alzamiento bienes administrador unico testaferro
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Insolvencias punibles
I. Consideraciones generales II. Alzamiento de bienes 1. Tipología genérica A) Regulación legal B) Exégesis a) Alzamiento b) Frustración de ejecución 2. Alzamiento por delito A) Regulación legal B) Exégesis III. Delitos concursales 1. Premisas 2. Concepto de concurso A) Presupuesto subjetivo
... a) El alzamiento de bienes ... b) Delitos concursales ... dolosamente por el deudor o un testaferro suyo ... c) Tal dolo comprende, en ... contra él por hecho delictivo, vendió el único inmueble de su propiedad, un piso valorado en 7 ... -
SAP Madrid 9/2015, 9 de Enero de 2015
DELITO DE INSOLVENCIA PUNIBLE. Lo que se exige como resultado en este delito es una efectiva sustracción de alguno o algunos bienes que obstaculice razonablemente una posible vía de apremio con resultado positivo y suficiente para cubrir la deuda. El acreedor no tiene la carga de agotar el procedimiento de ejecución, precisamente porque el deudor con su actitud de alzamiento ha colocado su...
... y sin antecedentes penales, como administrador único de la empresa "Hispano Europea de Reservas ... - que su patrocinado fue condenado por alzamiento de bienes, es decir, por ocultar bienes propios ... és de otra sociedad que actúe como testaferro, y ni siquiera que carezca de otros bienes ... -
STS 2403/2001, 19 de Diciembre de 2001
"PROCEDIMIENTO PENAL. DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES. Se inicia procediemiento panal por la comisión de delito de alzamiento de bienes. Siendo que, los autores decidieron el alzamiento confiando en que de esa manera ocultarían el hecho, la promesa de esa colaboración ha sido eficaz y, consiguientemente, reúne los requisitos de una cooperación punible, pues ha contribuido a la decisión, al...
... , que los condenó por delito de alzamiento de bienes, los componentes de la Sala Segunda ... Seguidamente se nombró como administrador al también acusado Juan Enrique ... , mayor de ... ÚNICO.- Se dan por reproducidos los de la sentencia ... -
SAP Baleares 118/2016, 6 de Mayo de 2016
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. El fraude continúa porque la entidad que solicita la devolución indebida del IVA compensado ha procedido a vender los bienes anteriormente adquiridos sin IVA por tratarse de una entrega intracomunitaria, lo que posibilita que el fraude se siga cometiendo en el estado de destino de los vehículos pues allí son vendidos y la empresa
... ya constan, en su calidad de administrador de hecho de la sociedad CARIVA IMPORT-EXPORT SL, ... Salvadora del delito de alzamiento de bienes del Art. 258 del Código Penal de que ... S.A., representada por su administrador único el también acusado D. Rogelio, mayor de edad, ... de EUROSERVICIOS era un mero testaferro, y la destinataria disponía de fondos ... -
SAP Madrid 37/2015, 20 de Abril de 2015
FALSEDAD DOCUMENTAL. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. COHECHO. PREVARICACIÓNL. TRÁFICO DE INFLUENCIAS. Esa absoluta falta de correlación entre hechos y tipificación y participación hace imposible la defensa, en cuanto que acusar a todos de todo y por la globalidad de los hechos es todo lo contrario de una imputación concreta que pueda ser desvirtuada. En la misma medida en que hace...
... Delito continuado de alzamiento de bienes ... Delito continuado de encubrimiento ... Controla como administrador único o apoderado, o es partícipe en las ... -
SAP Valencia 185/2015, 18 de Febrero de 2015
INSOLVENCIAS PUNIBLES. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. ALZAMIENTO DE BIENES. El acusado no fue en ningún momento nombrado depositario de ninguno de los bienes embargados. Nunca tuvo la condición objetiva necesaria para poder incurrir en el delito del que la acusación particular le considera autor. Tampoco se practicó prueba alguna reveladora de que cooperara con el depositario, a sabiendas, en
... MIXTO 5) y seguida por delito de Alzamiento de bienes, Malversación y desobediencia seguido, ... Javier, administrador único de la empresa, quien fue advertido de las ... testaferro - de socio y apoderado -v. información registral ... -
SAP Murcia 342/2015, 11 de Diciembre de 2015
ESTAFA. INSOLVENCIA PUNIBLE. El engaño ha sido ampliamente analizado por la doctrina de esta Sala, que lo ha identificado como cualquier tipo de ardid, maniobra o maquinación, mendacidad, fabulación o artificio del agente determinante del aprovechamiento patrimonial en perjuicio del otro y así se ha hecho extensivo el concepto legal a "cualquier falta de verdad o simulación", cualquiera que sea...
... CP, así como autor de un delito de alzamiento de bienes en perjuicio de los acreedores del ... MEDITERRÁNEO S.L, de la que era administrador, suscribió un contrato de compraventa el día 13 ... de que el acusado, en cuanto administrador único de la mercantil Tuna Farms del Mediterráneo S.L, ... su cancelación, no tratándose de un testaferro, para seguir controlando los bienes, en perjuicio ... -
STS 550/2006, 24 de Mayo de 2006
DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA. MEDIDAS DE SEGURIDAD. No podrá ejecutarse medida de seguridad sino en virtud de la sentencia firme dictada por el Juez o Tribunal competente, y 95 y 101, que vinculan determinados aspectos de la medida de seguridad a las características del delito-base. Y habrá de considerarse más respetuoso con los derechos del ininputable, cuando la aplicación de la medida...
... salud pública, blanqueo de dinero y alzamiento de bienes, esta Sala Segunda del Tribunal ... sociedades, de la cual aparece como administrador único Carlos María. Esta mercantil tiene un ... -
STS 94/2006, 10 de Febrero de 2006
Contra la salud pública, receptación, blanqueo capitales. Intervenciones telefónicas. Motivación auto acordándola. Infracciones constitucionales e infracciones procesales en el desarrollo de la medida. Presunción inocencia. prueba indiciaria. Blanqueo capitales. Requisitos. Denegación prueba. Irrelevancia para el fallo. Complicidad delito salud publica. Concepto extensivo autor. Pertenencia a...
... Constantino, quien aparecía como administrador único. no ha tenido dado de alta en la Seguridad ... constan adquisiciones intracomunitarias de bienes por valor de 13.792.000 ptas (183.000 florines) ... no se descarta que sea una persona, testaferro o sociedad, formalmente distinta, la que realice ... la salud pública, receptación y alzamiento de bienes, contra Pedro Francisco, nacido en ... -
STC 220/2004, 29 de Noviembre de 2004
Recurso de amparo 1696-2001. Promovido por don José Manuel V.O. respecto a resoluciones de la Audiencia Provincial, y la ausencia de resolución de un Juzgado de lo Penal de Murcia, en una causa seguida por alzamiento de bienes y otros delitos. Vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: silencio judicial ante el incidente de nulidad frente a la administración judicial acordada,
... bienes de la sociedad conyugal por Auto del Juzgado de ... los delitos de falsedad documental, alzamiento de bienes y apropiación indebida o, ... Gómez-Pavón, requiriendo al administrador para que pusiera a disposición judicial el ... a un proceso sin dilaciones indebidas el único cuya vulneración hemos de valorar, pues la ... -
El levantamiento del velo
... de la persona jurídica y la existencia de bienes en manos de terceros (socio único, sociedad ... puede constituir también un delito de alzamiento de bienes ... En general el levantamiento ...
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SAN 13/2016, 1 de Junio de 2016
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. DETENCIÓN ILEGAL. AMENAZAS. LESIONES. La presunción de inocencia puede desvirtuarse no sólo mediante la prueba directa, sino también por las pruebas circunstanciales, que son aquellas en las que el indicio, que lleva desde un hecho conocido a otro desconocido por su mutua relación entre ambos, ha de ser inmediato y necesario, grave y concluyente, o lo que es lo...
... HECHOS QUE EXPRESAMENTE QUEDAN PROBADOS ÚNICO .- El procesado Octavio Nemesio era el máximo ... Ismael, que ocupaba el cargo de administrador único. A partir de ese momento entablaron cierta ... Majadahonda por la que transmitía al testaferro de aquél Gervasio Damaso las fincas que ... empresa como un inversor para invertir en bienes inmobiliarios y derechos deportivos ... Acordamos el alzamiento ... -
SAN 7/2015, 10 de Abril de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA. Se trata de una pericial de peritos funcionarios públicos altamente cualificados y especializados, además de con muchos años de experiencia en su actividad, realizada con máximas pulcritud profesional, prudencia y objetividad en sus conclusiones, de ninguna manera se ha vista desvirtuada por la contrapericial propuesta por la defensa, ni en relación con la no infracción de...
... 7ª y 8ª TR 1973); de un delito de alzamiento de bienes (apartado 2) del art. 519 (TR 1973); y ... S.A" de la que Mauricio Higinio fue administrador único, "CHARTAX, S.A." de la que este mismo fue ... , cuya titular real aparente era una testaferro residente en Gibraltar y empelada de un notario ... -
STS 923/2003, 24 de Junio de 2003
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. ALCANCE. Se impugna condena penal. La presente tiene como fin un proceso con todas las garantías y a la defensa, ha consagrado, entre otros, los principios de contradicción e igualdad. Ello impone la necesidad, en primer término, de que se garantice el acceso al proceso a toda persona que pueda resultar afectada y también la necesidad de que todo proceso penal esté...
... continuado de estafa y delito de alzamiento de bienes; los componentes de la Sala Segunda del ... como testaferro de los tres primeros, es decir, Vicente ... , ... de la sociedad, bien del edificio (único bien del que TRECOMP era titular), aún cuando, ... -
Sentencias
I. Derecho Civil. 1. Parte general. 2. Derecho de la persona. 3. Obligaciones y contratos. Responsabilidad civil. 4. Derechos reales. Derecho hipotecario. 5. Derecho de familia. 6. Derecho de sucesiones. II. Derecho Mercantil. III. Derecho Procesal.
... en efecto, el daño moral (único sufrido por el demandante, que no recurre la ... , para regir su persona y administrar sus bienes así como para ejercitar el derecho de sufragio ... además por cuanto la función de administrador venía avalada, en el caso, por la mayoría ... y entidad bastante para obtener el alzamiento total o parcial de la traba. como consecuencia de ... , liberando a aquél como simple testaferro o intermediario de mera apariencia en las ... -
SAP Barcelona, 27 de Julio de 2011
DELITO DE COHECHO PASIVO. FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. PREVARICACIÓN. OMISIÓN DEL DEBER DE PERSEGUIR DETERMINADOS DELITOS. El bien jurídico protegido es la protección debida al correcto funcionamiento de los órganos de la Administración, así como la imagen misma del Estado de Derecho, en el sentido de preservar la confianza de los ciudadanos en que los servidores públicos ejerzan sus funciones...
... acusatorio, relativos al ocultamiento de bienes por parte del acusado Nemesio Emiliano, de la ... en la persona de su único propietario real ... INMOBILIARIA ... 1990, Oscar Severiano fue nombrado Administrador de la sociedad "TORRAS HOSTENCH LONDON LTD", ... , era desde hacía muchos años, testaferro del Inspector Nemesio Emiliano, con quien venía ... que constituye, sin duda un delito de alzamiento de bienes que,en palabras de la reciente STS de ... -
La responsabilidad civil derivada de delito y tratamiento penitenciario: la progresión a tercer grado. Especial referencia a la delincuencia económica
1. Premisa introductoria: 1.1. Antecedentes legislativos. 1.2. Los motivos para la reforma operada. 1.3. Ámbito de aplicación.— 2. Consideraciones de la Junta de Tratamiento Penitenciario respecto a la responsabilidad civil: 2.1. El pago efectivo o la insolvencia total o parcial. 2.2. La conducta efectivamente observada del penado. 2.3. Las condiciones personales y patrimoniales del culpable. 2.4.
... que se regulaba el comiso de determinados bienes procedentes del tráfico de drogas o del blanqueo ... total o parcial, o de insolvencia, es el único elemento con el que puede contar la Junta de ... los nuevos preceptos dedicados al alzamiento de bienes, o a la venta de los bienes embargados ... -
SAP Barcelona 104/2015, 29 de Enero de 2015
ESTAFA. Es la ley la que quiere que el trato jurídico que reciben unos y otros afectados sea distinto, pues parece razonable que unos simples inversores mercantiles que buscan ganar dinero (intereses) con sus aportaciones tengan un régimen legal menos protegido que quienes contratan con una entidad cooperativa mutual sin ánimo de lucro. Se condena a los acusados.
... , acusó también por un delito de alzamiento de bienes por el que solicitó se les imponga a ... el préstamo hipotecario que gravaba el único bien inmueble ( finca Montaña Roja, en ... el Registro Mercantil consta como Administrador, Apoderado o Socio de más de 30 empresas ... que su actividad profesional como "testaferro" era ingente ... Similar conclusión debemos ... -
La 'actuación por otro' y la participación de extranei en delitos especiales. Un estudio sistemático de los arts. 31.1 y 65.3 CP
... hacer responder al directivo o al administrador de la persona jurídica por el hecho cometido por ... legales de una S.A alzaron los bienes de la mercantil en perjuicio de sus acreedores ... del impuesto, y no a su administradora único, al ser el primero el único que llevaba la ... segunda, la mujer de la limpieza, su "testaferro", nombrada administradora por decisión del ... estoy refiriendo a delitos como el de alzamiento de bienes (art. 257.1.1º CP) o el alemán de ...
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Levantamiento del velo
VII. Levantamiento del velo A) introducción B) la doctrina del levantamiento del velo C) su aplicabilidad en el ámbito penal-tributario D) consideraciones finales
... de los acreedores (conductas de alzamiento de bienes, quiebras y concursos) y la ... «1. El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona judicial, o ... persona jurídica haya sido creada con el único objeto de defraudar la ley o perjudicar derechos ... -
Legitimación
... la transmisión ha sido efectuada con el único propósito de que el adquirente incoase un ... socio o accionista, así como la de administrador, e incluso la de tercero con interés legítimo, ... “levantamiento” o “alzamiento del velo” de la sociedad (“tolift ... con respecto a determinados intereses, bienes o personas”, en “EL proceso en la ...
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STS, 26 de Noviembre de 2001
TERCERÍA DE DOMINIO. OBJETO. TITULARIDAD DOMINICAL. Se promueve demanda de tercería de dominio. La tercería de dominio tiene por finalidad la eliminación de los efectos cautelares decretados sobre la cosa cuya propiedad aduce y acredita el tercero, es decir, el alzamiento del embargo decretado, liberándole del mismo y del riesgo de su posterior adjudicación a favor del ejecutante, razón por la...
... Bernardo ... , Administrador único de la tercerista, y dicha entidad, la cual ... , pues no es mas que un instrumento o testaferro de don Bernardo ... , y esa ficción no puede ... y acredita el tercero, es decir, el alzamiento del embargo decretado, liberándole del mismo y ... -
Responsabilidades pecuniarias del encartado
34. Introducción - 35. Delimitación - 35.1 Tipos de responsabilidades pecuniarias - 35.2 Personas responsables civilmente - 35.3 Las piezas de responsabilidad civil y su apertura - 36. El aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias - 36.1 Primeras actuaciones - 36.2 Investigaciones patrimoniales - 37. En particular, el levantamiento del velo societario - 38. La intervención y la...
... , socio de la mercantil, nuevo administrador, etc., no es que desee ver en prisión a los ... preferente, en el embargo cautelar de bienes del obligado, como garantía de esas futuras ... Código Penal, que prevé el delito de alzamiento de bienes también para los casos en que, ... a cabo por alguna de las partes, tienen el único problema de que sean entendidas como un ataque a ... -
Sentencias
I. Derecho Civil: 1. Parte general. 2. Derecho de la persona. 3. Obligaciones y contratos. Responsabilidad civil. 4. Derechos reales. Derecho hipotecario. 5. Derecho de familia. 6. Derecho de sucesiones.-II. Derecho Mercantil. III. Derecho Procesal.
... entidad (que resulta ser también administrador de SATCI y propietario, junto con su esposa y un testaferro, de dicha entidad), es el titular del restante ... , que pasó a ser el de separación de bienes. Posteriormente, solicitó a su hermano que ... criterios hermenéuticos no se llega a un único resultado en la interpretación.- ... En el ... en primera instancia, ordenándose el alzamiento del embargo. Estructuras Alibén S. A. L. plantea ... -
SAP Málaga 179/2013, 16 de Abril de 2013
Cohecho activo. Delito de blanqueo de capitales. Prueba del documento. Cargo público
... distintos acusados, esto es el dinero y bienes de procedencia delictiva blanqueado por los ... Pública, falsedad documental y alzamiento de bienes, hechos delictivos que se remontan a ... a) Figurar como Administrador de la sociedad Senior Servicios Generales Madrid, ... Sixto, en su condición de administrador único de la entidad Pavimentos Malacitanos S.L.,-cargo ... que el mandatario es un mero testaferro del verdadero titular de la misma ... 7) ...