formulario alegaciones multa
25543 resultados para formulario alegaciones multa
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STS, 30 de Septiembre de 2013
Se presume el blanqueo de capitales si la empres no cumple con las obligaciones legales exigidas por el artículo 3.7 de la Ley 19/1993 ni cumple los procedimientos pertinentes.
... de 2007, que le impuso las sanciones de multa de 500.000 euros y amonestación privada, de ... La recurrente reconoce en sus alegaciones de 28 de agosto de 2007 (tras el pliego de ... dispone de ningún perfil operativo o formulario específico de conocimiento del cliente" ... -
STS 487/2014, 9 de Junio de 2014
BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTINUADO. Los recurrentes sostienen que se aplica indebidamente la figura del delito continuado en el enjuiciamiento de los hechos por los que han sido condenados. Se incurriría en una contradicción si entendiéramos que el delito antecedente que preceda al de blanqueo ha de considerarse como un delito que incluye conceptos globales, de modo que los diferentes actos
... 6. Condenado a la pena de 20 meses de multa a razón de 15 euros día y 9 años de ... 2. Las alegaciones de la defensa sobre la presunción de inocencia ... -
La instrucción penal: de lo conceptual (terminológico) a lo estructural
... como delitos leves castigados con penas de multa. La pretensión es clara: reservar al ́mbito ... de la estructura del proceso civil, alegaciones, prueba y conclusiones» 122 ... Por otro ...
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C
... o desacreditare a otro, será reprimido con multa de pesos argentinos mil a pesos argentinos cien ...
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STS 513/2014, 24 de Junio de 2014
TRÁFICO DE DROGAS. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. Lo deseable es que la expresión de los indicios objetivos que justifiquen la intervención quede exteriorizada directamente en la resolución judicial, ésta puede considerarse suficientemente motivada si, integrada incluso con la solicitud policial, a la que puede remitirse, contiene los elementos necesarios para considerar satisfechas las exigencias para
... a las penas de 9 AÑOS de PRISIÓN y MULTA de 13.331.200 euros y como autor de un delito de ... hecho de que no se haya rellenado el formulario exigido por la Orden 8 de noviembre de 1996, ... la misma y para evitar duplicidad de alegaciones, por lo que nos remitimos a lo ya argumentado en ... -
Solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de pago de multa
... ALEGACIONES PRIMERA.- Se notificó a esta parte en fecha …………..…. la ...
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Consideraciones críticas en torno a la autogestión y preservación de la intimidad en un escenario de riesgo
En la actualidad preocupa la importante divulgación de lo íntimo que se viene produciendo, comprobando que esa exposición trae causa de una evolución social y tecnológica ante la cual es la persona, titular del derecho, la primera que ha de reaccionar imprimiendo un mayor grado de responsabilidad en la custodia y control de su privacidad. De lo contrario, acabará primando un ambiente de difusión...
... portal se facilita el enlace con un formulario para solicitar el borrado de determinados datos ... , aprobado en julio del 2014, castiga con multa de 1001 a 30000 euros la perturbación de eventos ... -
Vigente
Ley reguladora de la Jurisdicción Social (Ley 36/2011, de 10 de octubre)
... de clarificar la incidencia de las alegaciones del FOGASA y su eventual efecto preclusivo ... ículo 66 se ha sustituido la imposición de multa en caso de no comparecer al acto obligatorio de ... , pudiendo extenderse en el modelo o formulario que se facilite al efecto ... b) El ...
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La transformación y sus vías de autorización. El posible papel de la autorregulación en la secuela
... de prisión de seis meses a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses el que, con ánimo ... Es del todo improcedente las alegaciones de la demandada en el sentido de que ese Jurado ...
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Recurso contencioso-administrativo contra resolución que impone multa de tráfico
... alegaciones y propuso las pruebas oportunas en base a lo dispuesto en el art. 93.1 del ...
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Solicitud de suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad
Los jueces o tribunales, mediante resolución motivada, podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años cuando sea razonable esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos.
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STS 273/2014, 7 de Abril de 2014
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. En el caso actual no concurren en el recurrente las circunstancias necesarias para la apreciación de la tentativa. Es cierto que con respecto al primer envío podría asumirse que su intervención se produjo cuando la droga ya se encontraba en España, que la droga tenía inicialmente otro destinatario y que no llegó a tener la posesión de la misma, pues ya estaba...
... quien tras rellenar el correspondiente formulario y firmar la entrega, fue detenido. Realizado el ... de duración de la condena, y a la pena de multa de 25.000 euros, con una responsabilidad personal ... en sentido propio y no de meras alegaciones que apoyan una pretensión; 4) que no consten ... -
Recurso de reposición contra providencia de apremio por por falta de notificación al interesado
... el objetivo de lograr la efectividad de una multa impuesta en materia de tráfico por la supuesta ... ALEGACIONES ÚNICA.- En el caso que nos ocupa, el ...
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Alegaciones a sanción por no comunicar los datos del conductor
... del conductor de una presunta infracción por lo que se impone una multa, como consecuencia de una infracción del articulo ...
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Recurso de súplica contra auto de revocación de suspensión de la pena
Contra los autos de los Tribunales de lo criminal podrá interponerse el recurso de súplica ante el mismo que los hubiese dictado y de apelación únicamente en aquellos casos expresamente previstos en la Ley (arts. 236 a 238 LECrim).
... tal cómputo la derivada del impago de la multa ... 3º/ Que se hayan satisfecho las ... -
Transporte aéreo y multimodal
... , al señalar que: «Serán sancionados con multa de cien a trescientas unidades tributarias ... ón civil 49 , así como que las alegaciones del Ministro de Transportes, acerca del riesgo ...
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STS 59/2014, 5 de Febrero de 2014
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. HACHÍS. SECRETO DE LAS COMUNICACIONES TELEFÓNICAS. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Constatada la validez de las intervenciones telefónicas, ninguna irregularidad cabe predicar de los registros domiciliarios, en los que se hallaron una cantidad importante de sustancia estupefaciente, útiles y efectos destinados a la elaboración de la droga, dinero en metálico obtenido como
... MULTA DE 11.000.000 DE EUROS CON 30 DIAS DE PRIVACIÓN ... o añadida a un auto que en modelo formulario se cumplimente con extremos esenciales, puede ser ... -
El control de la gracia de indulto por la jurisdicción contencioso-administrativa
Desde una pionera resolución dictada en el año 2000, el Tribunal Supremo enjuicia el ejercicio por el Gobierno del poder para conceder indultos. De este modo ha ido construyendo una jurisprudencia que, si bien sigue la línea de su habitual doctrina sobre el control judicial de la actividad de los poderes públicos, se halla limitada por las peculiares características de la gracia de indulto. La...
... Gómez de Liaño y Botella de las penas de multa y de inhabilitación especial a las que había ... distintas oportunidades para formular alegaciones que en un recurso contencioso-administrativo ... -
Vigente
Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. (Ley 5/2019, de 15 de marzo)
... sean tenidos en cuenta otros hechos o alegaciones que las aducidas por el interesado ... 3 ... a) la multa de entre 5.000.000 y 10.000.000 de euros ...
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Anteproyecto de Ley del Código Mercantil
... de Justicia, previo expediente, con una multa de mil a diez mil euros ... ARTÍCULO ...
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STS 40/2009, 28 de Enero de 2009
Delito de tráfico de drogas. Salud publica. Importancia de la colaboración. Intervención de las comunicaciones del teléfono
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STS 823/2013, 5 de Noviembre de 2013
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. INVIOLABILIDAD DE DOMICILIO. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se ha considerado esencial la aportación de los elementos objetivos indiciarios que sirven de soporte a la investigación y que permiten establecer una conexión entre el sujeto o sujetos que van a verse afectados por la medida, en cuanto usuarios de la línea telefónica a intervenir, y...
... pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 60.000 euros con responsabilidad personal ... o añadida a un auto que en modelo formulario se cumplimente con extremos esenciales, puede ser ... Esta Sala ya ha resuelto alegaciones en el mismo sentido, (cfr. SSTS 578/2009, 22 de ... -
Los elementos del punto de vista jurídico procesal
... privados de libertad) de plantear alegaciones contra su privación de libertad» ... 1439 En ... por el principio dispositivo, el formulario de la carga formal de la prueba se rellena, al ... 2431; de la propuesta de imponer una multa (§ 404, II StPO ); de la propuesta de una ...
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STS 157/2014, 5 de Marzo de 2014
Delito contra la salud pública. Alijos de hachis, 2.24390 Kgs.Embarcaciones semirígidas y avionetas. Introducción desde Marruecos. Tutela judicial efectiva. Presunción de inocencia . Secreto de las comunicaciones.Validez de la intervención telefónica. Inocuidad de la falta de firmas en las copias de los autos autorizantes unidos a la causa. Nulidad derivada. Registro. No procede. Error de hecho...
... ya definido a la pena de doce meses multa con una cuota de seis euros día e ... o añadida a un auto que en modelo formulario se cumplimente con extremos esenciales, puede ser ... debe obtenerse es que ninguna de las alegaciones realizadas por la defensa desvirtúa el ... -
Demanda contencioso-administrativa en materia de tráfico
Modelo de demanda contencioso-administrativa en la que se impugna una sanción en materia de tráfico. Referencia al procedimiento sancionador ordinario y abreviado.
... ó en fecha ………… notificación de multa de tráfico por una infracción ………[indique ... con las siguientes alegaciones: - … ... - … ... TERCERO.- En fecha ...