compraventa ficticia
13214 resultados para compraventa ficticia
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STS 57/2015, 4 de Febrero de 2016
BLANQUEO DE CAPITALES. ORGANIZACIÓN CRIMINAL. En el marco de un juicio por delito de blanqueo de capitales, falsedad documental y revelación de secretos, se considera que la colaboración externa para llevar a cabo la comisión del tipo objetivo de los delitos señalados anteriormente no supone necesariamente la implicación en la organización, siempre y cuando no se esté propiamente en la gestión de
... inmueble fue posteriormente vendido en contrato privado de compraventa celebrado el 2-3-04 entre Placido Fermin en representación de PROGAMALLO ... siguió perteneciendo a Placido Fermin que con esta transacción ficticia pudo legalizar los fondos de su importe ... La embarcación Hércules 70, ... -
STSJ Navarra 25/2020, 21 de Enero de 2020
Incapacidad permanente por enfermedad profesional. Indemnización de daños y perjuicios. Accidente de trabajo. Reclamación de cantidad
... ser propietaria del 100% de las acciones, en plasmación de la compraventa de acciones en alta de protocolización de la entrada por el Notario D ... -
SAN 20/2018, 17 de Mayo de 2018
TRAMA GÜRTEL. RESPONSABILIDAD PENAL. Se condena a 29 de los 37 acusados del caso Gürtel por comisión de delitos de asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, exacciones ilegales, tráfico de...
... b. Las cuantías encubiertas como operaciones de compraventa de obras de arte no incluidas en los apartados anteriores que ascienden a ... acusados, al solo objeto de dotar de una formal cobertura a esa ficticia operación, confeccionaron un contrato supuestamente datado el 24.2.2009 ... -
STS 99/2015, 24 de Febrero de 2015
ESTAFA. FALSEDAD. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. Aunque las sospechas acerca de la conducta de la persona que había sido acusada estuvieran justificadas, la absolución acordada en la instancia sobre la base de la ausencia del elemento subjetivo del delito imputado, no puede ser rectificada en casación para dictar una sentencia condenatoria sin valorar pruebas personales,...
... compraventa número 3208, el talón nº. NUM007 del Banco BBVA de la Sucursal Marqués ... -
Contratos simulados
... Un ejemplo de ello sería la inexistencia de precio en la compraventa , considerándose como una de las manifestaciones más claras de la ... jurídico que se utiliza suele ser el de una compraventa ficticia (que no por eso dejará de tener su causa) en la que se conceden ...
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SAP Granada 111/2017, 25 de Abril de 2017
COMPRAVENTA. La intervención de la deudora en el contrato nulo no impide el ejercicio por la administración concursal de la acción dirigida a que se declare su nulidad, teniendo también en consideración que la jurisprudencia reconoce, en los casos de nulidad absoluta del contrato por falta de causa o por su ilicitud, la legitimación de un tercero que no haya sido parte en el mismo contrato,...
... demanda, se tilda tal transmisión, que revistió la forma de compraventa, de "ficción jurídica" (página 4), que se señala carente de causa ... que precisamente distinguen, dirigiéndose la celebración ficticia de la compraventa no a encubrir una actuación licita, sino, por el ... -
STS 35/2011, 2 de Febrero de 2011
- Delito societario. Art. 295 C.P.
... Dicha compraventa se elevó a escritura pública el día 7 de abril de 2004, documentándose ... en todo caso, se devolvieron a Luis María cuando se resolvió la ficticia compraventa a 16 de marzo de 2005, justo antes de formalizar la venta a ... -
STS 605/2005, 12 de Julio de 2005
COMPRAVENTA INMOBILIARIA. COMISIÓN DE VENTA. MEDIACIÓN. Se reclama la obligación de pago de la comisión por la venta de un piso propiedad de los esposos demandados cuyo encargo al efecto había sido dado por los mismos al actor. Dicho matrimonio lo había enajenado al codemandado D. José de forma defraudatoria para evitar el pago de la comisión al actor, siendo así que él en realidad había...
... actor, siendo así que él en realidad había mediado en la compraventa ... El Juzgado de 1ª Instancia desestimó la demanda, con condena en ... pretende que se presuma que la intervención de CEFERSA fue ficticia, que la operación se hizo porque el comprador conocía el piso antes, lo ... -
Legados, revocación tácita y entrega del objeto: enajenación forzosa mediante ampliación de capital y renuncia preventiva al derecho de suscripción preferente
Sabido es que el régimen común aplicable a los legados está contenido en los artículos 858 a 891 del Código Civil, integrados en el Libro III, Título III «De las sucesiones», Capítulo II «De la herencia», Sección décima «De las mandas y legados»
... @@5. La donación del bien legado, encubierta mediante compraventa simulada, determina la revocación del legado, aunque el bien vuelva al ... 116 ss.). Dicha compraventa fue declarada simulada y ficticia" —por carecer de precio y traditio — en sentencia de esta propia Secci\xC3" ... -
STC 105/2016, 6 de Junio de 2016
Los ahora recurrentes en amparo fueron absueltos en primera instancia de un delito de alzamiento de bienes, del que posteriormente resultaron condenados en apelación. Antes de la celebración de la vista en segunda instancia, se dieron dos cambios en la composición de la Sala que no fueron comunicados a las partes. Se deniega el amparo. La Sentencia declara que no se ha vulnerado el derecho al...
... de 2009, se otorgó por los recurrentes escritura pública de compraventa de la mercantil deudora a favor de una tercera persona, el Sr. Granado, ... documentalmente, destacando que apuntan sin duda a una operación ficticia, pues la venta se salda con los fondos de la propia sociedad sin que el ... -
STS 841/2013, 18 de Noviembre de 2013
FRAUDE. PREVARICACIÓN. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FALSEDADES. DESLEALTAD PROFESIONAL. Esta Sala de casación no puede realizar una nueva valoración de la prueba al analizar el recurrente todos los extremos objeto del juicio, tomando en consideración un conjunto de pruebas, tratando de provocar un nuevo juicio, teniendo a la vista el material probatorio que éste invoca, alegando que fue...
... separadas iniciadas, una copia de la escritura pública de compraventa otorgada el día 27 de septiembre de 2002, en Marbella, por la que el ... Se trataba de una operación ficticia, pues el precio de la compra no había sido satisfecho por quien figuraba ... -
STS 1601/2018, 8 de Noviembre de 2018
NULIDAD DEL GRAVAMEN. TRANSMISIÓN MORTIS CAUSA DE TERRENOS CON PÉRDIDA DE VALOR. Se aplica la misma interpretación que en el caso de transmisión inter vivos. No cabe el gravamen en los supuestos que manifiestan pérdida de valor del terreno, ya que lo que se pretende gravar es la riqueza consistente en el incremento de valor que han tenido los terrenos durante el tiempo de tenencia de un bien...
... NUM001- NUM002, NUM003 NUM004, por título de compraventa, por la cantidad de 180.300 euros más el IVA (por lo que su ... el tributo no puede gravar una capacidad económica inexistente o ficticia, debiendo ser cuando menos potencial ... En segundo lugar, que el ... -
Contratos fiduciarios
... habitual que en estos casos se utilice el instrumento de la compraventa ficticia (que no por eso deja de tener su causa), en la que se conceden ...
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La transferencia del riesgo del precio y la transmisión de propiedad: hacia una definitiva desconexión conceptual y temporal en sede de armonización europea
El momento de transmisión del riesgo por pérdida o deterioro casual estuvo dominada durante siglos por la regla romana periculum est emptoris. Ello cambió durante el periodo de la Codificación cuando aquella se considera irracional y se encontró una nueva solución a través del principio casum sentit dominus, conectando la transmisión del riesgo con la transferencia de la propiedad. Se adopta una...
... ón del riesgo por pérdida o deterioro casual del objeto de la compraventa mobiliaria 2 en el periodo que puede transcurrir entre la perfección del ... -
STS, 9 de Diciembre de 2009
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. No se trata, pese a lo dicho por el recurrente, de una dudosa interpretación de normas, en cuyo caso si sería factible la exoneración de la sanción conforme a lo establecido en el artículo 77 LGT, sino de una conducta, la de disimular una operación bajo el ropaje de otra, que tiende a eludir el impuesto. Ahora bien, teniendo en cuenta que lo que si
... de la sentencia se sienta la conclusión de que "la doble compraventa realizada, de los interesados a INVERCAMARA y de INVERCAMARA a la ... la sociedad BPB France por el grupo familiar, efectuar una venta "ficticia" a plazos desde el grupo familiar a esa nueva sociedad con el objetivo de ... -
La estructura típica del delito de alzamiento de bienes
... a través distintas operaciones jurídicas, como contratos de compraventa, donaciones, o cualquier forma jurídica que transfiera la propiedad de ...
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Noticias sobre el doctorado en Derecho en la Salamanca de principios del siglo XX
El texto trata sobre la intención de los Condes del Val y del Obispo de Salamanca de dotar cátedras de doctorado en Derecho vinculadas a la Universidad de Salamanca bajo la supervisión de un patronato creado en últimas voluntades en Salamanca. Esta intención, de muy difícil cumplimiento, se hizo eco en la prensa salamantina y dio pie a un encendido debate entre las dos facciones sociales y...
... operación poco clara, de manera que finalmente el acuerdo de compraventa tuvo que resolverse tras una investigación abierta por orden del ... -
STS 770/2013, 22 de Octubre de 2013
APROPIACIÓN INDEBIDA. No cabe duda que el creciente protagonismo que la víctima ha alcanzado en el proceso penal, y el primordial deber de atender eficazmente a la reparación de los daños causados , se encuentra en la raíz de las reformas cometidas. La víctima ha pasado de ser el "sujeto pasivo" del delito, sin rostro, a ser protagonista, protagonista pasivo pero corporal y concreto y por tanto...
... que era quien realmente la dirigía.- En virtud de contrato de compraventa de 15/12/2005 dos hermanos de Enrique vendieron sus participaciones en ... la atenuante debe ser significativa y relevante, por lo tanto no ficticia -- SSTS 1990/2001 ; 100/2000 y 1311/2000 -- ... c) Dato a tener en ... -
STS 751/2003, 28 de Noviembre de 2003
DELITO DE DEFRAUDACIÓN. INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN. Para la interrupción de la prescripción basta con que en la querella, denuncia o investigación aparezcan nominadas unas determinadas personas como supuestos responsables del delito de que se trate. PLAZO DE PRESCRIPCIÓN. El delito del art 305 del Código Penal vigente prescribe a los 5 años y se computa desde el día en que concluye el...
... con la finalidad de encubrir los contratos subyacentes de compraventa de terrenos y donación parcial de su importe, para poder así eludir los ... valor del inmueble cedido, aunque su titularidad sea de momento ficticia; 5º) el dato de que ni siquiera se desembolsase la parte de capital que a ... -
STS 696/2013, 26 de Septiembre de 2013
FUNCIONARIOS PÚBLICOS. NEGOCIACIONES FRAUDULENTAS. Corresponde la condena a funcionarios que, aprovechando su posición dentro de la administración, han utilizado el dinero público para su beneficio o el de su partido político. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBICOS. CONFIGURACIÓN DEL DELITO. Lo importante es que el funcionario tenga la posibilidad de disposición sobre los efectos, en virtud de la...
... 22 de noviembre de 2004 se formalizó la escritura pública de compraventa de participaciones sociales de Video U. Así, Horacio Franco a través de ... igualitario de la cuantía que obtuvieran con la subvención ficticia en cuanto a su objeto, sea ahora el 100% de dicha cuantía la que reclama ... -
STS 289/2011, 12 de Abril de 2011
- TRÁFICO DE DROGAS. * Validez de las intervenciones telefónicas (art. 18-3 C.E.). * Innecesariedad de comunicación específica al Mº Fiscal, antes de acordar una intervención telefónica. Jurisprudencia de esta Sala. * Juez predeterminado por la Ley. * Dilaciones indebidas. No proceden. Complejidad de la causa. * Extrema gravedad: uso de embarcaciones, cantidad de droga mil veces superior a la...
... no debió tenerse por probado el hecho consistente en que la compraventa de la DIRECCION000 fue simulada, que se hizo una teórica venta de la ... reales, excepto la de la embarcación Nautilus que se considera ficticia, todo ello según aparece relacionado en las páginas 20 a 24 de la ... -
El delito (para)concursal como paradigma del exceso punitivo
La reforma de 2015 ha vuelto a posicionar los delitos de insolvencia punible en el epicentro de la discusión política-criminal. El legislador, en una decidida orientación punitiva, ha incrementado significativamente el alcance del antiguo delito concursal. En la presente contribución me ocuparé de resaltar algunas de las indeseables consecuencias de castigar penalmente la gestión irregular del...
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Aspectos jurídico-penales relativos a la adquisición de inmuebles. Los fraudes inmobiliarios
... El fraude de anticipos a cuenta en la compraventa de inmuebles, cuando nunca existió por parte del vendedor la intención ... había venido planteando la necesidad o no de la traditio real o ficticia en la primera venta, resolviendo la polémica a favor del delito aunque ...
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STS 494/2014, 18 de Junio de 2014
INSOLVENCIA PUNIBLE. CONCURSO DE ACREEDORES. El desajuste entre el fallo y las pretensiones de las partes ha de ser material, de modo que las cuestiones planteadas queden sin respuesta, y no meramente formal, ya que esto último no justificaría la anulación de la sentencia con la finalidad de que el Tribunal proceda a dictar otra en la que diga de forma expresa lo que ya resolvió implícitamente en
... Universal de Accionistas de IDESA; el contrato privado de compraventa de acciones de esa entidad, así como el contrato de 16 de mayo de 2008, ... -
Vigente
Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal. (Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo)
... º Los créditos por contratos de arrendamiento financiero o de compraventa con precio aplazado de bienes muebles o inmuebles, a favor de los ... acto jurídico dirigido a simular una situación patrimonial ficticia ... 4.º Cuando el deudor hubiera cometido inexactitud grave en ...