talon sin fondos delito
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STS 356/2018, 17 de Julio de 2018
DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. HERENCIA. Se condena a una abogada que se apropió de forma indebida de 129.500 euros de la herencia de una cliente y su hija. El poder en que la condenada trata de amparar su proceder, sólo la facultaba para intervenir en la herencia, aceptarla, aprobar o impugnar inventarios, cuentas y practicar cuanto procediera hasta la terminación de las operaciones...
... autora criminalmente responsable de un delito de apropiación indebida, sin la concurrencia de ... dólares USA y 450.250 euros, así como un talón al portador por importe de 240 euros, ... ninguna a que fuera provisión de fondos, o mero pago a cuenta de los honorarios, por lo ... -
STS 484/2014, 11 de Junio de 2014
ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. CONTINUIDAD DELICTIVA. No sólo que la falsa actividad inversora que, desarrollaba y dio origen a los desplazamientos patrimoniales efectuados por la perjudicada, no formaba parte de sus labores como empleada de dicha entidad financiera, sino que la propia víctima conocía esta circunstancia pues expresamente se le había manifestado que se trataba de operaciones...
... de Madrid (Sección 1ª) que condenó por delito continuado de estafa , los componentes de la Sala ... necesitaba para comprarse un coche, en un talón bancario por importe de 18.000 euros, que se hizo ... por ella la solicitud de retirada de fondos, donde aparece un simple visé como firma de la ... -
STS 548/2013, 19 de Junio de 2013
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. Tal y como señala el Fiscal en su informe, la cuestión que aquí se plantea efectivamente se debatió por este Tribunal en Sala General de 08/03/2002, alcanzándose entonces el siguiente acuerdo: "la falsificación de un cheque y su utilización posterior por el autor de la falsificación para cometer una estafa debe sancionarse como concurso de delitos entre estafa...
... Primera, que condenó a la acusada por un delito de falsedad en documento mercantil en concurso ... de esta capital, sustrajo un cheque (talón) del BBVA que la misma rellenó como ... -
STS 662/2005, 23 de Mayo de 2005
"DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. TALONES BANCARIOS. PRUEBA. Se persigue penalmente al imputado por el delito de apropiación indebida en su subtipo agravado de realización mediante talón bancario. En efecto, el principio de presunción de inocencia, como regla de juicio, da derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válida, que es la obtenida en el juicio (salvo las excepciones...
... abreviado número 29/2003, por delito de falsedad en documento mercantil en concurso ... los tres titulares para la extracción de fondos de la misma.- Durante el periodo de tiempo ... ello los siguientes talones bancarios: -talón número NUM000 , de fecha 16 de agosto de 2.000 ... -
Drill, baby, drill': La posición de Estados Unidos ante el reto ambiental de la exploración y explotación de Hidrocarburos en el Ártico
El presente trabajo examina la posición de Estados Unidos con respecto de la exploración y explotación de las reservas de petróleo y gas estimadas en las zonas árticas bajo su jurisdicción. Después de una breve introducción a la región ártica, el trabajo destaca el alcance de esta actividad y su impacto sobre el medio ambiente ártico. Seguidamente y como marco general, el trabajo describe los...
... necesario para su ejecución, auténtico talón de Aquiles de la política ártica ... -
STS 468/2014, 10 de Junio de 2014
ESTAFA. DELITOS SOCIETARIOS. APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD DOCUMENTAL. Aún cuando la conducta de la agencia podría calificarse de infracción, en virtud del criterio de la CNMV sobre cual es el alcance de la actividad de gestión de carteras que pueden desarrollar los representantes de sociedades y agencias de valores, al haber representantes a los que se les ha permitido gestionar directamente...
... que aproximadamente sólo un 20 % de los fondos captados se destinó efectivamente a inversiones, ... responsable en concepto de autor de un DELITO MASA DE ESTAFA, previsto en los artículos 74.2 , ... -
STS 420/2015, 26 de Junio de 2015
ESTAFA. Esta Sala ha afirmado de forma reiterada, básicamente en relación con la responsabilidad civil derivada del delito de alzamiento de bienes, que en esta clase de infracciones penales la reparación civil no se produce ordinariamente a través de una indemnización de perjuicios, sino por medio de la restitución de la cosa que indebidamente salió del patrimonio del deudor o de la declaración...
... , en causa seguida contra los mismos por un delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del ... -
STS 43/2013, 6 de Febrero de 2013
REVISIÓN DE SENTENCIA. MAQUINACIÓN FRAUDULENTA. Se solicita la revisión de una sentencia por haber recobrado unos documentos que, según el demandante, obraban en poder de un tercero y la parte actora ocultó. La parte actora no ha probado que haya existido una actuación maliciosa por la parte vencedora en el pleito principal: no acredita que los documentos se sustrajeran ni que hubieran estado en...
... se deriva de que se facilitasen los fondos a través de operaciones garantizadas por ... Laboral Popular, que le abona mediante talón bancario nominativo a mi cliente por importe de ... consiste la causa torpe no constituyere delito ni falta, se observarán las reglas siguientes: ... -
Empresa e identidad política: ciudadanía y culpabilidad
... sólo podría declarar culpable de un delito a quien ha podido participar —mediante el voto, ... ón a la primera, se ha dicho que su «talón de Aquiles» se encuentra en el problema de los ...
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STS 162/2012, 15 de Marzo de 2012
DELITO DE ESTAFA. DOCTRINA SOBRE LA VICTIMODOGMÁTICA. RESPONSABILIDAD DE LA VÍCTIMA. Se reclama contra la sentencia que condena a los cuatro acusados como autores de un delito de estafa de los arts. 248 1 º y 250 1 6º (hoy 5º) del Código Penal. Es conveniente efectuar algunas consideraciones sobre la denominada victimodogmática, doctrina que desplaza la responsabilidad sobre el perjudicado en...
... en causa seguida a los mismos por delito de ESTAFA, contra Sentencia dictada por la ... de inversores extranjeros, con cuantiosos fondos y la aportación de documentos que aparentemente ... , cantidad que, debía ser modificada a un talón" bancario equivalente a la referida cantidad, en d\xC3" ... -
STS 483/2013, 12 de Junio de 2013
APROPIACIÓN INDEBIDA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. Es obvio que los referidos requisitos no concurren en el caso actual, en el que el relato es perfectamente claro, conduciendo directamente a la subsunción, y facultando para dictar la sentencia condenatoria objeto de recurso. Retirada la acusación contra uno de los acusados, y acordándose la conformidad respecto del...
... de 1998 a desviar fraudulentamente fondos pertenecientes a la empresa anteriormente citada ... a Juan Francisco , como responsable de un delito continuado de apropiación indebida en concurso ... -
STS 117/2007, 13 de Febrero de 2007
QUEBRANTAMIENTO DE FORMA E INFRACCIÓN A LA LEY. APROPIACIÓN INDEBIDA. ABOGADOS Y PROCURADORES. La estructura típica del delito de apropiación indebida parte de la concurrencia de los siguientes elementos: a) Que el sujeto activo reciba de otro uno de los objetos típicos, esto es, dinero, efectos valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial. Se requiere que el sujeto activo tenga el...
... Roberto y D. Jon, como autores de un delito de Apropiación indebida y de un delito de Hurto, ... , cobrar el procurador los suyos, emitir un talón a nombre de la cliente y dejar un remanente, pues ... su propia economía y las provisiones de fondos cuya propiedad y titularidad es del cliente, ... -
STS 756/2014, 28 de Octubre de 2014
ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. INSOLVENCIA PUNIBLE. Se requiere que el comportamiento del autor sea la causa de una situación de crisis o insolvencia del deudor, resultado que pueda imputársele a aquél, porque haya dado lugar ilícitamente al riesgo de tal situación con derivado perjuicio para las posibilidades de satisfacción del crédito de terceros contra el deudor. Tanto si determina ese...
... El delito previsto y penado en el artículo 260.1 del ... en parte por la necesidad de recabar fondos para posibilitar la reanudación del proyecto" ... -
STS 905/2014, 29 de Diciembre de 2014
TARJETA DE CRÉDITO DE EMPRESA. USO PARA GASTOS PARTICULARES. APROPIACIÓN INDEBIDA. Es constitutivo de un delito de apropiación indebida el uso de la tarjeta de crédito de la empresa para gastos personales que no tengan la naturaleza de gastos de representación y sean ajenos a la empresa que los sufraga. Distinción entre administración desleal y apropiación indebida. Doctrina general sobre el...
... ón hacia el patrimonio privado de los fondos confiados al administrador para gastos de ... merecedora de sanción penal a través del delito de apropiación indebida, pues la distracción ... -
STS 1036/2003, 2 de Septiembre de 2003
ESTAFA. Se cumplen, todos los aludidos requisitos que dejamos expuestos más arriba, y que constituyen la doctrina de esta Sala cuando de la configuración del delito de estafa se trata. El engaño es patente: supone la captación de dinero de particulares bajo la supuesta garantía hipotecaria de unas obligaciones al portador, que no figuran inscritas en el Registro de la Propiedad, y que en...
... María, Jose Carlos y Inmaculada, por delito de estafa, falsedad, delito fiscal y contable; ... la sociedad se dedicaba a la captación de fondos del público mediante entregas periódicas por ... -
STS 760/2013, 17 de Octubre de 2013
APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. La pluralidad de actos de falsedad en documento mercantil descritas en los hechos ha dado lugar a un delito de los de esa clase, de los arts. 390 y 392,1º, en relación con el art. 74,1º C.penal, por tanto, este sí, continuado. Sancionado en abstracto con pena de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses; por imperativo de
... abreviado con número 7/2010, por delito de apropiación indebida y falsedad en documento ... que se le librara al portador un cheque o talón por dicho importe, que hacia efectivo cuando el yuntamiento disponía de fondos en cuenta, precisamente abierta en la entidad ... -
STS 287/2014, 8 de Abril de 2014
Delito de Apropiación Indebida. Tramitadores de siniestros de Aseguradora, que, accediendo con su clave informativamente a expedientes de siniestros por daños, ya cerrados, generaban pagos a nombre suyo o de tercero que no se correspondían con ningún siniestro. Presunción de inocencia. Infracción de Ley. Error de hecho en la apreciación de la prueba. Participación a título lucrativo. Elementos...
... , como autores responsables de un delito de apropiación indebida , habiendo sido parte en ... Direct, no se encuentra identificado el talón supuestamente abonado, ni factura que demuestre ... practicada respecto al destino de los fondos irregularmente detraídos a CASER con los datos ... -
STS 487/2012, 13 de Junio de 2012
FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA. En el presente caso basta con leer el auto de aclaración y efectuar las correspondientes comprobaciones sobre las penas a imponer a los delitos por los que ha sido condenado el recurrente para verificar que en el auto no se contienen nuevas valoraciones jurídicas , sino que simplemente se trató de subsanar un olvido en cuanto a la...
... de Barcelona, Sección VIII, por delito de falsedad en documento mercantil y apropiación ... éstos, disponiendo el recurrente de tales fondos ... Tampoco hubo vacío probatorio en ... -
STS 57/2015, 4 de Febrero de 2016
BLANQUEO DE CAPITALES. ORGANIZACIÓN CRIMINAL. En el marco de un juicio por delito de blanqueo de capitales, falsedad documental y revelación de secretos, se considera que la colaboración externa para llevar a cabo la comisión del tipo objetivo de los delitos señalados anteriormente no supone necesariamente la implicación en la organización, siempre y cuando no se esté propiamente en la gestión de
... Abreviado con el número 73/2006, por delito de blanqueo de capitales, falsedad en documento ... , no se había probado que el origen de los fondos proviniese del narcotráfico. La investigación ... de igual fecha,10-3-06 por 87.000 en un talón y por 30.000 en efectivo, pese a que quien ... -
STS 556/2006, 31 de Mayo de 2006
RED TERRORISTA. ORGANIZACIÓN Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAS. LEGALIDAD DE LA INTERVENCIÓN DE TELÉFONOS PARA ESCUCHAS. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. Se reclama contra sentencia desestimatoria de demanda. La validez constitucional de las intervenciones telefónicas y a la defectuosa incorporación a la causa de las grabaciones, su imposible valoración como medio de prueba y su legitimidad como medio de...
... o directores, conspiración para cometer delito de homicidio terrorista, y tenencia ilícita de ... la cantidad de 3.200 dólares mediante un talón emitido contra la cuenta corriente de Caja Madrid ... ( ... ) en este momento necesitamos fondos para llevar a cabo el Jihad. ( ... ). De verdad ... -
STS 598/2012, 5 de Julio de 2012
APROPIACION INDEBIDA. El art. 254 CP contiene un figura doctrinalmente polémica en los casos de haber recibido indebidamente por error del transmitente dinero o alguna cosa mueble, se niegue haberla recibido o comprobado el error no se procede a su devolución. No cabe hurto pues no hay una sustracción del objeto. No hay estafa porque no hay un engaño determinante del acto de disposición...
... contra aquél y Marco Antonio , por delito de apropiación indebida; los componentes de la ... de la recepción, depósito y destino del talón remitido por la querellante. A tal objeto no ... - Documental, sobre distribución de fondos (abril 2007) en la que aparecen unas iniciales ... -
STS 635/2014, 8 de Octubre de 2014
ESTAFA. ENGAÑO BASTANTE. El recurrente alega que no ha quedado debidamente probada la concurrencia del engaño en los hechos. La calificación de estafa en tentativa de la que se condenó al recurrente no puede ser sostenida por no existir un engaño antecedente, causante y bastante justificador del desplazamiento patrimonial efectuado por la propia persona perjudicada en virtud del engaño urdido. Se
... --sede de Gijón--, Sección VIII, por delito de estafa en grado de tentativa, los componentes ... sucursales bancarias donde Onesimo tenía fondos, y contra la cuenta de éste, el director de la ... -
Séptima circunstancia: manipulación de pruebas o empleo de otro fraude procesal
... de la doctrina entiende que se trata de un delito pluriofensivo, siendo ésta la razón que ... de que había entregado en pago el talón y le había sido cargado en su cuenta, como en su ...
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STS 702/2006, 3 de Julio de 2006
"RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE ESTAFA. VALORACIÓN PROBATORIA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se apela la sentencia que absuelve acusado del delito de falsedad en documento público y lo condena como autor criminalmente responsable de un delito continuado de estafa, que absorbe la falsedad en documento privado. Cuanto en esta vía casacional se alega infracción a la presunción de inocencia, la función...
... ón 6ª, que condenó al acusado, por un delito de estafa; los componentes de la Sala Segunda ... Hispano acreditativa del cobro de un talón por importe de 7 millones de pesetas a favor de ... cuyo pago se efectuó la transferencia de fondos que ya ha quedado jurídicamente calificada no ... -
STS 1171/2005, 17 de Octubre de 2005
ALZAMIENTO DE BIENES. ATENUANTE. En la atenuante de reparación del daño se omite cualquier referencia a los impulsos de arrepentimiento espontáneo. Lo trascendente para apreciar la atenuante es que la reparación pueda considerarse relevante en atención a las circunstancias del caso y del culpable. Al concurrir los elementos objetivos, la atenuante debe ser apreciada, ya que éstos son los únicos...
... de la persona que en la fecha de cada talón creía que ostentaba el cargo de Presidente.- ... a descubrir la desaparición de los fondos cuando la Unidad Recaudatoria Ejecutiva de la ... como autor criminalmente responsable de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y ...