Diligencia de Cheque
207026 resultados para Diligencia de Cheque
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El derecho administrativo sancionador de la protesta social: represión de baja intensidad
... d) Se elimina el cheque bebé, que había impulsado la propia administración socialista. e) Se ...
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Reflexiones y propuestas a propósito de la futura Ley de Jurisdicción Voluntaria
... tutela y curatela; Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque; Ley Foral de Navarra 5/1987, de 1 de abril, sobre autorización judicial ...
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Regulamentação supranacional sobre criminalidade informática e técnicas de transposição. O Direito penal português e espanhol como paradigmas
A expansão das tecnologias da informação, e em particular da Internet, favoreceu o processo de globalização económica e cultural e, consequentemente, o progresso. Ao mesmo tempo, novas formas de violação de bens jurídicos, clássicos e emergentes, desencadeiam desafios de difícil resposta dado o carácter transfronteiriço do fenómeno. No âmbito supranacional, foram duas as instituições que...
... direitos de autor; anos mais tarde, os sites de torrents poriam em cheque toda a comunidade audiovisual, ao revelar-se como a tecnologia de acesso ... -
Algunas notas sobre el delito de contrabando de labores de tabaco
En el presente trabajo se realiza un análisis del delito de contrabando de tabaco. Para ello se realiza una introducción en la que se expone la evolución de la legislación penal especial al respecto. A continuación se estudian el bien jurídico protegido, las conductas delictivas y el objeto material sobre el que recaen tales comportamientos. También se presta atención al grado de ejecución de la...
... de la STS 805/2017, cuando dispone que es: «la omisión de la diligencia más intolerable, mediante una conducta activa u omi-siva, que causa un ... -
El resarcimiento de daños morales por cláusulas abusivas en contratos bancarios con consumidores: presente y ¿futuro?
En estos últimos años se han dictado numerosas sentencias relacionadas con productos financieros que contenían cláusulas abusivas, no negociadas y no comunicadas a los clientes con suficiente transparencia. En tales casos se ha declarado la nulidad de las cláusulas y, conforme a su eficacia ex tunc, los bancos han tenido que devolver las cantidades indebidamente cobradas, pero nada más. ¿Es...
... a la buena fe, al uso y a la ley una obligación especial de diligencia para cubrir todos o algunos de los posibles daños morales derivados del ... -
Los productos financieros
... al empresario, esto es, el banco, exigiéndosele a éste mayor diligencia que la empleada en cualquier otro negocio más sencillo o con otros ...
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STS, 20 de Noviembre de 2014
DESPIDOS SUCESIVOS. La eficacia extintiva y constitutiva del despido determinan que el trabajador no esté obligado a aceptar la posible retractación de la empresa emitida antes de haberse constituido la relación procesal o de haberse presentado papeleta de conciliación ante el correspondiente organismo administrativo, ni que por tal rectificación unilateral el trabajador se vea privado de su...
... a su disposición en nuestra oficina de Granada, a través de Cheque Bancario BBVA número NUM001 por importe de TREINTA Y DOS MIL, QUINIENTOS ... -
STS 598/2017, 24 de Julio de 2017
ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. Es claro que el engaño desarrollado por el recurrente fue bastante en la medida que como se dice en la sentencia, el recurrente era un comercial del concesionario que llevaba tiempo operando con la concesionaria, y como tal recogía la documentación de los particulares que entregaba a la financiera, y en esta situación, es claro que son prioritarias las "pau
... Gumersindo , en esta ocasión no en metálico, sino por medio de cheque. Éste declaró que la financiación no la hizo a través de Hispamer sino ... como probados pese a que la entidad, con un mínimo de diligencia, podría haber evitado que se produjesen. Sin embargo, no se coincide con ... -
STS 279/2013, 6 de Marzo de 2013
INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. PRINCIPIO ACUSATORIO. MEDIOS DE PRUEBA. Si bien es cierto que el acusado ha sido oído de forma insuficiente en la fase de instrucción, toda vez que se le recibió declaración cuando todavía faltaba por acopiar el grueso de los datos incriminatorios relativos al delito de blanqueo de capitales, ello no quiere decir que la instrucción fuera tramitada en una situación...
... Se procedió a practicar diligencia de entrada y registro de los siguientes inmuebles: C/ DIRECCION004 nº ... El 2.5.2003 se ingresa cheque ajeno por importe de 4.900 . Se ingresan en efectivo 8.000 el ... -
STS 685/2013, 24 de Septiembre de 2013
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. No existió el vacío probatorio que se denuncia, el recurrente fue condenado en virtud de prueba obtenida con todas las garantías, que fue introducida en el Plenario, que fue suficiente desde las exigencias derivadas del derecho a la presunción de inocencia y prueba que fue razonada y razonablemente valorada constituyendo una certeza más...
... otros clientes, por Arcadio en el Estado americano de Delaware,-un cheque de 50.000.000 pesetas (300.506,05 euros), firmado por Arcadio en su ... -
STS 397/2014, 19 de Mayo de 2014
DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. El uso del documento se confecciona con la finalidad de cometer sendos delitos de estafa, o lo que es lo mismo, para perjudicar a otro, siendo la base del engaño la utilización del documento, sin que el resto de la escena, aunque más compleja y con la adopción de un papel que usurpa funciones de una autoridad, pueda servir para, en este caso, mantener el concurso...
... metálico y otros 40.000 en un cheque y retornando de ... inmediato a Sevilla, donde, ya sobre las dos de la ... partir de un modelo de origen notarial, que hacía las veces de diligencia de adjudicación, fechado el 29 de septiembre de 2011, también rubricado ... -
Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015
... que hayan incumplido gravemente los deberes mínimos de diligencia en la fabricación o comercialización de productos letales o gravemente ...
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STS, 15 de Noviembre de 2013
Impuesto sobre Sociedades. Ejercicio 2000. Liquidación y sanción por no aplicación del régimen fiscal especial a operaciones de reorganización y reestructuración empresarial. Aportación no dineraria de inmueble a una tercera entidad, mediante un aumento de capital de esta última, y posterior separación de la propiedad del inmueble de la gestión y explotación de un gimnasio.La cuestión principal a
... del tipo infractor y, por tanto ella, debe probar la falta de diligencia del administrado ... 6º) Principio del non bis in idem; se sanciona ... La simple emisión de un cheque, cuya fotocopia se acompaña, aunque sea por 20.000.000 de pesetas, no ... - Reproducción o lectura de declaraciones previas, informes policiales y periciales
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STS, 20 de Junio de 2014
IVA. Cabe significar que el Tribunal Constitucional ha venido sosteniendo de forma reiterada que para que la incongruencia por exceso o extra petitum adquiera relevancia constitucional y pueda ser constitutiva de una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva se requiere que la desviación o desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes hayan formulado sus pretensiones,...
... Por Diligencia de Ordenación, de fecha 9 de julio de 2012 se acordó, tener por ... aportación de fincas en la ampliación de capital lo percibe por cheque de Bancaja con cargo a la cuenta de Enugo Inversiones S.L. número 2077 ... -
STS 97/2012, 24 de Febrero de 2012
FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. Siendo así resulta indiferente, como razona la sentencia impugnada, que el cheque fuese alterado materialmente por la propia acusada o por otra persona en su beneficio mientras se encontraba bajo su dominio exclusivo, pues constituye doctrina reiterada de esta Sala, como señala la sentencia 1119/2010 de 22 de Diciembre que el delito de falsedad no es un delito de...
... de 2006 recibió de la mercantil Restaurante Eulalia, S.L., el cheque del Banco de Sabadell con el Nº NUM000 en concepto de servicios prestados ... ordinario de la Administración de Justicia, que acordada una diligencia pericial caligráfica sencilla el 24 de mayo de 2007, no se emita el ... -
ATS 124/2014, 23 de Enero de 2014
ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. No puede por ello afirmarse con la certeza exigible para una condena penal y a falta de pruebas fehacientes que así lo acrediten, la maniobra fraudulenta que se imputaba al acusado y la incorporación a su patrimonio personal del dinero del cheque. No procedía en fin la condena interesada, sin perjuicio de las acciones que en vía civil o societaria, puedan...
... ó y recibió directamente o a través de una tercera persona el cheque por importe de 244.006 euros, por cuenta de la sociedad compradora y sin ... -
STS 481/2010, 25 de Noviembre de 2010
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL. El artículo 461 LEC contempla la impugnación de la sentencia apelada por la parte inicialmente no apelante concediendo a quien no es inicialmente apelante, no solo la facultad de oponerse al recurso de apelación interpuesto por otra de las partes, sino también la de impugnar la resolución pidiendo su revocación y sustitución por otra que le sea más favorable,...
... porque representan una infracción contra el mandato general de diligencia suponiendo riesgo o lesionando efectivamente intereses jurídicamente ... ón admitido legalmente (120 y 122 de la Ley Cambiaria y del Cheque) estampando una firma no coincidente según se puede apreciar en ellos ... -
STS 530/2013, 6 de Septiembre de 2013
TÍTULOS CAMBIARIOS. PAGARÉ. REQUISITOS. La difuminación de la estampilla de la sociedad en el pagaré no debe imputarse necesariamente al firmante, pues, podría ser debida al tenedor del título, hoy ejecutante, por no haberlo conservado en condiciones, o no haber formulado los reparos en el momento de su entrega.
... artículos 9 y 10 de la Ley 19/1985 de 16 de Julio, Cambiaria y del Cheque , en virtud de la remisión que a ellos hace el art. 96 del mismo Cuerpo ... 8. Por Diligencia de Ordenación de 16 de mayo de 2011, la Audiencia Provincial de Granada, ... -
Reparación del daño en el marco del derecho nacional. Certeza del daño, prueba y cuantificación
... nacional puede comprobar si el perjudicado ha actuado con una diligencia razonable para evitar el perjuicio o reducir su importancia, y, si, en ...
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STS 197/2018, 25 de Abril de 2018
DELITO DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA. INDEFENSIÓN. Para que pueda estimarse una indefensión con relevancia constitucional, que sitúe al interesado al margen de toda posibilidad de alegar y defender en el proceso sus derechos, no basta con una vulneración meramente formal, sino que es necesario que de esa infracción formal se derive un efecto material de indefensión, con real menoscabo del...
... Los trabajadores cobraban del Ayuntamiento en metálico o por cheque, firmando un recibo para dejar constancia. Las personas así contratadas ... 850.1 L.E.Cr ., especialmente al haberse denegado alguna diligencia de prueba que, propuesta en tiempo y forma por las partes, se considere ... -
Las investigaciones internas corporativas
... penal si no en la buena fe y en la diligencia contractual, y, especialmente, en la imposición por parte de la empresa ...
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La criogenización: el derecho a vivir desde la muerte (reflexiones humanistas en un debate multidisciplinar y distópico)
... que se da para la criopreservación es un auténtico “cheque en blanco”. Se habla de consentimiento para transferir los restos ...
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STS 735/2014, 11 de Noviembre de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. La acción típica se consuma cuando el sujeto activo hace suyo el dinero recibido en comisión, depósito, administración, etc. Se trata de un delito de resultado en que, a efectos del cómputo de la prescripción, el dies a quo debe fijarse en el momento en que se perfecciona el delito a través de la producción del resultado, con preferencia a la tesis...
... comercial por precio de 100.000 euros que le comprador abonó por cheque bancario debidamente protocolizado de la entidad Bancaja ... El ... -
STS 900/2009, 23 de Septiembre de 2009
Documento casacional prueba. Derecho a la presunción de inocencia. Engaño típico en el delito de estafa. Predeterminación del fallo
... interés trimestral de 4.950 euros, librándoles como garantía un cheque de fecha 7 de marzo de 2004 por el valor total de los 180.000 euros. El ... 850.1 LECrim ... por haberse denegado alguna diligencia de prueba que propuesta en tiempo y forma por las partes se considere ...