formulario denuncia al juzgado de instruccion

• La prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial

- Condena de los dos acusados como autores de un delito continuado de estafa agravada por razón de la cuantía, por unos hechos que consistieron en engañar a los querellantes para que suscribieran unos contratos de inversión y aportaran importantes sumas de dinero, sin que aquéllos tuvieran la intención de reintegrarles el principal y los elevados intereses estipulados. Se ocasionó un perjuicio...

• Formularios de derecho procesal penal

• Revista de Derecho, Empresa y Sociedad (REDS)

• La verdad biológica en la determinación de la filiación

FALTA DE LEGITIMACIÓN DEL DENUNCIANTE PARA FORMULAR RECURSO.

• Formularios de derecho procesal penal

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES PROCEDENTES DEL TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVANTE. PERTENENCIA A ORGANIZACIÓN. ACUSADOS PLURALES. Si el defendido del recurrente fue absuelto o sobreseído los casos aludidods, es evidente que ello excluye su participación en tales delitos y, consecuentemente, del supuesto mundo de la droga en el que los mismos tuvieron lugar. De la defensa ejercida por el Abogado no...

RECURSO DE CASACIÓN: su regulación actual no infringe el derecho a la revisión de toda sentencia condenatoria. ATENUANTE DE REPARACIÓN: en un delito de tráfico de drogas, el pago de la multa solicitada por el Fiscal en conclusiones provisionales no integra la atenuante. Fundamento. Protección a la víctima. Dificultad para su aplicación a delitos de peligro en los que, por definición, no hay un...

ASESINATO. No cabrá efectuar reproche constitucional alguno cuando la condena pronunciada en apelación no altera el sustrato fáctico sobre el que se asienta la sentencia del órgano a quo, o cuando, a pesar de darse tal alteración, esta no resulta del análisis de medios probatorios que exijan presenciar su práctica para su valoración o, finalmente, cuando el órgano de apelación se separe del...

RECURSO DE CASACIÓN. PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO. CERTIFICACIONES DE OBRA. No podrá apreciarse la lesión de este derecho fundamental cuando el cambio de criterio responda a una vocación de generalidad, ya sea porque en la resolución se explicitan las razones que lo motivan o porque así se deduzca de otros elementos de juicio externos, como pueden ser significativamente posteriores pronunciamientos

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. El órgano decisorio ha de construir el juicio de autoría con arreglo a un discurso argumental lógico, coherente, expresivo del grado de certeza exigido para fundamentar cualquier condena en el ámbito de la jurisdicción penal. Y, en la imputación jurisdiccional de un hecho criminal no valen, desde luego,

ASISTENCIA LETRADA. TOMA DE MUESTRAS DE ADN. La toma de muestras para la práctica de la prueba del ADN con el consentimiento del imputado necesita la asistencia de letrado, cuando el imputado se encuentre detenido. Se trata de un requisito sine qua non de validez de la actuación. Se estima la casación.

• Formularios de Procedimiento Administrativo

• Formularios de derecho procesal penal

TRAFICO DE DROGAS. INTERVENCION TELEFONICA. El Tribunal de instancia apoyó la validez de la observaciones telefónicas acordadas por el juez instructor y las sucesivas prórrogas que dieron lugar a la investigación y comprobación de la comisión de los hechos, -delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud en cantidad de notoria importancia-, en sentencias como la STS

• Derecho de defensa y principio acusatorio en el juicio por faltas. Evolución jurisprudencial y análisis crítico

RA 1496-2000. Promovido por don Antonio L. R. respecto de los Autos de la Audiencia Provincial de Almería y de un Juzgado de Instrucción de Vera que acordaron mantener su situación de prisión provisional, en una causa seguida por delito contra la salud pública. Vulneración del derecho a la libertad personal: prisión provisional insuficientemente motivada (STC 128/1995).

Procedimientos tributarios.- Ampliación del plazo máximo de duración de las actuaciones inspectoras.- Motivación del acuerdo.Impuesto sobre sociedades.- Base imponible.- Entidades de crédito.- Incrementos de patrimonio.- Transmisión de elementos del inmovilizado material.- Inmuebles adjudicados en pago de créditos.- No son bienes afectos a la actividad de la entidad.- Diferimiento por reinversión

DESPIDO IMPROCEDENTE. INDEMNIZACIÓN. El despido improcedente admitido como tal por la empresa se produce solo unos meses antes de que el trabajador pueda ejercitar ese derecho de opción, situación ésta que no puede resultar jurídicamente intrascendente a estos efectos y debe ser valorada como una conducta unilateral de la empresa obligada por la oferta de opción llevada a cabo para situarse en...

• Comentario a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (actualizada por las Leyes 13/2015, y 41/2015, de 5 de octubre)

Derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión. Incidente de nulidad de actuaciones. Notificación del emplazamiento en el domicilio. Proceso de amparo

Empresas concursantes. Contrato en cuestión. Falsedad en documento. Delito contra la hacienda publica

MALOS TRATOS. DECLARACION DE LA VICTIMA. La credibilidad no resulta descartada por la ruptura de una relación sentimental previa. La argumentación del recurrente en este punto resulta contradictoria, pues no puede alegarse de forma coherente como causa de una denuncia falsa la ruptura de una relación que al mismo tiempo se dice inexistente. Las contradicciones denunciadas son irrelevantes, pues...

COMPARECENCIA DE LAS PARTES. DAÑOS. RESPONSABILIDAD CIVIL. Todas las complicaciones que relatan las demandantes, la necesidad de explantación de las prótesis e implantación de otra nueva (cuando la anterior se desgasta, ha pasado suficiente tiempo u ofrece las complicaciones que son objeto de la garantía distintas de las derivadas de la responsabilidad médica), el tenerse que someter a nuevas...