESTAFA. En el caso actual, que podemos calificar de modalidad societaria del timo del nazareno, el acusado realiza primero una serie de pequeñas operaciones de préstamo con los perjudicados, devolviendo el dinero rápidamente para generar confianza. Seguidamente aparenta disponer de una reputación relevante en un ámbito mercantil, en este caso la importación de pescado, haciendo que la persona que
... , de 41.000 euros, de fecha 20/3/2005, del Banco Popular, que resultó impagado cuando fue ... 15.000 euros sin haber solicitado ningún recibo de la entrega de esa cantidad de dinero, lo que ... El modelo del timo es clásico. Creación de una confianza ... -
STS 450/2014, 27 de Mayo de 2014
DELITO DE FALSIFICACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO. ESTAFA. El Tribunal Constitucional ha venido entendiendo que el fundamento de la atenuación consiste en que la pérdida de derechos, es decir, el menoscabo del derecho fundamental a ser enjuiciado en un plazo razonable o sin dilaciones indebidas, equivale a una pena natural, que debe compensarse en la pena que vaya a ser judicialmente impuesta por el...
... un ordenador portátil, marca "ACER", modelo "TravelMate C300", número de serie NUM003 , un ... NUM010 , tarjeta travel NUM010 , tarjeta banco herrero NUM011 , tarjeta caja astur NUM012 , ... -
STS 774/2005, 2 de Junio de 2005
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. NEXO CAUSAL. Recurso contra la sentencia que condena a los acusados por un delito contra la Hacienda Pública, alegando que el nexo causal no es suficiente. El nexo causal podrá entenderse acreditado cuando racionalmente y con arreglo a parámetros lógicos quepa, con base en los datos obrantes en las actuaciones, concluir que las participaciones adquiridas en 1988
... Abelardo, D. Bartolomé, PROMODÍN S.A. y BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA S.A., contra la ... éndose firmar al partícipe una hoja de recibo en la que figuraba precisamente la fecha de 28 ... magnético la información obligada por el modelo 198, mientras que con referencia al Fondo ... -
Modelo de concesión de facultades amplias (versión A)
Modelo de facultades que se conceden a un apoderado o que se delegan por el Consejo de Administración en forma amplia.
... corrientes y de crédito a nombre de la Sociedad en cualquier Banco, Caja de Ahorro o Entidad Crediticia, de la plaza o de fuera de ella, ... -
Vigente
Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables. (Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre)
... los beneficios de la transición hacia un modelo económico y social más sostenible ... En ... á emitir de forma automatizada un acuse de recibo donde quede constancia de la fecha, hora y ... á reglamentariamente el marco general del banco de pruebas regulatorio para la participación de ...
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STS 459/2014, 4 de Junio de 2014
ROBO CON VIOLENCIA. ALLANAMIENTO DE MORADA. LESIONES. TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. a los efectos del derecho constitucional a la utilización de medios de prueba propuestos, no está el Juez obligado a admitir todos los medios de prueba que cada parte estima pertinentes a su defensa "sino los que el Juzgador valore libre y razonablemente como tales. Dos elementos han de ser valorados a este respecto:
... ían en una escopeta marca Remington, modelo Saut, calibre 12, número NUM002 y una pistola ... en su día remitió, interesando acuse de recibo ... -
Solicitud de liquidación administrativa de impuesto sobre sucesiones
La liquidación del impuesto deberá presentarse en la Dirección General de Tributos –Consejería de Hacienda en su caso- de la CA donde el fallecido tuviera su residencia habitual. Si el fallecido tenía residencia en el extranjero, deberá presentarse ante la Agencia Tributaria. Departamento de Gestión Tributaria. Oficina Nacional de Gestión Tributaria. Sucesiones no Residentes.
... - Certificado del banco con expresión de los saldos de las cuentas y /o ... - Copia del recibo" del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) y del t\xC3" ... -
STS 43/2013, 6 de Febrero de 2013
REVISIÓN DE SENTENCIA. MAQUINACIÓN FRAUDULENTA. Se solicita la revisión de una sentencia por haber recobrado unos documentos que, según el demandante, obraban en poder de un tercero y la parte actora ocultó. La parte actora no ha probado que haya existido una actuación maliciosa por la parte vencedora en el pleito principal: no acredita que los documentos se sustrajeran ni que hubieran estado en...
... e) El Banco Zaragozano insta ejecución y tras diversos ... acreditativo de tales extremos es el recibo de D. Jacinto , por el que cobra, en concepto de ... 76 referido al vehículo marca Audi, modelo A-4, que es un regalo de mi representado a su ... -
Modelo de concesión de facultades amplias (versión B)
Modelo de Poder concedido por una Sociedad, con facultades amplias. Versión B.
... (no lo es un subapoderamiento otorgado por el representante de un Banco para vender una finca concreta). En todo caso, interpretaciones ... -
Modelo de facultades sociales restringidas
Modelo de facultades que se conceden a un apoderado o que se delegan por el Consejo de Administración en forma restringida.
... (no lo es un subapoderamiento otorgado por el representante de un Banco para vender una finca concreta). En todo caso, interpretaciones ... -
STS 277/2018, 8 de Junio de 2018
Derecho a la tutela judicial efectiva por falta. Ley de contratos de las administraciones públicas. Delito de estafa. Recurso contra la sentencia
... ón empresarial entre la Fundación y el Banco Español de Crédito y Grupo Santander para la ... mediante declaración tributaria especial, modelo 750. Asimismo, en el ejercicio 2012, presentó ... Son de recibo, en otro orden de cosas, las consideraciones que ... -
SAN 20/2018, 17 de Mayo de 2018
TRAMA GÜRTEL. RESPONSABILIDAD PENAL. Se condena a 29 de los 37 acusados del caso Gürtel por comisión de delitos de asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, exacciones ilegales, tráfico de...
... las cuentas que Elias Anselmo tenía en el Banco CIAL de Ginebra (15.779,26 € conforme a lo ... , y ante la que, el 03/10/2012, presentó, modelo 750, Declaración Tributaria Especial en nombre ... pregunta si se cree que él va a llevar un recibo encima ... Preguntado si le pidió, en algún ... -
Equality, non-discrimination and work-life balance
The Comparative Labor Law Dossier (CLLD) in this issue 2/2016 of IUSLabor is dedicated to equality, non-discrimination and work-life measures. We have had the collaboration of internationally renowned academics and professionals from Belgium, France, Greece, Italy, Portugal, Spain, Argentina, Brazil, Chile, Costa Rica, Dominican Republic, Mexico, Peru, Uruguay, Canada and the United States.
... décadas, implicaron un cambio en el modelo tradicional constituido por el “ varón ... recibo de un beneficio social llamado “ ... que de acuerdo a las estadísticas del Banco de Previsión Social, del total de trabajadores ... -
STS 953/2013, 16 de Diciembre de 2013
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL MERCANTIL. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN. En cualquier caso, al haber calificado la Audiencia los hechos como delitos de estafa y falsedad en documento mercantil, es aplicable el Acuerdo Plenario de fecha 26 de octubre de 2010, a cuyo tenor: "Para la aplicación del instituto de la prescripción, se tendrá en cuenta el plazo correspondiente al delito cometido, entendido éste
... ándose al tal fin, a Doroteo , determinado modelo ... Es posible que Leandro , Letrado en ... apoderados de DISWEB TV, SL por el que el Banco Europeo de Finanzas avalaba a la entidad ... su día remitió, intersándole acuse de recibo ... -
STS 18/2018, 17 de Enero de 2018
ESTAFA. ABUSO DE CONFIANZA. La confianza de la que se abusa y la lealtad que se quebranta deben estar meridianamente acreditadas, pudiendo corresponder a especiales relaciones profesionales, familiares, de amistad, compañerismo y equivalentes, pero han de ser objeto de interpretación restrictiva, reservándose su apreciación para casos en los que, verificada esa especial relación entre agente y...
... www.cetelem.es logrando que por parte de Banco Cetelem se efectuase una transferencia bancaria ... para la venta del vehículo marca Ford, modelo Focus, matrícula ... -ZVP , y haciéndole creer ... su día remitió, interesándole acuse de recibo ... Notifíquese esta resolución a las partes ... -
STS 228/2013, 22 de Marzo de 2013
MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. PRINCIPIO ACUSATORIO. Sostiene la recurrente que las conclusiones definitivas de la acusación no son sustancialmente idénticos a los contenidos en la sentencia, al incluirse en ésta la disposición por la recurrente de la suma cobrada en el cheque disminuyendo así su solvencia. Las disposiciones patrimoniales que se recogen en el factum no han sido cuestionadas...
... de "Transportes Maykal S.A." de la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Este cheque fue ... retribuciones de 24.360,43 euros según el modelo 190 de Hacienda) y, finalmente, era propietario, ... en su día remitió, interesando acuse de recibo ... -
STS, 21 de Febrero de 2014
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE. Si la Administración tributaria consideraba que el sujeto pasivo no actuó diligentemente, como aquí acontece, debía haber hecho explícitos los motivos en el acuerdo de imposición de la sanción, porque en el ámbito administrativo sancionador la conclusión de que la conducta reprochada a un sujeto pasivo puede comprenderse en alguno de los...
... El 29 de octubre de 2003, la entidad BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., adquirió la propiedad de ... su domicilio fiscal, un escrito, sujeto al modelo que determine el Ministro de Economía y ... Ley 38/1992, de Impuestos Especiales , el recibo corriente del Impuesto sobre Actividades ... -
Anexo 3
... de crédito territorial y a favor del Banco Hipotecario ... Lección 49: La hipoteca ...
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Estatutos de Agrupación de interés económico
Propuesta de estatutos de una Agrupación de Interés Económico, con comentario de sus requisitos.
Contenido 1 Modelo de Estatutos 2 Comentario 2.1 Textos ... hará por carta o telegrama con acuse de recibo enviada a los socios con, al menos, quince días ... saldos, y realizar operaciones en cualquier banco u otro establecimiento de crédito o mercantil y ... -
Constitucionalismo y emergencia del criollismo en las islas Filipinas (1809-1815)
El nuevo sistema político sancionado en las Cortes de Cádiz produjo en Filipinas una serie de trastornos que afectaron a todos los grupos sociales. Entre febrero de 1809 y febrero de 1815 hubo insurgencia campesina, conflictos entre naturales y chino-mestizos y antagonismos entre clero regular y secular. Las tensiones entre «hijos del país» y peninsulares se visualizan en las elecciones a las...
... las constituidas en la Península era el «modelo que se debía aquí haber adoptado para evitar ... se limita en su carta a dar acuse de recibo de las reales órdenes recibidas de Madrid, entre ... -
STS 280/2014, 20 de Marzo de 2014
BLANQUEO DE CAPITALES. En este caso todos los indicios que se han ido concretando convergen y se muestran coherentes y concomitantes en la misma dirección: la adquisición de un importante patrimonio en pocos años como fruto de una actividad ilícita que se concreta en la venta de sustancia estupefaciente a pequeña escala en locales de negocio. Todo juicio de inferencia deja un espacio de apertura...
... ácter personal de Ángel Jesús (tarjeta de Banco SabadellAtlántico, tarjeta sanitaria, tarjeta ... NUM023 , parcela NUM024 NUM025 , fase 2, modelo Azahara, y Vivienda bloque NUM014 escalera NUM016 ... ón de la causa, interesando el acuse de recibo ...