sentencia caso argentia trust

• Cuestiones Prácticas en el Ámbito de los Delitos de Empresa

20. Introducción - 21. Planteamiento del problema - 22. ¿Debe aplicarse el art. 252 o el art. 295? - 23. Ámbito de aplicación para el artículo 295 del Código Penal - 24. Requisitos de la conducta dolosa

• Gobierno corporativo y derecho penal

1. Introducción. 2. Conflicto de interés en la remuneración de administradores. 3. Incardinación del conflicto de interés en el ámbito jurídico-penal. 3.1. El delito societario del artículo 295 del Código penal. 3.2. El delito de administración desleal del artículo 252 del Código penal. 4. Trazando los límites penales de la discrecionalidad empresarial en casos controvertidos. 4.1. Introducción. 4

• La interpretación de la expresión "en perjuicio de" en el Código Penal

ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. HURTO. La inclusión de un concepto económico valorativo, en la descripción de la comisión de un delito de estafa y de su resultado, plantea ciertos problemas porque, en principio, no sólo los criterios cuantitativos o macroeconómicos pueden ser tenidos en cuenta. Es necesario, valorar, todos los parámetros que marca el legislador, al señalar los...

• Actualidad Jurídica (Uría Menéndez)

RA 4859/97. Promovido por doña Aida A. A. y don Miguel Guillermo M. M. frente a la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que les condenó por un delito de falsedad en documento mercantil, en la causa seguida en relación con Filesa y otras entidades. Supuesta vulneración del derecho a la legalidad penal: condena por delito de falsedad fundada en la ley.

• Cuestiones Prácticas en el Ámbito de los Delitos de Empresa

· Art. 290 C.P.: Delito de falsedad en cuentas anuales y balances - · Art. 291 C.P.: Delito de acuerdos abusivos - · Art. 293 C.P.: Delito de negación de derechos sociales - · Art. 295 C.P.: Delito de administración desleal

ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. No puede aceptarse su justificación exculpatoria de que se quedó con el importe del pagaré porque los querellantes le adeudaban sus derechos como comisionista pues no existe prueba ninguna de que su comisión la tuvieran que abonar los vendedores. La factura aportada para acreditar el hecho carece de toda credibilidad pues no tiene sentido que se expida la factura...

"FALSEDAD EN DOCUMENTO. APROPIACIÓN INDEBIDA. La cantidad total defraudada, sumando las diversas cifras que en ellos constan, asciende a la suma total de cincuenta y cuatro millones novecientas cuarenta y una mil setecientas cincuenta y dos pesetas (54.941.752 pts.) y sin embargo dicha Sala en su sentencia, y concretamente en el fallo, sólo acepta como responsabilidad civil a pagar la de...

DELITOS. DELITO CONTRA LA HACIENDA PUBLICA. Ello no es sino una aplicación directa del artículo 15 bis del Código Penal, en vigor cuando ocurrieron los hechos enjuiciados, y equivalente al actual art. 31 que precisamente se refiere al administrador de derecho, en términos de la STS de 28-12-2000 ya que por tratarse de delitos especiales se exige la concurrencia de determinadas condiciones o ...

Recurso de amparo

• Cuadernos de Política Criminal. Segunda Época

I. Tribunal Constitucional.— II. Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. A) Sentencias. B) Acuerdos de Sala General (Plenos no jurisdiccionales)

• Actualidad Jurídica (Uría Menéndez)

DELITO CONTRA EL ORDEN SOCIOECONÓMICO. La utilidad o ventaja puede tener cualquier forma o revestir diferentes modalidades, y también se puede hablar de beneficio propio cuando se busca una posición más ventajosa dentro del entramado societario que se administra. El elemento objetivo del tipo contempla la realización material de estas conductas de administración desleal a través de la disposición

FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. APROPIACION INDEBIDA. DELITO CONTINUADO. En caso de que el sujeto activo haya obrado realizando diversas acciones en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, ninguna de las cuales, considerada de forma aislada suponga una defraudación superior a 36.000 €, aunque en el montante total de su suma si supere dicha cantidad, debe aplicarse la...

• Cuadernos de Política Criminal

• Estudios de Derecho Penal Económico

DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. Se solicita la condena de los acusados por un delito de apropiación indebida. Ha quedado ampliamente explicado que su interés particular por perjuicio patrimonial no solo no se acreditó sino que no existe, y bien pudieran ser los mas beneficiados con el resultado foral de este asunto, por lo que procede la absolución. Se absuelve a los acusados.

• Gobierno corporativo y derecho penal

1. La pretendida inexistencia de límites a la remuneración de los administradores ejecutivos y la consiguiente improcedencia de su control jurisdiccional. 2. Administración desleal por remuneraciones abusivas: la infracción de los deberes de fidelidad y lealtad como base de la conducta delictiva. 3. Remuneraciones simuladas y pagos sin contraprestación: el delito de apropiación indebida. 3.1. El...

Delito de falsedad en documento público mercantil. Delito societario por administración desleal. Apropiación indebida. Estafa

• Cuadernos de Política Criminal. Segunda Época

I. Introducción.— II. Interpretación doctrinal.— III. Interpretación jurisprudencial.— IV. Otras posiciones doctrinales

• Gobierno corporativo y derecho penal

1. Precisiones terminológicas. 2. La llamada corrupción privada y los movimientos político-criminales para combatirla. 2.1. Inadecuación de los esquemas propios de la función pública. 2.2. La lucha en el ámbito internacional. 3. Análisis de las principales figuras jurídico-penales españolas. 3.1. Elenco jurídico-penal. 3.2. Análisis de las infracciones. 3.2.1. La administración fraudulenta. 3.3.2.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. CARGA DE LA PRUEBA. Se impugna resolución relativa a impuesto sobre sociedades. Habiéndose formado prueba de los hechos normalmente constitutivos del nacimiento de la obligación tributaria, la carga probatoria se desplaza hacia quien aspira a acreditar que tales hechos son reveladores de otra relación distinta, cualesquiera sean las consecuencias tributarias que se...

• Estudios de Derecho Penal Económico

• Cuadernos de Política Criminal. Segunda Época

Like any intellectual construction, the penal jurisprudence is alive, something plural and changing in relation with the continuous evolution of the Law. And in this context it is better to find a point of balance between the paralysis and the jurisprudence stagnation and the opposite that leads to the emptiness, to the chaos and to the absolute dispersion in the interpretation of the Law...