alzamiento del velo
462 resultados para alzamiento del velo
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Cualidad de tercero: legitimación activa
... También podrán interponer tercería para el alzamiento del embargo quienes sean titulares de derechos que, por disposición legal ... , siendo aplicable la doctrina jurisprudencial del levantamiento del velo, cuando de personas jurídicas se trata, de manera que procederá ...
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STS 550/2007, 11 de Mayo de 2007
TERCERIA DE DOMINIO. Es necesario que el tercerista sea verdaderamente un tercero.
... la que se sustituía la recuperación de la posesión, por el alzamiento del embargo. Pero realmente, la verdadera naturaleza de la tercería de ... el desarrollo del motivo incide en la doctrina del levantamiento del velo. Pero ni cita norma alguna sobre la misma, ni la sentencia recurrida se ... -
STS 1478/2003, 11 de Noviembre de 2003
"DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES. LIBRERÍA. . ADMINISTRADOR. Se persigue penalmente al imputado como autor criminalmente responsable de un delito de alzamiento de bienes. Se formuló demanda de juicio de menor cuantía contra ""Books and Leisure, S.L."" en reclamación de 1.219.715 pesetas que le eran adeudadas como precio de libros vendidos a éste y servidos en los 1997 y 1998. En diligencia de...
... que ejerció la acusación particular, por delitos de alzamiento de bienes y estafa contra el acusado ... Jesús ... y contra el ... inadmisible, porque el primer efecto fue arrojar opacidad, tender un velo, sobre la titularidad, en último término, de la empresa matriz. Y, si ... -
SAP Las Palmas 264/2014, 30 de Octubre de 2014
DELITO DE INSOLVENCIA PUNIBLE. ALZAMIENTO DE BIENES. No se cometerá el delito si se acredita la existencia de otros bienes con los que el deudor acusado pueda hacer frente a sus deudas. La existencia de este tipo delictivo no supone una conminación al deudor orientada a la inmovilización total de su patrimonio en tanto subsista su deuda, por lo que no existirá delito aunque exista disposición de...
... penalmente responsable de un delito DE INSOLVENCIA PUNIBLE POR ALZAMIENTO DE BIENES, ya definido, sin la concurrencia de circunstancias ... cuestión, acudiendo en ocasiones a la doctrina del levantamiento del velo para averiguar quién es la persona que realiza las funciones de ... -
STS, 16 de Octubre de 2001
"TERCERÍA DE DOMINIO. No cabe sostener la prevalencia de la personalidad jurídica o la separación de patrimonios cuando se da una confusión de personalidades y patrimonios, e inexistencia de independencia entre aquellas, hallándonos en realidad ante una mera configuración formal de dos sociedades que no son otra cosa que el desdoblamiento de una persona con fines fraudulentos, rompiendo el...
... ón de la doctrina establecida en materia de "levantamiento del velo" de las personas jurídicas. SEGUNDO.- Bajo el mismo ordinal se alega ... la presente tercería de dominio con el fin de obtener el alzamiento de la traba con el argumento de ser la auténtica dueña de las cosas ... -
STS 156/2011, 21 de Marzo de 2011
BLANQUEO DE CAPITALES. PRUEBA INDICIARIA. La prueba indiciaria no es prueba más insegura que la directa. Es la única prueba disponible --prueba necesaria-- para acreditar hechos internos de la mayor trascendencia, como la prueba del dolo en su doble acepción de prueba del conocimiento y prueba de la voluntad. Es finalmente una prueba, al menos tan garantista como la prueba directa, y...
... atribuye haber adquirido el Ministerio Fiscal.- Acordamos el alzamiento de cuantas medidas cautelares existan contra los acusados Juan Francisco , ... ello es preciso "ver" a través de la ficción creada, levantar el velo , que, a veces, al ser transparente, no oculta lo que es evidente, y esto ... -
STS, 8 de Mayo de 2001
TERCERÍA DE DOMINIO. PROCEDENCIA. IMPUGNACIÓN. Se acciona por terecería de dominio como consecuencia del embargo de bienes de propiedad de la actora. Al no estimarse ninguno de los motivos del recurso y declarar no haber lugar al mismo, se imponen las costas a la parte recurrente y pérdida del depósito constituido, tal como ordena el artículo 1715.3. En primera instancia se desestima la...
... estimó correcta la aplicación de la doctrina del levantamiento del velo y declaró acreditada "la identidad entre la sociedad pretendidamente ... la que se sustituía la recuperación de la posesión, por el alzamiento del embargo. Pero realmente, la verdadera naturaleza de la tercería del ... -
STS 530/2006, 18 de Abril de 2006
ALZAMIENTO DE BIENES. REQUISITOS TIPIFICANTES. Se impugna condena penal. Es necesario para la existencia del delito de prueba de cargo que demuestre que están dados los requisitos del tipo, entre ellos la existencia de un plan fraudulento que marcase el inicio de una serie de operaciones destinadas o encaminadas a defraudar a los acreedores, eludiendo los bienes que constituyen el sustento de...
... de Barcelona, Sección 3ª, que los condenó por delito de alzamiento de bienes. Ha intervenido el Ministerio Fiscal, estando los procesados ... deben solventar en el ámbito civil a través del levantamiento del velo que permitiría comprobar o no, si esta sucesión se produjo o no y, en ... -
SAP Madrid 9/2015, 9 de Enero de 2015
DELITO DE INSOLVENCIA PUNIBLE. Lo que se exige como resultado en este delito es una efectiva sustracción de alguno o algunos bienes que obstaculice razonablemente una posible vía de apremio con resultado positivo y suficiente para cubrir la deuda. El acreedor no tiene la carga de agotar el procedimiento de ejecución, precisamente porque el deudor con su actitud de alzamiento ha colocado su...
... de los mismos argumentos- que su patrocinado fue condenado por alzamiento de bienes, es decir, por ocultar bienes propios con la finalidad ... reaccionó importando la técnica denominada del «levantamiento del velo» ... Aparece en la práctica judicial española con la Sentencia de 28 ... -
STS 662/2008, 3 de Julio de 2008
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. INDEFENSIÓN. DERECHO DE DEFENSA. La tutela judicial efectiva, que consagra el artículo 24 de la Constitución, tiende a evitar que se produzca indefensión, y este concepto jurídico-constitucional se caracteriza por suponer una privación o una limitación del derecho de defensa que, si se produce en virtud de concretos actos de los órganos jurisdiccionales entrañ mengua del
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STS 7/2010, 22 de Enero de 2010
ESTAFA PROCESAL. Por lo que se refiere, de otra parte, a la aplicación del artículo 250.1 2° del Código Penal, que contempla el tipo delictivo de la estafa realizada con empleo de fraude procesal, en concurso medial con la falsificación documental ya castigada por la Sentencia recurrida (art. 77 CP ), no puede negársele a la recurrente, cuya pretensión (motivo Segundo) es apoyada expresamente por
... de presentación en juicio de documento falso y un delito de alzamiento de bienes, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al ... acreditada, a tenor de la doctrina del levantamiento del velo, su pertenencia al Sr. Anselmo a pesar de figurar a otro nombre distinto ... -
SAP Cáceres 41/2018, 31 de Enero de 2018
INSOLVENCIA PUNIBLE. Procede la nulidad de los actos que se ejecutaron fraudulentamente y que ocasionaron el alzamiento de bienes, actos nulos de pleno derecho pues se hicieron con un designio que el derecho no puede tolerar ni permitir: colocarse en una situación de insolvencia para perjudicar a los acreedores. Se desestima la apelación.
... por los recurrentes-condenados pueden integrar el delito de alzamiento de bienes, y dichos actos, como después se verá, son pocos en número y ... Solo hay que levantar el velo de las sociedades. Las dos compraventas de 17 de mayo de 2012 y de 20 de ... -
Sentencias
I.Derecho Civil - 1. Parte general.- 2. Derecho de la persona.- 3. Obligaciones y contratos. Responsabilidad civil.- 4. Derechos reales. Derecho hipotecario.- 5. Derecho de familia. - 6. Derecho de sucesiones.- II.Derecho Mercantil - III.Derecho Procesal.
... ón alguna, sino simplemente advertir el grave perjuicio que un alzamiento anticipado del aval podía originar al actor, lo cual era posible con el ... Teoría del «levantamiento del velo».– Es doctrina jurisprudencial reiterada que cuando una sociedad carece ... -
SAP Santa Cruz de Tenerife 340/2015, 22 de Julio de 2015
DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. Se trata de un delito tendencial donde el dolo se asocia al hecho de la ocultación voluntaria con la intención de perjudicar, lo que no exige un perjuicio real y efectivo en el titular del derecho de crédito. Se trata de la intención de burlar los dictados de la responsabilidad universal y tratar de poner a salvo el patrimonio, o parte de él, de las legítimas...
... , apropiación indebida, falsedad en documento mercantil, alzamiento de bienes e insolvencia punible ... ANTECEDENTES DE HECHO ... PRIMERO.- ... Consecuencia del anterior razonamiento es el levantamiento del velo a fin de determinar la responsabilidad civil de la sociedad ARDISANAS SL ... -
Sentencias
Derecho civil. Parte general. Derecho de la persona. Obligaciones y contratos. Responsabilidad civil. Derechos reales. Derecho hipotecario. Derecho de familia. Derecho de sucesiones. Derecho mercantil.
... 609 CC) ... Doctrina del levantamiento del velo".- La parte recurrente entiende que la parte recurrida ha entrado en posesi\xC3" ... la que se sustituía la recuperación de la posesión, por el alzamiento del embargo. pero, realmente, la verdadera naturaleza de la tercería de ... -
STS 919/2006, 27 de Septiembre de 2006
TERCERIA DE DOMINIO. ABUSO DE DERECHO. Se desestima la demanda, absolviendo a los demandados, con imposición de costas al actor. La demandante interpone apelación que es desestimada con costas. La demandante interpone casación. Atacar la esencia de la institución de la tercería de dominio, y así la misma dice que puesto que rompe el núcleo de la misma, que establece que el que deduce la tercería...
... Sentencia desestimando íntegramente la demanda, acordando el alzamiento de la suspensión de las actuaciones de apremio sobre la finca objeto de ... y a la doctrina y jurisprudencia aplicable sobre el levantamiento del velo de las sociedades mercantiles ... d) Infracción de los ... -
Las tercerías de dominio en relación con el Registro de la Propiedad
I. Requisitos previos para el ejercicio de la tercería de dominio: 1. El requisito previo de la pertenencia al ejecutado del bien embargado. 2. La enajenación posterior en subasta judicial de bienes embargados no pertenecientes al ejecutado. 3. Legitimación activa para interponer la tercería. Relaciones con el registro de la propiedad. 4. Legitimación pasiva en las tercerías. 5. Plazo o período...
... no deba ser reconocida en base a la teoría del levantamiento del velo societario al haberse producido el desplazamiento patrimonial con ... ún el cual, «podrán también interponer tercerías para el alzamiento del embargo quienes sean titulares de derechos que, por disposición legal ... -
SAP La Rioja 128/2007, 14 de Junio de 2007
ALZAMIENTO DE BIENES.INSOLVENCIA PUNIBLE.FALSIFICACION DE DOCUMENTO. En la apelación no se aportaron datos concretos y reales que justifiquen estas operaciones y que revelen el destino que se dio a estas compraventas. Para imputar la falsedad de documento, no se precisa que los documentos fueran firmados por el propio acusado, sino el hecho mismo de su presentación, atribuida a una serie de...
... Juan Pablo, ya circunstanciado, como autor de un delito de alzamiento de bienes del artículo 257.1º y 2º y un delito de falsificación de ... de la propia declaración que conduce a defender el levantamiento del velo, y tal mención, una vez demostrada, no obliga a considerar como tal parte ... -
Forma y publicidad de las sociedades profesionales
Artículo 7. Formalización del contrato. 1. La formalización del contrato constitutivo de sociedad profesional. La eficacia de la escritura pública. 2. Contenido de la escritura de constitución. -Artículo 8. Inscripción de las sociedades profesionales. 1. La inscripción de la sociedad profesional en el registro mercantil. Eficacia...
... procedimientos de apremio conocidos del aportante (deniegan el alzamiento del embargo con levantamiento del velo muchas sentencias; por todas: las ... -
Sentencias
I. Derecho Civil: 1. Parte general. 2. Derecho de la persona. 3. Obligaciones y contratos. Responsabilidad civil. 4. Derechos reales. Derecho hipotecario. 5. Derecho de familia. 6. Derecho de sucesiones.-II. Derecho Mercantil.-III. Derecho Procesal.
... alzamiento de bienes, que fue archivada. En 2002 demandó a la sociedad beneficiaria ... 20. Sociedades Anónimas. Personalidad jurídica: levantamiento del velo por sucesión fraudulenta de empresas.- El fundamento de la pretensión ... -
Obligaciones legales impuestas directamente a los notarios
... sido utilizada la escritura pública por él autorizada para el alzamiento de bienes o el lavado de dinero de procedencia ilícita ... Puede ... , aunque ello resulte insuficiente, la teoría del levantamiento del velo de la persona jurídica), pues ni siquiera el plazo más breve para el ...
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SAN, 15 de Abril de 2014
Recurso contencioso administrativo. Sanciones por comisión de infracciones. Grupos de empresas. Ley de defensa de la competencia
... También lo está que la doctrina del alzamiento del velo, elaborada por la Sala Primera del TS es aplicable a estos ... -
SAP Sevilla 490/2019, 19 de Noviembre de 2019
CASO DE LOS ERES. DELITO CONTINUADO DE PREVARICACIÓN. DELITO DE MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. Se condena a 19 de los 21 acusados y se absuelve a los otros dos. Se considera que los hechos declarados probados son constitutivos de un delito continuado de prevaricación, del artículo 404 del Código Penal; y que los hechos son igualmente constitutivos de un delito de malversación de caudales...
... orden del Interventor General, no constando los motivos de tal alzamiento ... 17.- Ya hemos hecho referencia a la génesis y contenido del informe ... en este punto, más que en otros, un ponderado "levantamiento del velo": estar a la realidad esencial, y no al ropaje formal. La huida del ... -
Sentencias
Derecho Civil. Parte general. Derecho de la persona. Obligaciones y contratos. Responsabilidad civil. Derechos reales. Derecho hipotecario. Derecho de familia. Derecho de sucesiones. – Derecho Mercantil.
... (B. F. G.) ... 11. Doctrina del levantamiento del velo.– Es un medio para llevar a cabo la llamada comunicación de ... al considerar que la venta del piso constituía un delito de alzamiento de bienes y el Juzgado de lo Penal núm. 12 de Valencia dictó sentencia ... -
STS 66/2005, 4 de Febrero de 2005
CANCELACIÓN DE HIPOTECA. IMPROCEDENCIA. PAGO PARCIAL. Se invoca la infracción por inaplicación del artículo 1860 del Código Civil en relación al artículo 1172 del mismo cuerpo legal. En tanto el débito del que responde no se satisfaga íntegramente seguirá la hipoteca gravando la totalidad del fundo a ella sujeto. Consecuencia de esto es que el hecho de que por pagos o acuerdos se vaya...
... establecen la facultad del deudor de exigir al acreedor el alzamiento de la carga hipotecaria dividida entre varias fincas, cuando se hubiere ... aplicado soberana y razonablemente la teoría del levantamiento del velo ... TERCERO. El segundo motivo se formula al amparo del artículo 1692, ...