delito falsedad documento mercantil
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Defraudaciones
... nueva regulación, ha provocado que el delito de apropiación . indebida ahora se presente con ... que actúa en una estrecha relación mercantil basada enla confianza, que genera en el mismo la ... cialmente respecto del delito de falsedad. Además, y como ya se apuntó en el examen del ... ahí que se considere que ese uso del documento falso para engañar al disponente constituya un ...
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STS 811/2014, 3 de Diciembre de 2014
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. Parece extraño al recurrente que la sentencia exonere de responsabilidad civil subsidiaria al Sr. Artemio y sin embargo sí debe responder aquél que no tiene ninguna relación jurídica con el autor del delito causante del daño, la cual no ha tenido intervención ni en la elección primera del responsable penal, ni después en el control y vigilancia...
..., que condenó al acusado Raúl de un delito de falsedad en documento mercantil, los ... -
Jurisprudencia Penal (Parte I)
...El delito de abandono de menores, aunque la situación ... solo percibió del acusado mediante el documento transaccional 37.000 euros. Así las cosas, no ... . la mercantil Gxxxx Cxxxx y Cxxxx, S.L. a fin de justificar las ... un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad") ha ...
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STS 502/2013, 5 de Junio de 2013
ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. El Tribunal de instancia relata en el factum hechos que vertebran el delito de falsedad de documento mercantil efectuado por el absuelto Severino y rechaza la subsunción jurídica en el delito de falsedad de documento mercantil por estimar que la falsificación es inocua en la medida que fue instrumental para la estafa, y como tal estafa no existía, absuelve
... la administradora única de la entidad mercantil Construcciones Javier Lemos. En tal condición el ... a la acusada María Purificación del delito continuado de estafa y a Severino del delito ... de estafa y del delito continuado de falsedad en documento mercantil de los que venían siendo ... -
STS 828/2017, 15 de Diciembre de 2017
FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. La pretensión de la declaración de la ilicitud de la prueba documental ha quedado ya indirectamente descartada en virtud de la argumentación plasmada en el fundamento precedente. Se estima parcialmente la casación.
...ó Procedimiento Abreviado 141/2008, por delito continuado de falsedad en documento mercantil y ... -
STS 76/2018, 13 de Febrero de 2018
APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. La garantía de presunción de inocencia implica, en efecto, una determinada relación, lógica o científica, entre el resultado de la actividad probatoria y la certeza que el tribunal que condena debe tener respecto a la verdad de la imputación formulada contra el penado. Se estima la casación.
.../2016, contra Dª María Virtudes , por un delito continuado de apropiación indebida y delito inuado de falsedad en documento mercantil, y, una vez concluso, lo ... -
STS 548/2013, 19 de Junio de 2013
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. Tal y como señala el Fiscal en su informe, la cuestión que aquí se plantea efectivamente se debatió por este Tribunal en Sala General de 08/03/2002, alcanzándose entonces el siguiente acuerdo: "la falsificación de un cheque y su utilización posterior por el autor de la falsificación para cometer una estafa debe sancionarse como concurso de delitos entre estafa...
... Primera, que condenó a la acusada por un delito de falsedad en documento mercantil en concurso ... -
STS 235/2019, 9 de Mayo de 2019
DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. AGRAVANTE POR RAZÓN DE CUANTÍA Y DE ABUSO DE RELACIONES PERSONALES. Respecto a la continuidad delictiva y el concurso medial, la conducta del acusado no aparece estructurada en una unidad natural de acción, sino en varias acciones fraudulentas realizadas en distintas fechas y por diferentes sumas dinerarias que han de ser concebidas como unidades típicas del delito de
... 37/2017, por delitos de estafa y falsedad en documento mercantil contra Melchor , y lo ... como autor criminalmente responsable de un delito continuado de estafa de los artículos 248.1 , ... -
Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al primer cuatrimestre de 2014. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes materias: delito de homicidio en grado de tentativa; delito de apropiación indebida mediante distracción de dinero; delito de estafa; delito contra la propiedad...
... interpretación del elemento subjetivo del delito (art. 225 bis CP) ajena a la consideración ... de Cáceres que llevaba la entidad mercantil Car 88 S.A, regentado por el acusado Evelio. En ...Desestima el recurso. DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL (arts. 390.3 y 4 y 392.1 ... -
STS 598/2017, 24 de Julio de 2017
ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. Es claro que el engaño desarrollado por el recurrente fue bastante en la medida que como se dice en la sentencia, el recurrente era un comercial del concesionario que llevaba tiempo operando con la concesionaria, y como tal recogía la documentación de los particulares que entregaba a la financiera, y en esta situación, es claro que son prioritarias las "pau
... Provincial de Santander, Sección I, por delito de estafa y falsedad en documento mercantil, ... -
La nueva configuración del delito fiscal tras la aprobación de la Ley 34/2015: la autoincriminación del sujeto inspeccionado
Después de constatar que la nueva regulación del delito contra la Hacienda Pública contenida en la Ley 34/2015 vulnera determinados derechos fundamentales del contribuyente, se pasa al análisis de la autoincriminación en el procedimiento inspector, en especial se verifica si se vulnera el derecho a no declarar contra sí mismo cuando la Inspección dicta una liquidación vinculada a delito, pero...
.... Los administradores de una sociedad mercantil, ya sean de derecho o de hecho 9 , . son los ... se extienden al delito contable y a la falsedad documental, pero no a otros delitos, por lo que ...ón indica: “El de falsedad en documento mercantil consiste en el libramiento, durante los ... -
STS 846/2014, 11 de Diciembre de 2014
DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. CONCURSO MEDIAL. El engaño sería el propio documento, entendiendo fundidos ambos conceptos por consunción, ya que la alteración documental no es un ingrediente más del ardid, sino su misma esencia. Ciertamente en ese tiempo se entendían enteramente solapadas tales conductas por coincidencia del desvalor contenido en ambos injustos. Se desestima la casación.
... , en causa seguida contra Victorino por delito de estafa y falsedad documental, los componentes ... nº NUM000 a nombre de dicha persona, documento que había sido previamente fabricado por sí o ... documentos de naturaleza pública y mercantil. De modo que el motivo necesariamente se ... -
STS 348/2014, 1 de Abril de 2014
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. Lo que se requiere es que el engaño sea bastante, es decir suficiente y proporcionado para la consecución de los fines perseguidos, y su idoneidad debe apreciarse atendiendo tanto a módulos objetivos como en función de las condiciones del sujeto pasivo, desconocedor o con un deformado conocimiento de la realidad por causa de la insidia o...
... Jose Antonio como autor responsable de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y ... -
STS 232/2014, 25 de Marzo de 2014
ESTAFA. FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO MERCANTIL. La figura de la estafa procesal, por su propia estructura típica, no es ajena a cierta controversia. Requiere para su consumación un perjuicio patrimonial que el autor ocasiona valiéndose de un engaño que, en este caso, tiene como destinatario al Juez que ha de tomar una decisión en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Sin embargo, la...
... 2013 en causa seguida contra Adolfo , por delito de estafa (todos los supuestos), los Excmos. ...ó como prueba documental al mismo el documento de "Acta de Adhesión al Plan de Seguridad y ... comprobación al haber desaparecido la mercantil del domicilio designado en el que la empresa que ... mismo pudieran presentar elementos de falsedad documental y estafa procesal". . Tercero.- ... -
STS 32/2006, 23 de Enero de 2006
FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO. La cuestión a determinar consiste en si es posible la condena por el delito de falsedad en documento privado cuando la acusación se sostenía por la comisión de un delito de falsedad en documento mercantil. El delito de falsedad en documento privado, en atención a la pena que le señala el Código Penal en el artículo 395, no es un delito más grave que el delito de...
...ó por delitos de detención ilegal y falsedad en documento público, los componentes de la Sala ... durante el tiempo de la condena, por el delito" de detención ilegal. - 1 año y 9 meses de prisi\xC3"... de un delito de falsedad en documento mercantil como medio para cometer un delito de estafa, y ... -
Los delitos societarios
... de dirección y gestión de la sociedad mercantil, son los que pueden ejecutar las conductas ... el artículo 295 y ha trasladado este delito al artículo 252, dentro de las defraudaciones, ... unas cuentas puede ser incorrecto, sin falsedad, si las partidas no son correctamente ... y cuentas anuales o cualquier otro documento que deba reflejar la situación jurídica o ...
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STS 785/2013, 22 de Octubre de 2013
FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. BLANQUEO DE CAPITALES. La pretensión de la ahora recurrente de llevar a cabo una nueva valoración de pruebas personales, como resulta de la pretensión que se traduce en la referencia parcial a las declaraciones de testigos, que han sido valoradas expresamente por el tribunal, en modo alguno es admisible en esta vía casacional, cuando se constata que el tribunal no
... recurrente, como autora responsable de un delito de blanqueo de dinero o receptación , habiendo ... de autor de delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con ... -
STS 211/2014, 18 de Marzo de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. Es de toda evidencia que la cuestión resuelta se atiene a las características que presenta el caso. La falsedad o falseamiento de las cuentas anuales de una sociedad, si reviste idoneidad para causar un perjuicio, es típica según el artículo 290 cuando quien la comete es el administrador de hecho o de derecho de la entidad. La posible...
...ó las cuentas anuales en el Registro Mercantil en base a la información contable contenida en ... responsable en concepto de autor de un delito continuado de Apropiación indebida en concurso edial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, ya definidos, ... -
STS 1025/2007, 21 de Noviembre de 2007
"DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. DELITO DE ESTAFA. PRESCRIPCIÓN. CONTINUIDAD DELICTIVA. Se desarrolló juicio por delitos continuados de falsedad en documento mercantil en concurso medial con delito continuado de estafa. Cuando se trataba de delitos continuados, el día inicial del cómputo del plazo de prescripción era el de la comisión de la última infracción; el Código Penal vigente,...
... Provincial de Lugo que les condenó por delito continuado de falsedad en documento mercantil en ... -
STS 468/2014, 10 de Junio de 2014
ESTAFA. DELITOS SOCIETARIOS. APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD DOCUMENTAL. Aún cuando la conducta de la agencia podría calificarse de infracción, en virtud del criterio de la CNMV sobre cual es el alcance de la actividad de gestión de carteras que pueden desarrollar los representantes de sociedades y agencias de valores, al haber representantes a los que se les ha permitido gestionar directamente...
..., apropiación indebida agravada y falsedad documental, los componentes de la Sala Segunda ...mercantil "GESTIDINER AGENCIA DE VALORES S.A.", ... ello presentó, y se incorporó como documento unido a la escritura, un certificado de fecha 18 ... responsable en concepto de autor de un DELITO MASA DE ESTAFA, previsto en los artículos 74.2 , ... -
La Sección 10ª de la Audiencia de Barcelona hace pública la sentencia del caso Palau
... influencias, de blanqueo de capitales y falsedad documental contable, de falsedad en documento ...: nueve años y ocho meses de prisión por delito continuado de malversación y apropiación ... de falsificación en documento mercantil cometido por funcionario público y un delito de ...
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STS 22/2017, 23 de Enero de 2017
FALSEDAD DOCUMENTAL. FRAUDE DE SUBVENCIONES. CONCURSO MEDIAL. Se condena a los dos acusados por un delito de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de fraude de subveciones. Los acusados llevaron a cabo una trama dirigida a la obtención de un beneficio económico fraudulento a expensas de la Administración, beneficiándose de una subvención, truncando la facturación y...
... 228/2013, seguido por los delitos de falsedad en documento mercantil en concurso medial y por ...ón de beneficiario de los efectos del delito de fraude de subvenciones; la referencia es solo ... -
STS 89/2006, 7 de Febrero de 2006
DELITO DE ESTAFA. DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ENGAÑO A ESCRIBANÍA. MANIFESTACIONES FALSAS SOBRE JUNTA SOCIAL. El acusdo conoció que no se había celebrado junta universal ni, por tanto, se había adoptado ningún acuerdo, pese a lo cual actuó engañando al empleado de la notaria. En primera instancia se absuelve al acusado del delito de estafa, condenándoselo por un delito de falsedad...
... absolutorio le condenó por un delito de falsedad documental, los componentes de la ... de Administrador Único de dicha mercantil al propio acusado, le instó a que redactara un ... responsable de un delito de falsedad en documento mercantil, sin la concurrencia de circunstancias ... -
STS 402/2014, 14 de Mayo de 2014
FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. La condena se ha producido en el respeto del principio acusatorio, pues el único cauce legal practicable para llegar a aquel resultado es el que brinda el precepto formalmente omitido, pero materialmente tomado en consideración de una forma tan clara que ni siquiera planteó dudas al que recurre. Se estima parcialmente la casación.
... Procedimiento Abreviado 6/2006), por un delito de estafa y un delito continuado de falsedad en ... tuvo relaciones comerciales con la mercantil "VEXCATRANS, SL" dedicada al movimiento de ... y delito continuado de falsedad de documento. Declaramos de oficio las costas causadas. . ... -
Jurisprudencia Penal
... delitos sean homogéneos para condenar por delito distinto del acusado. . El principio acusatorio ..., empleado o colaborador de una empresa mercantil, o de una sociedad, asociación, fundación u ... este afectado por un vicio o tacha de falsedad y que haya existido un concierto de voluntades ... se determinarán a través del documento oficial de identidad, y, en su. . defecto o ...