banco funciones interventor
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STSJ Andalucía 2658/2017, 24 de Noviembre de 2017
DESPIDO. Para que pueda apreciarse una variación sustancial de la demanda es preciso que la modificación que se propone, por afectar de forma decisiva a la configuración de la pretensión ejercitada o a los hechos en que ésta se funda, introduzca un elemento de innovación esencial en la delimitación del objeto del proceso, susceptible, a su vez, de generar para la parte demandada una situación de...
... Recursos de Suplicación interpuestos por BANCO SABADELL S.A. y por D. Ambrosio contra la ... Las funciones que realizaba el actor en dicha oficina eran las ... de gestor comercial y de servicios (interventor), que es una categoría superior a la de gestor ... -
Vigente
Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (Ley 37/1992, del 28 de diciembre)
... reconocida por la Ley tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo ... que tengan por objeto divisas, billetes de banco y monedas que sean medios legales de pago, a ... deudor de acuerdo con el informe del Interventor o Tesorero de aquel en el que conste el ...
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STS, 20 de Septiembre de 2006
CONTRATA DE SEGURIDAD. SUCESIÓN. DEBER DE INFORMACIÓN DE LA EMPRESA SALIENTE. Se promueve demanda por despido. Si los hechos determinantes de la subrogación existen, el incumplimiento de su deber de información por parte de la empresa saliente no podrá proyectarse negativamente sobre la esfera jurídica del trabajador, haciéndole perder un derecho como consecuencia de un incumplimiento que ni le...
... de vigilancia, desarrollando las funciones propias de la misma, con centro de trabajo en ... Integral Canaria firma con la entidad Banco Santander Central Hispano (BSCH) contrato de ... ón de Prosegur acompañada de un interventor del BSCH en cada una de las rutas va retirando de ... - Derrogado Ley del Mercado de Valores (Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre)
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Versión original
Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad.
... suficiente personal para realizar las funciones de fe pública, asesoramiento legal preceptivo, ... sostenibilidad del sistema financiero: Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de ...
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STS 986/2009, 13 de Octubre de 2009
ESTADA. FALSEDAD DOCUMENTAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. TUTELA JUDICIAL. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Hay que concluir que la sala no sólo no ha vulnerado, sino que ha aplicado correctamente el derecho a la presunción de inocencia como regla de juicio; visto que Covadonga Natalia, aun sin intervención en el diseño de la estrategia defraudatoria de Gescartera, conocía su modo de operar y su situación. Y...
... del Presidente, el cual ejercía las funciones de Subdirector General y responsable del ... d) Además, por los datos obtenidos por el Banco de España, se tiene conocimiento de aquellas ... como la de Gonzalo Urbano, interventor de la CNMV, que atribuye a Constantino Evaristo ... -
STC 126/2011, 18 de Julio de 2011
El recurrente fue condenado como autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos, por el desvío de fondos asignados a gastos reservados del Ministerio del Interior mientras ocupó altos cargos. Ante la alegación del recurrente de que las pruebas son ilícitas al no haber sido desclasificadas, el Tribunal niega que la necesidad de obtener la previa desclasificación de la...
... disponía de tres cuentas corrientes en el Banco de España, donde se ingresaban las cantidades ... Sr. Magistrado … desempeñó las funciones como 'Ponente', lo que manifiesta sin duda un ... - Vigente Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. (Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero)
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Vigente
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. (Ley 22/2021, de 28 de diciembre)
... gastos de funcionamiento e inversiones del Banco de España, que, de acuerdo con su legislación ... del profesional adecuado a estas funciones, por cada 25 unidades concertadas de Educación ... informe favorable del correspondiente Interventor Delegado, que versará sobre la no disponibilidad ...
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STS, 23 de Enero de 2014
DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. La naturaleza de la casación, como recurso especial, tiene como finalidad corregir los errores en que se haya podido incurrir en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, y encuentra uno de sus límites tradicionales, por lo que hace al caso, en la imposibilidad de someter a revisión la valoración de la prueba realizada por la Sala de...
... el Acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Banco de España de 28 de marzo de 2009, por la que se ... orden a asegurar el desempeño de las funciones de saneamiento confiadas a los interventores ... -
El fin de la cultura de los derechos: Unión Europea post-Maastricht y transformaciones en el Estado constitucional
Una de las características propias del Estado constitucional, desde sus orígenes, ha sido la estructuración ideológica de las sociedades europeas alrededor de un proceso de individualización construido sobre una cultura de los derechos (de participación-representación y de Justicia-dignidad). Ello permitía que los ciudadanos adoptaran una actitud activa en defensa de sus derechos y, mediante la...
... de la moneda única y la constitución del Banco Central Europeo. Esto implicó, para los Estados, ... capacidades o competencias del Estado interventor, etc.) comportó la eliminación definitiva del ... -
STS 1311/2000, 21 de Julio de 2000
RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE HURTO. ARREPENTIMIENTO ESPONTÁNEO. ATENUANTE. Se interpuso recurso de casación contra la sentencia que condeno a la acusada como autora responsable de un delito de hurto continuado. Conviene al efecto recordar que la atenuante cuestionada afecta a consideraciones político-criminales de protección a la víctima y se residencia en la punibilidad, presentando un...
... en la que tenía delegadas determinadas funciones por el interventor de la Sucursal, estaba ... la de pedir dinero directamente al Banco de España, así como, fundamentalemente, la de ... -
STS 900/2006, 22 de Septiembre de 2006
ESTAFA. FALSEDAD.La falsificación de un cheque y su utilización posterior de su autor para cometer una estafa, debe sancionarse con concurso de delitos entre la estafa agravada del artículo 250.1.3 y falsedad de documento mercantil del artículo 392. Porque la sanción de estafa no cubre todo el disvalor de la conducta realizada, al dejar sin sanción la falsificación previa.El sujeto activo...
... Valenciano de la exportación S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaría, S.A. y Centro de la ... debe adecuarse a la naturaleza y funciones que desarrolla dicha resolución en el proceso ... Ismael, auditor e Interventor de cuenta, fecha en 4.1.2000, acreditativa del ... -
Reflexiones sobre el sector público instrumental en un contexto de crisis económica: la inaplazable hora de la racionalización
Introducción.-I. La crisis como condicionante de la potestad organizatoria. El escenario de la crisis. A. La reforma del art. 135CE. B. La estabilidad presupuestaria principio estructural de la política económica de la Unión europea. C. La estabilidad presupuestaria como principio del orden económico constitucional competencia de Estado.-II. La ordenación del sector público estatal. A. El marco...
... y una sola autoridad en este campo, el Banco Central Europeo ... Además, de acuerdo con el ... mejora en el ejercicio de las funciones de planificación, evaluación y control que han ... para soportar el puesto de trabajo de Interventor; necesidad de modiicar la regulación de la ... -
STS 2006/2000, 22 de Diciembre de 2000
DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. Tal y como se ha dicho, engaño existió: quien entrega a un banco un cheque sin fondos, al menos lo hace con la falacia de afirmar que hay dinero para su pago en la cuenta contra la que se libra. Pero, desde luego, ese engaño no puede considerarse bastante para engendrar error en quienes realizaron los sucesivos actos de disposición en perjuicio de la empresa para...
... oficina bancaria desempeñaban sus funciones de Director e Interventor respectivamente, los ... Y REFRESCOS GERONA S.A., tenía en el Banco de Sabadell de Zaragoza; y c) Pago, en ... -
STS 979/2007, 1 de Octubre de 2007
"AVAL A PRIMER REQUERIMIENTO. PRUEBA. Para Payma era claro y evidente que su cliente Diarphone era el único responsable de especificar en sus pedidos que los teléfonos eran para la promoción Wella, toda vez que esta entidad era quien conocía los modelos y precios que había acordado con su cliente Productos Cosméticos. Una vez que Diarphone hacía un pedido para la promoción Wella de forma...
... »Igualmente consta acreditado que el Banco aquí demandado suscribió aval, solidariamente a ... -
Vigente
Real Decreto de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. (Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre)
... én se detallan, en su capítulo II, las funciones y estructura de la Junta Consultiva de Seguros y ... de los Mercados y de la Competencia, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de ... án la autorización previa del interventor, salvo aquellos que hayan sido previamente ...
- La fusión de cooperativas en el derecho comparado y positivo español
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Normas que regulan el régimen económico en el CNI
Este artículo trata de esbozar la normativa vigente en materia de gestión económica de los organismos autónomos y públicos del Estado español, singularizando el caso del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), organismo público responsable de facilitar al presidente del Gobierno y al Gobierno de la Nación las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier...
... - Realizar cuantas otras funciones le sean atribuidas legal o reglamentariamente ... previamente fiscalizadas por el interventor delegado del Centro, lo que permitirá ejecutar ... -
El texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público: ámbito objetivo de aplicación
... , así como los servicios prestados por el Banco de España y las operaciones de tesorería ... - ... corresponderá la fiscalización al Interventor Delegado de la Autoridad que gestiona el ...
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Vigente
Ley General Presupuestaria (Ley 47/2003, de 26 de noviembre)
... derivados de la intermediación del Banco de España en los pagos o de su especial ... Pública Estatal, atribuyéndole como funciones principales, entre otras, la de la recaudación ... detección de deficiencias graves, el Interventor General concederá un plazo para su adaptación ...
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La organización del sistema bancario. Las entidades de crédito
1. Introducción 2. Características generales del sistema bancario 2.1. Evolución histórica 2.2. Rasgos fundamentales del Sistema 3. El papel central del Banco de España 3.1. Naturaleza y funciones 3.2. Estructura orgánica 4. Régimen común de las entidades de crédito 4.1. El concepto de entidad de crédito 4.2. La reserva legal de la actividad y de la denominación 4.3. Requisitos para su creación 4.
... bancario, como es sabido, tiene como funciones principales las de garantizar los medios de pago ... , órdenes ministeriales, circulares del Banco de España) que hacen ciertamente difícil muchas ... -
STS 338/2007, 25 de Abril de 2007
"BLANQUEO DE CAPITALES Y FALSEDAD. Los hechos objetivos están acreditados documentalmente, y además han sido reconocidos por el recurrente. Lo que se cuestiona es el elemento subjetivo, es decir, si queda acreditado que el recurrente conocía el origen ilícito del dinero. Para ello, como se desprende de lo dicho hasta ahora, es preciso disponer de elementos objetivos acreditados de los que deducir
... ejercer entonces como director del Banco del Espíritu Santo, sucursal de Burgos, para la ... única, dando largas al interventor de la Sucursal, la de Jose Miguel nº NUM011, ... la base de aquella distribución de funciones; el empleo de medios idóneos ordinariamente ... -
Vigente
Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Real Decreto 1726/2007, de 21 de diciembre)
... ARTÍCULO 9. Funciones y adscripción ... El mecanismo de ... 2.º El Interventor General de la Defensa ... 3.º El Inspector ... án a través de las cuentas abiertas en el Banco de España, con arreglo a lo establecido en la ...
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Vigente
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. (Ley 11/2020, de 30 de diciembre)
... gastos de funcionamiento e inversiones del Banco de España, que, de acuerdo con su legislación ... del profesional adecuado a estas funciones, por cada 25 unidades concertadas de Educación ... informe favorable del correspondiente Interventor Delegado, que versará sobre la no disponibilidad ...