delito contrabando tabaco
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Requisitos intrínsecos: el principio de proporcionalidad
... van a verse afectados por la medida y el delito investigado constituye el denominado presupuesto ... de 12 de diciembre, de represión del contrabando, lo cual supone la presunción de una infracción ... existencia de un importante contrabando de tabaco, la participación como organizador del mismo de ...
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STS 57/2015, 4 de Febrero de 2016
BLANQUEO DE CAPITALES. ORGANIZACIÓN CRIMINAL. En el marco de un juicio por delito de blanqueo de capitales, falsedad documental y revelación de secretos, se considera que la colaboración externa para llevar a cabo la comisión del tipo objetivo de los delitos señalados anteriormente no supone necesariamente la implicación en la organización, siempre y cuando no se esté propiamente en la gestión de
... Abreviado con el número 73/2006, por delito de blanqueo de capitales, falsedad en documento ... , adquirido de forma opaca mediante el contrabando de cigarrillos, el trafico de drogas y otros ... la realización de compras y ventas de tabaco que se llevaban a cabo con la empresa RJ ... -
Algunos estudios sobre el futuro de la seguridad en el medio rural
... impunidad en los interesados en cometer un delito o una conducta antisocial ... En el caso de ... A modo de ejemplo, el contrabando de tabaco fue durante muchos años un elemento de ...
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Reflexiones en torno a la problemática que implica hablar de la despenalización de las drogas en México
... sustancias adictivas, como el alcohol o el tabaco, que no están penalizadas a pesar de que ... , pero una buena cantidad entraba de contrabando desde Pakistán y Afganistán. Véase U.S ... y el hacer apología al uso de drogas es delito 68 ... • En Colombia, existe la Ley 30 de ...
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Hacia un nuevo modelo de cooperación marítima contra el tráfico ilícito de drogas: la propuesta española
... [acircumflex.sc] de Represión del Contrabando ( BOE núm.[uni00A0]297[acircumflex.sc] de 13 de ... ] L.[acircumflex.sc] [f_l]El contrabando de tabaco y los dos a[ntilde.sc]os de vigencia de la Ley ... ] [nacute.sc]…] iii[oslash.sc] Cuando el delito" se cometa a bordo de una nave para cuya incautaci\xC3" ...
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La futura fiscalía europea
... o judiciales–, de este tipo de delito son especial-mente complejas y muy amplias ... centradas en la lucha contra el contrabando de los productos del tabaco, en el que la ...
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Comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de septiembre de 2017 (492/2017)
... el crimen organizado, sobre todo el contrabando de mercancías, el blanqueo de capitales y, en ... están relacionados con el contrabando de tabaco ( ... ) en las investigaciones de la Policía por ...
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Historias de vida de personas que cumplieron condena de cárcel
... celebró el juicio, le condenaron por un delito de financiación de tráfico de salud pública a ... dinero, las tres T: te quiero, tarjeta, tabaco. La verdad es que es un mercadeo, aunque haya ... 37 Método de contrabando pequeño de droga, a menudo tragando globos ...
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Salida de los deportados de Inglaterra.- Establecimiento en Australia.- Organización y vicisitudes de la colonia
... ídos, siendo autores o cómplices del delito" los mismos encargados de evitarle ... La raci\xC3" ... 2 onzas de té. 3 id. de tabaco ... Además, 1.000 rs. al año próximamente ... funesto, era la fabricación, venta y contrabando de bebidas espirituosas, veneno físico y moral ...
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La regulación legal
... El tipo penal del delito de fraude fiscal está regulado en el § 370 de ... los que también se encuentra el contrabando 4 y el encubrimiento de la defraudación ... , es por ejemplo el precinto fiscal del tabaco, que se encuentra en los paquetes de cigarrillos ...
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STS 960/2008, 26 de Diciembre de 2008
Delito contra la salud pública. Intervenciones telefónicas. Blanqueo de capitales. Elementos que caracterizan la modalidad imprudente.
... en sentencia de 8 de marzo de 1989 por delito" de tráfico de drogas a la pena de 6 años y un d\xC3" ... ello, hemos afirmado que el delito de contrabando de tabaco cometido por una organización ... -
La Administración periférica provincial del Estado en el siglo XVIII
... y sus agregadas, las de Salinas y las de Tabaco", por quedar integradas todas esas oficinas en la \xC3" ... de las rentas del tabaco y contrabando ... En el mes de enero de 1801 una Real ...
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STS 330/2006, 10 de Marzo de 2006
DELITO DE OMISIÓN DEL DEBER DE PERSEGUIR DELITOS. REQUISITOS. Se desarrolló juicio por delitos de contrabando, omisión del deber de perseguir delitos y tenencia ilícita de armas. Basta con que el agente tenga indicios de que la actividad que se desarrolla ante él y en la que no interviene, debiendo hacerlo, es igualmente indiciariamente delictiva, sin que sea necesaria la certeza de que aquella
... , seguido por delitos de contrabando y otros contra Mauricio, ... Claudio, ... , distribución y venta de labores de tabaco, y así: 1º) El día 22 de abril de 1999, sobre ... la pena de 5 meses de arresto mayor por un delito de contrabando y por ... sentencia de 10 de ... -
El registro nacional de asociaciones (II). Análisis de las funciones de procedimiento, registro, publicidad y contabilidad
... º Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su ... de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, que tampoco es delito que se pueda considerar ... én la comercialización de productos del tabaco. Ya en 2011 se planteó consulta ... 713 Art ...
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Decomiso, sanciones pecuniarias, embargo, orden europea de investigación
... , se nos ha planteado con el contrabando de tabaco para evitar el IVA comunitario, ... datos de la misma, más si cabe, cuando el delito investigado no sea grave, considerando el alto ...
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Tipología de terrorismos
... a su vez con otros delincuentes, y que el delito es una conducta que, como cualquier otra, se ... introducir, prohibiendo la música, el tabaco, o cubriendo a sus mujeres de forma integral, ... los secuestros, las extorsiones y el contrabando de petróleo, lo que hizo que perdiera apoyos en ...
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Crimen organizado
... delito en particular por la calidad de sus víctimas, ... gravámenes como los que se imponen al tabaco, el alcohol, etc ... © Editorial UOC ... y amenazas, tráfico de vehículos, contrabando", blanqueo de capitales y robos con fuerza ... \xE2" ...
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La jurisdicción militar en el reinado de Fernando VII
... en una flota; los que cometieran cualquier delito en un país enemigo ocupado por el ejército, ... con frecuencia, las de represión del contrabando 19 ... Competencias que fueron reconocidas ... moneda, uso de armas prohibidas, fraude de tabaco", y otros infinitos casos que sería largo referir\xE2" ...
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STS 681/2014, 23 de Octubre de 2014
TRÁFICO DE DROGAS. DELITO DE CONTRABANDO. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. No nos hallamos ante un acto secundario, meramente accesorio y prescindible, ya que existió un concierto previo entre diversas personas, con un reparto de tareas, correspondiendo al recurrente la responsabilidad exclusiva, con pleno dominio del hecho y disponibilidad, cuando menos de la droga, del transporte de la misma lo que...
... ña, Sección Sexta, que les condenó por delito contra la salud pública, los componentes de la ... se le incautaron 10073 cajetillas de tabaco de procedencia clandestina y que tenía destinada ... concurso de normas con un delito de contrabando a la pena de 6 años y 7 meses de prisión y ... -
STC 104/2006, 3 de Abril de 2006
Recurso de amparo 7224-2002. Promovido por don J.P. y otro respecto a las Sentencias de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de lo Penal de Barcelona que les condenaron por delitos contra la propiedad intelectual y revelación de secretos de empresa. Supuesta vulneración de los derechos al secreto de las comunicaciones, a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva:...
... fue condenado como autor de un delito continuado contra la propiedad intelectual (art ... ello, hemos afirmado que el delito de contrabando de tabaco cometido por una organización ... -
Documentación IV. Andalucía, Brexit y Gibraltar (2018-2019)
... de la economía gibraltareña: el contrabando de tabaco, el bunkering , el centro financiero, ...
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Garantías Penales y aplicación de la Ley Penal
... jurídico: Sólo debe tipificarse como delito la lesión efectiva o potencial de determinados ... entre el tráfico de drogas y el contrabando", puede llevarse a cabo mediante recurso de casaci\xC3" ... de monopolio, así como las labores del tabaco y todos aquellos a los que por ley se otorgue ...
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STS 492/2017, 13 de Septiembre de 2017
DERECHO DE RECTIFICACIÓN. GOBIERNO DE GIBRALTAR. El gobierno de Gibraltar está legitimado para litigar en España en ejercicio del derecho de rectificación respecto de hechos publicados en medios de comunicación españoles que sean perjudiciales para las instituciones y la sociedad Gibraltareñas. Se estima el recurso extraordinario por infracción procesal.
... el crimen organizado, sobre todo el contrabando de mercancías, el blanqueo de capitales y, en ... están relacionados con el contrabando de tabaco. En concreto son nueve, investigados en las ... -
STC 136/2005, 23 de Mayo de 2005
Recurso de amparo 3856-2003. Promovido por don David F.F. frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense que le condenó por delito de contrabando. Vulneración del derecho a un proceso con garantías: condena pronunciada en apelación sin haber celebrado vista pública (STC 167/2002).
... 234-2002 por delito de contrabando. Ha comparecido y formulado ... se transportaban 38.000 cajetillas de tabaco rubio de la marca 'Winston' con la inscripción ... -
Apéndice normativo y documental
... de los instrumentos y productos del delito ... DO L 182 de 5.7.2001, p. 1/2 ... para intensificar la lucha contra el contrabando de cigarrillos y otras formas de tráfico o de productos del tabaco [COM(2013) 324 final] 16/07/2008 - Comunicación ...