alzamiento bienes administrador unico testaferro
434 resultados para alzamiento bienes administrador unico testaferro
-
STS 849/2013, 12 de Noviembre de 2013
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PRUEBA. DENEGACIÓN. No cabe sino ratificar las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de instancia, ya que se basó en prueba suficiente, válidamente obtenida y practicada, ajustándose el juicio de inferencia realizado a tal fin por el Tribunal de instancia a las reglas de la lógica, a los principios de la experiencia y a los parámetros de racionalidad y motivación
... Landelino Manuel , como administrador único de las empresas que utilizaría la ... 6) Acordamos el alzamiento de cuantas medidas cautelares existan contra ... la gravedad de la pena ( la pérdida de bienes o derechos derivada del proceso penal) y el mal ... cuales queda patente su condición de testaferro en España, encargado de estar al frene, a ... -
STS 670/2012, 19 de Julio de 2012
ALZAMIENTO DE BIENES. ESTAFA. La repeticin de la vista oral con la intervencin de todas las partes y la prctica de nuevo de las mismas pruebas personales, con la posibilidad de otras a mayores, no garantizara un resultado ms justo del proceso ni una respuesta ms certera a las cuestiones que se suscitan en toda causa penal. Ms bien sucedera seguramente lo contrario, pues el alejamiento de...
... "Único.- Se declara probado que la empresa "Garcicam, ... hacer frente a su importe Teodulfo -administrador único de "Garcicam S.L."-, Enriqueta -esposa del ... escritura pública de aportación de bienes a la sociedad de gananciales en virtud de la cual ... los que venían siendo acusados con alzamiento de todas las medidas cautelares adoptadas contra ... -
STS 429/2020, 15 de Julio de 2020
DERECHO AL HONOR. DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PERSONAS JURÍDICAS. La protección del derecho al honor de las personas jurídicas, en comparación con la propia de las personas físicas, es más limitada en su extensión o ámbito, pues se limita a su dimensión externa o de trascendencia social. Sin embargo, éste permanece aún cuando la sociedad se encuentre en proceso de disolución. En la...
... ón de someterlos a chantaje; 3) alzamiento de bienes: atribuyendo incluso la utilización de ... Berta y por quien fue su administrador, Sr. Jose María, resulta aplicable la doctrina ... este caso a la mercantil Método 3 como el único potencial sujeto destinatario de la eventual ... -
STS 166/2014, 28 de Febrero de 2014
MALVERSACION DE FONDOS PUBLICOS. En el delito del art. 436 predomina como bien jurídico la transparencia y publicidad de la contratación de entes públicos. Por eso no se exige el efectivo perjuicio. Si éste se produce entrará en juego el otro bien jurídico lesionado: el de la malversación. La malversación no abarca el total desvalor de la conducta consistente tanto en el artificio y concierto...
... ó, según el punto 2 del artículo único del Decreto 126/2003 ... El Presidente del ... cuanto a denominación, domicilio y administrador; la modificación estatutaria fue realizada el ... teniendo a Bartolomé como testaferro ... Como administrador formal de la sociedad ... ón de muebles de oficia y otros bienes semejantes en el año 2002 (informe de auditoria) ... como el que de los delitos de estafa y alzamiento de bienes. También recientemente en este caso ... -
SAN 20/2018, 17 de Mayo de 2018
TRAMA GÜRTEL. RESPONSABILIDAD PENAL. Se condena a 29 de los 37 acusados del caso Gürtel por comisión de delitos de asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, exacciones ilegales, tráfico de...
... el ocultamiento de la titularidad de los bienes y patrimonio por los tres acusados principales ... y por Emilio Casimiro, nombrado su administrador único el 10/02/2003, con la colaboración de ... RUMAGOL, le hace circular por ella su testaferro Federico Javier, como también los pone en su ... tomo 3 P.S. alzamiento del secreto), y también fue tratada en auto ... -
STS 1242/2005, 3 de Octubre de 2005
Falsedad en documento mercantil. Talón bancario. Alzamiento de bienes. Delito de apropiación indebida
... , falsedad en documento mercantil y alzamiento de bienes, los componentes de la Sala Segunda ... del 55% de las acciones además de administrador único de aquella sociedad ... Debido a la ... actuó siempre meramente como un testaferro de los tres principales acusados y que ... -
STS 156/2011, 21 de Marzo de 2011
BLANQUEO DE CAPITALES. PRUEBA INDICIARIA. La prueba indiciaria no es prueba más insegura que la directa. Es la única prueba disponible --prueba necesaria-- para acreditar hechos internos de la mayor trascendencia, como la prueba del dolo en su doble acepción de prueba del conocimiento y prueba de la voluntad. Es finalmente una prueba, al menos tan garantista como la prueba directa, y...
... ón de su bienestar y adquisición de bienes inmuebles mediante la creación de sociedades ... rústicas como urbanas, siendo su socio único co fundador el procesado Jose Pedro , a instancia ... procesado Jose Pedro , como nuevo administrador único de la misma sin causa justificada, Nazario ... el Ministerio Fiscal.- Acordamos el alzamiento de cuantas medidas cautelares existan contra los ... -Asimismo su condición de testaferro de Jose Antonio , quedó acreditada con su ... -
Concursos
... a que le traspasasen la propiedad de sus bienes inmuebles haciéndoles creer que las ventas ... caso concreto la falsa publicidad fue el único elemento constitutivo del engaño mediante el ... @4.8.- Estafa y alzamiento de bienes ... El tratamiento penal que deba ...
-
STS 480/2009, 22 de Mayo de 2009
Banda terrorista. Delitos de integración. Derecho a no declarar. Patrimonialismo yola disminución
... Alzamiento bienes. Requisitos. Condición deudor ... esenciales del estado democrático, con el único fin de desestabilizarlo desde sus propias ... El 15 de marzo de 1996 se designó administrador de Gadusmar S.L. al acusado Jesús Luis, en ... -
Obligaciones legales impuestas directamente a los notarios
... sus datos en el Índice Informatizado Único (de donde extraerá los datos pertinentes el OCP) ... registros de la propiedad, mercantil o de bienes muebles 102 .” ... El art. 9 Reg.PBC ha ... indirecto o como fiduciario o testaferro de otra persona o entidad, no manifestará ... sea un representante orgánico (administrador único o solidario, administradores mancomunados, ... pública por él autorizada para el alzamiento" de bienes o el lavado de dinero de procedencia il\xC3" ...
-
STS 47/2005, 28 de Enero de 2005
ESTAFA. No existe duda de la suficiencia del engaño, si se tiene en cuenta la información testifical sobre los respectivos papeles de Raúl y Andrés en la empresa- expresivamente descrito por éste en su declaración del juicio: ""mandando el señor Carlos Miguel y [yo] haciendo hamburguesas""- y, muy en particular, el propio tenor de la abigarrada serie de actividades de que la misma fue objeto y
... el adquirente de las mismas, el testaferro del señor Juan, el también fallecido señor ... Gabriel quien ejerce el cargo de administrador único por una retribución mensual de 75.000 ... para aprovecharse del valor de los bienes que pertenecían a DIRECCION001 en perjuicio del ... modificativas, de un delito de alzamiento de bienes a las penas de un año de prisión y ... -
STS 1522/2005, 20 de Diciembre de 2005
Alzamiento de bienes. Administrador de la empresa. Documentos públicos. Delito estafa
... y a ambos les condenó por delito de alzamiento de bienes, los Excmos.Sres. Magistrados ... Se designó administrador único de la Sociedad a Don ... Jose Augusto y ... al mes, al haber desparecido el "testaferro" designado, que marchó al extranjero, sin ... -
STS 789/2012, 11 de Octubre de 2012
ESTAFA. PRINCIPIO ACUSATORIO. DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. No puede tenerse como probado que el engaño del delito de estafa del artículo 248 CP pueda encontrarse en la realidad del negocio que llevan a cabo, pues nada hace pensar que los Sres. Esteban Balbino y Tomasa Florinda fueran inducidos a error que les hiciera creer que el negocio que concertaban se tratara de un préstamo hipotecario
... de estafa, apropiación indebida, alzamiento de bienes y contra la Hacienda Pública, los ... era desde el año de 1993 administrador único de las siguientes sociedades: IVER NORTE ... -
STS 56/2006, 25 de Enero de 2006
"ESTAFA. RECEPTACIÓN. ALZAMIENTO DE BIENES. El tribunal de instancia ha resuelto el objeto del proceso, en el que han participado acusaciones y defensas con su respectiva intervención legalmente prevista y ha dictado una resolución sobre el fondo debidamente motivada, por lo que no hay vulneración alguna al derecho a la tutela judicial efectiva. A través de la invocación del citado derecho se...
... alzamiento de bienes, los componentes de la Sala Segunda ... Jose Manuel, como administrador único de Omnigestión S.L., y ... Luis Angel, ... -
STS 517/2006, 4 de Mayo de 2006
Alzamiento de bienes. Delito de falsedad en documento privado. Estafa. Sociedad cooperativa
... , falsedad en documento mercantil y alzamiento de bienes, los componentes de la Sala Segunda del ... aprovechándose de su condición de administrador contable y gestor de la Sociedad Cooperativa de ... a nombre de su mujer como mera testaferro ... En virtud de auto de fecha 27-6-2000, ... en virtud de la cual se adjudicaba ella el único bien inmueble que tenía, que constituía y ... -
STS 171/2011, 25 de Marzo de 2011
ACCION SUBROGATORIA. Pues bien, si a lo antedicho se une, de un lado, que según la STS 28-11-02 el fiduciario no puede integrar en su patrimonio el objeto del negocio como si la titularidad fuese suya y no del fiduciante, y, de otro, que el art. 1111 CC configura la acción subrogatoria en términos muy amplios, autorizando al acreedor a "ejercitar todos los derechos y acciones" de su deudor, sin...
... 5.- Como quiera que los bienes recibidos por cada una de las hijas con los ... ía a los demandados de un delito de alzamiento de bienes ... OCTAVO.- El 2 de julio de 2004 se ... hijas mayores pero siendo él su administrador único con plenos poderes, habiendo obtenido ... -
SAP Madrid 9/2015, 9 de Enero de 2015
DELITO DE INSOLVENCIA PUNIBLE. Lo que se exige como resultado en este delito es una efectiva sustracción de alguno o algunos bienes que obstaculice razonablemente una posible vía de apremio con resultado positivo y suficiente para cubrir la deuda. El acreedor no tiene la carga de agotar el procedimiento de ejecución, precisamente porque el deudor con su actitud de alzamiento ha colocado su...
... y sin antecedentes penales, como administrador único de la empresa "Hispano Europea de Reservas ... - que su patrocinado fue condenado por alzamiento de bienes, es decir, por ocultar bienes propios ... és de otra sociedad que actúe como testaferro, y ni siquiera que carezca de otros bienes ... -
Embargo de inmuebles, transmisión del dominio y publicidad registral: supuestos y consecuencias
EMBARGO - DOMINIO Este trabajo pretende ordenar, distinguir y aclarar los diversos supuestos que se plantean cuando una finca se ve afectada por un procedimiento de ejecución y el deudor la enajena a un tercero, bien antes, bien después de que se decrete el embargo. Particularmente se ha tratado de determinar en cada hipótesis a quién va a corresponder la titularidad del inmueble sujeto a...
... alcance de la tercería de dominio, cuyo único objeto es decidir sobre la pertinencia o no del ... explicado, protegiendo al adjudicatario de bienes embargados indebidamente cuando «los hubiera ... las partes, se decrete de oficio el alzamiento del embargo 54 ... No es preciso que el dueño ... podía descubrir su carácter de mero testaferro de otra personalidad ... MARTÍNEZ ... administrador ... -
Sistema de penas para el delincuente económico
... bienes jurídicos que entran en directo conflicto con el ... el pago de la multa impuesta al administrador ... Pese a esas críticas, la abundancia en la ... de la pena con el nombramiento de un testaferro, las ventajas preventivas intuidas por la ... indebidas, insolvencias punibles, alzamiento de bienes (10,2%), falsedades (8,2%) y delitos ... ón especial, la retribución era el único fin que justificaba la cárcel para estos ...
-
SAP Álava 225/2016, 26 de Julio de 2016
ADMINISTRACIÓN DESLEAL. INSOLVENCIA PUNIBLE. ALZAMIENTO DE BIENES. La exigencia de un dolo específico o de un elemento subjetivo del injusto, al margen de su posible cuestionamiento dogmático, viene a complicar probatoriamente el elemento subjetivo del tipo, pues si difícil es verificar en muchos casos el dolo básico, más lo es todavía discernir en términos empíricos entre dos niveles de dolo en...
... ón desleal, insolvencia punible y alzamiento de bienes, contra Lázaro con N.I.F. nº NUM000, ... de administración y se nombró administrador único por tiempo indefinido al acusado Lázaro ... -
STS 1055/2000, 16 de Junio de 2000
DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES. El acusado aparece como socio fundador de la sociedad que sustituye las originarias, si bien con carácter aparente, habiéndose determinado su participación en los hechos en virtud de su condición de perito mercantil y colaborador profesional del anterior recurrente. De la narración de hechos probados se desprende que conocía perfectamente la situación, y que sabía...
... , que los condenó por delito de alzamiento de bienes, los componentes de la Sala Segunda del ... , NUM000 , de la que era administrador único Simón y cuyo objeto era la fabricación, ... prestaba voluntariamente a actuar de testaferro, para ocultar o tratar de ocultar a los ... -
Insolvencias punibles
I. Consideraciones generales II. Alzamiento de bienes 1. Tipología genérica A) Regulación legal B) Exégesis a) Alzamiento b) Frustración de ejecución 2. Alzamiento por delito A) Regulación legal B) Exégesis III. Delitos concursales 1. Premisas 2. Concepto de concurso A) Presupuesto subjetivo
... a) El alzamiento de bienes ... b) Delitos concursales ... dolosamente por el deudor o un testaferro suyo ... c) Tal dolo comprende, en ... contra él por hecho delictivo, vendió el único inmueble de su propiedad, un piso valorado en 7 ... -
Sentencias
... en plena calle y a la luz del día, con el único fin de aportarlo como prueba en un procedimiento ... las que se había trabado embargo sobre bienes del demandado-reconviniente, al no constar que se ... A., y de su administrador don Jesús Carlos y el resultado lesivo acaecido, ... advertir el grave perjuicio que un alzamiento anticipado del aval podía originar al actor, lo ... o confabulado con el librador o como testaferro; pero, de no darse los supuestos a que se ha ...
-
SAP Sevilla 490/2019, 19 de Noviembre de 2019
CASO DE LOS ERES. DELITO CONTINUADO DE PREVARICACIÓN. DELITO DE MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. Se condena a 19 de los 21 acusados y se absuelve a los otros dos. Se considera que los hechos declarados probados son constitutivos de un delito continuado de prevaricación, del artículo 404 del Código Penal; y que los hechos son igualmente constitutivos de un delito de malversación de caudales...
... Morena S.L.", de las cuales era administrador Luis, persona que como personal laboral fijo, ... la Agencia IDEA dentro de la Comunidad de bienes " DIRECCION019 " ... Financiación del programa ... ístico Sierra Norte en las que el socio único era Sodelp ... Un segundo grupo: en la que la ... , no constando los motivos de tal alzamiento ... 17.- Ya hemos hecho referencia a la génesis ... y a quien había venido actuando como testaferro del Sr. Octavio ( Constancio ); y en julio de ... -
STS 2403/2001, 19 de Diciembre de 2001
"PROCEDIMIENTO PENAL. DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES. Se inicia procediemiento panal por la comisión de delito de alzamiento de bienes. Siendo que, los autores decidieron el alzamiento confiando en que de esa manera ocultarían el hecho, la promesa de esa colaboración ha sido eficaz y, consiguientemente, reúne los requisitos de una cooperación punible, pues ha contribuido a la decisión, al...
... , que los condenó por delito de alzamiento de bienes, los componentes de la Sala Segunda ... Seguidamente se nombró como administrador al también acusado Juan Enrique ... , mayor de ... ÚNICO.- Se dan por reproducidos los de la sentencia ...