delito societario articulo 291 codigo penal
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Teoría de la responsabilidad estructural de la empresa: un esbozo del sistema de imputación colectiva
... Sin duda, el Derecho penal está siendo sometido a una significativa ... depende la racionalidad de la teoría del delito 9 —además de que en puridad dicho modelo no ... 291, alerta del «carácter estructural de ... 31 BIS DEL CÓDIGO PENAL TRAS LA REFORMA RECOGIDA EN LA LO 1/2015 ...
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STS 31/2018, 22 de Enero de 2018
ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. No cabe duda que concurrió en la conducta del acusado un engaño consistente en aparentar que la sociedad vendedora tenía un patrimonio que no se ajustaba a la realidad, pues, el acusado incluyó como patrimonio de la entidad vendedora las siete fincas fraudulentamente obtenidas, cuya adquisición fue denunciada en vía penal. Se estima parcialmente la casación.
... Penal ... Sentencia núm. 31/2018 ... Excmos. Sres ... delitos de estafa, apropiación indebida, delito societario, falsedad y alzamiento de bienes ... un delito de apropiación indebida del artículo 252 , 250.1-5° del Código Penal (texto legal ... de los delitos societario del artículo 291 y dos delitos de falsedad en documento público, ... -
Costes y beneficios sociales del blanqueo de capitales
... del bien jurídico protegido por el tipo penal de blanqueo de capitales. Esta perspectiva, que ... racionales; por un lado, el autor del delito previo que tiene interés en blanquear los ... que pretende desarrollar un código de conducta con están- ... Costes y ... 285, 291 ... Costes y beneficios sociales del blanqueo ... Asimismo, en su punto 3 agrega el mismo artículo: «Igualmente [ ... ] se considera desleal la ...
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Mercantil
... y a la propia mercantil vendedora de un delito contra el medio ambiente del artículo 325.1 del Código Penal ... La sentencia absuelve a los ... a los socios con arreglo al artículo 291 de la Ley de Sociedades de Capital como una causa ...
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STS 464/2014, 3 de Junio de 2014
FALSEDAD DOCUMENTAL. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. DELITO CONTINUADO. CONCURSO REAL. CONCURSO MEDIAL. Se cuestiona que los delitos por los que se ha condenado al recurrente puedan llegar a constituir un concurso real. La falsedad efectivamente sirve para ocultar la concreta disposición realizada pero a su vez deviene instrumento necesario para realizar las sucesivas disposiciones. Por tanto deben...
... de Madrid ,en causa seguida al mismo por delito de falsedad de documentos contables y delito de ... depositado en el acusado, le facilitó el código" de la firma electrónica que tenía en la compañ\xC3" ... , más los intereses legales del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ... relación con el artículo 74 del Código Penal ... MOTIVO CUARTO.- Por infracción de ley, de ... 506/2002, de 21 de marzo ); ocho años ( STS 291/2003, de 3 de marzo ); 7 años ( SSTS 91/2010, de ... -
STS 47/2016, 3 de Febrero de 2016
DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. Es por lo que se considera erróneo el planteamiento sustentado por la sala de instancia al tratar de la autoría de la venta en cuestión, situando el acto decisional al respecto en el acuerdo del comité ejecutivo fijando el precio de la finca, que es lo que le ha permitido atribuir al ahora impugnante la condición de cooperador necesario al acto de disposición de...
... La sala Segunda de lo Penal, del Tribunal Supremo, constituída por los ... Abreviado con el número 191/2012, por delito de apropiación indebida, delito societario de ... continuada de los artículos 295 y 74 del Código Penal , relativa a la ventas de las fincas ... , contraviniendo la prohibición del artículo 103.2 de la LECrim ... Cuarto.- Al amparo del art ... 291 Cpenal ... En consecuencia, y por todo, el ... -
STS 182/2014, 11 de Marzo de 2014
RESPONSABILIDAD PROFESIONAL. ABOGADOS. DELITOS. Dadas las características del delito examinado (elusión de impuestos a través de sociedades) la prueba sobre la que hay que concentrar toda la evaluación demostrativa del hecho es eminentemente documental y, en su caso, pericial, es por esto que fue necesario y útil el registro del despacho del abogado interviniente, sin que esto implique violación...
... de 2013, por la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, en el Rollo de Sala Nº ... , contra la Hacienda pública y un delito deblanqueo de capitales , habiendo sido parte en ... la incorporación de NERVADA al grupo societario de Ruperto , el 22 de junio de 2002, en el que la ... desde su despacho de asesor fiscal articuló las estructuras fiduciarias con la intención de ... -decíamos en SSTS como las nº 25/2008 de 291, ó 7-10-2008 , nº 575/2008 ex art. 24.2 CE - ... , así como los que le han seguido en el Código vigente, sanciona conductas de defraudación ... -
Medio Ambiente
... general, las funciones derivadas del artículo 149.1 23.ª de la CE han de ser ejercidas por las ... clandestino» del artículo 326.a) del Código Penal ... Sentencia del Tribunal Supremo, Sala ... de Madrid en causa seguida por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente ... Societario ... - Orden JUS/1840/2015 del Ministerio de ... , por lo que, con arreglo al artículo 291 de la Ley de Sociedades de Capital, no se puede ...
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La restricción del concepto de órgano jurisdiccional: juzgados y tribunales sin jurisdicción
... desempeña su función (civil-mercantil, penal, administrativo, social o laboral), solicita la ... Ello es así, por cuanto el artículo 267 del TFUE establece que los órganos ... cit. , pp. 291-306. Valentini, A.: «Commento alla sentenza ... informe de gestión de conformidad con el código de comercio austriaco 531 ... Ante ello el ...
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STS 360/2014, 21 de Abril de 2014
MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS. FALSEDAD DOCUMENTAL. Es claro que el fin fraudulento con el que fueron emitidas las facturas llevaba implícito el dolo falsario sin necesidad de que se aporten especiales argumentos probatorios sobre el sustrato psíquico del conocimiento y voluntad de la conducta documental falsa. Es más, el hecho de que fueran descritos como documentos simulados y la función...
TRIBUNAL SUPREMO ... Sala de lo Penal ... SEGUNDA SENTENCIA ... Sentencia Nº: ... un Tribunal de Jurado como coautores de un delito de falsedad continuado en documento mercantil en ... 168.436'09 euros, con los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , y al ... de compensación ( artículo 1.195 del Código Civil ) resultaba jurídicamente imposible de ... 506/2002, de 21 de marzo ); ocho años ( STS 291/2003, de 3 de marzo ); 7 años ( SSTS 91/2010, de ... -
STS 279/2018, 12 de Junio de 2018
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. El valor de la droga es un elemento indispensable para la fijación de la consecuencia jurídica del delito contra la salud pública y, por tanto, debe declarase en el relato fáctico de la sentencia. Para su acreditación deberán valorase los informes periciales o cualesquiera otros medios que reflejen el valor de la droga o el beneficio que con las...
... TRIBUNAL SUPREMO ... Sala de lo Penal ... Sentencia núm. 279/2018 ... Excmos ... ó Procedimiento Abreviado nº 378/17 por delito contra la salud pública contra D. Carlos José ; ... ón de Ley al amparo del n° 1 del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por bida aplicación del artículo 377 del Código Penal , al determinar la cuantía de la multa ... - Delitos societarios de los arts. 291 y 292: multa del tanto al triplo del beneficio ... -
SAN 20/2018, 17 de Mayo de 2018
TRAMA GÜRTEL. RESPONSABILIDAD PENAL. Se condena a 29 de los 37 acusados del caso Gürtel por comisión de delitos de asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, exacciones ilegales, tráfico de...
AUDIENCIA NACIONAL SALA DE LO PENAL ... SECCIÓN SEGUNDA ... N.I.G.: 28079 ... ón de su enfermedad en aplicación del artículo 383 L.E.Crim, así como de las personas ... APARTADO INTRODUCCIÓN: ... Delito de asociación ilícita, tipificado en los arts ... de los artículos 109 y siguientes del Código Penal, se deberá condenar a los acusados: ... 3.- CREACIÓN DEL ENTRAMADO SOCIETARIO ... A) Para obtener adjudicaciones públicas ... de 2009 ante el Instructor del TSJM (folio 291, tomo 18, principal) y las circunstancias o ... -
Vigente
Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre)
El artículo uno.c) de la Ley 20/2014, de 29 de octubre, por ... que se refiere el artículo 1924.1.º del Código Civil. Los demás créditos de la Seguridad ... de la responsabilidad administrativa o penal que legalmente corresponda ... @@@SECCIÓN ... de criminalidad por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, ... ARTÍCULO 291. Trabajadores del Régimen Especial de la ... conjuntamente con otros en régimen societario o bajo cualquier otra forma jurídica admitida en ...
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STS 468/2014, 10 de Junio de 2014
ESTAFA. DELITOS SOCIETARIOS. APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD DOCUMENTAL. Aún cuando la conducta de la agencia podría calificarse de infracción, en virtud del criterio de la CNMV sobre cual es el alcance de la actividad de gestión de carteras que pueden desarrollar los representantes de sociedades y agencias de valores, al haber representantes a los que se les ha permitido gestionar directamente...
... dictada por la Sección IV de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de fecha 10 de Junio de 2013 , por delitos de estafa agravada, societario, apropiación indebida agravada y falsedad ... 53 Margarita Matilde NUM054 MG ABA 3.291.000 19.779,31 ... 54 Caridad Visitacion ... responsable en concepto de autor de un DELITO MASA DE ESTAFA, previsto en los artículos 74.2 , 248.1 y 249 del Código Penal , un DELITO SOCIETARIO, previsto en el ... ÓN INDEBIDA AGRAVADA, previsto en el articulo 252 del Código Penal , en relación con los ... -
Fundamentos de la culpabilidad en la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Teorías
... defecto de organización previsto en el código civil alemán ... Italia se encuentra ... de delegación de servicio público (Artículo 121.2 Código Penal Francés) ... Al igual ... persona jurídica por la comisión de un delito, aún cuando la persona física –autora real– ... valorables desde una concepción imprudente 291 de la culpabilidad, consiguiendo desnaturalizar ...
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Delito de administración desleal y discrecionalidad de los administradores sociales
El presente artículo analiza el delito de administración desleal y la posibilidad de controlar la labor desarrollada por los administradores societarios, especialmente en ámbitos en los que gozan de un amplísimo margen de discrecionalidad. Entre otras cuestiones se aborda el problema del bien jurídico concretamente protegido por el precepto, el consentimiento relevante para excluir la tipicidad...
... RESUMEN: El presente artículo analiza el delito de administración desleal y la ... * Abreviaturas: AP: Actualidad Penal; CDJ: Cuadernos de Derecho Judicial; CPC: ... La frustrante introducción en el Código penal del delito de administración desleal. II ... bien jurídico colectivo por el delito societario de administración fraudulenta. Estudio del art ... 291 y 325, y de sanción “algo escasa” FERNÁNDEZ ... -
Bibliografía
... ALBALADEJO GARCÍA, M., «Comentario al artículo 40 y al artículo 41 del Código Civil», en M ... 291. — La actividad aseguradora en el espacio ... y como límites a la actuación del Derecho penal», Estudios Penales y Criminológicos, núm. 18 ... , «La cooperativa mixta: un nuevo tipo societario», CIRIEC-España ... Revista jurídica de ...
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Artículos sobre arbitraje y ADR publicados en revistas nacionales y extranjeras
... LÓPEZ, Juan «La mediación en el ámbito penal» [en línia] ... EN: Revista Jurídica de ... y la mediación en el borrador de Código Procesal Penal de 2013» [en línia] ... EN: ... 34, mayo-agosto 2014, p. 291-303 GALÍNDEZ, Valeria «Arbitraje en América ... , Andrea «D’all’arbitrato societario al tribunale delle imprese: a dieci anni dalla ... considerar jurista, conforme refiere el artículo 15 de la Ley de Arbitraje, a efectos de su ...
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STC 88/2013, 11 de Abril de 2013
RECURSO DE AMPARO. DELITO SOCIETARIO. SOCIO MINORITARIO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se interpone recurso de amparo en relación con la Sentencia que condenó a los recurrentes, en apelación, por un delito societario. La declaración de culpabilidad de los acusados en la segunda instancia, frente a su absolución en la primera instancia, se ha fundamentado principalmente en la existencia del elemento...
... contra la Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 6 de Barcelona de 10 de diciembre de 2007, ... 243-2007, del delito societario de que eran acusados. En la relación ... 291 del Código penal, ya que los acuerdos ... -
Pago de comisiones en el ámbito de los negocios y kick-backs: entre la administración desleal, la apropiación indebida y la corrupción privada
Tanto el pago como el cobro de comisiones en el ámbito de los negocios han sido considerados por la doctrina, en determinadas circunstancias, constitutivos tanto del delito de apropiación indebida como del de administración desleal, dependiendo de los autores. Estas dos figuras, como es sabido, han protagonizado tradicionalmente una compleja relación en nuestro Derecho, configurando un escenario...
... circunstancias, constitutivos tanto del delito" de apropiación indebida como del de administraci\xC3" ... en cuenta todos estos mimbres, este artículo trata de ofrecer soluciones fundadas para la ... ** Profesor Titular de Derecho Penal. Universidad de las Islas Baleares ... ISSN: ... 286bis del Código Penal según el Proyecto de reforma de 2007, ... 291, §2732 ... 8 Pues vista la escasa lesividad ... que de otro modo el delito societario fagocitaría el entero tipo de corrupción, para ... -
Responsabilidades Contables
... e controllo nella riforma del diritto societario», Giur. Comm. , 2003, I, p. 536 ... La ... ofrecer un tratamiento desde la perspectiva penal de estos supuestos, desde la óptica del Derecho ... estructura según los parámetros del Código ... , op. cit. , p. 291 ... La responsabilidad contable en el ... auditores detecten la existencia de algún delito contable. En este supuesto grava sobre el auditor ... establecidas en el presente artículo» 149 ... La construcción del razonamiento se ...
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Vigente
Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. (Ley 9/2017, de 8 de noviembre)
... servicios públicos que se hacía en el artículo 277 del anterior texto refundido. Surge en su ... conocimiento y que sean constitutivos de delito o infracción. Adicionalmente, es el órgano ... previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, puedan ser excluidas de dichas ... 6. En los casos en que por sentencia penal firme así se prevea, la duración de la ... ARTÍCULO 291. Reversión ... 1. Finalizado el plazo de ...
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Vigente
Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal. (Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo)
... que ofrece la Constitución (artículo 82.5), las Cortes han optado por la más ... el definido en el artículo 42.1 del Código de Comercio ... @DISPOSICIÓN ADICIONAL ... insolvencia de algún presunto responsable penal, el Ministerio Fiscal instará del juez que ... las liquidaciones vinculadas a delito, hasta que recaiga sentencia firme ... 291. Prórroga del plazo ... 1. Si el plazo de ...
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STS 441/2014, 5 de Junio de 2014
RECURSO DE CASACIÓN. FALSEDAD MERCANTIL. DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. El derecho a la presunción de inocencia se configura, en tanto que regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos...
... ; Jose Enrique ; Rodolfo y Octavio , por el delito de falsificación en documento mercantil, los ... Es una obviedad afirmar que una condena penal nunca puede tener por fundamento la simpatía o ... controvertida cuestión de si en el nuevo Código" Penal siguen siendo punibles las falsedades ideol\xC3" ... la falsedad que se disciplina en el artículo 390.1.2º del C. Penal , de modo que, según la ... SSTS 291/2003, de 3 de marzo , 896/2008, de 12 de ... -
Los delitos societarios
1. Introducción - 2. La regla general: los delitos societarios como infracciones públicas - 2.1. Los intereses generales - 2.2. La pluralidad de personas - 2.3. Confluencia de ambas cláusulas y flexibilización de la teoría de los bienes jurídicos colectivos - 3. La excepción: la perseguibilidad a instancia de parte de los delitos societarios - 3.1. La persona agraviada y el perjuicio - 3.2. El...
... ese mismo título XIII del libro II del Código Penal A buen seguro, sean éstos los delitos ... de los delitos societarios es el artículo 296 del Código Penal, que dice así: «1 Los ... apartado anterior cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una ... relativa a que la comisión del delito societario afecte a los intereses generales ha favorecido el ... lo que respecta a los artículos 290 1011 y 291 1012 del Código Penal ... No nos olvidemos que ...