sentencia caso argentia trust
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STC 126/2001, 4 de Junio de 2001
RA 4805/97. Promovido por don Luis O. C. frente a la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que le condenó por delitos de falsedad en documento mercantil, asociación ilícita y otros, en la causa seguida en relación con Filesa y otras entidades. Supuesta vulneración del derecho a la legalidad penal: condena por delito de falsedad fundada en la ley.
... la siguiente ... SENTENCIA ... En el recurso de amparo núm. 4805/97, ... En el presente caso, no basta con invocar el art. 847 LECrim, pues su ... de don Mario Conde Conde por el caso "Argentia Trust", y que parte de unos hechos idénticos a ... -
Delitos contra la propiedad
... Así, en su Sentencia 91/2013 22 , en referencia los delitos de ... ón de una cosa mueble ajena, como es el caso del hurto y del robo, bien sin sustracción, como ... de 1998, recaída en el conocido caso “Argentia Trust”. En la primera se afirmó claramente que ...
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STS 37/2006, 25 de Enero de 2006
DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA Y FALSEDAD. El delito de apropiación indebida en su tipo de administración desleal o fraudulenta, castigado en el art. 535, en relación con el 528 y 529.7, como muy cualificada, del CP. 1973, y hoy en el art. 252, en relación con el art. 249 y 250.6, tipo que se comete cuando el administrador perjudica patrimonialmente a su principal distrayendo el dinero cuya...
... ón de GRUPO TORRAS, SA., contra sentencia dictada por la Audiencia Nacional, Sala de lo ... , y como propietaria la sociedad SIERRA TRUST COMPANY, domiciliada en Jersey, vinculada a ... una interpretación equivocada, o, en caso de absolución, por falta de aplicación del ... (caso Argentia Trust) se expresa que «la factura para cuyo pago ... -
STS 1114/2006, 14 de Noviembre de 2006
"APROPIACIÓN INDEBIDA. La expresión ""distraer dinero"" debe ser entendida en la noción de abuso de poderes otorgados por ley o por un negocio jurídico, para disponer sobre un patrimonio ajeno.Requiere que el administrador haya excedido los límites de su poder de disposición.La distracción se produce cuando el autor que ha recibido una cosa fungible dispone de ella, más allá de lo que...
... Díez Espi, contra sentencia de la Audiencia Nacional, que le condenó por ... citados fondos provenían, a su vez, del Trust 532 que se constituyó para recibir los ... por cada uno de los contratantes para el caso de resolución del contrato que quedó en poder ... ya expuso en la sentencia del caso Argentia-Trust y más recientemente en la STS 841/2006, de ... -
STS 1212/2003, 9 de Octubre de 2003
DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. AGRAVANTE. VIVIENDA. Se persigue penalmente al imputado como autor de un delito continuado, ya definido, de apropiación indebida cualificado por la especial gravedad atendiendo al importe de la cantidzad objeto de apropiación y afectar a bienes de primera necesidad, como es la vivienda. En síntesis, el recurrente explica que al haberse expuesto en el motivo...
... , contra la Sentencia dictada por la Sala de lo Penal, Sección ... Las viviendas, siendo su beneficio, en su caso, la diferencia entre el coste total del proceso ... que desarrolla la sentencia del caso "Argentia Trust" (S. T.S. 26-febrero-98) según la cual el ... -
STS 441/2014, 5 de Junio de 2014
RECURSO DE CASACIÓN. FALSEDAD MERCANTIL. DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. El derecho a la presunción de inocencia se configura, en tanto que regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos...
SENTENCIA ... En la Villa de Madrid, a cinco de Junio de ... de la Sociedad Cooperativa, que en algún caso no llegó a celebrarse la junta o celebradas no ... abril ; 224/1998, de 26 de febrero (caso Argentia Trust ); y 450/1998, de 27 de marzo (caso ... -
SAP Lleida 154/2018, 10 de Abril de 2018
ESTAFA. El derecho a la presunción de inocencia significa esencialmente el desplazar el "onus probandi", esto es, que quien afirma la culpabilidad ha de probarla, y por tanto, es a la acusación a quien corresponde suministrar la prueba de manera que cuando tal prueba tanga entidad suficiente servirá para enervar tal presunción. Se absuelve a los acusados.
... 53 del CP en caso de insolvencia o impago y el abono de las costas ... de dichos gastos a la ejecución de la sentencia, si bien estableciéndose las bases para ... abril ; 224/1998, de 26 de febrero (caso Argentia Trust ); y 450/1998, de 30 de enero (caso ... -
Pago de comisiones en el ámbito de los negocios y kick-backs: entre la administración desleal, la apropiación indebida y la corrupción privada
Tanto el pago como el cobro de comisiones en el ámbito de los negocios han sido considerados por la doctrina, en determinadas circunstancias, constitutivos tanto del delito de apropiación indebida como del de administración desleal, dependiendo de los autores. Estas dos figuras, como es sabido, han protagonizado tradicionalmente una compleja relación en nuestro Derecho, configurando un escenario...
... En cualquier caso, el legislador español no se sustrajo finalmente ... ón del supuesto de hecho de una sentencia de la Sala de lo Civil del TS, en la que que se ... 41 , recaida en el conocido asunto Argentia Trust , que por derecho propio se convertiría en ... -
STS 61/1978, 22 de Febrero de 2010
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Pues bien, aplicando la doctrina jurisprudencial precedente al caso examinado, y abundando en nuestras anteriores reflexiones, debe ponerse de manifiesto que en modo alguno se ha acreditado que el Equipo actuario número 20 de la O.N.I. haya llevado a cabo una actividad diferente de la que legal y reglamentariamente tiene encomendada, esto es, la de verificar la conducta
... écnico jurídica de Letrado, contra la sentencia dictada con fecha 4 de noviembre de 2004 por la ... trascendencia tributaria que podría, en su caso, derivarse de los pronunciamientos judiciales que ... investigación penal seguida en el caso "Argentia Trust" y "Caso Banesto", con vulneración de lo ... -
STS 1100/2011, 27 de Octubre de 2011
Falsedad documento mercantil y tentativa de estafa procesal. Prescripción delitos conexos. Necesidad prescripción delito más grave. Pena en abstracto. Plenos Sala 28-4-97 y 16-12-2008. Principio acusatorio. La condena por distinto apartado del art. 390 no supone vulneración de dicho principio. Motivación sentencia. Doctrina de la Sala. Condena en costas inclusión de las causadas por la acusación...
SENTENCIA ... En la Villa de Madrid, a veintisiete de ... vinculadas se trata, como en el presente caso, en el que la falsedad solo es concebible en ... Sentencia de 26 de febrero de 1998 (caso Argentia Trust ) se expresa que «la factura para cuyo ... -
STS 1302/2002, 11 de Julio de 2002
DELITO DE ESTAFA Y FALSEDAD DOCUMENTAL: La confección completa de un documento mendaz que induzca a error sobre su autenticidad e incorpore toda una secuencia simulada e inveraz de afirmaciones con trascendencia jurídica, que no tiene ni puede tener sustrato alguno en la realidad, elaborado con dolo falsario, debe ser considerado la falsedad que se disciplina en el Código. La letra de cambio...
... Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID, contra Sentencia núm. 228/1999, de fecha 14 de diciembre de 1999 ... ía constar la incidencia para que, en su caso, fuera subsanada. Una vez realizado este control, ... Sentencia de 26 de febrero de 1998 (caso Argentia Trust) se expresa que «la factura para cuyo ... -
Delito de administración desleal y discrecionalidad de los administradores sociales
El presente artículo analiza el delito de administración desleal y la posibilidad de controlar la labor desarrollada por los administradores societarios, especialmente en ámbitos en los que gozan de un amplísimo margen de discrecionalidad. Entre otras cuestiones se aborda el problema del bien jurídico concretamente protegido por el precepto, el consentimiento relevante para excluir la tipicidad...
... ón desleal de los órganos societarios: el caso Mannesmann ” en: GÓMEZ-JARA DÍEZ, ... 28, remite a la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de junio de 1973, que ... de la conocida Sentencia en el caso Argentia Trust , entendió incluidas en el art. 252 CP, ... -
Comentario al Artículo 252 del Código Penal
§ 1. Introducción. § 2. Elementos del tipo. a) Posesión. b) Título. c) Etapas del "iter criminis". d) Los negocios jurídicos criminalizados. § 3. Elementos subjetivos. § 4. La autoría en el ámbito de las sociedades. § 5. Clases: Apropiación y distracción. § 6. Administración desleal. § 7. No homogeneidad entre la apropiación indebida y la estafa. § 8. Penalidad.
... Dice la sentencia citada "que el tipo delictivo castiga la ... distintos supuestos que concurren en cada caso concreto (SAP MADRID, sección 17a, 06/10/2006) ... STS 26/02/1988 caso Argentia Trust), de acuerdo con la cual, la ... -
La disociación entre el delito societario de disposición fraudulenta de los bienes sociales y el delito de apropiación indebida: estado actual de la jurisprudencia
1. Introducción. -2. Presupuestos del debate: doctrina jurisprudencial sobre el tipo de apropiación indebida, conflicto con el tipo recogido en el artículo 295 y soluciones adoptadas por las sentencias de 26 de febrero de 1998 y 29 de julio de 2002. -3. Estado actual de la cuestión en la doctrina de la sala 2ª del Tribunal Supremo.
... de 26 de febrero de 1998 (RJ 1998/1196, caso Argentia Trust ) y de 29 de julio de 2002 (RJ ... precisamente el que se planteó en la sentencia de 26 de febrero de 1998 ... En ella, ante ... -
SAP Lleida 52/2015, 18 de Febrero de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA. FALSEDAD DE DOCUMENTO MERCANTIL. La entidad bancaria que abona el importe del descuento confiando en el carácter comercial del papel que le fue remitido, advierte la maniobra en cuanto presenta las letras al cobro y comprueba que el librado deniega su pago alegando que él nada debe al librador, que tales letras no obedecen a operación comercial alguna en la que él...
... y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago ... Al acusado Fausto como autor de un ... penal relevante, pudo alterar la sentencia en favor del proponente, pero no cuando dicha ... , ponente Jiménez Villarejo, José (caso Argentia Trust). La de 28-10-97 (caso Filesa) estima que ... -
STC 184/2003, 23 de Octubre de 2003
Recurso de amparo avocado 4857-2001. Promovido por don Jesús R.B. y otro frente a las Sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial de Sevilla que les condenaron por delitos de cohecho y de falsedad en documento mercantil. Vulneración parcial de los derechos al secreto de las comunicaciones y a un proceso con garantías: insuficiente cobertura legal de las...
... María Baena Bocanegra, contra la Sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial ... se encuentran en fase de investigación, y caso de tener más datos, se ampliarían debidamente ... Tribunal Supremo en los casos Filesa y Argentia Trust para, finalmente, sostener que la ... -
Vigencia temporal de la ley penal
... En el primer caso (retroactividad en favor del reo), la ley se ... de una ley mediante sentencia que estima el recurso o la cuestión de ... del T.S., de 26 de febrero de 1998 (Caso Argentia Trust) absuelva por los mismos hechos 78 ... A mi ...
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STS 1332/2009, 23 de Diciembre de 2009
ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. El título por el que se recibe la cosa mueble ha de originar una obligación de entregar o devolver esa cosa mueble. La ley penal relaciona varios de tales títulos, depósito, comisión o administración, y termina con una fórmula abierta que permite incluir todas aquellas relaciones jurídicas por las cuales la cosa se incorpora al patrimonio de quien antes no era su...
... Campillo García contra la sentencia dictada el 5 de febrero de 2009 por la Sección ... Para el caso de existir disconformidad con la liquidación ... /1998 de 26 de febrero (caso Banesto y Argentia Trust) ... 4ª. Recordamos aquí que, después, ... -
STS 30/1992, 8 de Octubre de 2009
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Debe ponerse de manifiesto que en modo alguno se ha acreditado que el Equipo actuario número 20 de la O.N.I. haya llevado a cabo una actividad diferente de la que legal y reglamentariamente tiene encomendada, esto es, la de verificar la conducta fiscal de la parte recurrente y comprobar la veracidad de las declaraciones presentadas ante la Hacienda
... de su cónyuge doña Elisa ), contra la Sentencia de 6 de abril de 2004, dictada por la Sección ... , en lo que comúnmente se conoce como "caso Banesto", que fue ampliada el 7 de diciembre de ... investigación penal seguida en el caso "Argentia Trust" y "Caso Banesto", con la consiguiente ... -
SAP Álava 31/2005, 17 de Febrero de 2005
APROPIACION INDEBIDA. El T.S. ha declarado reiteradamente (cfr. SS de 3-2-2000 y 1466/2000, de 28-9 ) que el delito de apropiación indebida -extensivo a la falta al compartir la misma estructura típica salvo en lo relativo a la cuantía del objeto de apropiación- exige: a) una previa posesión o tenencia de lo que sea su objeto -dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble- recibido por...
SENTENCIA Nº 31/05 Visto ante esta audiencia provincial el ... A).- Para el caso que se aprecie que existe los delitos de ... que, como expresa la sentencia del caso Argentia Trust , sea imprescindible -aunque tampoco queda ... -
STS 488/2004, 23 de Abril de 2004
APROPIACIÓN INDEBIDA. ENRIQUECIMIENTO DEL ACUSADO. El delito sólo requiere el perjuicio del sujeto pasivo, resultando indiferente, desde el punto de vista de la materia de la prohibición, si el sujeto activo se ha enriquecido o ha enriquecido a otro. En primera instancia se condena al imputado. Se desestima la apelación.
... STIVENS OBRAS Y SERVICIOS, S.L, contra sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, que ... STS de 22- 2-1998, caso "Argentia Trust"). En consecuencia, no cabe ... -
STS 954/2005, 28 de Junio de 2005
APROPIACIÓN INDEBIDA. La jurisprudencia de esta Sala ha declarado el carácter de «numerus appertus» del precepto en el que caben, dado el carácter abierto de la fórmula, «aquellas relaciones jurídicas, de carácter complejo y atípico que no encajan en ninguna de las categorías concretas por la ley o el uso civil o mercantil, sin otro requisito que el exigido en la norma penal, esto es, que se...
... acusados Carlos Alberto y Luis contra Sentencia núm. 34/2003 de 31 de julio de 2003 de la ... aportación no dineraria consistente en este caso en la cesión de los derechos de cobro que HASA ... octubre, 224/98, de 26 de febrero, -caso Argentia Trust-, 253/2001, 2257/2001 de 26 de noviembre y ... -
Contenido y alcance del deber de garante de los miembros de un consejo de administración: ¿debe extenderse el deber de vigilancia a actos de ilegalidad como la distracción de dinero? (STS núm. 234/2010, de 11-3)
1. La Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (STS) ... por una situación definitiva”, y en el caso resuelto “el acusado no es condenado por un ... febrero de 1998, recaída en el «caso Argentia Trust»). En la reforma del CP operada por la L ...
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Administración desleal o fraudulenta (art. 295 Código penal)
1. Bien jurídico protegido. 2. Sujetos del delito. 2.1. Sujetos activos. 2.2. Sujetos pasivos. 3. Conducta punible. 3.1. Actos de disposición. 3.2. Contraer obligaciones. 3.3. Abuso de funciones. 3.4. Negocios de riesgo. 3.5. Conclusión. 4. Objeto material. 5. Resultado delictivo. 6. Elementos subjetivos. 6.1. Beneficio propio o de tercero. 6.2. Abuso de funciones propias del cargo. 6.3....
... En todo caso el supuesto que sin duda se presentará ... Como dice la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de marzo de 2000, la ... Supremo de 26 de febrero de 1998 -caso «Argentia Trust»-, en sus Fundamentos de Derecho ... -
SAP Madrid 571/2015, 14 de Diciembre de 2015
DELITOS SOCIETARIOS. La conducta analizada no constituye tampoco un acto de administración desleal, pues no ha sido acreditado un desvío en el precio de compra que permita calificar su adquisición como manifiestamente fraudulenta. Dicha valoración se hace tras constatar que el valor venal que la perito ha atribuido a las furgonetas se apoya en una valoración realizada sin haber inspeccionado...
... ) y contra el patrimonio (en el segundo caso). La admisión, no exenta de disensiones ... la STS 224/1998, de 26 de febrero (Caso Argentia" Trust ) y aún antes, la jurisprudencia penal hab\xC3" ... Notifíquese esta Sentencia ...