giro postales
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STC 146/2016, 19 de Septiembre de 2016
Se inadmite el recurso de amparo contra las resoluciones de un Juzgado de lo contencioso-administrativo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en las que se declara su falta de competencia territorial para conocer del recurso interpuesto por un ciudadano extranjero del que se había dictado una orden de expulsión. La Sentencia considera que la demanda no justifica suficientemente la...
... ógicas fechado el 14 de diciembre de 2010 y el resguardo de un giro postal remitido desde Playa de los Cristianos (Tenerife) el 18 de ... -
El control de las concentraciones en el sector postal
1. Introducción. 2. Servicios postales y transportes. 3. Liberalización progresiva y transición a la competencia. 4. Análisis del mercado relevante. 4.1. Mercado de producto. 4.2. Mercado geográfico. 5. Estructura del mercado y estrategias empresariales. 5.1. Límites al protagonismo de los operadores postales públicos. 5.2. Mercados. 5.2.1. Mensajería y paquetería urgente: oligopolio en la UE y...
... continua del mejor posicionamiento por parte de los operadores postales y de transporte ... Por estas y otras razones que se expondrán no ... A) El servicio de giro ... B) La recogida, la admisión, la clasificación, la entrega, el ... -
STS 216/2018, 8 de Mayo de 2018
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. La exigencia de cierta concreción en los datos de apoyo de una solicitud de escucha telefónica es presupuesto obligado de la dirigida al Juez, que le impone un juicio motivado, suficiente, tanto sobre la proporcionalidad e idoneidad de la medida a tenor del delito de que pudiera tratarse, como sobre la necesidad de su adopción, y acerca del fundamento indiciario de
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Transferencias informales de fondos al exterior ajenos al control fiscal
I.- Los sistemas TIF. Concepto, características y modalidades. II.- La Hawala. Concepto y características. III.- El origen de la Hawala. IV.- El procedimiento de la Hawala. V.- Importancia y peligros de la Hawala. VI.- Normativa reguladora de la Hawala. VII.- La Hawala en España. VIII.- Otros sistemas TIF. IX.- Propuesta.
... que sirve, mutatis mutandis, para la Hawala, objeto en torno al que giró dicha Conferencia) su importancia viene dada, en primer lugar, por la ... giro o transferencia internacional realizadas por los servicios postales", incluyéndose también a las personas o entidades extranjeras que, a trav\xC3" ... -
STS, 12 de Noviembre de 2002
IAJD: Pagarés nominativos sin cláusula "a la orden", pero también sin cláusula "no a la orden", emitidos por el Banco de Crédito Industrial S.A. entre 1986 y 1990: Según los arts. 96 y 14 de la Ley Cambiaria y del Cheque 19/1985, de 16 de julio (entrada en vigor el 1.1.1986), se consideran como un documento de giro susceptible de ser endosado, y, por tanto, sujeto al IAJD (pues dicha normativa...
... las letras de cambio y los documentos que realicen función de giro o suplan aquéllas", el problema se concreta en saber si esos pagarés ... -
STS 153/2010, 15 de Febrero de 2010
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. CONFESIÓN. En todo caso, como se afirmó por la defensa al presentar tal documentación, se pretendía acreditar un contrato de arrendamiento respecto a una vivienda en Salamanca en el mes de septiembre de 2004 y unos libramientos sobre la estancia del acusado en Inglaterra, documentos que, además de no estar incursos en los supuestos previstos en el artículo 729.3º...
... a Claudio en mano, también le enviaba dinero a través de giros postales, en concreto, en los días 17 de marzo, 1 y 3 de abril y 16 de mayo de ... -
Vigente
Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación (Ley 7/1998, de 13 de abril)
... contratos de compraventa de divisas, cheques de viaje, o giros postales internacionales en divisas ... Se entenderá por profesional, a los ...
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STC 46/2022, 24 de Marzo de 2022
Promovido por doña Dolors Bassa i Coll respecto de la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que la condenó por sendos delitos de sedición y malversación de caudales públicos.
... del coste derivado de los gastos generados por las comunicaciones postales encargadas a la empresa Unipost y se gestionó, por recaer dentro de su ... (ii) La anterior posición jurisprudencial sufrió un importante giro con la STC 55/1996 , de 28 de marzo, que aborda el principio de ... -
STC 185/1995, 14 de Diciembre de 1995
Haciendas locales. Tasas y precios públicos. Utilización de bienes. Reserva de ley tributaria. Utilización de bienes. Tasas y precios públicos. Haciendas locales. Reserva de ley tributaria
... prestaciones de servicios efectuadas por los servicios públicos postales, o 3) por la prestación de servicios o la realización de actividades en ... giro por sí mismo o a través de la Caja Postal de Ahorros. d) La emisión, ... -
SAN 20/2018, 17 de Mayo de 2018
TRAMA GÜRTEL. RESPONSABILIDAD PENAL. Se condena a 29 de los 37 acusados del caso Gürtel por comisión de delitos de asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, exacciones ilegales, tráfico de...
... por iguales periodos, la observación de las comunicaciones postales, telegráficas o telefónicas de las personas sobre las que existan ... observada por la defensa de este acusado (también la de otros) giró en torno a acreditar ese escrupuloso cumplimiento formal de las funciones, ... -
Vigente
Real Decreto-ley de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales. (Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero)
... sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y dar transposición también parcial a la Directiva 2014/23/UE, del ...
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Detención y apertura de correspondencia escrita y telegráfica
El derecho al secreto de las comunicaciones postales se reconoce en el artículo 18.3 de la Constitución Española (CE), y ...
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Vigente
Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (Ley 37/1992, del 28 de diciembre)
... a) Sellos de correos, timbres fiscales, marcas postales, sobres primer día, artículos franqueados y análogos, obliterados, o ...
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Blanqueo de capitales: especial consideración de las obligaciones de los profesionales y empresarios que intervienen en el sector inmobiliario
I. Introducción. - II. Régimen legal: 1. Régimen penal: 1.1. El delito de blanqueo de capitales. 1.2. Delimitación entre el delito de blanqueo de capitales y la infracción administrativa por incumplimiento de la normativa vigente sobre prevención del blanqueo. - 2. Régimen administrativo. - 2.1. Normativa comunitaria. - A) Directiva 9/308/CEE del...
... ática; transportistas profesionales de fondos o medios de pago; giro o transferencia internacional realizada por los servicios postales; ... -
STS 866/2005, 30 de Junio de 2005
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. La policía judicial está facultada por sí y ante sí a efectuar las diligencias necesarias para recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito. Es válida la prueba indiciaria que reuna los siguientes requisitos: que los indicios, han de ser plurales y de naturaleza inequívocamente acusatoria, estén absolutamente acreditados, que de ellos fluya de...
... efectuado del contenedor el protocolo exigible para los envíos postales ... En primer lugar, hay que recordar que la policía judicial está ... el motivo que su cargo es puramente formal, estando ajeno a todo el giro de la empresa ... e) Recibe una cantidad de Jesús Carlos para su ... -
El problema de la morosidad y el impuesto sobre el valor añadido. Propuestas de reforma en el régimen especial del criterio de caja y en la modificación de la base imponible en casos de créditos incobrables
En el presente trabajo el autor analiza las recientes reformas realizadas en el Impuesto sobre el Valor Añadido, que afectan a dos instituciones cuya trascendencia aumenta a medida que crece la morosidad en España: El régimen especial del criterio de caja y la modificación de la base imponible. Ambas instituciones son estudiadas en profundidad, y se formulan propuestas de reforma normativa entre...
... , y las últimas reformas recién llegadas han supuesto un nuevo giro de tuerca, un más difícil todavía. Esta niebla de complicaciones, lejos ... -
El problema de la morosidad y el impuesto sobre el valor añadido. Propuestas de reforma en el régimen especial del criterio de caja y en la modificación de la base imponible en casos de créditos incobrables
En el presente trabajo el autor analiza las recientes reformas realizadas en el Impuesto sobre el Valor Añadido, que afectan a dos instituciones cuya trascendencia aumenta a medida que crece la morosidad en España: El régimen especial del criterio de caja y la modificación de la base imponible. Ambas instituciones son estudiadas en profundidad, y se formulan propuestas de reforma normativa entre...
... , y las últimas reformas recién llegadas han supuesto un nuevo giro de tuerca, un más difícil todavía. Esta niebla de complicaciones, lejos ... -
STSJ Castilla-La Mancha 108/2018, 30 de Abril de 2018
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. Bajo la sana crítica, dicho informe nos resulta un pálido reflejo de datos contables, sin desarrollo sustancial o argumental referido al ámbito de Asturias y comprendiendo toda la extensión del período litigioso, y por ende, inútil bajo la perspectiva adoptada para demostrar el carácter principal de la actividad, pues el punto de vista estadístico o contable será...
... que se acredita de forma fehaciente que la actividad de servicios postales referida a paquetes menores de 20 kilos supone el 70% de la cifra de ... La inspección giró visita al centro de trabajo de Pruvia, donde la encargada de seleccionar ... -
Legislación Española y Europea
Normativa general: Real Decreto 1080/1991 de 5 de julio sobre Paraísos Fiscales. Real Decreto 672/92 sobre Régimen de Inversiones en el Exterior. Ley 19/93 de 28 de diciembre sobre Prevención del Blanqueo de Capitales. Real Decreto 925/1995 de 28 de diciembre sobre determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre...
... - Las actividades de giro o transferencia internacional realizadas por los servicios postales ... -
STS 625/2012, 24 de Julio de 2012
DERECHO A LA PROPIA IMAGEN. PUBLICACIÓN SIN CONSENTIMIENTO. INTERÉS PÚBLICO. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. La parte demandante ejercitó acción de protección de su derecho a la imagen, al considerar que el reportaje titulado "El nazi más buscado huye a Suramérica" publicado por la revista Interviú vulnera su derecho fundamental. Es indudable el interés público de la información publicada, pues se trata...
... ño 2000 recibió del hijo del Jose Antonio 170.000 euros en giros postales", se entiende que, de cara a contar donde puede estar una de las personas m\xC3" ... -
Los principales aspectos controvertidos en la litigiosidad de los swaps
La litigiosidad sobre los swaps se ha incrementado enormemente en los últimos años. En estos litigios hay una serie de aspectos recurrentes como la concurrencia de error en el consentimiento, la falta de causa, el incumplimiento del deber informativo o la acumulación subjetiva de acciones.La solución dependerá de las circunstancias y de las pruebas de cada caso. Sin...
... Cabe deducir de dicho giro que se trata de un plazo de caducidad » ... En conclusión, y según el ... los contratos de compraventa de divisas, cheques de viaje o giros postales internacionales en divisas» ... Cfr. SAP de Guipúzcoa, Sección 3.ª, ... -
STS 1471/2005, 12 de Diciembre de 2005
DELITO CONTINUADO. CONTRA DERECHOS DE LOS TRABAJADORES. Se denuncia delito contra derecho de los trabajadores. El art 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no se refiere textualmente a una segunda instancia, sino al derecho de toda persona declarada culpable de un delito a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un Tribunal superior,...
... citadas, de la forma siguiente: enviaban dinero mediante giros postales a través de la empresa Foreing Exchange Company de España S.A., Western ... -
STSJ Andalucía 282/2016, 8 de Febrero de 2016
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para...
... Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales. Cuestión sobre la que existen posturas diversas, así la STSJ de ... 18 de la Ley 24/1998, el servicio de giro; la recogida, admisión, clasificación, entrega, tratamiento, curso, ... -
STSJ La Rioja 152/2015, 25 de Junio de 2015
DESPIDO. El desarrollo de la actividad laboral del actor coincide con el contrato por el que se vio vinculado a la empresa, siendo la naturaleza de su relación laboral, común u ordinaria. La sentencia recurrida efectúa una descripción del todo punto detallada de porqué las imputaciones atribuidas al demandante como causa de su despido deben ser rechazadas. La resolución de instancia considera...
... - Con fecha 29 de octubre de 2013 se giró por Bodegas Altanza S.A. factura al ... 3. Analizando el libro mayor de ... medios o sistemas, incluso correo certificado, retirar paquetes postales, correspondencia de toda clase certificada, giros postales, o ... -
STS 1115/2009, 12 de Noviembre de 2009
Pagos con tarjeta de crédito. Prueba pericial contable. Falta de maltrato de obra. Delito de apropiación indebida
... de Asetil Educación de Calle, S.L.", realizó cobros de giros postales correspondientes a la sociedad de referencia, por un importe total de ... destino que el acusado hubiera dado a las cantidades percibidas por giro postal, aplica la doctrina del "in dubio pro reo" afirmando que éste ha ...