defraudación

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21004 sentencias sobre defraudación

Valoración vLex
  • STS 657/2017, 5 de Octubre de 2017

    DEFRAUDACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL. DELITO CONTINUADO. Se considera probado que el acusado, como propietario y administrador de varias empresas, conscientemente dejó de abonar las deudas con la Seguridad Social, organizando una sucesión de empresas y una confusión patrimonial mediante la presentación de documentos en los que ocultaba y alteraba datos contables para obstruir la labor de inspección

    ..., que señala la cuantía de la defraudación en 120.000 euros por anualidad. Motivo Cuarto.- ...

  • STS 45/2018, 26 de Enero de 2018

    DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. Las sociedades operan durante un período de tiempo normalmente corto y con volúmenes de actividad muy elevados, sin tener empleados ni infraestructura, lo que permite un rápido desarrollo y desaparición, generando unos ingresos rápidos correlativos a la defraudación. Se desestima la casación.

    ... haber estado vinculado a tramas de defraudación del I.V.A. en el de coches de importación, a ...

  • STS 310/2018, 26 de Junio de 2018

    DELITO DE DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA. ASOCIACIÓN ILÍCITA. FALSEDAD. El fraude pretendía eludir la obligación de ingreso de las cantidades debidas por la transmisión de bienes a la que se dedicaba la empresa, por lo que sus administradores no necesitaban adquirir mercancía en operaciones intracomunitarias, sino exclusivamente simular un Iva soportado para compensar totalmente el que habían...

    ... nº 228/2010 por delito de defraudación tributaria, asociación ilícita y falsedades en ...

  • STS 234/2019, 8 de Mayo de 2019

    FALSEDAD DOCUMENTAL. DISTINCIÓN ENTRE EL DELITO DE ESTAFA Y EL DELITO DE FRAUDE DE SUBVENCIONES. La estafa tiene lugar cuando se utiliza el mecanismo de la subvención como instrumento engañoso para llevar a cabo la defraudación, si está totalmente ausente la intención de destinar los fondos al fin para el que fueron otorgados. En cambio, habrá delito de fraude de subvenciones cuando se acredite...

    ... engañoso para llevar a cabo una defraudación; en que su único propósito era lucrarse con ...

  • STS 166/2018, 11 de Abril de 2018

    ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO. El perjuicio patrimonial derivado del comportamiento de recurrente habría de recaer en sus hermanos. Arguye la Sala sentenciadora, que encuadrados los hechos en un delito de estafa procesal, no sería de aplicación la excusa absolutoria dado el carácter pluriofensivo de esta modalidad de defraudación, en la que además del interés económico de los perjudicados,

    ... pluriofensivo de esta modalidad de defraudación, en la que además del interés económico de los ...

2474 artículos doctrinales sobre defraudación

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