talon sin fondos delito
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STS 554/2010, 25 de Mayo de 2010
ESTAFA. PRUEBA. Por otro lado hemos advertido en Sentencias como la núm. 340 de 16 de abril y reiterado en las núms. 313/10 de 8 de abril, 221/10 de 18 de marzo, 773/2007 de 10 de octubre y la 1353/09 de 30 de diciembre, que " ....., a falta de prueba directa, la prueba de cargo puede ser indiciaria, siempre que se parta de hechos plenamente probados y que los hechos constitutivos de delito se...
... Navarra con fecha 24 de abril de 2009 por delito continuado de estafa. Ha intervenido el ... , gestión o administración de fondos.- Asimismo, para reforzar la apariencia de ... , sobre la cobertura del descubierto de un talón de en torno a 16.000.000, y en la que el ... -
STS 310/2003, 7 de Marzo de 2003
DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD. DELITO CONTINUADO DE MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. La Audiencia se refiere por lo tanto al conocimiento de determinados hechos que dice que el recurrente tenía, sin haber expuesto con qué elementos ha tenido dicha circunstancia por probada. Resulta evidente que el Tribunal a quo no se basó para desestimar la pretensión del recurrente en la prueba practicada en
... de Tarragona, que les condenó por delito continuado de falsedad en concurso medial con un ... ía librado, en pago de tales trabajos, un talón por dicho importe que fue cobrado por el acusado ... ón que genera la disposición de los fondos públicos para una determinada operación. Es ... -
STS 1351/2009, 22 de Diciembre de 2009
DELITOS SOCIETARIOS. Y la STS de 14-7-2006, nº 796/2006, concretándose al derecho de información, al que se refiere el presente recurso, precisa que ""su extensión y modalidades de ejercicio tiene el alcance concreto que le otorgan las correspondientes normas societarias. Como objeto del tipo penal el ámbito del derecho no alcanza a los supuestos razonablemente discutibles, que deben quedar para...
... Rogelio y D. Severiano, de un delito de apropiación indebida y dos delitos ... descapitalizaron la sociedad a golpe de talón, y pagaré para sus propios fines o para sus ... -
STS 86/2009, 30 de Enero de 2009
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA: revisión casacional de juicios de valor. Inferencia no apoyada en el material probatorio ofrecido por las acusaciones.
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STS 371/2008, 19 de Junio de 2008
ABUSO DE CONFIANZA. AGRAVANTE. Se impugna condena penal. La agravante del art. 22.6 C.P. tiene su fundamento nuclear en la preexistencia de una especial relación de confianza entre el autor del delito y la víctima del mismo, de la que aquél se aprovecha faltando a los deberes de lealtad y fidelidad del perjudicado para ejecutar la acción delictiva con más facilidad ante la disminución de la...
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STS 461/2006, 17 de Abril de 2006
DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. CONTINUIDAD DELICTIVA. Se desarrolló juicio por delitos continuados de falsedad documental y estafa. Si de los hechos que se declaran probados surge una homogeneidad de actos que responden a un único fin o plan del autor, difícilmente aislables unos de otros, surgiendo un dolo unitario y no renovado en cada acto, cuya meta...
... núm. 10/04 ... por delito continuado de estafa y delito continuado de ... BBV de Barcelona procedió a ingresar un talón íntegramente falso, por importe de 947.522 ... no pudiendo el acusado disponer de dichos fondos al detectarse que el cheque no era genuino. El ... -
STS, 1 de Junio de 2005
ACCIDENTE DE TRABAJO. INDEMNIZACIÓN POR MUERTE. Para determinar los daños y perjuicios de toda índole derivados de un accidente de trabajo deberán computarse las prestaciones reconocidas en base a la normativa protectora de la Seguridad Social, en especial cuando se deba determinar el importe de la indemnización derivada de los perjuicios afectantes al ámbito profesional o laboral del...
... inferior del flanco exterior, próximo al talón, consecuencia de su sometimiento a muy fuertes ... ón número uno de Avilés, por supuesto delito contra los derechos de los trabajadores, fueron ... -
STS 691/2012, 25 de Septiembre de 2012
-Delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad documental -No es aplicable la doctrina de la "cuestión nueva" cuando se trata de denunciar vulneraciones de derechos constitucionales, como ocurre con el derecho a un juicio sin dilaciones indebidas -No existió vulneración del principio acusatorio. Pleno no Jurisdiccional de 20 de Diciembre 2006
... el responsable de la custodia de los fondos en la caja fuerte ubicada en su Departamento ... y penalmente responsables de: a) un delito continuado de apropiación indebida, a las penas ... -
STS 364/2009, 8 de Abril de 2009
DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. El concepto de acción natural puede confundir o resultar insuficiente para delimitar la conducta delictiva, como sería el supuesto, por ejemplo, de un sujeto que con ánimo depredatorio, forzando la puerta de una vivienda, realiza en la misma toda una serie de apoderamientos de cosas de valor, pero por muchas acciones depredatorias que efectúe durante el episodio...
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STS 204/2006, 24 de Febrero de 2006
"FALSEDAD DE DOCUMENTOS. APROPIACIÓN INDEBIDA. REQUISITOS. Se desarrolló juicio por delito de falsedad en documento mercantil en concurso ideal con apropiación indebida. Son requisitos de la apropiación indebida: a) una inicial posesión regular o legítima por el sujeto activo, de cosa mueble; b) que el título por el que se ha adquirido dicha posesión sea de los que producen obligación de...
... Jose Antonioo como ... autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, en ... , la gestión y la administración de los fondos y activos mobiliarios por cuenta del cliente, ... el delito, que tienen lugar cuando el talón ingresa en el tráfico jurídico, produciendo ... -
STS 1557/2002, 17 de Octubre de 2002
ÍNDICE DE LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO * PREÁMBULO: Fundamento de derecho 1º. * CAPÍTULO I: Cuestiones de contenido penal relativas a quebrantamiento de forma: Fundamentos de derecho 2º a 7º. * CAPÍTULO II: Cuestiones penales de fondo: - Subcapítulo I: En relación con la presunción de inocencia: Fundamento de derecho 8º. - Subcapítulo II: Cuestiones penales de fondo en relación con el art. 849.2
... Madrid, que condenó a dicho acusado por delito continuado de apropiación indebida y falsedad, ... de ellas, al tiempo que le entregó un talón por importe de cuatro millones de pesetas, como ... ía como autorizado para disponer de sus fondos. Estas cuentas permanecieron abiertas en esa ... -
STS 1217/2004, 2 de Noviembre de 2004
APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA. DELITO SOCIETARIO.COOPERACIÓN NECESARIA. RESPONSABILIDAD CIVIL.Se reclama contra la sentencia que condena al acusado como autor de delitos de estafa, apropiación indebida y delitos societarios.Se condena a otro acusado como cooperador necesario del delito societario. Constituye colaboración necesaria la cooperación de quien interviene en el proceso de ejecución del...
... Primera, que condenó a los acusados, por delito de apropiación indebida, estafa y societarios; ... 1994 a 1998, y con la finalidad de desviar fondos de la entidad, contabilizó gastos a la sociedad ... -
La compraventa de viviendas de protección oficial
... que requiere la disponibilidad de los fondos necesarios, por lo que la situación financiera ... políticas y constituye, probablemente, su talón de Aquiles ... Definidos a grandes rasgos ... El CP/1995, aunque mantiene el delito, ha suprimido el tipo cualii cado, de donde la ...
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STS 1106/2006, 10 de Noviembre de 2006
ALZAMIENTO DE BIENES. INSOLVENCIA PUNIBLE. Se denuncia alzamiento de bienes. La pertenencia a la organización dispuesta para despatrimonializar a Mundo Joven, para insolventarse, es razonable dado los indicios que resultan de la documental obrante en la causa. La existencia de una confabulación resulta, además, de la investigación realizada por la guardia civil que documentalmente ha...
... Sección Desimosexta, que les condenó por delito de alzamiento de bienes e insolvencia punible, ... pesetas que, en concepto de provisión de fondos, se entregó al notario para pago de tal ... apoderado de Dusserdolf y que recibió el talón por la venta del inmueble que no cobró, ... -
Comentario a Artículo 301 del Código Penal
Artículo 301146 1. El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por el o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus...
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STS 1493/1999, 21 de Diciembre de 1999
Cheque bancario. Talones por importe. Delito de malversación de caudales públicos. Estafa
... Provincial de Madrid (Sec.6ª), por delito de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS, COHECHO y ... seguidamente se expondrá, se apropió de fondos públicos destinados a gastos reservados; exigió ... 6º.- CHEQUE nº NUM003 ... Este talón, de 12.500.000 pesetas, y cuya fecha de cargo en ... -
STS 1/2007, 2 de Enero de 2007
. Delito continuado de apropiación indebida y estafa. . Daño moral. . Individualización de la pena.
... , pudiendo actuar de ese modo y disponer de fondos al ser apoderado de la reiterada mercantil, no ... como autor penalmente responsable de un delito de apropiación indebida ya definido, sin ... acusado, una vez que tuvo en su poder el talón, no fue precisamente destinarlo a inversiones que ... -
SAN 2/2015, 30 de Enero de 2015
ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. ASOCIACIÓN ILÍCITA. DELITO CONTINUADO. CONFESIÓN TARDÍA. Al analizar la decisiva importancia de la conducta engañosa del acusado en el desarrollo de los hechos allí enjuiciados, lo verdaderamente relevante, en aquel caso, desde el punto de vista jurídico penal, no era que el acusado recibiera determinada cantidad de dinero para un fin...
... referido acusado por la comisión de un delito continuado de estafa agravada, y absolutoria de ... ún la documentación obtenida gozaba de fondos propios por valor de 400.000 euros, cuentas ... -
STS 344/2004, 12 de Marzo de 2004
DELITO CONTINUADO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. ERROR DE DERECHO. DERECHO A UN PROCESO SIN DILACIONES INDEBIDAS. DENEGACIÓN DE PRUEBA.- El recurrente propuso en el escrito de defensa la testifical del representante legal de la empresa sin mayores precisiones en cuanto a su identidad ni en cuanto a la finalidad de la prueba. Estos aspectos no era posible deducirlos del resto del escrito. No se ha...
... dos, en causa seguida contra el mismo por Delito continuado de apropiación indebida y falsedad en ... la apertura, disposición y manejo de fondos con respecto a las cuentas bancarias de la ... cierto es que ninguno de ellos recibió talón o cantidad alguna.- El día uno de abril de ... -
STS 1008/2006, 9 de Octubre de 2006
"DELITO DE ESTAFA. AGRAVANTE REINCIDENCIA. Se denuncia estafa. La llamada ""incongruencia omisiva"" o ""fallo corto"" constituye un ""vicio in iudicando"" que tiene como esencia la vulneración por parte del Tribunal del deber de examen y resolución de aquellas pretensiones que se hayan traído al proceso oportuna y temporalmente, frustrando con ello el derecho de la parte -integrado en el de...
... Provincial de Granada que les condenó por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del ... í como entregaron al Director del Hotel un talón de 727.000 ptas. firmado por Inés contra una ... al cobro hasta el 20 pues recibirían fondos en esa fecha; no obstante Juan Carlos al ... -
STS 762/2004, 14 de Junio de 2004
DELITO CONTINUADO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. En este control casacional, tras el examen de la documental reseñada llegamos a la conclusión que a tales documentos les falta la necesaria potencia acreditativa como para tener por existente el error denunciado. Carecen de la necesaria literosuficiencia por sí mismo, y al respecto debemos consignar que en dicha liquidación en relación al talón de 15
... Provincial de Barcelona, Sección X, por delito continuado de apropiación indebida, los ... persona con poder de disposición de los fondos de dichas cuentas.- Por Orden Ministerial de ... folio expresado, recoge la entrega de un talón por importe de 157.230.022 ptas., pero al ... -
STS 258/2010, 12 de Marzo de 2010
DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES. APROPIACIÓN INDEBIDA. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. Es necesario que concurra prueba de cargo lícita y válida, y es preciso también que el Tribunal de la instancia haya obtenido la certeza. Sin lo primero es ocioso el examen de lo demás porque falta el presupuesto mínimo para desvirtuar la presunción de inocencia. Y si falta lo segundo, porque el Tribunal...
... 2009, en causa seguida contra Arcadio, por delito de alzamiento de bienes, apropiación indebida y ... y participaciones en sociedades y fondos de inversión mobiliaria e inmobiliaria; la ... -
STS 132/2007, 16 de Febrero de 2007
DELITO DE ESTAFA. Quien ofrece dinero para corromper a un funcionario realiza una acción adecuada para inducir a un delito de cohecho, pero en el caso presente quien realiza la oferta a los querellantes es el propio acusado -que no es funcionario público- las supuestas influencias a cambio de dinero eran inexistente y aquél ofrecimiento a los miembros del Tribunal de la oposición en ningún...
... Primera, que condenó al acusados, por un delito continuado de estafa; los componentes de la Sala ... fondos desde su cuenta en Banco pastor (la primera) de ... -
STS 94/2006, 10 de Febrero de 2006
Contra la salud pública, receptación, blanqueo capitales. Intervenciones telefónicas. Motivación auto acordándola. Infracciones constitucionales e infracciones procesales en el desarrollo de la medida. Presunción inocencia. prueba indiciaria. Blanqueo capitales. Requisitos. Denegación prueba. Irrelevancia para el fallo. Complicidad delito salud publica. Concepto extensivo autor. Pertenencia a...
... , que condenó a los acusados, por un delito contra la salud pública, receptación, y ... 12.11.98 VENTA FONDOS DE INVERSION 509.280 ... 15.11.98 SUSCRIPCION ... 14.08.98 590.000 D Talón ... 30.12.98 500.000 H Transferencia, procedente ... -
STS 831/2007, 5 de Octubre de 2007
SALUD PÚBLICA: ESTABLECIMIENTO PÚBLICO: no concurre la agravación. POLICÍA LOCAL: capacidad para intervenir en la persecución de delitos relacionados con el tráfico de drogas. Límites. COMISO: necesidad de que la sentencia razone acerca del carácter ilícito de los efectos intervenidos. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.
... , en causa seguida contra los mismos por delito contra la salud pública, los Excmos. Sres ... ó ser hachis, así como 1.655 #., un talón al portador de 220 #; y a Francisco, 274 # en ...