salida o entrada territorio nacional moneda metalica
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Cláusulas a tener en cuenta en las inversiones extranjeras en la adquisición de acciones o participaciones o por aportaciones a sociedades
Cláusulas a tener en cuenta en el caso de una inversión o desinversión de no residentes en sociedades españoles: aportaciones sociales en la constitución o ampliación de capital, compra o venta de títulos por no residente.-
...ó a la declaración en el impreso S1 la salida o entrada en territorio nacional de moneda ... realizado con anterioridad, en moneda metálica, billetes de banco o cheques bancarios al ... -
Acta notarial de presencia de entrega de cosas
Modelo de Acta por la que se requiere al Notario para que dé fe de que a su presencia se entrega una cosa determinada.-
... Notariado, por su expresado Documento Nacional de Identidad, cuyo número coincide con el de ..., realicen los siguientes movimientos: a).- Salida o entrada en territorio nacional de medios de ... a 10.000 euros o su contravalor en moneda extranjera. b).- Movimientos por territorio ... en territorio nacional de moneda metálica, billetes de banco y cheques bancarios al ... -
Consideraciones sobre el sistema premial español: incompatibilidades y apuntes falerísticos 1516-1808)
... , recientemente adquirido por Patrimonio Nacional al Instituto Valencia de Don Juan. Pero los ... de carta venida de Badajoz, que avisa la salida del exercito de su Alteza D. Iuan de Austria en ... XVI y XVII, siendo la última fecha de entrada durante la regencia de doña Mariana de Austria. ...Sobre su uso en otros soportes, como la moneda ver José María de FRANCISCO OLMOS: . DzLa ... Carlos Luis hasta que en 1807 este territorio fue anexionado al reino de Italia de Napoleón y ...
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Garantías Penales y aplicación de la Ley Penal
... se aplica a los hechos acaecidos desde su entrada en vigor hasta su derogación o declaración de ...ña por la expulsión de los mismos del territorio nacional, se instará la ejecución inmediata de ... existencia de contrabando en los casos de salida del territorio nacional de bienes que integren el ...A estos efectos, la moneda metálica, los billetes de banco y los cheques ...
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Vigente
Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. (Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo)
..., pues ha declarado que cuando la ley nacional ofrece la posibilidad de revisión de la condena ... pena de prisión por la expulsión del territorio nacional. De nuevo, la reforma combina la ...ón y abuso de menores, falsificación de moneda, insolvencias punibles, delitos contra la ... o a la situación de los puertos de entrada a un sistema. Por ello, se opta por una ... penado no podrá disfrutar de permisos de salida hasta que haya cumplido un mínimo de doce años ... anterior, se entiende por moneda la metálica y el papel moneda de curso legal y aquella que ...
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Títulos valores electrónicos: admisibilidad procesal. Especial referencia al procedimiento monitorio
En los últimos años se han generado grandes expectativas sobre las posibilidades y beneficios que el El presente artículo versa sobre la admisibilidad procesal de los títulos cambiarios electrónicos. El mismo se centra en un breve análisis del procedimiento monitorio, como el más adecuado dado el estado actual de la cuestión, para admitir los títulos cambiarios electrónicos. El citado estudio se...
... en la Sentencia de la Audiencia Nacional" (sala de lo contenciosoadministrativo, sección 7\xC2"...ículo 2, apartado 4.a) nos habla de la "salida o entrada en territorio nacional de moneda ... -
Vigente
Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre)
... delitos relativos a la ordenación del territorio y de los recursos naturales; en el segundo, la ..., se reputará agresión ilegítima la entrada indebida en aquélla o éstas. Segundo. Necesidad ... penado no podrá disfrutar de permisos de salida hasta que haya cumplido un mínimo de doce años ...2ª) La expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes legalmente en ...n) Delitos de falsificación de moneda. o) Delitos de cohecho. p) Delitos de ... anterior, se entiende por moneda la metálica y el papel moneda de curso legal y aquella que no ...
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STS, 28 de Febrero de 2011
INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. Pues, en efecto, el principio de proporcionalidad, en su vertiente aplicativa ha servido en la jurisprudencia como un importante mecanismo de control por parte de los Tribunales del ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración, cuando la norma establece para una infracción varias sanciones posibles o señala un margen...
...-Administrativo de la Audiencia Nacional de 17 de abril de 2007 (RCA 34/2005 ), al ... de capitales, queda diferida a la entrada en vigor de la disposición reglamentaria ... a) Salida o entrada en territorio nacional de moneda ... del territorio nacional de moneda metálica, billetes de banco y cheques bancarios al ... -
Vigente
Ley sobre Régimen Jurídico de los Movimientos de Capitales y de las Transacciones Económicas con el Exterior (Ley 19/2003, de 4 de julio)
... consistente en la exportación de moneda metálica, billetes de banco y cheques bancarios ... y los establecimientos permanentes en territorio español de personas físicas o jurídicas ... directamente relacionadas con la defensa nacional, o a actividades que afecten o puedan afectar al ... del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y ...a) Salida o entrada en territorio nacional de moneda ...
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Legislación Española y Europea
Normativa general: Real Decreto 1080/1991 de 5 de julio sobre Paraísos Fiscales. Real Decreto 672/92 sobre Régimen de Inversiones en el Exterior. Ley 19/93 de 28 de diciembre sobre Prevención del Blanqueo de Capitales. Real Decreto 925/1995 de 28 de diciembre sobre determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre...
...) Los establecimientos y sucursales en territorio español de personas jurídicas domiciliadas en ... queda sujeta a declaración de la entrada o salida del territorio nacional ante la ...ídicas que ejerzan actividad de cambio de moneda, sea o no como actividad principal. Se ... aparejado movimiento físico de moneda metálica, billetes de banco cheques de viaje, cheques u ... -
STS, 30 de Septiembre de 2014
PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES. SANCIÓN ADMINISTRATIVA. OBJETO MATERIAL. La sanción prevista por infringir el deber de declarar la salida o transporte de capitales hace referencia a la totalidad de la suma intervenida, y no sólo a lo que exceda de la cantidad exenta de declaración. Si se supera la cantidad exenta, ésta entra también en el cómputo de lo ilegal porque excede el total de lo que
... al actor Acta de Intervención de moneda por los Servicios de Aduana del Aeropuerto de ... la infracción del deber de declarar la salida o transporte de capitales, inserta en el ... acción infractora, que es la «moneda metálica, billetes de banco y cheques bancarios al r denominados en moneda nacional o en cualquier otra moneda o cualquier medio ... medio de pago» y destinados a la salida, entrada o movimiento por territorio nacional ( artículo ... -
Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
... medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y ... Comunidad, quede sujeta al IVA en su territorio cuando la utilización o explotación efectiva de ...ón no hubiera caducado a la fecha de entrada en vigor de la Ley. En el ámbito del Impuesto ..., de 12 de marzo, sobre Regulación de la Moneda Metálica; del texto refundido de la Ley de ... competente la correspondiente solicitud de salida.». Cuatro. Se modifica el número 2.º del ...
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Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores.
... Unión Europea (TFUE) como del derecho nacional de la competencia en paralelo a dichos ... que presten servicios de cambio de moneda virtual por moneda de curso legal. Asimismo, se ... de 2018, relativo a los controles de entrada y salida de efectivo de la Unión y por el que se ... desde otro Estado miembro o un país o territorio tercero. Estas operaciones quedan sujetas al IVA ...a) El papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros. b) Los efectos ...
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Vigente
Reglamento General de las Actuaciones y los Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y de desarrollo de las Normas Comunes de los Procedimientos de Aplicación de los Tributos (Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio)
... tercera disposición final establece la entrada en vigor del Real Decreto. Por lo que se refiere ...ñoles no obligados a tener el documento nacional de identidad, así como para las personas ... reconocidos que los exporten fuera del territorio de la Comunidad Europea en el marco de sus ... que lo realice, cuando se produzca una salida en régimen suspensivo con destino a otro ... crédito en las operaciones de cambio de moneda y compra de cheques de viaje por importe inferior ... documento, que se realicen en moneda metálica o billetes de banco cuando su importe sea ...
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Venta de un no residente. Retención y plus valía
... de bienes inmuebles situados en territorio español por contribuyentes del Impuesto sobre la ...ó a la declaración en el impreso S1 la Salida o entrada en territorio nacional de moneda ... realizado con anterioridad, en moneda metálica, billetes de banco o cheques bancarios al ...
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Aumento de capital de una sociedad con aportaciones de no residentes
... de nacionalidad española, el Documento Nacional de Identidad. Para las personas físicas de ...ó a la declaración en el impreso S1 la salida o entrada en territorio nacional de moneda ... realizado con anterioridad, en moneda metálica, billetes de banco o cheques bancarios al ...
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La normativa preventiva del blanqueo de capitales (ley 19/1993) y los nuevos límites del secreto profesional de abogados y asesores fiscales
El blanqueo de capitales es un fenómeno internacional que ha ido adquiriendo importancia en las últimas décadas, por lo que los gobiernos han establecido normativas preventivas para luchar contra este tipo de delincuencia.En este trabajo analizaremos los aspectos esenciales de las medidas preventivas establecidas en la ley 19/1993, como la identificación de los clientes, el examen especial de...
... que las generen se desarrollen en el territorio de otro Estado 1 . Este podría ser el caso por ... a este régimen exigirán el Documento Nacional de Identidad (DNI), el permiso de residencia, ... el blanqueo de capitales y por ende la entrada en vigor de la Directiva sobre prevención del ...ídicas que ejerzan actividad de cambio de moneda o gestión de transferencias, con inclusión de ...a) Salida o entrada en territorio nacional de moneda ... medios de pago consistentes en moneda metálica, billetes de banco y cheques bancarios al ... -
Compra de finca por un no residente
...ó a la declaración en el impreso S1 la salida o entrada en territorio nacional de moneda ... realizado con anterioridad, en moneda metálica, billetes de banco o cheques bancarios al ...
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Aportación de socios no residentes en la escritura fundacional de una sociedad
... por el pasaporte o el documento nacional de identidad (Arts. 156 y 161 del ...ó a la declaración en el impreso S1 la salida o entrada en territorio nacional de moneda ... realizado con anterioridad, en moneda metálica, billetes de banco o cheques bancarios al ...
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Vigente
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre)
... de interés general ubicados en su territorio, a una más intensa participación de éstas en ...: la competencia interportuaria, a escala nacional e internacional, por atraer los tráficos ...@DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. Entrada en vigor. El presente Real Decreto Legislativo y ...salida, atraque, desatraque, estancia y reparación de ...moneda, sacapuntas, perforadoras o grapadoras). . . . ...
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STS 960/2008, 26 de Diciembre de 2008
Delito contra la salud pública. Intervenciones telefónicas. Blanqueo de capitales. Elementos que caracterizan la modalidad imprudente.
..., desde el área de servicio sito a la salida de la autopista Bilbao-Behobia, retomando ambos ... las precedentes citas, sin que tuviera entrada el último referido, y, volviéndose a reunir el ... billetes de 100 euros, y en una caja metálica: 1 paquete atado con gomas conteniendo 67 ... a la declaración de exportación de moneda. Tampoco concurre, se dice, la falta de ... que ejercen su actividad en su propio territorio nacional, que apliquen la legislación española ... -
Regulación y principios básicos que rigen en materia de control de cambios e inversiones exteriores en España
..., — y para la estabilidad de la moneda nacional. 2. En materia de inversiones ..., los establecimientos y sucursales en territorio español de personas físicas residentes en el ...ública holandesa “KPN”, e impidió la entrada de capital público extranjero (de la alemana ... el extranjero, dado que no hay entrada y salida" de capitales en nuestro país, de modo que no ser\xC3"... España, mediante la entrega de moneda metálica, billetes de banco o cheques bancarios al ...
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Vigente
Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (Ley 10/2010, de 28 de abril)
... por parte del legislador nacional. Por otra parte, la Tercera Directiva es una ... bienes se hubieran desarrollado en el territorio de otro Estado. 3. A los efectos de la presente ...5. Se entenderá por moneda virtual aquella representación digital de valor ... del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y ...a) Salida o entrada en territorio nacional de medios de ...a) El papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros. b) Los efectos ...
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Prevencion del fraude fiscal en el contexto de las empleadas del hogar
La norma tributaria y la norma de la Seguridad Social constituyen ámbitos jurídicos formalmente diferenciados que comparten no pocos fines y fundamentos. Ambas concurren con la norma laboral en el deseo de erradicar la economía sumergida y el fraude. En la actualidad no bastan las normas punitivas, que sancionan y persiguen el fraude y la evasión, son necesarias normas preventivas, que disuadan...
...) consiste en “el mero ejercicio, en territorio nacional, de actividades empresariales, ... y la consiguiente prohibición de entrada y registro aparecen reconocidas en el art. 18.2 ... a 2.500 euros, o su contravalor en moneda extranjera y, en el segundo, a un importe de ..., relativo a los controles de la entrada o salida de dine-ro efectivo de la Comunidad, efectivo que ... pago: “a) El papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros. b) Los cheques ... -
Vigente
Real Decreto de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. (Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre)
... relevante recordar que la normativa nacional, habrá de convivir, evitando cualquier tipo de ... tiene especial significación la reciente entrada en vigor del Reglamento Delegado (UE) 2015/35, de ... a una entidad para operar en todo el territorio español supone que también podrá hacerlo en ... que adopte la Comisión Europea para cada moneda pertinente. Su determinación se basará en la ... en caja, billetes de banco o moneda metálica que se negocien en mercados de divisas de la ..., en concreto, el régimen de entrada y salida de los mismos en el ámbito de la mutualidad así ...