cheque falsificacion firma

- Estafa. Negocio jurídico criminalizado. Doctrina.- Principio acusatorio.- Presunción de inocencia, sobre el "animus".- Responsabilidades civiles a determinar en fase de ejecución de sentencia. Doctrina.

Falsedad documento mercantil y tentativa de estafa procesal. Prescripción delitos conexos. Necesidad prescripción delito más grave. Pena en abstracto. Plenos Sala 28-4-97 y 16-12-2008. Principio acusatorio. La condena por distinto apartado del art. 390 no supone vulneración de dicho principio. Motivación sentencia. Doctrina de la Sala. Condena en costas inclusión de las causadas por la acusación...

DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. ESTAFA. El recurrente, cuestiona que lo acontecido en ese ámbito pueda servir para llegar al resultado que se expresa en los hechos y en el fallo. Pues bien, será o no será cierto pero es algo que no puede saberse mediante la lectura de la sentencia, que es rigurosamente oscura en todos estos aspectos. Por lo que la conclusión de que en la misma se ha...

"DELITO DE ESTAFA DOCUMENTAL CONTINUADA. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. El tribunal forma su convicción sobre los hechos declarados probados atendiendo a los siguientes indicios que declara: es el acusado el librador de las letras; en ellas hace figurar un documento de identidad distinto; los aceptantes de las letras de cambio no tienen deuda alguna con el librador al que conocen por su condición de

ATENUANTE DE GRAVE DROGADICCION. ROBO, FALSEDAD DOCUMENTAL, ESTAFA. Para la aplicación de la atenuación del art. 21.2, la atenuante de grave adicción, además del prespuesto biológico, el tipo de la atenuación requiere una relación causal entre la adicción y el delito cometido en clara referencia a la denominada delincuencia funcional en el que el delito se comete en función de una drogadicción...

NULIDAD DE TESTAMENTO. COMPETENCIA. FALSEDAD DE FIRMA. No resulta ajustado a derecho que el Juzgador de Instancia desconozca la existencia de la resolución judicial extranjera que no solo procede al registro del original del testamento otorgado declarando su validez sino también a la designación de ejecutor testamentario, decisión que debe ser objeto del correspondiente reconocimiento incidental...

DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. Se trata en definitiva de conductas en las que la autoridad o el funcionario público que tiene a su cargo los caudales por razón de sus funciones, lejos de destinarlos al cumplimiento de las previstas atenciones públicas, los separa de las mismas y, extrayéndolos del control público, con ánimo de lucro, los incorpora a su patrimonio haciéndolos propios, o...

"DELITOS. FALSEDAD. DOCUMENTOS MERCANTILES. Se trataba de encubrir el apoderamiento de los cuatro millones de pesetas que realizó e acusado de los fondos de la Caja Postal. No nos dice el mencionado relato si esas falsedades de los dos recibos se hicieron en una sola acción o en dos diferentes. El hecho de que se pusieran fechas distintas no implica que se realizara en dos veces. Bien pudo...

DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. Se trata de un delito tendencial donde el dolo se asocia al hecho de la ocultación voluntaria con la intención de perjudicar, lo que no exige un perjuicio real y efectivo en el titular del derecho de crédito. Se trata de la intención de burlar los dictados de la responsabilidad universal y tratar de poner a salvo el patrimonio, o parte de él, de las legítimas...

APROPIACIÓN INDEBIDA. Es circunstancia atenuante la de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima o a disminuir sus efectos, exigiendo expresamente que tal conducta tenga lugar en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral. Con esta previsión se reconoce eficacia en orden a la disminución de la pena a algunos actos...

DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES. ESTAFA. FALSEDAD Y DAÑOS. El derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, no identificable con el derecho procesal al cumplimiento de los plazos establecidos en las leyes, impone a los órganos jurisdiccionales la obligación de resolver las cuestiones que les sean sometidas y ejecutar lo resuelto, en un tiempo razonable, tratándose de...

DELITO DE HURTO, FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL Y ESTAFA. PENA. La pena resultante en la prevista en el delito mas gravemente penado, en este caso el delito de estafa, en su mitad superior, cuya penalidad ha de situarse entre los tres años y seis meses de prisión y los seis años, mas la pena pecuniaria. En esta opción, atendiendo a la concurrencia de la circunstancia atenuante y a la revisión...

ESTAFA. Sabido es que requiere el delito de estafa el concurso de todos y cada uno de los requisitos constitutivos de tal ilícito penal, a saber: A) Existencia de una acción engañosa precedente o concurrente realizada por el sujeto activo con la finalidad de enriquecerse él mismo o un tercero; B) Que esa acción sea adecuada, eficaz y suficiente para inducir a error al sujeto pasivo; C) Que en...

"DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA. DIFERENCIAS: La apropiación indebida como una de las modalidades de administración desleal protege las relaciones internas, es decir, entre el administrador de la sociedad y la sociedad misma, frente a los perjuicios que aquél pueda causa a ésta por infracción de sus deberes; y su diferencia con la estafa reside en que ésta última requiere al menos dos...

ESTAFA. FALSIFICACIÓN DOCUMENTAL. El acusado continuó después de percibir ese anticipo, al igual que lo hizo tras el primero, desarrollando el proyecto y falseando la información y documentación con la que aparentaba cumplir las condiciones para la consecución de la subvención, de la única subvención, cuya valoración sobre el cumplimiento de sus condiciones tiene lugar terminado y justificado el...

"ACCIÓN CAMBIARIA. OPOSICIÓN. PAGARÉS. FALSIFICACIÓN DE FIRMA. Ejercitada por la entidad BARCLAYS BANK, S.A., contra la también mercantil, EXPLOTACIONES PINILLA, S.L., una acción cambiaria de la que constituye título los pagarés aportados con la demanda y designados como documentos de la misma, dicha mercantil demandada compareció en autos y formuló demanda de oposición, alegando la excepción

ESTAFA.FALSEDAD DE DOCUMENTO. Los delitos de falsedad y estafa se pueden cometer tanto desde la condición primera administradora, como desde las categorías de administrador, contable y gestor. El delito de estafa puede proclamarse al margen de categorías profesionales o funcionales determinadas.El alzamiento de bienes consiste en cualquier actividad que tiende a menoscabar fraudulentamente el...

• Revista de Contratación Electrónica

Después de trascurridos diez años desde la primera regulación sobre dinero electrónico y entidades de dinero electrónico, se ha considerado conveniente abordar su reforma. De ahí, la aprobación de la Directiva 2009/110/CE, de 16 de septiembre sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como sobre la supervisión prudencial de dichas entidades, que ha...

- Delitos de tráfico de drogas (heroína y cocaína).- Agravantes específicas de notoria importancia y pertenencia a organización.- Intervenciones telefónicas. Exigencia constitucional de motivación. Examen. Prórrogas. Doctrina general.- Las intervenciones telefónicas como prueba de cargo y como medio de investigación. Requisitos en ambas variantes.- Error de hecho en la apreciación de la prueba.-...

FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. La agravación por el uso del cheque atenta contra la seguridad del tráfico mercantil y financiero. Se protege la apariencia formal del instrumento mercantil, necesaria en el tráfico fluido, lo que facilita el mecanismo defraudatorio o engañoso, poniendo en peligro la fiabilidad y credibilidad del tráfico mercantil (STS 1243/02, de 2 de julio; 1475/02, de 20 de...

• La contratación bancaria

1. Introducción 2. Concepto y clases 2.1. Concepto e importancia en el tráfico 2.2. Clases de transferencias 3. Disposiciones aplicables a la transferencia bancaria en el derecho español 4. La ley modelo de uncitral sobre transferencias internacionales de crédito 5. Naturaleza jurídica 5.1. Teorías Unitarias 5.2. La construcción disgregadora 6. Las relaciones existentes en la transferencia:...

FALSEDAD DE DOCUMENTO OFICIAL. El que altere, copie, reproduzca o de cualquier otro modo falsifique tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años. Se impondrá la pena en su mitad superior cuando los efectos falsificados afecten a una generalidad de personas o cuando los hechos se cometan en el marco de una organización criminal...

"DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. BLANQUEO DE CAPITALES. RECEPTACIÓN DE GANANCIAS. FALSEDAD DE DOCUMENTO. PRUEBA. Se persigue penalmente a los imputados por delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales, receptación de ganancias procedentes del narcotráfico, falsedad de documento de identidad, tenencia ilícita de arma corta reglamentada y revelación de secretos por funcionario público....

• Revista de Contratación Electrónica

El abono para la contratación de bienes y servicios, por parte del consumidor y/o usuario, pue-de efectuarse en virtud de diferentes medios de pago. Aunque la variedad que, respecto a los mismos, exis-te es relativamente amplia, hay uno de ellos que es ampliamente utilizado. Nos referimos a las tarjetas bancarias, cuyo uso en la Red no cesa de incrementarse. En el presente artículo efectuaremos...

• Revista de Contratación Electrónica

Titulo I. Disposiciones generales. Capitulo unico. Objeto y principios generales. Titulo II. Documentos y contratacion electronica. Capitulo I. Reglas generales. Capitulo II. Documentos publicos. Capítulo III. Despacho y recepción de mensajes de datos. Capítulo IV. Contratación electrónica. Capitulo V. Reglas probatorias. Titulo III. Firma electronica, certificados...