STS 910/2014, 2 de Enero de 2015

El Juzgado de Instrucción núm. 2 de Massamagrell (Valencia) instruyó Sumario núm. 5/2005 por delito de tráfico de drogas contra Teodoro Segundo , Jacinta Ofelia , Indalecio Bartolome , Marino Andres , Angela Bibiana , Federico Heraclio y Aurelio Modesto , y una vez concluso lo remitió a la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de dicha Capital, que con fecha 25 de marzo de 2014, dictó Sentencia núm. 161/14 , que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS :

"PRIMERO.- En fecha no precisada, a principios de 2005, personas no identificadas planificaron enviar desde Sudamérica para su ulterior distribución en territorio español, un gran alijo de cocaína, mediante su introducción en el Puerto de Valencia. Para ello, se generaron artificiosamente, varias operaciones de importación de chatarra que llevó a cabo en todos sus trámites el procesado huido Justino Jacobo . Justino Jacobo , se concertó, por tanto, con aquellos como destinatario de la mercancía, siendo persona con contactos familiares y mercantiles tanto en Colombia como en España, y legal representante de una mercantil formalmente constituida por él para estos fines, el 22 de octubre de 2004, llamada COMERCJALIZADORA DEL METAL CATALUNYA S.L., con domicilio señalado en Paseo Sunyer n° 78 de Reus, en Tarragona, a la que no se le conoce más actividad relevante que la que se describe en esta sentencia. Dichas operaciones de importación de 400 toneladas de chatarra, lo eran de "chapajo" o chatarra de baja calidad, cuyos costes superaban cualquier beneficio lícito previsible, puesto que su única finalidad era crear la apariencia ordinaria de transacciones comerciales, para ocultar en el interior de uno de los contenedores de chatarra objeto de la importación, el correspondiente alijo de cocaína. El citado Justino Jacobo realizó, en concreto, cinco importaciones de chatarra en cinco remesas contenedores respectivamente, que tuvieron entrada sucesiva en el Puerto de Valencia en fechas 22 de marzo de 2005, 5 de julio de 2005, 9 de julio de 2005, 26 de agosto de 2005, ocultándose el alijo de cocaína en el contenedor MEU 8078553 de la remesa de 8 contenedores que llegó el día 26 de julio de 2005. Para los trámites portuarios preceptivos se dio las oportunas órdenes por aquel a las compañías dedicadas lícitamente en el sector, la consignataria MAERSK SEALAND, transportistas como PELLICER y REMEDIOS TORRES S.L. y la transitaria de aduanas PALLAS Y GADEA S.L., para poder finalmente recoger los contenedores y entregarlos en los lugares correspondientes del puerto y transportarlos hasta el lugar de destino y descarga indicado por el importador Justino Jacobo . Dichas empresas ignoraban la ocultación de cocaína en el contenedor citado de la remesa que llegó al puerto de Valencia el día 26 de julio de 2005, y para cuya descarga el importador Justino Jacobo designó una campa en la localidad de VILADECANS en Barcelona, carretera antigua de Valencia, s/n , p.k. 0,300 paraje los LLANAZOS, siendo la fecha fijada para la descarga el día 19 de agosto de 2005.

SEGUNDO.- Paralelamente a lo anterior, y sin que se haya acreditado debidamente en este procedimiento las verdaderas intenciones ni la relación o acuerdo con el destinatario Justino Jacobo ni con los individuos que planificaron con Justino Jacobo el envío de la cocaína desde Sudamérica, el procesado Teodoro Segundo , de origen colombiano, comisionado por individuos también sudamericanos no identificados, y auxiliado por la también procesada Jacinta Ofelia , igualmente de origen colombiano, con la que había mantenido una relación marital de la que nació un hijo llamado Felipe Luis , a través de su enlace Fernando Vicente , sujeto que había sido investigado por la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón por sus implicaciones en el tráfico de drogas, y también en ignorado paradero, contrataron a Horacio Nicanor ; igualmente con antecedentes policiales por tráfico de drogas y actualmente asimismo en ignorado paradero. Estos individuos sabían que en el cargamento de chatarra citado se había ocultado un alijo de cocaína, pero ignoraban en realidad el concreto contenedor donde había sido introducidoenorgien por los sudamericamenos que actuaban de acuerdo con el importador Justino Jacobo .

Por ello, Horacio Nicanor , conocido de Fernando Vicente , fue escogido precisamente para el cometido de localizar el alijo en el cargamento portuario y hacerse con él, por tener Horacio Nicanor experiencia en el sector del transporte, contactos con MAERSK, disponer de una mercantil, PABELL TRANS SL, que daba apariencia de legalidad a la operación, y tener a su servicio, personal que trabajaba con él o para él en las necesarias tareas en el tráfico de drogas internacional, consistentes en la tramitación de las gestiones portuarias y de transporte y en las contravigilancias y seguridad en estos ilícitos menesteres. Por dicho cometido, Teodoro Segundo y Jacinta Ofelia pagaron por anticipado a Horacio Nicanor una importante cantidad de dinero, entregada en efectivo personalmente por Jacinta Ofelia .

Así, Horacio Nicanor contaba, por su parte, con Indalecio Bartolome , profesional del transporte de la confianza de Horacio Nicanor , con quien constituyó en fecha 4 de agosto de 2004, al 50% de participaciones, la mercantil PABELL TRANS S.L., denominación derivada de la combinación de las primeras letras de sus respectivos apellidos, Horacio Nicanor y Indalecio Bartolome , domiciliada en la C/ DIRECCION000 núm. NUM000 de MASSAMAGRELL. Esta sociedad había sido constituida por Indalecio Bartolome con Horacio Nicanor , para dar apariencia legalidad a los transportes de droga que eventualmente realizaran, procurarse la adjudicación de los mismos y colocar parte de las ganancias a través de ellos obtenidas y darle apariencia de proceder de negocios y actividades financieras, mercantiles o laborales lícitas, llegando a disponer PABELL TRANS de un patrimonio en vehículos por importe de 1.092.016,09 euros, de los que 772.640,96 euros se pagaron con dinero en efectivo, frente a una escasa o nula actividad comercial conocida. De esta manera, de acuerdo con la distribución de tareas que tenía concertada con Horacio Nicanor , Indalecio Bartolome , como gerente o apoderado de la referida mercantil, se ocupaba personalmente de cuantos trámites eran necesarios para procurar adjudicarse el transporte de los contenedores que les interesaba, a cambio de regalos a empleados de la empresa MAERSK, como el llamado Leandro Octavio . Igualmente, Indalecio Bartolome utilizaba y disfrutaba de los bienes de la empresa y estaba atento a todas las gestiones que, a su vez, llevaba a cabo Horacio Nicanor , y a las necesidades que de estas surgieran.

Asimismo, para asegurar los fines con los que Indalecio Bartolome y Horacio Nicanor habían creado PABELL TRANS contaban para tareas de escolta, contravigilancia y seguridad, con el procesado Bienvenido Gonzalo , alias " Orejas ", policía nacional expulsado de dicho cuerpo por hallarse involucrado en el tráfico de drogas y que se ha puesto igualmente en ignorado paradero y con el procesado Marino Andres , policía local de Valencia igualmente inhabilitado en dichas fechas.

No obstante ello, Marino Andres , al menos desde el mes de mayo de 2005, ya se había desvinculado de las actividades de Horacio Nicanor , con quien rompió relaciones, no habiéndose acreditado que Marino Andres tuviera conocimiento o intervención concreta en el plan relativo al alijo de cocaína al que se refiere este procedimiento.

TERCERO.- Así las cosas, habiendo sido despachada sin incidencias la primera remesa de contenedores cargados con la chatarra importada por Justino Jacobo , que había tenido entrada en el Puerto de Valencia el día 22 de marzo de 2005, Indalecio Bartolome , de común acuerdo con Horacio Nicanor , creyeron que la cocaína que trataban de localizar, había llegado dentro del contenedor MSKU 8912535, de la segunda remesa de 6 contenedores, que arribó al puerto de Valencia el día 5 de julio de 2005 y dispusieron lo oportuno para la extracción de la droga, que en realidad no se encontraba allí, pues en este contenedor sólo había chatarra.

En esta errónea creencia, en la primera semana del mes de julio de 2005, Indalecio Bartolome , de común acuerdo con su socio Horacio Nicanor , convencidos como estaban de que eran certeros los datos de que disponían, realizaron gestiones con Leandro Octavio , empleado de MAERSK, para que se le adjudicara a PABELL TRANS el transporte de los contenedores que tuvieran como destino la zona de Tarragona o Reus en los siguientes cuatro o cinco días, con el falso pretexto de aprovechar el viaje de vuelta para transportar unos muebles de un cuñado de Horacio Nicanor y el ofrecimiento a cambio del regalo del pago de un viaje a Leandro Octavio , quien accedió a hacerlo.

Asimismo, Indalecio Bartolome , con su socio Horacio Nicanor , contactó con el también procesado Eusebio Eladio , alias " Chiquito ", con quien Indalecio Bartolome mantenía una antigua amistad y que desarrollaba su oficio en la zona portuaria. Indalecio Bartolome , de acuerdo con Horacio Nicanor le encargó a Eusebio Eladio la retirada del referido contenedor MSKU 8912535, proporcionándole Indalecio Bartolome dicho número de identificación del contenedor y le dio instrucciones para que lo desplazara hasta otro lugar distinto de la terminal de carga (TCV) dentro del recinto portuario y lo pusiera a disposición de Bienvenido Gonzalo , a fin de que este extrajera y se hiciera con la ilícita carga que contenía. A cambio de todo ello, Indalecio Bartolome , de acuerdo con Horacio Nicanor le ofrecieron un pago de la suma de 30.000 euros, aceptando Aurelio Modesto en un principio a realizar el cometido de buen grado.

Llegado el día 7 de julio de 2005, tras realizar Horacio Nicanor , acompañado de Bienvenido Gonzalo , gestiones al efecto en el interior del recinto portuario de Valencia, conforme a lo pactado, Aurelio Modesto , a petición de Indalecio Bartolome y Horacio Nicanor , acudió por la tarde al Puerto de Valencia, sin poder llevar a efecto la tarea encomendada por carecer de la documentación indispensable. Al día siguiente, 8 de julio de 2005, con igual designio volvió Eusebio Eladio al Puerto con un camión propiedad de PABELL TRANS S.L., matrícula 4121-BPG y su remolque y tras identificar el contenedor MSKU 8912535 por los datos que Indalecio Bartolome le había proporcionado, lo desplazó, llevándolo a un lugar discreto dentro del propio recinto portuario y lo puso a disposición de Bienvenido Gonzalo y de otro individuo no identificado, procediendo éstos a abrirlo manipulando su precinto, si bien al verificar que su contenido y disposición no permitían la descarga inmediata, lo volvieron a cerrar. Se trataba de chatarra mala, a granel, en cantidad importante, introducida en contenedor cerrado y de grandes dimensiones, por lo que lo cerraron nuevamente y le colocaron otro precinto con el número raspado, para reintegrarlo al lugar de donde lo habían cogido, en la terminal de carga de contenedores TCV MARÍTIMA V sospechas, y proceder en un momento posterior a su descarga en un más idóneos.

CUARTO.- Tras el incidente relatado Indalecio Bartolome y Horacio Nicanor decidieron llevar a cabo la descarga en el lugar designado documentalmente para ello por el importador Justino Jacobo , la nave sita en el Polígono Industrial de la localidad de CONSTANTÍ (Tarragona) tras haber sido examinada personalmente por el propio Horacio Nicanor y haber comprobado que era posible llevar a cabo allí con seguridad y sin maniobra. Para ello, contactaron de nuevo con Aurelio Modesto , quien en esta ocasión, rechazó realizar el encargo, desvinculándose a partir de entonces de cuantas actuaciones le interesaran Indalecio Bartolome o Horacio Nicanor , con la mira descrita, lo que decidió a Horacio Nicanor a realizar el cometido personalmente.

A tal fin, en fecha 21 de julio de 2005, Horacio Nicanor con la insustituible colaboración de Indalecio Bartolome , quien desde la sede de PABELL TRANS S.L. había realizado los trámites oportunos, cargó el referido contenedor MSKU 8912535 en un tracto-camión SCANIA propiedad de PABELLTRANS S.L., matrícula 5482-DLG y puesto al volante del mismo, acompañado en todo momento por el procesado Bienvenido Gonzalo , se dirigió hacia la nave sita en el Polígono Industrial de la localidad de CONSTANTÍ (Tarragona), donde fueron interceptados Horacio Nicanor y Bienvenido Gonzalo por miembros del Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga de la Guardia Civil (EDOA) que procedieron a su detención, dejándola posteriormente sin efecto al comprobar mediante la completa descarga del contenedor ocupado, que no contenía el alijo buscado.

QUINTO.- Ante la fallida actuación de Horacio Nicanor el día 21 de julio de 2005, el procesado Teodoro Segundo , como comisionado de los organizadores sudamericanos de la trama para hacerse con el alijo de cocaína del cargamento de chatarra, y de acuerdo con la también procesada Jacinta Ofelia , quien había anticipado personalmente el pago a Horacio Nicanor de importantes cantidades de dinero, para hacerse con la droga, comenzó a presionar telefónicamente a Horacio Nicanor para que diera razón de lo sucedido ese día, exigiéndole la entrega de un documento oficial que justificara ante los individuos a los que representaba, que había sido detenido por las autoridades policiales españolas, sin haberse intervenido droga alguna y apercibiéndole de las nefastas e incluso letales consecuencias si no lo obtenía y que tendría que pagar a aquellos seis millones de euros.

Ante las presiones de Teodoro Segundo , Horacio Nicanor , tras haber intentado sin éxito proveerse del documento requerido por cauces más ortodoxos, recurrió entonces al procesado Federico Heraclio , guardia civil en activo, que prestaba sus servicios en la Comandancia de Castellón, a quien identificaba como " Aurelio Modesto " y con quien desde finales de los años 90 había tenido relaciones como confidente registrado, quien le proporcionó el documento necesario para justificar que había sido detenido.

De la misma manera, Jacinta Ofelia y Teodoro Segundo exigieron igualmente a Horacio Nicanor que garantizara la devolución de los anticipos de numerario que habían realizado para financiar el transporte de la cocaína hasta su destino, fuera de las instalaciones portuarias. A este fin, con fecha 8 de agosto de 2005, se reunió Horacio Nicanor con Jacinta Ofelia y otro individuo sudamericano cuya identidad no ha quedado establecida, en la Gestoría GESVAL, sita en la calle Serpis n° 15, bajo de Valencia, donde siguiendo las instrucciones de Teodoro Segundo y las que Jacinta Ofelia dio personalmente en dicho momento, se redactó en la gestoría un documento en el que se cambiaba de nombre el tracto-camión SCANIA, matrícula .... PNQ , que sólo tres meses antes había adquirido PABELL TRANS por 102.544 € y se expresaba que el titular del tracto-camión SCANIA, matrícula .... PNQ , era Argimiro Isidro , estando autorizado a circular con el mismo Horacio Nicanor , administrador de PABELL TRANS S.L., existiendo un segundo documento en el que consta que la titular del tracto-camión es Jacinta Ofelia , en lugar de Argimiro Isidro . No ha quedado acreditada la relación de Argimiro Isidro , ecuatoriano domiciliado en Madrid, con NIE NUM001 ni con Jacinta Ofelia ni con Teodoro Segundo .

SEXTO.- Mientras todo esto acontecía, el EDOA, que bajo la supervisión y control del Juzgado de Instrucción núm.2 de los de MASSAMAGRELL venía investigando la trama descrita, había localizado las restantes remesas de contenedores que esperaba Justino Jacobo , como administrador de COMERCIALIZADORA DEL METAL CATALUNYA S.L. y entre ellas, la remesa del contenedores que entró el día 26 de julio de 2005 al Puerto de Valencia y en la que sí se hallaba verdaderamente el alijo de cocaína enviado desde Sudamérica, y respecto de la cual no consta realizada gestión alguna por Teodoro Segundo , Jacinta Ofelia , Indalecio Bartolome , Eusebio Eladio ni Marino Andres , nio tampoco por ninguno de los restantes procesados Horacio Nicanor , Bienvenido Gonzalo o Fernando Vicente , aunque respecto de estos no alcanza esta sentencia.

Dicha remesa de 8 contenedores fue sometido a apertura y revisión aduanera el día 29 de julio de 2005, con la autorización de la Administración de la Aduana, en el recinto portuario, y aunque a primera vista no se detectara la presencia de cocaína resultaba precisa para la debida comprobación, una revisión más a fondo con su completa descarga, dado el tipo de carga contenida y colocación de la misma. Por ello, tras dicha revisión superficial se procedió al precinto de los contenedores, quedando depositados en la citada terminal TCV y sometidos a vigilancia y custodia policial en coordinación con las autoridades portuarias, para su revisión a fondo en el lugar de descarga, una campa sita en la localidad de VILADECANS (Barcelona), designada por el destinatario Justino Jacobo , tras realizar los trámites oportunos para su despacho aduanero y salida de Puerto, a través de la consignataria PALLAS Y GADEA, siendo la transportista a la que se encargó el transporte, la empresa TRANSPORTES REMEDIOS TORRES S.L. y no PABELL TRANS S.L.

Hasta dicha campa de VILADECANS, llegaron los contenedores cargados en camiones de TRANSPORTES REMEDIOS TORRES, sin intervención de PABELL TRANS ni de ninguno de los relacionados con esta más arriba reseñados, y fueron seguidos y finalmente descargados por la Guardia Civil en la tarde del día 19 de agosto de 2005, en presencia de su importador destinatario Justino Jacobo . En dicho lugar, a las 16:55 horas de dicho día 19 de agosto de 2005, en el interior del contenedor MAEU 8078553, incluido en esa partida, se ocuparon por la Guardia Civil 290 paquetes que en conjunto contenían 292,073 gramos de cocaína con una pureza del 84'1%, sustancia que en su venta por kilogramos habría alcanzado en el mercado negro un precio de 10.933.714'34 euros, y en su venta al menudeo la de 41.422.736,37 €.

SÉPTIMO.- Unas horas después de la aprehensión del alijo de cocaína por el EDOA, Fernando Vicente , se desplazó en su vehículo hasta el domicilio de Horacio Nicanor de la C/ DIRECCION001 de Valencia, entrevistándose con él sobre las 20:51 horas del día 19 de agosto de , tras haber concertado por teléfono dicho encuentro. A dicha dicha entrevista fue acompañado Fernando Vicente por el guardia civil de la Comandancia de Castellón Federico Heraclio .

Tras mantener una conversación los tres citados y particularmente Horacio Nicanor , mientras que Federico Heraclio permanecía apartado, se despidieron, regresando Horacio Nicanor a su domicilio, si bien, en conversación telefónica efectuada por Fernando Vicente sobre las 22:03 horas, éste alertó a Horacio Nicanor de que estaba siendo "guardado" o vigilado por agentes de al Guardia Civil, de cuya presencia se había apercibido, aconsejándole que se marchara.

No ha quedado, sin embargo, acreditado que el Guardia Civil Federico Heraclio tuviera conocimiento de que Horacio Nicanor estaba siendo vigilado para ser detenido en el preciso momento de su reunión en las inmediaciones de su domicilio, ni que aconsejara a Fernando Vicente o estuviera de acuerdo con este en avisar a Horacio Nicanor de tal hecho para que huyera, ni que tuviera conocimiento de esta llamada.

OCTAVO.- Además de todo lo anterior, ha quedado igualmente acreditado como resultado de la prueba propuesta y practicada en juicio que por aquel tiempo, Horacio Nicanor mantenía una relación extramatrimonial con la procesada Angela Bibiana , de nacionalídad brasileña, a través de la cual se derivaban parte de los beneficios que aquel obtenía de los negocios criminales relacionados con el tráfico de drogas a los que se dedicaba, además de sufragarle con los mismos todos los gastos ordinarios y extraordinarios que esta tenía, conociendo Angela Bibiana que dicho dinero procedía de actividades relacionadas con el tráfico de drogas a las que Horacio Nicanor se dedicaba.

Así, ha quedado acreditado que Angela Bibiana , carente de actividad remunerada conocida, recibió al menos la cantidad de 163.797,44 € de Horacio Nicanor , a sabiendas de que procedía del tráfico de drogas, para mandar a Brasil. En concreto, Angela Bibiana , de acuerdo con Horacio Nicanor , realizó a su país múltiples envíos de dinero en los que aparecía como beneficiaria ella o personas de su entorno, efectuándolos a veces ella directamente y en ocasiones a través de Horacio Nicanor , mediante persona interpuesta o a nombre de terceros, y fraccionado, para burlar su fiscalización. De este modo, desde la Sociedad INTERENVÍOS MONEY TRANSFER, durante su relación con Horacio Nicanor , fundamentalmente en los años 2004 y 2005, se efectuaron un total de 75 envíos de 103.497.44 euros, y desde la sociedad CHANGE CENTER, dos envíos de mayo de 2005, por importe de 200 y 100 euros, haciendo un total de 103.497,44 euros, y desde la sociedad CHANGE CENTER, dos envíos de fechas 12 y 18 de mayo de 2005, por importe de 200 y 100 euros, haciendo un total de 103.797,44 euros.

Consta igualmente que Horacio Nicanor , le entregó a Angela Bibiana la cantidad 60.000 euros para la ejecución de una vivienda en Brasil, según certificado con el membrete de PABELL TRANS de 1 de junio de 2005, lo que sumado a la anterior cifra, asciende a la suma de 163.797,44 euros.

NOVENO.- Igualmente ha quedado acreditado que, por aquellos tiempos, Indalecio Bartolome y Horacio Nicanor , de común acuerdo, habían realizado adquisiciones de numerosos vehículos con el dinero procedente, en gran parte, de los pagos realizados por Jacinta Ofelia , de acuerdo con Teodoro Segundo y, en otra parte, con dinero procedente de otras actividades relacionadas con el tráfico de drogas, vehículos que se pagaban en su totalidad o en gran parte con dinero en efectivo y que habían ido poniendo a nombre de la sociedad que habían constituido, PABELL TRANS S.L. y a otros nombres.

Por lo que se refiere a la sociedad PABELL TRANS S.L., en concreto, desde su constitución en 4 de agosto de 2004, sin una actividad económica lícita conocida que lo que lo respaldara, se utilizó para adquirir vehículos, cabezas tractoras y semirremolques por importe de 1.092.016,09 euros, del que el dinero pagado en efectivo fue de 772.640,96 euros.

En concreto, el listado acreditado de vehículos es el siguiente:

-Audi A6, matrícula 4539 DHZ, del que era titular PABELL TRANS S.L y usuario Indalecio Bartolome , matriculado el 1 de abril de 2005.

-Cabezas tractoras a nombre de la empresa PABELL TRANS S.L.: 9882DDS; 3226DBN; 7435CZZ; 0588CZZ; 0795DMP; 5482DL0.

-Vehículos a nombre de la empresa PABELL TRANS S.L.: 5873DJM; 4539DHZ; 6265DLK; 412IBPG.

-Semirremolques a nombre de la empresa PABELL TRANS S.L.: R66O4BBS; R66O5BBS; R2321BBS; RO392BBS; RO39OBBS; R6672BBS; R7O5OBBR; R7OS1BBR.

-Mercedes C220 matrícula .... FFH , titular Indalecio Bartolome .

- Vehículo Fiat Alfa Romeo GT, matrícula ....-EW , titularidad de Indalecio Bartolome , matriculado el 4 de marzo de

- Vehículo Ferrari GTA, a nombre de Horacio Nicanor .

-BMW, modelo Mini Cooper S Man DLZ, titular real Horacio Nicanor , y formal de su hija Dolores Hortensia , matriculado el 24 de junio de 2005.

-Audi A3 matrícula 5783 DJM, TRANS y en cuyo seguro se indicó como conductora habitual a Estibaliz Otilia , matriculado el 19 de abril de 2005.

-Vehículo Fiat Dobló, matrícula .... JCJ vendido el día 30 de junio de 2005 por el ciudadano colombiano Alfredo Gabino a Horacio Nicanor , siendo éste su titular real.

-Ford Ka matrícula .... MBD , propiedad de Horacio Nicanor .

-Yamaha XP 500 matrícula .... GHX , titular real Horacio Nicanor , y formal de su su hija Estibaliz Otilia , matriculado el 8 de junio de 2005.

-BMW 1161 matrícula .... TTH , titular formal la hija Dolores Hortensia y titular real y conductor habitual según el seguro, Horacio Nicanor , matriculado el 13 de diciembre de 2004.

DÉCIMO.- Al producirse las respectivas detenciones por la Guardia Civil, de los implicados anteriormente reseñados, se les intervino ciertas sumas de dinero y algunos vehículos a su nombre: A Indalecio Bartolome un vehículo Fiat Alfa Romeo GT, matrícula ....GGG ; a Jacinta Ofelia , un vehículo Audi A3, matrícula ....NNN ; y a Aurelio Modesto un vehículo Audi A3, matrícula Q-....-QX de su propiedad.

Igualmente, los agentes intervinieron en el curso de la operación policial diversos efectos registrados como piezas de convicción 23/05, 32/05, 33/05 y 4/06.

Se ocupó también en dicha operación diverso material informático y tecnológico, y mediante auto del Juzgado de Instrucción de fecha 10 de julio de 2006 se autorizó a los agentes de la autoridad el uso provisional de los efectos ocupados.

Asimismo, en el curso de las actuaciones se autorizó judicialmente a los agentes de la autoridad el uso provisional de algunos de los vehículos anteriormente citados.

Consta también acreditado en juicio que para las gestiones precisas para la importación de la chatarra conteniendo la cocaína, se ocasionó por Justino Jacobo y COMERCIALIZADORA DEL METAL DE CATALUNYA, a la empresa transitaria PALLÁS Y GADEA S.L. unos gastos de intermediación y tramitación cifrados en más de 35.000 euros, que no han sido abonados, sin que conste renuncia expresa de la mencionada transitaria a su resarcimiento.

UNDÉCIMO.- La cocaína es una sustancia gravemente perjudicial para la salud y está incluida en las listas 1 y IV de la Convención Única de 30 de marzo de 1961, ratificada por España mediante Instrumento de 3 de febrero de 1966. Convención enmendada por el Protocolo de Ginebra de 25 de marzo de 1972, ratificado por España el 4 de enero de 1977."

La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:

"I.- QUE DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS A Angela Bibiana como autora criminalmente responsable de un delito ya definido de blanqueo de dinero procedente de actividad de narcotráfico, con la aplicación de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, a la pena de 1 año y 6 meses de prisión, de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 163.795 euros, con arresto sustitutorio en caso de impago por tiempo de 6 meses.

Asimismo se acuerda el comiso de bienes propiedad de Angela Bibiana por valor equivalente a 163.797 44 euros.

Angela Bibiana , deberá abonar un tercio de las costas de este procedimiento.

Para el cumplimiento de la pena privativa de libertad principal o subsidiaria que se impone procederá abonar al condenado el tiempo en que haya estado privado de libertad por esta causa.

Reclámese en su caso del Instructor debidamente terminada la pieza de responsabilidades pecuniarias.

II- Que debemos absolver y absolvermos a Aurelio Modesto del delito contra la salud publica y del delito de integración en grupo criminal de los que venía siendo acusado declarando de oficio las costas causadas por este acusado absuelto.

III - Que debernos absolver y absolvemos a Marino Andres del delito contra la salud pública y del delito de integración en grupo criminal de los que venía siendo acusado, declarando de oficio las costas causadas por este acusado absuelto.

4. Que debemos absolver y absolvemos a Federico Heraclio , del delito contra la salud pública y del delito de encubrimiento de los que venía siendo acusado, declarando de oficio las costas causadas por este acusado absuelto.

5. Que debemos absolver y absolvemos a Indalecio Bartolome , del delito contra la salud pública y del delito de integración en grupo criminal de los que venía siendo acusado, declarando de oficio las costas causadas por este acusado absuelto.

6. Que debemos absolver y absolvemos a Jacinta Ofelia del delito contra la salud pública y del delito de integración en grupo criminal de los que venía siendo acusado, declarando de oficio las costas causadas por este acusado absuelto.

7. Que debemos absolver y absolvemos a Teodoro Segundo del delito contra la salud pública y del delito de integración en grupo criminal de los que venía siendo acusado, declarando de oficio las costas causadas por este acusado absuelto.

Una vez firme, se dejarán sin efecto cuantas medidas cautelares reales o personales se hayan adoptado en relación con los procesados absueltos Aurelio Modesto , Marino Andres , Federico Heraclio , Indalecio Bartolome , Jacinta Ofelia y Teodoro Segundo , si bien persistirán todas aquellas que se adoptaron en su día en relación con el tracto camión SCANIA, matrícula .... PNQ , así como las que se hubieran dictado en relación con otros imputados no juzgados, sociedades o terceros distintos de los procesados absueltos."

Notificada en forma la anterior resolución a las partes personadas se preparó recurso de casación por infracción de Ley y de precepto constitucional por el MINISTERIO FISCAL y por la representación legal de la procesada Angela Bibiana , que se tuvo anunciado; remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente Rollo y formalizándose el recurso.

El recurso de casación formulado por la representación legal de la procesada Angela Bibiana , se basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN :

1. - Se funda por infracción de Ley al amparo del núm. 1 del art. 849 de la LECrim . al haberse infringido el art. 301 del C.penal .

2. - Por infracción de Ley al amparo del núm. 2 del art. 849 por error en la valoración de la prueba en unión a la vulneración de los principios constitucionales recogidos en los artículos 18.2 y 18.3 de la CE .

3. - Por infracción de Ley al amparo del núm. 2 del art. 849 de la LECrim ., por error en la valoración de la prueba.

4. - Se funda por infracción de precepto constitucional al amparo del artículo 852 de la LECrim . y del art. 5.4 de la LOPJ por considerarse infringido el art. 24 de la CE .

5. - Se funda por infracción de precepto constitucional al amparo del art. 852 de la LECrim ., y del art. 5.4 de la LOPJ por considerarse infringido al haberse vulnerado el art. 18.3 de la CE en relación con el art. 24 de la CE y el art. 11 de la LOPJ .

6. - Se funda por infracción de precepto constitucional al amparo del art. 852 de la LECrim ., y del art. 5.4 de la LOPJ por considerarse infringido al haberse vulnerado el art. 18.2 de la CE en relación con el art. 24 de la CE y el art. 11 de la LOPJ .

   El recurso de casación formulado por el MINISTERIO FISCAL, se basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN:

1. - Por infracción de Ley, por la vía del art. 849.1 de la LECrim ., por indebida inaplicación de lo dispuesto en los artículos 368 y 370 del C.penal , en relación con los procesados absueltos, a excepción de Aurelio Modesto , respecto del que el Fiscal retiró la acusación.

2. - Por indebida inaplicación de los artículos 570 ter b ) y Disposición Transitoria Segunda , ambos del C. penal , respecto a los acusados anteriormente relacionados.

3. - Por indebida inaplicación de los artículos 21.6 y 66.2 del C. penal al apreciar respecto de la única condenada, Angela Bibiana , como muy cualificada, la circunstancia atenuante consistente en la dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa.

Son recurridos en la presente causa los acusados absueltos Federico Heraclio , que se persona por escrito de fecha 19 de mayo de 2014, Teodoro Segundo y Jacinta Ofelia que se personan por escrito de 20 de mayo de 2014, Indalecio Bartolome , personado por escrito de fecha 2 de junio de 2014, y Marino Andres por escrito de fecha 4 de junio de 2014.

Instruidas las partes del recurso interpuesto, la Sala admitió el mismo, quedando conclusos los autos para señalamiento de Fallo cuando por turno correspondiera.

Hecho el señalamiento para el Fallo se celebraron la deliberación y votación prevenidas el día 17 de diciembre de 2014, sin vista