banco funciones interventor
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STS 156/2007, 25 de Enero de 2007
DELITO DE NEGOCIACIONES PROHIBIDAS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS. El Auto de transformación del Procedimiento Abreviado vincula, en cuanto a los hechos, la apertura del juicio oral y su enjuiciamiento. Excluidos expresamente unos hechos, no pueden después, ser objeto de acusación, sin vulnerar el principio acusatorio. Se condena al acusado. Se estima la apelación.
... de pago suscrito por el Alcalde e Interventor. En relación con las restantes cantidades no ... NUM001 de la entidad aseguradora Banco Vitalicio de España Cia Anónima de Seguros y ... - Vigente Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. (Real Decreto 682/2021, de 3 de agosto)
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Principios garantistas en la justicia mexicana
Los principios del garantismo en el Sistema Procesal Penal Acusatorio Adversarial vía los Juicios Orales, nos permiten fortalecer las instituciones del estado de derecho social democrático. Consecuentemente, los principios fundamentales de inmediación, contradicción, publicidad, igualdad, presunción de inocencia y del debido proceso legal, nos conllevan a fundar y motivar los principios pro...
... por parte de los organismos ?nancieros: Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional como ... , cuando el Estado deja de ser interventor y se convierte en un Estado policía, vigilante, ... se realiza con la atribución de las funciones de enjuiciamiento y sancionadoras a un órgano ... -
Vigente
Código Civil
... legal, o donde ejerzan las principales funciones de su instituto ... @@TÍTULO IV. Del ... en inscripciones o se depositen en un Banco o establecimiento público, y que los capitales o ... dueño directo ni su representante o interventor ... ARTÍCULO 1631 ... En el caso de ...
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STSJ País Vasco 1051/2015, 2 de Junio de 2015
ACOSO. INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. DESLEALTAD. Apreciación del artículo 193 c) LRJS. Reclamación de responsabilidad derivada de los daños sufridos por un funcionario público por no cumplir la Administración con la normativa de prevención de riesgos laborales. Represalias del ayuntamiento por haber denunciado tal infracción. Se estima parcialmente el recurso de...
... DÍAZ DE RÁBAGO VILLAR, Presidente en funciones, don JUAN CARLOS ITURRI GARATE y doña ELENA ... Interventor, pone en conocimiento de los mismos: la medida de ... án efectuar, o bien en entidad bancaria del Banco ... -
STS, 24 de Marzo de 2003
RECLAMACIÓN DE CANTIDAD. CHEQUE DENUNCIADO COMO EXTRAVIADO. RESPONSABILIDAD BANCARIA POR EL PAGO. La culpa in vigilando se encuentra visto el comportamiento culposo del trabajador con ocasión de sus funciones, con resultado lesivo a tercero por infracción del deber de cuidado reprochable al Banco, no obstante se ha incurrido en un manifiesto error respecto a la doctrina legal, admitido a los...
... Marbella; recurso que fue interpuesto por Banco Urquijo, S.A., representado por el Procurador ... Interventor, Sr ... Luis ... , cuya rúbrica resultó ser ... de 1987 y 29 de enero de 1988, en sus funciones de investigación y control, resulta acreditado ... -
Tutela penal de las Comisiones Parlamentarias de Investigación y de la actividad de otros órganos constitucionalmente reconocidos
El deber de comparecer ante Comisiones parlamentarias de investigación y de veracidad penal impuesto por el artículo 502 CP suscita múltiples interrogantes: ¿Quiénes pueden ser llamados a comparecer? ¿Las altas autoridades del Estado, los imputados, los jueces? ¿Es el falso testimonio un delito de omisión o de acción? ¿Qué papel juegan en estos delitos los deberes legales de reserva, el derecho a
... lo que supone de equiparación de las funciones judiciales a las realizadas por las Comisiones de ... ículo 6.3 Ley 13/1994, de Autonomía del Banco de España ... Además hay que recordar aquí ... del Concello: de ellos, el Interventor tenía que actualizar la contabilidad atrasada ... -
STS 986/2009, 13 de Octubre de 2009
ESTADA. FALSEDAD DOCUMENTAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. TUTELA JUDICIAL. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Hay que concluir que la sala no sólo no ha vulnerado, sino que ha aplicado correctamente el derecho a la presunción de inocencia como regla de juicio; visto que Covadonga Natalia, aun sin intervención en el diseño de la estrategia defraudatoria de Gescartera, conocía su modo de operar y su situación. Y...
... del Presidente, el cual ejercía las funciones de Subdirector General y responsable del ... d) Además, por los datos obtenidos por el Banco de España, se tiene conocimiento de aquellas ... como la de Gonzalo Urbano, interventor de la CNMV, que atribuye a Constantino Evaristo ... -
Vigente
Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito (Ley 10/2014, de 26 de junio)
... ley ya señalaba que los quebrantos de un banco no afectan únicamente a sus accionistas, afectan ... Banco de España habrá de ejercer sus funciones de supervisión de entidades de crédito en ... y Administraciones Públicas será el Interventor General del Estado ... Los representantes ...
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STS 79/2014, 18 de Febrero de 2014
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. DERECHO A UN JUEZ IMPARCIAL. El recurrente alega la parcialidad del juez a partir de su comportamiento en la vista. Si bien ciertas expresiones o comportamientos del juez no merecen ser tomados en cuenta como determinantes para determinar la falta de neutralidad, sí que suscita dudas el distinto comportamiento del juez ante la incomparecencia de testigos de la acusación...
... acusado Mauricio salió de la sucursal del banco, trasladando a Juana y a su esposo Secundino , el ... el Juez no pueda asumir procesalmente funciones de parte, y de otro, que no pueda realizar actos ... este juzgado copia certificada por el interventor del Banco lo siguiente: ... -Del recibo ... -
El Real Decreto-Ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero
... mayorista, algunos Estados, en paralelo al Banco Central Europeo, articularon mecanismos de ... Economía y Hacienda a propuesta del Interventor General ... Uno de los miembros nombrados a ... España a quien fuese a desempeñar las funciones de secretario de la Comisión Rectora ... Por su ...
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STS 9/2013, 17 de Enero de 2013
INSOLVENCIA PUNIBLE. ALZAMIENTO DE BIENES. Los contratos de financiación permiten a la Sociedad disponer de anticipos financieros sobre la totalidad de los créditos pendientes de cobro, de tal suerte que cuando se produce el abono de la certificación de obra no lo cobra la sociedad sino el factoring (Bancos) que anticiparon su importe. De ahí que no se pueda hablar de que la sociedad haya...
... Cristobal a favor del Banco Popular y otros Bancos el 5 de marzo de 2001, que ... -
STS, 19 de Abril de 2005
APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD DOCUMENTAL. DELITO CONTINUADO. CARACTERIZACIÓN. AUSENCIA DE ABSORCIÓN DE UN DELITO POR OTRO. Si bien es cierto que no cualquier sucesión de hechos punibles similares puede ser delito continuado, en los hechos enjuiciados se aprecie un dolo de continuidad, con existencia de un plan preconcebido, ejecutándose el delito en diversas fases delictivas, cada una de ellas...
... prestó servicios para la entidad mercantil Banco Simeón SA, en la localidad de Riotorto, primero como auxiliar adminsitrativo con funciones de comercial y gestor de una denominada ... Adolfo y Cosme, director e interventor, respectivamente, de la oficina principal de ... -
Sector ferroviario
... al transporte ferroviario como un buen banco" de pruebas en el que ensayar nuevas fórmulas jur\xC3" ... de unificar la titularidad con las funciones de administración de la red en beneficio de la ... económico, pasando de ser un Estado interventor a un Estado garante de prestaciones, y la ...
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STS 2006/2000, 22 de Diciembre de 2000
DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. Tal y como se ha dicho, engaño existió: quien entrega a un banco un cheque sin fondos, al menos lo hace con la falacia de afirmar que hay dinero para su pago en la cuenta contra la que se libra. Pero, desde luego, ese engaño no puede considerarse bastante para engendrar error en quienes realizaron los sucesivos actos de disposición en perjuicio de la empresa para...
... oficina bancaria desempeñaban sus funciones de Director e Interventor respectivamente, los ... Y REFRESCOS GERONA S.A., tenía en el Banco de Sabadell de Zaragoza; y c) Pago, en ... -
Derrogado
Ley de Sociedades Anónimas (Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre)
... por el suscriptor que ejerza las funciones de secretario, con el 'Visto Bueno' del ... a disposición de los interesados en el Banco de España o en la Caja General de Depósitos ... ARTÍCULO 269. Nombramiento de interventor ... 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el ...
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Vigente
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre)
... de los órganos de contratación y un Interventor. Cuando así lo aconseje el objeto de los ... ARTÍCULO 7. Funciones de las Juntas de Contratación ... Además ... Servicios de impresión de billetes de banco. 79820000-8 Servicios relacionados ...
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La administración concursal: su régimen jurídico en la Ley Concursal
... y oportunamente las heterogéneas funciones que le son atribuidas. Si el/los administrador/es ... ña que en la práctica, el acreedor interventor de suspensión de pagos aporta muy poco al ... 48), Sociedad de Bolsas (art. 50) y Banco de España (art. 55.2) ... Contempladas ...
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Vigente
Reglamento del Registro Mercantil (Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio)
... suyo para el ejercicio de las funciones propias del cargo ... 2. En caso de ... ARTÍCULO 244. Nombramiento de interventor ... En la inscripción del nombramiento del ... ón en el Registro correspondiente del Banco de España ... 2. La ulterior inscripción ...
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De las falsedades
De la falsificación de moneda y efectos timbrados - De las falsedades documentales - De la falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles y de los despachos transmitidos por servicios de telecomunicación - De la falsificación de documentos privados - De la falsificación de certificados - De la falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje - Disposiciones...
... público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad: ... 1. Alterando un documento ... acusado, amparado en su condición de interventor de la entidad Bandesco, actualmente integrada en ... el nombre comercial, el anagrama del banco, el sello, la fecha y la firma ... No es ésta ... -
ATS 906/2018, 7 de Junio de 2018
FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL Y MERCANTIL. ESTAFA. Para ser autor no se exige que materialmente la persona concernida haya falsificado de su propia mano los documentos correspondientes, basta que haya tenido el dominio funcional de la acción y que otra persona, aún desconocida, haya sido el autor material. De modo que tanto es autor quien falsificó materialmente, como quien aporta al anterior los
... Debiendo indemnizar a Banco Gallego en concepto de responsabilidad civil, en ... operación, y conseguir la firma del interventor de la sucursal Alfredo -necesaria para el ... -
STS 663/2004, 21 de Mayo de 2004
FALSEDAD DE DOCUMENTO MERCANTIL. HURTO. TIPO PENAL. Corresponde condenar a los acusados por la consumación de los delitos de falsedad documental y hurto siendo que el tipo penal contemplado se refiere a la autoridad o funcionario público que cometiere en un documento público, oficial o mercantil, alguna de las conductas descritas en el mismo, pero siempre que ello tuviere lugar en el ejercicio
... formalmente tenía atribuídas las funciones de Recaudador Municipal desde el 29 de septiembre ... ó en su cuenta bancaria nº NUM002 del Banco Popular español en la localidad de Torrijos, ... Pedro Francisco, el Secretario Interventor Alonso y el Tesorero Jesús Ángel, ... -
Vigente
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. (Ley 3/2017, de 27 de junio)
... gastos de funcionamiento e inversiones del Banco de España, que, de acuerdo con su legislación ... del profesional adecuado a estas funciones, por cada 25 unidades concertadas de Educación ... informe favorable del correspondiente Interventor Delegado, que versará sobre la no disponibilidad ...
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STSJ Andalucía 2658/2017, 24 de Noviembre de 2017
DESPIDO. Para que pueda apreciarse una variación sustancial de la demanda es preciso que la modificación que se propone, por afectar de forma decisiva a la configuración de la pretensión ejercitada o a los hechos en que ésta se funda, introduzca un elemento de innovación esencial en la delimitación del objeto del proceso, susceptible, a su vez, de generar para la parte demandada una situación de...
... Recursos de Suplicación interpuestos por BANCO SABADELL S.A. y por D. Ambrosio contra la ... Las funciones que realizaba el actor en dicha oficina eran las ... de gestor comercial y de servicios (interventor), que es una categoría superior a la de gestor ... -
Vigente
Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (Ley 37/1992, del 28 de diciembre)
... reconocida por la Ley tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo ... que tengan por objeto divisas, billetes de banco y monedas que sean medios legales de pago, a ... deudor de acuerdo con el informe del Interventor o Tesorero de aquel en el que conste el ...