sentencia caso argentia trust
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Administración desleal, malversación y enriquecimiento ilícito (reflexiones a propósito de la ley orgánica 14/2022, de 22 de diciembre)
La reforma de la Ley Orgánica 1/2015 introdujo en el Código Penal una regulación moderna de la administración desleal, tanto de patrimonio privado como de patrimonio público. La nueva regulación de la malversación introducida por la Ley Orgánica 14/2022 ha introducido tres niveles de malversación: el tipo básico de la apropiación de fondos, acción que debe llevarse a cabo con ánimo de lucro, algo
... y la malversación: el dictado de la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ... del Tribunal Supremo, recaída en el caso de los «ERE», una extensa y laboriosa ... de 26 de febrero de 1998 (caso «Argentia Trust»), afirmando claramente que la ... -
STS 425/2016, 19 de Mayo de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. El administrador que dispone para sí o para tercero de lo que no puede disponer comete una indebida apropiación. El administrador que dispone de lo que puede disponer, pero lo hace intencionadamente en términos desventajosos para la sociedad administrada y ventajosos para intereses distintos al fin único que debe orientar su acción administradora, que
SENTENCIA ... En la Villa de Madrid, a diecinueve de Mayo ... cuyas acciones se cedían salvo renuncia y, caso de no ser así, la Sociedad tenedora fiduciaria ... a partir de la sentencia del caso "Argentia Trust" ( STS 26/2/1998, nº 224/1998 ) ... En ... -
Administración desleal y apropiación indebida
El delito de administración desleal es uno de los tipos penales más complejos de la Parte especial del Derecho penal. Y la cuestión es que los problemas jurídicos que lo acompañan recaen sobre uno de las actividades económicas más importantes como es la gestión de patrimonios privados y públicos. Para captar correctamente la gravedad de esta conducta es esencial atender a la especial relación que
... Caso Argentia Trust ... El Banco Español de ... , y tal como indica lapidariamente la sentencia: "El importe del desplazamiento patrimonial ... -
Conclusiones
... ón” que tiene su origen en el Sentencia del Caso Argentia Trust (RJ 1998\1196), y que ...
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Análisis del delito de administración desleal (artículo 252 del código penal) en el ámbito de las sociedades de capital
... a evitar la puesta en peligro, o en su caso la lesión, de los intereses individuales y/o ... (RJ 1998\1196) conocida como el Caso Argentia Trust ... BACIGALUPO ZAPATER, E., “La ... de 2005 (RJ 2005\9307), recuerda dicha Sentencia la SAP de Burgos de 25 de mayo de 2009 (ARP ...
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Administración desleal, apropiación indebida y malversación de caudales públicos
... él ya es dueño, y ello significa que en el caso de quien gestiona en forma desleal el patrimonio ... de lo Penal del Tribunal Supremo, en su Sentencia 417/2014, de 23 de mayo68, se ha referido a la ... de 1998, recaída en el conocido caso "Argentia Trust". En la primera se afirmó claramente que ...
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La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna
... en el marco de las empresas, como es el caso de las infracciones relativas al derecho ... en nuestro país, que culminó en sentencia firme de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 19 ... de 1998, recaída en el conocido caso «Argentia Trust». En la primera se afirmó claramente que ...
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Jurisprudencia Penal (Parte IV)
... que la doctrina general de la referida sentencia del Tribunal Constitucional ha sido plasmada ya ... en la STS 197/2006, de 28 de febrero (caso Parot), conforme al cual una refundición de ... abril; 224/1998, de 26 de febrero (caso Argentia Trust); y 450/1998, de 30 de enero (caso relativo ...
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La justicia penal frente a la corrupción
... del Código, si bien se indica que en todo caso se impondría la pena de prohibición de ... El propio Tribunal Supremo, en su Sentencia 417/2014, de 23 de mayo, se ha referido ... de 1998, recaída en el conocido caso «Argentia Trust». En la primera se afirmó claramente que ...
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Delitos contra el patrimonio
... el Tribunal Supremo, concretamente su Sentencia de 23 de abril de 1992 (“caso de la colza”), ... 244/1998 recaída en el caso de «Argentia Trust», en la que se abordó la cuestión de la ...
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STS 331/2013, 25 de Abril de 2013
FALSEDADES. El dolo falsario se da cuando el autor tiene conocimiento de los elementos del tipo objetivo, esto es, que el documento que se suscribe contiene la constatación de hechos no verdaderos. El aspecto subjetivo viene constituido por la conciencia y voluntad de alterar la verdad, siendo irrelevante que el daño se llegue o no a causarse. La voluntad de alteración se manifiesta en el dolo...
SENTENCIA ... En la Villa de Madrid, a veinticinco de ... novo", lo que se habría podido acreditar en caso de comparecer dos testigos por él propuestos, ... -
Delitos contra el orden socioeconómico (III). Sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural
... y custodiados por sus propietarios o, en su caso, por los titulares de derechos reales o por los ... Así, en la Sentencia 91/2013 377 lleva a cabo una interpretación ... en sentencias como la del caso “Argentia Trust” (Sentencia de 26 de febrero de 1998), ...
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Delitos contra la propiedad
... Así, en su Sentencia 91/2013 22 , en referencia los delitos de ... ón de una cosa mueble ajena, como es el caso del hurto y del robo, bien sin sustracción, como ... de 1998, recaída en el conocido caso “Argentia Trust”. En la primera se afirmó claramente que ...
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Delitos contra el orden socioeconómico (III)
... y custodiados por sus propietarios o, en su caso, por los titulares de derechos reales o por los ... ón, inutilización y daño, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, Sec. 2ª, ... en sentencias como la del caso “Argentia Trust” (Sentencia de 26 de febrero de 1998), ...
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Las relaciones entre la apropiación indebida y la administración desleal y su nueva regulación en el Proyecto de Reforma de 2013
El delito de administración desleal desde que entró en vigor con el CP de 1995 ha generado problemas de delimitación con el delito de apropiación indebida. Han sido numerosos los estudios que han tratado de delimitar ambas figuras y evitar el concurso de normas que condenaba al ostracismo al delito de administración desleal, por ello las tesis han sido varias. En este trabajo se expone una...
... con las penas del artículo 249 ó, en su caso, con las del artículo 250, los que teniendo ... caso Argentia 5 Trust 6 , que deriva del anterior y por el que ... Como explica la propia sentencia en su Fundamento de Derecho séptimo la estafa ... -
Delitos contra el patrimonio
... el Tribunal Supremo, concretamente su Sentencia de 23 de abril de 1992 (“caso de la colza”), ... 244/1998 recaída en el caso de «Argentia Trust», en la que se abordó la cuestión de la ...
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STS 438/2018, 3 de Octubre de 2018
DELITO CONTINUADO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. CASO 'TARJETAS BLACK'. Se considera acreditado que desde 1988, cargos de Caja Madrid y posteriormente Bankia planificaron un sistema de tarjetas de funcionamiento opaco para uso del propio presidente, miembros de algunos de sus órganos, Consejo de Administración y Comisión de Control. Los imputados pusieron en marcha y mantuvieron un sistema que permitía
... Sala de lo Penal ... Sentencia núm. 438/2018 ... Excmos. Sres ... D. Miguel ... de gobierno de la entidad, sometida, en todo caso, a su aprobación por la Asamblea General ... de STS 224/1998, de 26 de febrero, Caso Argentia Trust , antes citada, se decía que habría ... -
La aproximación penal a la financiación de partidos
... manifestaciones de esa reacción fue la sentencia del Tribunal Supremo estadounidense Buckley v ... En cualquier caso, si como conglomerado de reivindicaciones e ideas ... se determinó en la sentencia del caso Argentia Trust ¸ «la simple mentira, por el mero hecho ...
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La malversación y el nuevo delito de administración desleal en la reforma de 2015 del Código Penal español
Este artículo tiene por objeto el estudio de la nueva regulación de los delitos de malversación efectuada en la nueva LO 1/2015, 30 de marzo de reforma del Código Penal, en relación a los artículos 432 a 435, dando también una nueva regulación del artículo 438 del Capítulo VIII del Título XIX del Libro II del Código Penal y del nuevo artículo 445. Debe destacarse que en el artículo 432 se regulan
... ó a modificar dicho Anteproyecto, haciendo caso al ... Informe de la Fiscalía General del ... de 23 de abril de 1992, relativa a la «sentencia de la colza» (Se entregó aceite de colza ... en la importante Sentencia 224/98 (caso Argentia Trust), 26-2-98, en que se recogen como ... -
STS 224/1998, 26 de Febrero de 1998
Delito de falsedad en documento público. Apropiación indebida. Concurso ideal. Administración desleal
SENTENCIA ... En la Villa de Madrid, a veintiséis de ... En fecha no determinada, pero, en cualquier caso, en el mes de junio o primeros días de julio de ... , llevaba en su parte superior el nombre Argentia Trust (St.Vicent), iba dirigida a Banesto ... -
STS 672/2019, 15 de Enero de 2020
FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. SIMULACIÓN. REGISTRO DE TACÓGRAFO. Constituye delito de falsedad en documento oficial, en la modalidad de simulación, la manipulación fraudulenta del tacógrafo de un vehículo con la finalidad de falsear los registros de dicho instrumento para eludir los controles policiales y administrativos. Los registros del tacógrafo son documentos oficiales que tienen efectos...
... Sala de lo Penal ... Sentencia núm. 672/2019 ... Excmos. Sres. y Excmas. Sras ... y bienes para pagar aquella, y solo en caso de ser el mismo insolvente se le exigirá en ... STS 1/1997, de 28 de octubre y Caso Argentia Trust, STS 224/1998, de 26 de febrero) En la ... -
Problemática concursal
... de normas o un concurso de delitos, y en su caso en presencia de un concurso real o ideal 1452 ... delictiva en el delito ‡scal tras la sentencia del caso Messi[r.sc], en La ley penal: Revista ... [a.sc][r.sc][e.sc]-[j.sc][o.sc]) ( caso Argentia Trust ) ... 1485 Cfr., sobre el objeto ...
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Efectos de la regularización
... que podría haberse llevado a cabo, en su caso, respecto de la cuota tributaria defraudada. Por ... estos requisitos, puede citarse la sentencia 506/2016, de 24 de Octubre, de la AP de Zaragoza ... abril, 224/1998, de 26 de febrero (caso Argentia Trust), y 450/1998, de 27 de marzo (caso relativo ...