delito societario art 295 codigo penal
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Vigente
Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre)
...ón ni omisión que no esté prevista como delito por ley anterior a su perpetración. 2. Las ...ARTÍCULO 295. (Suprimido). #Artículo 295, suprimido por la ...
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STS 406/2014, 21 de Mayo de 2014
INCONGRUENCIA DE LA SENTENCIA. ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA. Se determinan los requisitos para concluir la existencia de error en la valoración de la prueba. El derecho de los recurrentes a obtener de los órganos judiciales una respuesta congruente, motivada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas en el proceso ha sido vulnerado por el auto impugnado
... incompetencia para el enjuiciamiento del delito, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... mismos son constitutivos de un delito societario previsto y penado en el art. 295 del Código ... enjuiciamiento corresponde al Juzgado de lo Penal, de conformidad a lo dispuesto en el art. 14 de ... -
STS 737/2016, 5 de Octubre de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Es evidente que no se trata de un préstamo en el que el prestamista se limita a hacer entrega del dinero, sin necesitar conocer el destino, ni siquiera estar informado de él. En el caso de autos el acusado afirmaba tener relaciones con una empresa de inversiones inmobiliarias y según se refleja en los fundamentos de derecho de la sentencia así era....
En nombre del Rey. La sala Segunda de lo Penal, del Tribunal Supremo, constituída por los ... como autor penalmente responsable de un delito continuado de apropiación indebida; los ... apropiatoria de dinero en el ámbito societario), STS 430/2015, de 2 de julio (apropiación ... societario de administración desleal del art 295 derogado, extendiéndolo a todos los casos de ...250.1-6º del Código penal , no es una gravedad reforzada sino algo ... -
El papel de los compliance en un modelo vicarial de responsabilidad penal de la persona jurídica
... previstas en el artículo 129 del Código Penal, la necesidad de esta respuesta penal ... capaces de levantar el velo societario y de dirigir el procedimiento contra los ... legales del ente tras la comisión del delito. Finalmente, un modelo mixto, de corte vicarial ...295 exige que la conducta se realice «con abuso de ...
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STS 784/2014, 20 de Noviembre de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. DIFERENCIACIÓN. Distinción de los delitos de apropiación indebida y administración desleal: se está ante un delito de apropiación indebida cuando el administrador se apropia de dinero actuando fuera de sus funciones como administrador; mientras que el delito de administración desleal contempla la disposición fraudulenta de los bienes en el marco de...
... Provincial de Barcelona, Sección V, por delito de apropiación indebida, los componentes de la ...ón al artículo 250.1.5 º y 74 del Código Penal en concurso de normas, artículo 8.4 del ... , con un delito continuado y consumado societario de los artículos 295 y 74 del mismo Código , y ... -
Corrupción, transparencia y derecho penal. Especial referencia al derecho de acceso a la información pública
La corrupción supone una quiebra del Estado (social y democrático de Derecho). Los éxitos en la lucha por su desaparición, o reducción a mínimos soportables, si fuese aceptable tal aspiración, pueden venir, precisamente, con más Estado de Derecho y más Estado democrático: más seguridad jurídica (vía la racionalización administrativa) y más democracia (vía la participación ciudadana).La clave de...
... penal, en línea, por ejemplo, con el delito de discriminación en el empleo contenido en el ...: no se contribuye a la inflación del Código Penal creando nuevos delitos; se posibilita vía .... B.O.E. nº 295, de 10 de diciembre. . Sobre las críticas ... -
STS 182/2014, 11 de Marzo de 2014
RESPONSABILIDAD PROFESIONAL. ABOGADOS. DELITOS. Dadas las características del delito examinado (elusión de impuestos a través de sociedades) la prueba sobre la que hay que concentrar toda la evaluación demostrativa del hecho es eminentemente documental y, en su caso, pericial, es por esto que fue necesario y útil el registro del despacho del abogado interviniente, sin que esto implique violación...
... de 2013, por la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, en el Rollo de Sala Nº ..., contra la Hacienda pública y un delito deblanqueo de capitales , habiendo sido parte en ... la incorporación de NERVADA al grupo societario de Ruperto , el 22 de junio de 2002, en el que la ...Ruperto (fº 295), y en los despachos de abogados (fº 268 y 277). ..., así como los que le han seguido en el Código vigente, sanciona conductas de defraudación ... -
STS 80/2018, 15 de Febrero de 2018
APROPIACIÓN INDEBIDA. La vía de impugnación elegida parte de la designación de un documento que por sí mismo acredite un hecho o el error en la valoración del mismo con relevancia en la conformación del hecho probado. El documento que se designa es, el documento central en el procedimiento y sobre el mismo han declarado el acusado y los testigos para darle su exacto contenido a partir de esa...
... TRIBUNAL SUPREMO . Sala de lo Penal . Sentencia núm. 80/2018 . Excmos. Sres. y ...ó a Adrian , Olegario y Jose Antonio , por delito de apropiación indebida cualificado. . Ha sido ... infracción de Ley del artículo 252 del Código Penal . . QUINTO.- Al amparo del art. 849.1 ...295 del CP comprenden actos dispositivos de carácter ... cuando se cometen en el ámbito societario, por su administrador. . Tanto por la relación ... -
Vigente
Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. (Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo)
... de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea. Asimismo, se modifica la ... administración desleal como un delito societario, a pesar de que se trata en realidad de un delito ...Ciento sesenta. Se suprime el artículo 295. Ciento sesenta y uno. Se modifican los apartados ...
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Capítulo 3. Mediación y derecho de la competencia
...:EU: C:2001:465 y de 13 de junio de 2006 (C-295/04 a C:298/4, ECLI:EU:C:2006:461). . . Noemí ... u otra de análogo contenido económico) y penal (aun cuando, en líneas generales, los actos de ... a cabo un acto desleal se lleve a cabo un delito", como así se deduce de los arts. 270 y ss. del C\xC3"...
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STS 123/2020, 12 de Marzo de 2020
DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. FALSEDAD DOCUMENTAL. Los directores de banco condenados vulneraron el deber de lealtad hacia la entidad financiera en la que prestaban servicios, utilizando de forma fraudulenta los poderes que tenían concedidos para la concesión de préstamos y sorteando e incumpliendo las elementales normas sobre operativa bancaria en la concesión de créditos, lo que se tradujo...
...TRIBUNAL SUPREMO. Sala de lo Penal. Sentencia núm. 123/2020. Excmos. Sres. y Excma. ... como autores penalmente responsable de delito continuado de administración desleal del lo 295 del Código Penal vigente el momento de los ... Previas 5276/2008 por delito de societario de administración desleal, apropiación ... -
SAP Madrid 571/2015, 14 de Diciembre de 2015
DELITOS SOCIETARIOS. La conducta analizada no constituye tampoco un acto de administración desleal, pues no ha sido acreditado un desvío en el precio de compra que permita calificar su adquisición como manifiestamente fraudulenta. Dicha valoración se hace tras constatar que el valor venal que la perito ha atribuido a las furgonetas se apoya en una valoración realizada sin haber inspeccionado...
...Procedimiento Abreviado PAB 321/2015. Delito: Apropiación indebida. O. Judicial Origen: ... de apropiación indebida, un delito societario y otro de falsedad documental contra DON Andrés, ... 252, 249, 250.1, apartados 6 º y 7º del Código Penal ; reputando a DON Andrés responsable del ...295 del Código Penal y un delito de falsedad ... -
Los elementos del punto de vista jurídico procesal
...Así, por ejemplo, en el proceso penal la introducción de un medio de prueba en la ... deduce de los mismos preceptos de nuestro Código Civil ( BGB ), especialmente los dedicados a ... . EL PROCESO COMO SITUACIÓN JURÍDICA 295 . que no tenga lugar una injerencia .... * El § 336 StGB contempla el delito de Rechtsbeugung, esto es, de prevaricación ... el derecho retirado al acreedor societario, sino que desbloquea al derecho mismo del ...
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STS 772/2017, 29 de Noviembre de 2017
ESTAFA. FALSEDAD. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. No hay conducta desleal, ni perjuicio económico cuando: la Cooperativa compra una parcela para edificar, lo que es propio de una Cooperativa de viviendas. El precio pactado es de mercado, sin que haya sido aumentado en detrimento de la compradora. La Cooperativa financia la operación de un préstamo, cuyo importe se destina al pago de la parcela. El...
...Penal . Sentencia núm. 772/2017 . Excmos. Sres. y ... por dichos cooperativistas, imputando delito de estafa al Sr. Luis Miguel , por la entrega de ....Cr ., invocando la infracción del artículo 295 del Código Penal en su redacción vigente en la ... hechos no son constitutivos del delito societario... -
STS 1046/2010, 29 de Noviembre de 2010
DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. No es, pues, este supuesto el más habitual de la incomparecencia de un testigo que por desconocerse su relación con la causa o su trascendencia para el asunto que se enjuicia, han de ser dejadas por escrito aquellas cuestiones sucintas del interrogatorio que sirven para valorar su trascendencia. Empero, en el caso enjuiciado, su declaración la juzgamos esencial...
...num. 70/2007 seguido por delito de adminstración desleal contra Paulina y Victor ...295 del C. penal , sin la concurrencia de ... apreciar la concurrencia del delito societario por el que han resultado condenados mis ...295 del Código penal , a las penas que dejamos expuestas en ... -
Garantías Penales y aplicación de la Ley Penal
...8); y aplicación del Código Penal en la legislación especial (art. 9). A. ... jurídico: Sólo debe tipificarse como delito la lesión efectiva o potencial de determinados ... principios de especialidad (delitos societario y apropiación indebida de los arts. 295 y 252 ...
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STS 1288/2006, 11 de Diciembre de 2006
DELITOS DE ESTAFA. DELITOS DE APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITOS SOCIETARIOS. ACUSADOS PLURALES. PRINCIPIO ACUSATORIO. DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. El acusado se comportó de manera desleal para con el patrimonio de la sociedad y por ende de los accionistas de la misma, tratándose de una defraudación en la que no se utilizó el engaño en la disposición patrimonial. En primera instancia se condena...
... Daniel y Felix, ejercitando la acción penal y civil también contra Jose Ignacio en calidad ...295 en relación con el art. 252, ambos en relación ...248 del Código Penal relativo al delito de estafa. En síntesis, ... hechos como constitutivos de un delito societario del art. 295 del Código Penal . Abordaremos esta ... -
STS 610/2015, 22 de Octubre de 2015
ADMINISTRACIÓN DESLEAL. ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. Se recurre sentencia absolutoria referente a delitos de administración desleal, estafa y apropiación indebida. No se declara la existencia de éstos ya que la sociedad aparentemente constituida no llegó a tener en su posesión los bienes que en principio se le aportaron, constituyendo todo ello un procedimiento para evitar futuros impuestos...
... que absolvió a Rodolfo de los delitos societario, estafa y apropiación indebida de los que venía ..., por infracción del Libro Cuarto del Código Civil que regula las obligaciones y contratos, en ... Criminal , por infracción del artículo 295 del Código Penal . Octavo.- Al amparo de lo ... mercantil SAN JACINTO 26 S.L., no existe delito societario, ni tampoco el de estafa..". Por lo ... -
SAP Córdoba 318/2015, 29 de Junio de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA, FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL, ESTAFA Y DELITOS SOCIETARIOS. Quien incorpora a su patrimonio, o de cualquier modo ejerce facultades dominicales sobre una cosa mueble que ha recibido con obligación de restituirla, comete un delito de apropiación indebida. Pero quien recibe como administrador facultades de disposición sobre dinero, valores u otras cosas genéricas fungibles,...
...ón Único de Priego de Córdoba, por el delito de APROPIACIÓN INDEBIDA, FALSEDAD EN DOCUMENTO ...252, en relación con el art 249 del C.Penal,. - los hechos del apartado B) constituyen B (1) ... D) constituyen un delito continuado SOCIETARIO del Art. 290 del C.Penal, en relación con el ..." SEGÚN LOS ARTÍCULOS 248 Y 250 DEL CÓDIGO PENAL. Como delito más importante de los hechos ...DELITOS "SOCIETARIOS" DE LOS ARTÍCULO 290 Y 295 DEL CÓDIGO PENAL. Delito societario del ... -
Sobre la definición legal del delito de administración desleal. Una vez más, sobre la urgencia de una dogmática de lege ferenda
Más allá de las carencias de la figura delictiva cuya definición legal se aborda en el presente trabajo, art. 295 de nuestro Código penal, se pretende subrayar el perenne déficit de la técnica legislativa, que frente al importante desarrollo de una teoría jurídica del delito orientada a una aplicación racional de nuestra disciplina, no se encuentra un desarrollo teórico comparable orientado a su...
... nuestra patria, ya que nuestra legislación penal, no regula –como fuera de desear, dada la ..., entre otros preceptos, el actual artículo 295 del Código penal español, el denominado delito societario de administración fraudulenta. Sin embargo, pese ... -
Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al primer cuatrimestre de 2014. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes materias: delito de homicidio en grado de tentativa; delito de apropiación indebida mediante distracción de dinero; delito de estafa; delito contra la propiedad...
... 2014 , recaídas en asuntos de naturaleza penal, son las siguientes (16) 1 :. — SENTENCIA ... interpretación del elemento subjetivo del delito (art. 225 bis CP) ajena a la consideración ...DELITO SOCIETARIO DEL ART. 293 CP: gestión de una sociedad al ...DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL (art. 295 CP): requisitos del tipo penal. 1. La sentencia ... en el tipo penal del artículo 392 del Código penal . El hecho probado lo que refleja es la ... -
STS 229/2018, 17 de Mayo de 2018
MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO. PREVARICACIÓN. La justificación interna de la decisión emplaza a una aplicación del canon que suministran la lógica y la experiencia o ciencia, de tal suerte que pueda decirse que desde aquellos datos se deba inferir que la afirmación de los hechos en los que se sustenta la condena, los elementos objetivos, pero también los...
...TRIBUNAL SUPREMO. Sala de lo Penal. Sentencia núm. 229/2018. Excmos. Sres. y Excma. ... y/o mercantil en concurso medial con un delito continuado de malversación de causales ... públicos del artículo 432.1 del Código Penal (en su redacción anterior a la Ley ...ándola como constitutivos del delito societario del artículo 290 y 295 del Código Penal . Sin ... -
STS 468/2014, 10 de Junio de 2014
ESTAFA. DELITOS SOCIETARIOS. APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD DOCUMENTAL. Aún cuando la conducta de la agencia podría calificarse de infracción, en virtud del criterio de la CNMV sobre cual es el alcance de la actividad de gestión de carteras que pueden desarrollar los representantes de sociedades y agencias de valores, al haber representantes a los que se les ha permitido gestionar directamente...
... dictada por la Sección IV de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de fecha 10 de Junio de 2013 , por delitos de estafa agravada, societario, apropiación indebida agravada y falsedad ... 295 Juana Crescencia NUM357 ABA 900.000 5.409,11 . ... responsable en concepto de autor de un DELITO MASA DE ESTAFA, previsto en los artículos 74.2 , 248.1 y 249 del Código Penal , un DELITO SOCIETARIO, previsto en el ... -
STS 719/2014, 5 de Noviembre de 2014
ESTAFA PROCESAL. FALSEDAD. APROPIACIÓN INDEBIDA. PRINCIPIO ACUSATORIO. No se trata de que los documentos a los que se alude pudieran dar pie, ocasionalmente, a unas conclusiones probatorias distintas de las alcanzadas por el Tribunal de instancia, sino de que, en realidad se produzca una contradicción insalvable entre el contenido de aquéllos, de carácter fehaciente e inevitable, y las...
...ña, Sección Sexta, que le condenó por un delito de estafa procesal en grado de tentativa, los ...109 a 116 del Código Penal, que regulan la responsabilidad civil del ...295 C.P., que exige el perjuicio de tercero, no se ... -
STS 696/2013, 26 de Septiembre de 2013
FUNCIONARIOS PÚBLICOS. NEGOCIACIONES FRAUDULENTAS. Corresponde la condena a funcionarios que, aprovechando su posición dentro de la administración, han utilizado el dinero público para su beneficio o el de su partido político. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBICOS. CONFIGURACIÓN DEL DELITO. Lo importante es que el funcionario tenga la posibilidad de disposición sobre los efectos, en virtud de la...
... acusada como autora responsable de un delito Negociaciones prohibidas a los Funcionarios; como ...ón a los aspectos fácticos de la sentencia penal, es preciso que los hechos que se declaran ...401 del anterior código penal , pues se puede intervenir en un contrato ...295 así como el delito ahora examinado del art. 439. ...