sociedad capitales

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134181 sentencias sobre sociedad capitales

Valoración vLex
  • STS 974/2012, 5 de Diciembre de 2012

    BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. FALSEDAD. Se reclama contra la sentencia que condena a los acusados como autores de un delito continuado de blanqueo de capitales. No se detecta una conexión entre la conducta de asesoramiento del recurrente y el ingreso en la cuenta de la sociedad del dinero blanqueado. Los documentos encontrados en el despacho del abogado solo ponen de...

    ... de capitales. Falsedad. Contra ...

  • STS 556/2015, 2 de Octubre de 2015

    DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Lo que hizo este acusado fue aceptar el ofrecimiento realizado por personas desconocidas de prestar una cuenta corriente de su titularidad para que en ella se hagan ingresos de dinero que, se transferirá a otras cuentas, a beneficio de personas también desconocidas y residentes en el extranjero, y percibiendo por ello una comisión pactada...

    ... de capitales contra Onesimo , ...

  • STS, 20 de Noviembre de 2013

    RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. Claro y preciso es el mandato de ese art. 2, apartado 1, pues su tenor literal es que las operaciones sometidas al impuesto sobre las aportaciones serán imponibles únicamente en el Estado miembro en cuyo territorio se encuentre la sede de la dirección efectiva de la sociedad de capital en el momento en que se realicen estas operaciones. Sin que ese tenor, dado el...

    ...ón de capitales-Sociedades de ...

  • STS, 28 de Enero de 2013

    SOCIEDADES. INFRACCIÓN MUY GRAVE. DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA. Se reclama contra la sentencia que desestimó el recurso interpuesto contra la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 7 de febrero de 2008, confirmada en reposición, que impuso al recurrente una multa tras considerarle culpable de una infracción muy grave tipificada en la letra o) del artículo 99 de la Ley 24/1988...

  • STS, 24 de Mayo de 2013

    BLANQUEO DE CAPITALES. PREVENCIÓN. El principio de libre valoración probatoria permite al Tribunal conjugar el resultado de los diferentes medios de prueba para, mediante su análisis crítico, emitir sus conclusiones de naturaleza fáctica. En este caso, para la Sala de instancia concurrían motivos suficientes para estimar que, aun en caso de reconocer la autenticidad de los documentos contables...

    ... de Capitales e Infracciones ...

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