prescripcion reclamacion saldos bancarios
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STS 438/2018, 3 de Octubre de 2018
DELITO CONTINUADO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. CASO 'TARJETAS BLACK'. Se considera acreditado que desde 1988, cargos de Caja Madrid y posteriormente Bankia planificaron un sistema de tarjetas de funcionamiento opaco para uso del propio presidente, miembros de algunos de sus órganos, Consejo de Administración y Comisión de Control. Los imputados pusieron en marcha y mantuvieron un sistema que permitía
... ía ser relevante para acordar la prescripción de los hechos imputados, en algunos casos.- ... incorporados a la causa tras su reclamación, no consta que en la entidad se llevara control o ... -
Configuración jurídica vigente y problemas que plantea su aplicación
... , pero siempre dentro del plazo de prescripción, el incremento patrimonial correspondiente en el ... dentro del plazo de la primera reclamación que proceda contra la liquidación efectuada ... años, así como, en su caso, de los saldos" de cuentas en entidades financieras, del valor te\xC3" ... garantías, el libramiento de cheques bancarios con cargo a los depósitos, garantías o al ...
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STS, 5 de Octubre de 2012
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. HECHO IMPONIBLE. En contra del criterio de la Inspección y que viene a confirmar la Sala, aunque con un argumento que no se correspondía con lo debatido, hay que reconocer que la Ley no exige una prueba extracontable a efectos de la imputación de la renta bien en un período anterior prescrito, bien a otro más moderno, aún cuando no estuviere prescrito, por lo que...
... ón documental alguna que respalde los saldos anotados en la contabilidad respecto a su origen ... documentales (facturas, extracto bancarios", etc.) y en aplicación de lo dispuesto en el art\xC3" ... la aplicación del instituto de la prescripción, al haber transcurrido más de cuatro años desde ... -
Vigente
Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. (Ley 9/2017, de 8 de noviembre)
... de resolver el recurso, tras la reclamación y examen del expediente administrativo, podrá ... el plazo previsto para la prescripción de la correspondiente pena, y en el caso de la ... b) En servicios bancarios y otros servicios financieros, los honorarios, ... con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista ...
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Los problemas prácticos habituales en las "operaciones particionales"
... (fincas rústicas, urbanas, mobiliario, saldos en cuentas corrientes, metálico, joyas, ... Téngase en cuenta que la prescripción adquisitiva del dominio sobre bienes muebles se ... de Crédito y demás productos bancarios tales como participaciones en Fondos de ... ón de la misma y, con ella, la reclamación de la indemnización correspondiente a la ...
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STS 413/2015, 30 de Junio de 2015
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La culpabilidad ha de motivarse y se sustenta en dicha motivación, de modo que sin la motivación se produce ya una vulneración del derecho a la presunción de inocencia. No sólo se vulnera el derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo validas o cuando por ilógico o insuficiente, no sea razonable el iter decisivo que conduce de la prueba al...
... el comiso dei dinero y demás productos bancarios de los acusados hoy juzgados, así como bienes ... hipoteca, procediendo todo su patrimonio y saldos bancarios de una actividad lícita, cuál era su ... deberá producirse una expresa reclamación al respecto. Así lo establecen las SS.T.S. (Sala ... -
STS 241/2013, 9 de Mayo de 2013
NULIDAD CLÁUSULAS SUELO. RETROACTIVIDAD. Estaremos ante una cláusula suelo abusiva cuando a la hora de realizar la contratación haya falta de transparencia por parte de la entidad bancaria, y por tanto, exista un consentimiento viciado. La sentencia aclara los siguientes puntos:1)Las cláusulas suelo son lícitas con carácter general, siempre que satisfagan las exigencias de transparencia ; 2)Las...
... ón de Usuarios de los Servicios Bancarios, contra la sentencia dictada por la Audiencia ... podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por ... -
Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
... maltrato grave¡ Con motivo de la reclamación de la legítima el eredero alegó un ... orden al cómputo de los plaos de prescripción ...
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STS 774/2005, 2 de Junio de 2005
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. NEXO CAUSAL. Recurso contra la sentencia que condena a los acusados por un delito contra la Hacienda Pública, alegando que el nexo causal no es suficiente. El nexo causal podrá entenderse acreditado cuando racionalmente y con arreglo a parámetros lógicos quepa, con base en los datos obrantes en las actuaciones, concluir que las participaciones adquiridas en 1988
... resolución la acusada interpuso reclamación económico administrativa ante el Tribunal ... correspondiente, en cuanto que la prescripción de la deuda es un supuesto de regularización de ... tributable la diferencia entre los saldos existentes en la cuenta al comienzo y al final ... a efectos casacionales los extractos bancarios presentados como documentos 25 a 27,11 a 25 y 29 ... -
Vigente
Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre)
... la Administración y en materia de prescripción, se mantiene el plazo de cuatro años establecido ... por la presentación de un recurso o reclamación y, de acuerdo con la más reciente doctrina ... o abonos en las cuentas o depósitos bancarios en que consten como titulares o autorizados los ...
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Vigente
Real Decreto-ley por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea. (Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio)
... Finalmente, se regula la prescripción de las infracciones y de las sanciones ... la contratación de seguros y productos bancarios de los pacientes de patologías oncológicas una ... competente para conocer dicha reclamación, también en el ámbito internacional, el Juzgado ...
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STS 277/2018, 8 de Junio de 2018
CASO NÓOS. RESPONSABILIDAD PENAL. Se confirma, en su mayoría, los delitos, personas responsables y penalidad en el “caso Nóos” que dictaminó la Audiencia Provincial de Palma en su sentencia, aunque con la realización de algunos ajustes técnicos que varían algunos pronunciamientos y condenas, afectando en particular a Diego Torres. La condena a Iñaki Urdangarín se establece en cinco años y 10...
... No obstante esta última prescripción recogida en sus estatutos, dado que se trata de ... ón de distintos traspasos y movimientos bancarios, acabaron remansados en las cuentas particulares ... ún a ambas partes no nace acción de reclamación entre ellas. Cuando una de las partes es una ... -
STS 185/2018, 17 de Abril de 2018
FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. El ánimo de lucro ha de ser el que lleva al autor a procurar que el sujeto pasivo incurra en yerro y, a su vez, éste ha de ser la razón por la que el que lo padece lleva a cabo una disposición patrimonial que implica un perjuicio. Se estima parcialmente la casación.
... , al creer entender por los extractos bancarios que recibía que su inversión se estaba ... habiendo renunciado ésta a efectuar reclamación alguna a La Caixa por estos hechos; no así ... Penal que regulan la figura de la prescripción de los delitos y dado que las supuestas estafas ... -
STS 320/2018, 29 de Junio de 2018
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Debe constatarse una efectiva lesión bien por causa de las circunstancias personales del autor del hecho, bien por reducción del interés social de la conducta que haga que la pena a imponer resulta desproporcionada, pues si los hechos concretos perseguidos revisten especial gravedad, se reduce la relevancia del tiempo transcurrido en relación...
... Los efectos bancarios fueron descontados por el acusado, bien ... bancarias, procedieron a su reclamación judicial, siendo demandados en todos los ... sin más a renunciar a la eventual prescripción del delito que se podría operar como ... -
Vigente
Ley del Impuesto sobre Sociedades. (Ley 27/2014, de 27 de noviembre)
... fiscales más allá del plazo de prescripción en beneficio de los contribuyentes se acompaña ... k) Los Fondos de Activos Bancarios a que se refiere la Disposición adicional ... serán incompatibles, para los mismos saldos, con la dotación para la cobertura de posibles ... el correspondiente recurso o reclamación, se notificará dicha circunstancia a las demás ...
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STS 468/2014, 10 de Junio de 2014
ESTAFA. DELITOS SOCIETARIOS. APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD DOCUMENTAL. Aún cuando la conducta de la agencia podría calificarse de infracción, en virtud del criterio de la CNMV sobre cual es el alcance de la actividad de gestión de carteras que pueden desarrollar los representantes de sociedades y agencias de valores, al haber representantes a los que se les ha permitido gestionar directamente...
... los demás clientes (computados todos los saldos) fue un exiguo beneficio de 9.127.450 pesetas.- ... nominativos a favor de ABA, resguardos bancarios acreditativos de ingresos efectuados directamente ... con otros, y han concretado su reclamación o bien consta que fueron titulares de cuentas ... -
Vigente
Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre)
... ARTÍCULO 24. Prescripción ... 1. Prescribirán a los cuatro años los ... de la deuda y, especialmente, por su reclamación administrativa mediante reclamación de deuda o ...
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STS, 9 de Febrero de 2012
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. LIQUIDACIÓN. Los procedimientos administrativos en materia tributaria, y en particular, los procedimientos de gestión, liquidación, comprobación, investigación y recaudación de los diferentes tributos se regirán por la normativa específica, y subsidiariamente por las disposiciones de esta ley. Se desestima la casación.
... 2 de enero de 1999, se interpone reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo ... 3º.- Prescripción, por haber transcurrido más de cuatro años ... -
Versión original
Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.
... y protección del cliente de servicios bancarios ... La Ley regula tres aspectos ... prescripción ... 1. El régimen aplicable a la ... Si tiene una reclamación, diríjase a [insértense los datos del punto de ...
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STS, 20 de Noviembre de 2014
DESPIDOS SUCESIVOS. La eficacia extintiva y constitutiva del despido determinan que el trabajador no esté obligado a aceptar la posible retractación de la empresa emitida antes de haberse constituido la relación procesal o de haberse presentado papeleta de conciliación ante el correspondiente organismo administrativo, ni que por tal rectificación unilateral el trabajador se vea privado de su...
... puestos a su disposición los cheques bancarios que se encontraban en las oficinas de esta ... seguidos a instancia de Eduardo en reclamación sobre DESPIDO contra SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA ... -
STS 223/2007, 5 de Marzo de 2007
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL. ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA EL CAUSANTE DEL DAÑO. La acción de repetición contra el causante del daño no procede cuando el siniestro no está cubierto por la póliza. El seguro de responsabilidad civil no cubre los daños al propio asegurado. No no son perjudicados los titulares de créditos que debían satisfacerse con las cantidades sustraídas por el empleado del...
... con los posteriores ingresos bancarios, achacando esos desfases al finado Sr. Jesús ... V. de E. S. A. y C, S. A., sobre reclamación de cantidad, por el importe que, como ... ón a su informe, es lo cierto que estos saldos negativos fueron cubiertos por el Registrador, en ... 117 del Código Penal anterior) y prescripción extintiva de los 15 años a tenor del artículo ... -
STS de 18 de abril de 2013
... ón de Usuarios de los Servicios Bancarios, contra la sentencia dictada por la Audiencia ... podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por ...
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Ahorro familiar: Depósitos bancarios inactivos. Luces y sombras - Treball guanyador del premi "La Caixa" en memòria del lletrat Enric Jené. Primera edició, 2009
Planteamiento - Tema jurídico-bancario - 1. Saldos “abandonados”: situaciones que los propician y concepto. - 2. Regulación y evolución le-gislativa. - 3. Interpretación jurisprudencial del cambio legislativo de atribución de saldos. - 4. Luces y sombras del cambio de criterio legislativo. - 5. Procedimiento administrativo de transferencias de los saldos “abandonados”.
... inactivos y el destinatario final de sus saldos, con especial referencia a las Cajas de Ahorros ... precitada doctrina constitucional la reclamación de la Administración pública a una Caja de ... los efectos de una eventual prescripción adquisitiva (plazo general del art. 1964 del CC) ... -
Pluralidad de acreedores
... , sino simplemente de cumplimiento o reclamación unitaria), así como la RDGRN de 15 de febrero de ... de sindicación entre acreedores (bancarios) habituales en los expedientes de refinanciación ...
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STS, 28 de Junio de 2012
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. LIQUIDACIÓN. La carga financiera se desarrolla a lo largo del tiempo y, por tanto, su imputación temporal debe realizarse en proporción a su duración. Pero como la carga financiera tiene una contrapartida real, materializada en activos o actividades productivas, el principio de asociación entre ingresos y gastos a que acabamos de referirnos, exige que aquella se impute...
... - Por ello, la recurrente interpuso reclamación económico-administrativa ante el Tribunal ... demuestren la inexistencia de la prescripción, bastará decir, en primer término, en cuanto a ... curso, sino a comisiones por servicios bancarios que no son auténtica carga financiera de la ...