código entidad banesto
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Dolo y derecho penal empresarial: debates eternos, problemas modernos
La compleja conceptualización del dolo y, en particular, la difícil separación entre la responsabilidad dolosa y la imprudente, ha resurgido recientemente, como problemática penal no resuelta, en recientes aportes dogmáticos, así como en resoluciones judiciales relacionadas con la práctica penal en materia económico-empresarial caracterizada por multiplicidad de conductas, conocimientos y...
... , en el que se condena al Presidente de Banesto por su conocimiento sobre la interposición de a denuncia falsa por parte de la entidad. En este caso la argumentación del tribunal es ... LLUCH, M.: Dolo e imprudencia en el Código penal español: análisis legal y jurisprudencial ... -
STS 679/2014, 22 de Octubre de 2014
Estafa. Atenuación de la pena. Falsedad documental. Delito de apropiación indebida
... Juan Enrique y como acusación particular BANESTO S.A. actualmente (Grupo Santander), contra ... afectados, resultando por ello la entidad bancaria perjudicada en la cantidad total de ... aplicación del artículo 74.1 del Código penal , es decir la penalidad correspondiente al ... -
SAP Valencia 244/2016, 26 de Abril de 2016
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La audiencia previa a la remisión al orden jurisdiccional penal es un acto de trámite y también lo es la resolución sobre desestimación de la solicitud de proposición de prueba, en cuanto no supone la decisión, directa o indirecta, del asunto, ni impide la continuación del procedimiento y permitiendo, por el contrario, hacer las últim
... ÍTICA PARQUE TEMÁTICO DE BENIDORM, S.A., entidad representada por el Procurador de los Tribunales ... de estafa de los artículos 248 del Código Penal vigente en la fecha de los hechos y 250, ... por GRIBAL y cargados en sus cuentas de Banesto en Alacuás y de Beniparrell durante el año ... -
SAP León 489/2017, 13 de Noviembre de 2017
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. No puede establecerse por lo tanto vinculación de tipo alguno en dichas fechas entre la aseguradora y el acusado, la aseguradora en dichas fechas carecía de capacidad para controlar de algún modo la actividad que pudiese llevar a cabo Salvador, y tampoco se benefició en nada de dicha actividad ilícita, pues ninguna cantidad de dinero de las desembolsadas por doña...
... , a raíz de la denuncia formulada por la entidad CATALANA OCCIDENTE SA, contra don Salvador por ... en el art.248 y 250.1.5 ° y 6° del Código Penal en relación con el art.74 del Código ... cuenta corriente en Bankinter a otra en Banesto de la que era titular la acusada Soledad y ... -
Pago de comisiones en el ámbito de los negocios y kick-backs: entre la administración desleal, la apropiación indebida y la corrupción privada
Tanto el pago como el cobro de comisiones en el ámbito de los negocios han sido considerados por la doctrina, en determinadas circunstancias, constitutivos tanto del delito de apropiación indebida como del de administración desleal, dependiendo de los autores. Estas dos figuras, como es sabido, han protagonizado tradicionalmente una compleja relación en nuestro Derecho, configurando un escenario...
... 286bis del Código Penal según el Proyecto de reforma de 2007, ... o laborales de cualquier tipo para una entidad del sector privado”. No obstante, constatar tal ... en la STS 867/2002, de 29 de julio (caso Banesto ) 47 , que volvieron a asomar en otras más ... -
STS 1362/2005, 23 de Noviembre de 2005
"APROPIACIÓN INDEBIDA. LIBRAMIENTO DE LETRAS. PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. APLICACIÓN. CONTRATO DE PRÉSTAMO. ENCUBRIMIENTO DE DESVÍO DE FONDOS. El recurrente sostiene que no es punible el libramiento o emisión de letras de cambio cuando corresponden a cantidades debidas. En el caso no se trata de una simple incorporación de un crédito a un título valor con especial rigor ejecutivo que sería...
... El 26 de abril de 1993 la entidad se transformó en una sociedad de Responsabilidad ... por el Título III, libro II del Código Civil. Según esos Estatutos, el objeto de la ... édito con el Banco Español de Crédito (Banesto) entre el 18 de diciembre de 1998 y la fecha de ... -
STS 509/2011, 27 de Junio de 2011
DERECHO AL HONOR. LIBERTAD DE EXPRESION. Se aprecia la existencia de una polémica de elevado tono, cuya valoración jurídica no puede hacerse al margen del contexto de tensión en la institución en que se produce. El tono empleado es, en efecto similar al usado en polémicas anteriores surgidas en el seno de la misma institución, como lo confirman las noticias aparecidas en los distintos medios de...
... por la Disposición Final Cuarta del Código Penal de 1995 , por la intromisión en su honor ... que se trate de insultos de "determinada entidad" o actos vejatorias ( S. 18 noviembre 2002 ), ... y Banco Zaragozano, un 2'5% mínimo de Banesto y Central; trimestralmente se tenía que informar ... -
STS, 20 de Febrero de 2013
INDULTO. HONORABILIDAD EN LA ACTIVIDAD BANCARIA. Se dirige el recurso contra los Reales Decretos 1753/2011 y 1761/2011, por los que se indulta a los dos banqueros. En dichos indultos se conmutaba a ambos la pena de arresto mayor y la accesoria de suspensión de profesiones u oficios relacionados con el desempeño de cargos de dirección, públicos o privados, vinculados con entidades bancarias,...
... Código Penal de 1973 , en la redacción dada al mismo ... responsabilidad civil subsidiaria de la entidad BANESTO ... 2.- En el mes de marzo de 2011, ... -
Cumplimiento e incumplimiento de los contratos en el concurso de acreedores
... llevar al extremo de hacer cargar a la entidad" aquí vendedora, B SA, con las consecuencias econ\xC3" ... la aplicación del artículo 878-II del Código de Comercio, hoy ya derogado por la Ley 22/2003, ... “Consta acreditado, que la entidad Banesto concede a Aguir SA un crédito (con los límites ...
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STS 288/2015, 18 de Mayo de 2015
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. ESTAFA. El ámbito del control casacional en relación a la presunción de inocencia se concreta en verificar si la motivación fáctica alcanza el estándar exigible y si, en consecuencia, la decisión alcanzada por el Tribunal sentenciador, en sí misma considerada, es lógico, coherente y razonable, de acuerdo con las máximas de experiencia, reglas de la lógica...
... facilitado por Secundino Edmundo a su entidad bancaria BBVA a los efectos de verificar sus ... impago aplicación del artículo 53 del código penal .- b) Por el delito continuado de ESTAFA en ... con la lista de 27 oficinas bancarias de Banesto ... -A ello hay que añadir las declaraciones ... -
SAP Madrid 468/2013, 23 de Diciembre de 2013
PARTICIPACIONES PREFERENTES Y OBLIGACIONES SUBORDINADAS. Las participaciones preferentes son aportaciones de recursos propios, es decir entregas de dinero voluntario y a fondo perdido que hacen los preferentistas a la entidad, a cambio de una rentabilidad pactada, pudiendo deshacerse de ellas sólo mediante su venta en un mercado secundario. Se desestima la apelación.
... se refieren dichas operaciones pasen a la entidad BANKIA SA una vez se haya restituido el importe ... de la nulidad ex artículo 1303 del código civil, no condenándose a la actora al pago de ... 1036 de la entidad Banesto ... -
STS 829/2008, 25 de Septiembre de 2008
El prestamista que tiene como garantía de su restitución una hipoteca puede ejercitar la acción declarativa contra el prestatario después de haber ejecutado aquélla por los trámites legales y no haber obtenido pago completo del crédito por el que ejecutó, al haberse adjudicado el bien hipotecado en tercera subasta por un importe inferior al que fueron tasadas por las partes en la escritura de...
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STS 57/2015, 4 de Febrero de 2016
BLANQUEO DE CAPITALES. ORGANIZACIÓN CRIMINAL. En el marco de un juicio por delito de blanqueo de capitales, falsedad documental y revelación de secretos, se considera que la colaboración externa para llevar a cabo la comisión del tipo objetivo de los delitos señalados anteriormente no supone necesariamente la implicación en la organización, siempre y cuando no se esté propiamente en la gestión de
... Fermin ya había abierto cuentas en dicha entidad. Placido Fermin o las sociedades que controlaba ... 22/06/98 150.000.000 pta. BANESTO Cta. NUM033 ... ESP -BNP HARTLEY TRADING LTD ... Código Penal como muy cualificada, tal como se dejó ... -
STS 381/2009, 14 de Abril de 2009
ESTAFA. ABUSO DE CONFIANZA. No puede aprovecharse de circunstancia alguna personal, o de abuso de confianza, en quienes carecen de resortes mentales adecuados. En primera instancia se condena al acusado. Se estima la casación.
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STS, 2 de Marzo de 2007
"RECURSO DE CASACIÓN. UNIFICACIÓN DE DOCTRINA. PENSIÓN DE JUBILACION. LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. En las sentencias contrastadas se resuelven recursos con sujetos, fundamentos y pretensiones de plena coincidencia, ya que en ellos se debatió lo concerniente al coeficiente reductor en la pensión de jubilación anticipada de empleados de la misma entidad bancaria, y en situación comparable...
... importe señalado para la pensión por la entidad gestora, formuló demanda contra el Instituto ... interés legitimo o derecho de la empresa Banesto se ve concernido en el presente proceso, toda vez ... los que se refiere el artículo 1265 del Código Civil, equivale a un cese voluntario porque sin ... -
STS 1050/2000, 21 de Noviembre de 2000
TEXTO INCOMPLETO
... , cuyo recurso ha sido interpuesto por la entidad mercantil COMPAÑIA MOBILIARIA, S.A., ... (BANESTO), en la cual tras alegar los hechos y fundamentos ... 1872 del Código Civil, en relación con el art. 1482 de la Ley ... -
STS 331/2012, 4 de Mayo de 2012
SECUESTRO. COMPLICIDAD. Frente a tales razonamientos el Fiscal halla responsabilidad en dicho procesado en su condición de cómplice. El "cómplice" (véase STS 699/2008 de 6 de mayo ) no es ni más ni menos que un auxiliar eficaz y consciente de los planes y actos del ejecutor material, del inductor o del cooperador necesario que contribuye a la producción del fenómeno punitivo mediante el empleo...
... recientes de las entidades Bancaja y Banesto, utilizando la identidad y DNI falso a nombre de ... lo tenía que decidir una persona de más entidad ... El jueves día 5 de junio, sobre las ... Código Penal ... En el recurso de casación ... -
Séptima circunstancia: manipulación de pruebas o empleo de otro fraude procesal
... en la estafa procesal propia que tenga la entidad suficiente como para superar la profesionalidad ... , como es sabido, el artículo 1.7 del Código Civil establece el principio iura novit curia , ... , en la querella presentada en nombre de Banesto, se contenía una descripción de hechos que ...
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STS 47/2014, 4 de Febrero de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. ABUSO DE APODERAMIENTO POR ADMINISTRADOR DE EMPRESA. De la prueba practicada en el Juicio Oral, así como de los documentos reproducidos no se desprenden juicios, ni de inferencia que puedan concluir. En el caso la relación jurídica basada en el poder otorgado constituye una de las relaciones jurídicas en las que la infracción de los deberes legales e apoderado, puede dar...
... en los artículos 252 y 250.1.6ª del Código Penal , (en la redacción anterior a la Ley ... concepto de responsabilidad civil, a la entidad Mat Broc, Sociedad Limitada en la cantidad de ... al pago parcial de deuda contraída con Banesto; y que, asimismo, "fue abonado por la fiduciaria ... -
STSJ Cantabria 5/2014, 8 de Enero de 2014
DESPIDO. No se ha demostrado que no existiese una verdadera negociación durante el periodo de consultas, que no entrasen en juego las propuestas y contrapropuestas, y que estas no fructificasen en un acuerdo entre las partes, en el que se reducía el número de trabajadores afectados por los despidos, así como también los criterios de selección del personal afectado. Al ser la categoría profesional
... FOREM-CCOO de Cantabria es una Entidad sin ánimo de lucro, como así reflejan sus ... A este respecto el art. 1.204 del Código Civil establece que "para que una obligación ... /13, abierta en la entidad de crédito BANESTO ... -
Adquisición de productos financieros y los riesgos de asimetría en la información
Buena parte de los desastres financieros han tenido su origen en montajes especulativos a través de la ingeniería financiera, coincidiendo, a menudo, crisis y productos financieros de creciente complejidad y opacidad. La promoción de nuevos medios jurídico-financieros destinados a favorecer el desarrollo y la reorganización de estructuras empresariales y bancarias constituye un riesgo en el á
... instrumentos de capital de la misma entidad de crédito? No tiene mucha coherencia cuando ... del adquirente en la teoría general del Código Civil también se flexibiliza en función de la ... de IB, de 4 de mayo de 2013, condenando a Banesto a devolver 205.000 euros a un cliente al que dio ... -
STS 756/2012, 13 de Diciembre de 2012
PROPOSICIÓN DE PRUEBA. DEMANDA DE REVISIÓN. Se desestima la demanda de revisión ya que la demandante no ha acreditado cuál ha sido la causa de fuerza mayor o la conducta de la parte contraria causante de la indisponibilidad del documento con anterioridad a que se dictase la sentencia. Además, se remarca que el procedimiento de revisión de sentencias firmes no puede utilizarse para enmendar la...
... ón de la demanda, que en el caso de la entidad codemandada Vitalicio Seguros serán los ... extracontractual del artículo 1902 del Código Civil y que la conducción de la grúa constituye ... el presente tiene abierta en el Grupo Banesto, conforme dispone el artículo 513.1 de la Ley de ... -
STSJ La Rioja 144/2015, 16 de Junio de 2015
DESPIDO. Es sabido que en el mundo de las relaciones laborales rige el principio básico y fundamental de la buena fe, que en su sentido objetivo constituye un modelo de tipicidad de conducta exigible, o mejor aún, un principio general de derecho que impone un comportamiento arreglado a valoraciones éticas, que condiciona y limita por ello el ejercicio de los derechos subjetivos, con lo que el...
... con el nº 2268-0000-66-0150-15 del BANESTO ... el nº 2268-0000-66-0150-15 del BANESTO, Código ... -0000-66-0150-15 del BANESTO, Código de Entidad ... -
SAP Pontevedra 152/2017, 28 de Marzo de 2017
PRÉSTAMO HIPOTECARIO. GASTOS DE TRAMITACIÓN. Resulta exigible la reciprocidad en el gasto, pues ambas partes se benefician de la intervención notarial o registral. Por ello, una estipulación que, lejos de asegurar una mínima reciprocidad entre los gastos producidos, hace recaer su totalidad sobre el prestatario, es susceptible de generar el desequilibrio importante de que hablan las normas de...
... Dª Adela Enríquez Lolo, contra la entidad ABANCA, representada por el Procurador Sr ... de junio de 2012, asunto C-618/2010, caso Banesto, apartado 65, de 30 de mayo de 2013, asunto C- ... 1258 del Código Civil ... , salvo que se trate de una ... -
Circular 1/2011, relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica número 5/2010
I. Introducción.–II. Las personas jurídicas responsables penales. Los entes colectivos sin responsabilidad penal: II.1 Entes colectivos dotados de personalidad jurídica. II.2 Exclusiones: Personas jurídicas de Derecho público. II.3 Régimen de atribución de la responsabilidad de las personas jurídicas en caso de transformación, fusión, absorción y escisión. II.4 Algunos supuestos de...
... de la persona jurídica, pese a no concurrir en ellos, y sí en la entidad en cuyo nombre obraren, las especiales características de autor ... del Tribunal Supremo número 867/2002 de 29 de julio (Caso Banesto), conforme a la cual, cabe «la posibilidad de incoar piezas separadas en ...