cheque falso y falsificado

ESTAFA. ENGAÑO. Dicho engaño ha de ser «bastante», es decir, suficiente y proporcional para la consecución de los fines propuestos, habiendo de tener adecuada entidad para que en la convivencia social actúe como estímulo eficaz del traspaso patrimonial, debiendo valorarse aquella idoneidad tanto atendiendo a módulos objetivos como en función de las condiciones personales del sujeto afectado y de...

"RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA.INFRACCIÓN DE LEY. Se recurre la sentencia que condena a los recurrentes como autores responsables de sendos delitos continuados de falsedad documental y estafa. Se denuncia igualmente infracción de ley ""por haberse omitido la aplicación de los artículos 106 y 108 del Código Penal en la determinación de la forma de satisfacción de...

PROCEDIMIENTO PENAL. PENA. CUANTÍA. La conformidad del acusado con la pena solicitada por el Ministerio Fiscal implica un reconocimiento íntegro de los hechos, renunciando a la celebración del juicio o, en su caso, a la posibilidad de defenderse en el alegato final cuando la aceptación se ha producido en el momento de elevar a definitivas las conclusiones provisionales. Sus efectos son análogos

DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. El sujeto que está en situación de conocer y obligado a conocer y consecuentemente omite el cumplimiento de su deber. Estos supuestos expresan una indiferencia respecto al origen ilícito que permite afirmar de forma racional su conocimiento típico respecto al delito de blanqueo de dinero. Se trata, por lo tanto, de explicar racionalmente la...

"DELITOS CONTINUADOS DE ESTAFA Y FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO. No se trata de una emisión de unos documentos por quien puede hacerlo en los que se hagan constar a sabiendas datos inexactos, sino de la creación de documentos ex novo en los que figuran empresas y personas que nada tienen que ver con los extremos que en ellos se hacen constar, así como un contenido que no se ajusta a la realidad,...

• Cuadernos de Política Criminal

BLANQUEO DE CAPITALES. TRIBUNAL COMPETENTE. Una vez verificado que el auxilio judicial internacional, singularmente dentro de la Unión Europea, se ha efectuado de acuerdo con los tratados en vigor, no procede por el Juez español someta al contraste de la legislación española las actuaciones efectuadas vía Comisión Rogatoria en otro país, según su propia legislación. La existencia de un...

FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. Hay que recordar que según la jurisprudencia de esta Sala, por documento mercantil debe entenderse todo documento que sea expresión de una operación comercial, plasmada en la creación, alteración o extinción de obligaciones de naturaleza mercantil, ya para cancelarlas, ya para acreditar derechos y deberes de tal carácter o sirvan para demostrarlas. En este...

ESTAFA. Ha señalado el Tribunal Supremo en sentencia de 10.5.2012 (ROJ STS 3037/2012 ) respecto del delito de estafa ( artículo 248.1 CP ): "La estafa requiere como elemento esencial la concurrencia del engaño que debe ser suficiente para generar un acto de disposición de la víctima, que constituye la consecuencia de la actuación engañosa. Acto de disposición que realiza el engañado bajo la...

Prevaricación administrativa. Delito de malversación de caudales públicos. Autor en concurso ideal. Falsedad en documento oficial

• Aspectos jurídicos de los contratos atípicos IV

1.° concepto. - 2.° Diferencias con figuras jurídicas afines. - 3.° Naturaleza. -4.° Requisitos, derechos y obligaciones de las partes. -5.° Legislación. - 6.° Jurisprudencia. - 7.° Formularios. - 8.° Bibliografía.

DELITO DE ESTAFA y DE FALSEDAD DE DOCUMENTO MERCANTIL. . Predeterminación del fallo. "Ánimo de lucro". . Error en la apreciación de la prueba. . Presunción de inocencia. . Falsedad en documento mercantil. . Concurso ideal. Penalidad aplicable.

• Documentos de Trabajo. Seminario Permanente de Ciencias Sociales

Se plantea la cuestión de la postura del banco cuando se comete un delito de estafa y/o falsedad en documento en las operaciones que se realizan con aquél. Se crea, pues el problema de determinar qué papel tiene una entidad financiera, como persona jurídica dentro del proceso penal en estos casos, ya que en ocasiones un perjudicado, como es la entidad bancaria, ejerce la acusación particular y a...

"DELITO DE FALSEDAD Y ESTAFA. El documento de ""solicitud de crédito"" constituye inequívocamente un documento mercantil porque cumple la triple función documental de perpetuar las declaraciones de voluntad, identificar a los autores y servir de medio de prueba del negocio jurídico que se refleja en el documento. En primera instancia se condena. Se desestima casación. "

"DELITOS CONTINUADOS DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL Y ESTAFA . DILACIONES INDEBIDAS: NO SE APRECIA ESTA VULNERACIÓN CONSTITUCIONAL (ES UNA CUESTIÓN NUEVA Y CARECE DE PRACTICIDAD). Los procesados tenían en el pabellón industrial entre otros objetos diversos sellos de caucho para la impresión de conformidad bancaria en talones. De las cuentas corrientes no eran titulares los inculpados ni...

DELITO DE FALSEDAD. ESTAFA. CHEQUE FALSIFICADO. Una vez falsificados los cheques es evidente, que el acusado procedi— a su cobro en beneficio propio, sin haber devuelto cantidad alguna a la empresa. En cuanto a los cheques del banco la Sala otorga plena credibilidad a las declaraciones de la administradora y apoderado de la empresa, en el sentido de considerar probado que fue el acusado la ...

DELITO DE FASEDAD. ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. Hubo un engaño bastante provocado por el acusado para hacer creer a las victimas que si entregan un dinero les proporcionaría un inmueble de los que la Tesorería General de la Seguridad tenia por habérselo adjudicado en subastas, lo cual era plenamente verosímil, ya que puede entenderse como de conocimiento común que los organismos públicos...

• Revista de Contratación Electrónica

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)

DELITO DE ESTAFA. Sabido resulta que la prueba pericial participa de la naturaleza de prueba personal a la hora de su valoración, al ser en el acto del plenario donde se somete la misma a los principios de inmediación y contradicción. Bajo el privilegio de la percepción directa de la práctica de la prueba, la magistrada no resultó convencida por el informe del Sr. Juan Pedro, quien negó que el...

Usurpación de funciones públicas. Falsedad en documento oficial. Delito de estafa. Administrador judicial

LIBERTAD SINDICAL. GARANTÍA DE INDEMNIDAD. ACOSO. INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. Se trata de una garantía de indemnidad que veda cualquier diferencia de trato por razón de la afiliación sindical o actividad sindical de los trabajadores y sus representantes, en relación con el resto de los trabajadores. El derecho a la libertad sindical queda afectado y menoscabado si la actividad sindical...

DELITO: BLANQUEO DE CAPITALES POR IMPRUDENCIA. MOTIVOS: error en la apreciación de la prueba, presunción de inocencia

• Los actos copenados

DELITO DE COHECHO. Se solicita la condena del acusado por un delito de cohecho. El acusado actuó en todo momento en el ejercicio de su función pública, pues tenía jurisdicción sobre los referidos justiciables, que en aquel momento estaban implicados en unas actuaciones que él tramitaba, siendo la causa de la entrega del dinero el ya expresado temor de los constructores referidos a que, de no...