modelo carta cierre cuenta bancaria
40015 resultados para modelo carta cierre cuenta bancaria
-
STS 749/2017, 21 de Noviembre de 2017
ESTAFA. La calificación de la actividad de AFINSA como mercantil o como financiera, tiene consecuencias en relación con otros aspectos que resultan de interés en otros órdenes jurisdiccionales, pero en el aspecto penal es una cuestión que no resulta decisiva, ni en orden a determinar la existencia de engaño, en la forma en la que antes se ha precisado, ni tampoco en relación con el falseamiento...
... Ideó junto a Ruben Aureliano el modelo de negocio, sobre la noción de que la filatelia ... la realidad del negocio, recogiendo en la cuenta de resultados un beneficio inexistente y ... án los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio. Por el contrario, los riesgos ... ón concursal de Forum Filatélico y carta de los editores del catálogo Michel. De ellos ... -
STS 277/2018, 8 de Junio de 2018
CASO NÓOS. RESPONSABILIDAD PENAL. Se confirma, en su mayoría, los delitos, personas responsables y penalidad en el “caso Nóos” que dictaminó la Audiencia Provincial de Palma en su sentencia, aunque con la realización de algunos ajustes técnicos que varían algunos pronunciamientos y condenas, afectando en particular a Diego Torres. La condena a Iñaki Urdangarín se establece en cinco años y 10...
... motivo de haber comunicado la entidad bancaria Banesto su intención de abandonar el patrocinio ... el presupuesto que figura presentado por cuenta de la mercantil Virtual Strategies, S.L, no se ... Felicidad una carta en la que agradecía la aportación de la ... mediante declaración tributaria especial, modelo 750. Asimismo, en el ejercicio 2012, presentó ... /2018, de 23 de abril - sirven de broche de cierre a este elenco de referencias jurisprudenciales ... -
STS 990/2013, 30 de Diciembre de 2013
DELITO DE COHECHO. FALSEDAD DOCUMENTAL. PREVARICACIÓN. INSOLVENCIA PUNIBLE. En los supuestos de documentación producida en el marco del procedimiento de inspección tributaria deberán, por ello, considerarse penalmente típicos, por relevantes, los comportamientos del funcionario que crean el riesgo de que los efectos de la norma tributaria se produzcan, pese a no concurrir el supuesto a los que ést
... respectivas actuaciones ilícitas, habida cuenta que en el contexto actuacional en el que se ... tenía la peculiaridad de presentar al cierre del ejercicio económico de 1988 unas bases ... ó un Acta Definitiva de Inspección, modelo A06, en la que intencionadamente omitió ... ni libros registros, ni documentación bancaria ,ni facturas ,salvo una nota del Registro de la ... muy relevante indicio la existencia de la carta de los responsables de ese grupo dirigida al ... -
Los acuerdos de enjuiciamiento diferido como ejemplos de cooperación jurídica internacional. los casos rolls royce y airbus: una oportunidad perdida para españa
... Este modelo, con algunas particularidades, se ha incorporado ... , la ofensa es tan atroz que el cierre de la empresa implicada es la única conclusión ... ón y un factor importante que tendré en cuenta al considerar si invitar a una empresa a entablar ... para la economía nacional, tiene carta blanca para delinquir y que cometer un delito es ...
-
Protección jurídica de la persona con la capacidad modificada judicialmente. El matrimonio
El presente estudio se va a centrar en el análisis de la protección jurídica de la persona con la capacidad modificada judicialmente, en especial con relación a la institución matrimonial y la capacidad para prestar el consentimiento relativo al mismo por parte de los contrayentes.
... actos jurídicos necesarios para abrir una cuenta bancaria, celebrar contratos o llevar a cabo ... descrito— 45 , o a curatela —un modelo de apoyo y asistencia más cercano a la ... Civil fuera desfavorable se procederá al cierre del acta o expediente y los interesados podrán ... y Políticos, en el artículo 9 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y ... -
Escritura de constitución de un derecho de opción
Modelo de escritura por la que se constituye por un precio y a favor de una persona un derecho de OPCIÓN sobre una finca. Doctrina de la DGRN y referencia a la normativa legal en Cataluña y Navarra.
... 1 Adaptación del formulario: 2 Modelo de escritura 3 Comentario 3.1 El ... concedente reconoce haber recibido, dando carta de pago. El pago se ha realizado y queda ... su original y en el que consta la cuenta de cargo que aquí se da por reproducida y los ... URBANOS : Con la finalidad de levantar el cierre registral los comparecientes me requieren para ... ñala que si se trata de transferencia bancaria se entenderá suficientemente identificada, ... -
Un 'agujero negro' para la gobernanza mundial 'los paraísos fiscales
... para regular aquélla, en especial, el modelo" de Convenio de la Organización para la Cooperaci\xC3" ... de la fiscalidad internacional”, Carta Tributaria, serie Monografías, mayo de 2014 ... sólo en el espacio europeo 1819 y su cierre resulta imprescindible, en muchos casos, en el ... 19 Téngase en cuenta, a la hora de analizar las cifras, que en los ...
-
Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... LXXVI, 2023 ... relativa al cierre del canal de YouTube donde se cometió el ... el Fiscal– a la necesidad de tener en cuenta que « ... la extensión actual de las nuevas ... ón de vulnerabilidad al exhibir una «carta de presentación» de sí misma ficticia, ...
-
Escrito solicitando sobreseimiento libre y archivo en procedimiento abreviado (delito de apropiación indebida)
En el procedimiento penal abreviado corresponde al Juez de Instrucción pronunciarse sobre la suerte del proceso una vez finalizada la fase de instrucción o, en su caso, una vez examinado el atestado y demás actuaciones remitidas por la policía judicial. Una de las decisiones que puede adoptar el Juez en dicha fase es el sobreseimiento libre, el cual produce la terminación...
... año ____ mediante varios ingresos en la cuenta de ésta abierta en la Oficina de _____ de la ... y ha merecido su reconocimiento en la carta de fecha _______ obrante en las actuaciones ... Si el dinero procede de una cuenta bancaria en Suiza, abierta a nombre de la Fundación _____ ... , procede que sin dilación el Juzgado cierre el procedimiento de Diligencias Previas pues la ... -
STS 688/2019, 4 de Marzo de 2020
FÓRUM FILATÉLICO. DELITOS DE ESTAFA AGRAVADA, FALSEAMIENTO DE CUENTAS, INSOLVENCIA PUNIBLE Y BLANQUEO DE CAPITALES. Se ratifica que los hechos probados por la Audiencia Nacional constituyen un delito de estafa, agravada en razón de su cuantía, ya que los clientes fueron captados mediante engaño. Así, se considera demostrado que dichos inversores desconocían que los sellos adquiridos no valían ni...
... realidad un gasto financiero, teniendo en cuenta el valor de su patrimonio, los fondos propios de ... modelo de negocio le abocaba a la insolvencia ya que ... , S.L., y las pagó por transferencia bancaria, constando en la causa los documentos que lo ... encontrarán, sin que esto signifique el cierre de la lista de los posibles objetos del delito, ... Comercio y que iba a abandonar Londres (su carta de renuncia es de fecha 10 de setiembre de 2007 y ... -
Reformas posteriores a la ley hipotecaria de 8 de Febrero de 1861
... ◾ El cierre definitivo de las antiguas Contadurías de ... Los bienes vendidos con pacto de retro o a carta de gracia, si el comprador o su causahabiente ...
-
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... otra de naturaleza subjetiva que tiene en cuenta la situación económica en que deje a la ... y cualquiera que sea el mecanismo de cierre o apertura, exigiéndose que sirva para abrir o ... del titular de una patente o modelo de utilidad y con conocimiento de su registro, ...
-
Escritura de adquisición de derecho de uso o habitación privativo
Modelo de adquisición de un derecho de uso o habitación por compra. Derecho común. Formas. Criterios fiscales.
... 1 Adaptación del formulario: 2 Modelo de escritura 3 Comentario 3.1 ... datos esenciales, excepto el código de la cuenta de cargo a la cual se aportaron los fondos que, ... ) el total precio convenido y le otorga carta de pago. TERCERA .- Todos los gastos de esta ... URBANOS : Con la finalidad de levantar el cierre registral los comparecientes me requieren para ... ñala que si se trata de transferencia bancaria se entenderá suficientemente identificada, ... -
STS 239/2021, 17 de Marzo de 2021
PENSIÓN POR ALIMENTOS. IMPAGO DE PENSIONES. ALZAMIENTO DE BIENES. Incumplimiento de la obligación de abonar las pensiones por alimentos a su familia que se califica como una especie de violencia económica, que deja a los propios hijos en un estado de necesidad, debido a su corta edad, y a su carencia de autosuficiencia. Se estima parcialmente el recurso de casación de los acusados.
... una hipoteca inmobiliaria con la entidad bancaria La Caixa, con el número de crédito NUM002 y digo cuenta cliente número NUM005; la fecha de vencimiento ... de DIRECCION005 a favor del BBVA otorgando carta de pago al deudor DIRECCION001, mediante ... consta en las operaciones con terceros, modelo 347, de DIRECCION015, coinciden clientes que lo ... el trasvase de su línea de negocio y el cierre de toda posibilidad de que DIRECCION001 pudiera ... -
STS 397/2014, 19 de Mayo de 2014
DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. El uso del documento se confecciona con la finalidad de cometer sendos delitos de estafa, o lo que es lo mismo, para perjudicar a otro, siendo la base del engaño la utilización del documento, sin que el resto de la escena, aunque más compleja y con la adopción de un papel que usurpa funciones de una autoridad, pueda servir para, en este caso, mantener el concurso...
... , quien les acompañó a la oficina bancaria donde el primero cobró en metálico el cheque; ... la subasta [sic] y para su depósito en la cuenta del Juzgado" y el día 15 de septiembre de 2011 ... , esta vez redactado a partir de un modelo de origen notarial, que hacía las veces de ... el mismo día 13 de abril y en su cierre el día 14, rubricado por un pretendido ... 24.2 de nuestra Carta Magna , gira sobre las siguientes ideas ... -
STS 394/2014, 7 de Mayo de 2014
MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. ASOCIACIÓN ILÍCITA. COHECHO. PREVARICACIÓN. La malversación no requiere engaño, maquinación o artificio en la disposición. Su concurrencia no aparece en la tipicidad de la malversación, por lo que es factible la subsunción en el delito de fraude, usar artificios, maquinaciones, para defraudar al Estado y en el delito de malversación cuando se produce la...
... y fijar su orden del día, teniendo en cuenta las propuestas de la Comisión Ejecutiva y/o, ... con los acusados, ingresó en la cuenta bancaria de la acusada Valentina Tomasa , el 40% del ... "bases conceptuales en la creación de un modelo de plan de negocios para el CENTRE BIT Inca ... "TRADUCCIÓN DOCUMENTOS PROYECTO ABCD. CARTA Y ... CUESTIONARIO -COMPOSANT 2", por importe ... Cierre del Proyecto", por importe de 8.506,66 euros, ... -
STS 552/2015, 23 de Septiembre de 2015
DELITO DE COHECHO PASIVO. ASOCIACIÓN ILÍCITA. DELITO DE INDUCCIÓN A LA PROSTITUCIÓN CONTINUADA. Es inobjetable que las previsiones legales en materia de plazos están para cumplirse, y que los justiciables tienen derecho a la observancia de este imperativo por parte de jueces y tribunales. Es obvio que no todas las infracciones de las reglas que disciplinan el proceso tienen idéntica relevancia,...
... , al que encargado y empleados daban cuenta" diariamente de la marcha del mismo, la caja, el n\xC3" ... permanecer en el mismo hasta la hora de cierre, imponiéndoles un tarifa adicional de entre 120 ... dos relojes, uno de la marca Cartier modelo Roadster con valor de venta al público de 3020 ... indicándole "que había recibido una carta de Ayuntamiento que le decía que debía cesar la ... 50, acreditativo de la transferencia bancaria de 20.000 euros hecha por Eliseo Benjamin a ... -
El fresh start introducido en el Derecho español por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización
En el presente artículo la autora analiza la reforma introducida en la Ley concursal por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, Ley que trae su origen del Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Barcelona, de 26 de octubre de 2010. Este Auto ha sido seguido por otras resoluciones judiciales, que incluso aplican retroactivamente el mecanismo
... acordará su extinción y dispondrá el cierre de su hoja de inscripción en los registros ... ón ex lege o forzosa, en la que no se cuenta con su voluntad (a diferencia de lo que ocurre en ... , ya que el artículo 51 de la Carta Magna impone a los poderes públicos el mandato ... Es paradigmático, en este sentido, el modelo norteamericano que, a pesar de las correcciones, ... -
Vigente
Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. (Ley 9/2017, de 8 de noviembre)
... público deberá establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las ... , o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para el que ... , de entre los siguientes: certificación bancaria, póliza o certificado de seguro por riesgos ... particulares se ajuste a un modelo de pliego que haya sido previamente objeto de ...
-
Modelo de concesión de facultades amplias (versión A)
Modelo de facultades que se conceden a un apoderado o que se delegan por el Consejo de Administración en forma amplia.
... modalidades prevista por la legislación bancaria. 5º.- Cumplir las obligaciones de toda índole ... áximo de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el ... de sustitución o subapoderamiento habida cuenta que el negocio de sustitución o de ... -
SAN 20/2018, 17 de Mayo de 2018
TRAMA GÜRTEL. RESPONSABILIDAD PENAL. Se condena a 29 de los 37 acusados del caso Gürtel por comisión de delitos de asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, exacciones ilegales, tráfico de...
... 1. Las dádivas incorporadas a la cuenta "Gabinete" por importe de 484.292,93 € de las ... * En el DRESDNER BANK, la cuenta bancaria NUM139, abierta el 22/07/2005, que recibió los ... , y ante la que, el 03/10/2012, presentó, modelo 750, Declaración Tributaria Especial en nombre ... , y lo normal es que se meta en ellas y se cierre en algún sitio que se garantice que no puede ser ... ón remitida desde Suiza, consistente en una carta remitida por el Departamento Federal de Justicia ... -
Escritura de redención en Cataluña de censo a nuda percepción
Modelo de escritura de redención de Censo a nuda percepción.
... 1 Adaptación del formulario: 2 Modelo de escritura 3 Comentario 3.1 Modelo ... su original y en el que consta la cuenta de cargo que aquí se da por reproducida y los ... acepta la mencionada cantidad, le otorga carta de pago, REDIME totalmente el censo mencionado, ... URBANOS : Con la finalidad de levantar el cierre registral los comparecientes me requieren para ... ñala que si se trata de transferencia bancaria se entenderá suficientemente identificada, ... -
La gestión del patronato de las fundaciones y la responsabilidad social corporativa
... su entorno (y no solo en sus propietarios) cuenta con raíces filosóficas antiguas 2 , ... que ... El modelo no intervencionista fue instalándose con mayor o ... efectivos sobre la gran empresa bancaria financiera o bursátil. En cambio, sí nutrieron ... inmediato —cuatro años siguientes al cierre del ejercicio— de los fines fundacionales y que ... y fundaciones (CEP-CMAF) : «Carta Europea de los Principios Fundamentales de la ...
-
Los medios de prueba de la causalidad económica, técnica, organizativa y productiva
... deben ser significativas, en tanto que una cuenta de resultados negativa en unos pocos miles de ... por el TS en relación a una entidad bancaria deficitaria, aunque hayan concurrido ayudas ... una innovación técnica o un cambio en el modelo de organización del trabajo o de la demanda ... abarque ámbitos más amplios que los de la carta de despido, siempre que las alegaciones de la ... consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las ...
-
Escritura de compraventa de la nuda propiedad de finca arrendada y reserva de usufructo
Modelo de compraventa de la nuda propiedad de una finca arrendada, reservándose el vendedor el usufructo vitalicio para sí y para su cónyuge, si le sobrevive. Tanteo y retracto y criterios fiscales.
... 1 Adaptación del formulario: 2 Modelo de escritura 3 Comentario 3.1 Usufructo ... transmisión de una finca debe tenerse en cuenta si, sea por legislación estatal o autonómica, ... total precio de la compraventa y le otorga carta de pago. TERCERA.- Todos los gastos de esta ... URBANOS : Con la finalidad de levantar el cierre registral los comparecientes me requieren para ... ñala que si se trata de transferencia bancaria se entenderá suficientemente identificada, ...