cheque cruzado caso practico
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La prueba en la comisión de los delitos contra la intimidad, libertad e indemnidad de sexual a través de las nuevas tecnologías
... una u otra consideración, en cualquier caso, el soporte que se incorpora al proceso es un ... puede ser asistido por un perito o práctico en la materia, además de que se adopten las ...
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La competencia territorial en los Acuerdos del TS
... penal la competencia territorial es en todo caso improrrogable, y el criterio general es que ... 14 LECrim, y opta por un criterio práctico, objetivo y facilitador de la persecución ...
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Marketing digital y medicina voluntaria. Estrategias comerciales y restricciones legales en la publicidad en la red de servicios de salud no curativos
... En todo caso, en la prestación del servicio de salud no es ... los ofrecidos por el médico que las practicó ni los deseados por la paciente, que no fue ...
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STS 214/2018, 8 de Mayo de 2018
DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA. La representación plástica de las conductas que se relacionan refieren una asociación que se apoya en una pluralidad de personas y empresas que se prevale de unas relaciones personales y que realizan de conductas que son típicas de prevaricaciones, en la medida que quiebran los principios de actuación de la función pública, y supone la distracción de dinero público....
... como órganos estructurales - como es el caso de las Consellerías-, bien como ente ... de 5.300,00 euros, que fue pagada mediante cheque, que fue remesado bancariamente por Joyería ... de la oficina de la calle Serrano 40 se practicó sin la presencia del acusado que se encontraba ... incorpora a la causa, el interrogatorio cruzado, la posibilidad de valorar la prueba del sumario ... -
SAN 20/2018, 17 de Mayo de 2018
TRAMA GÜRTEL. RESPONSABILIDAD PENAL. Se condena a 29 de los 37 acusados del caso Gürtel por comisión de delitos de asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, exacciones ilegales, tráfico de...
... caso de impago conforme a lo previsto en el art. 53 CP ... 11/06/2002 Cheque NUM094 Caja Sur 1058,32 ... 25/07/2002 ... Previo a la adjudicación, se habían cruzado correos una de las empresas adjudicatarias, SWAT ... todas las sesiones del juicio en que se practicó prueba, en la que se viene a resumir que, toda ... -
STS 905/2010, 21 de Octubre de 2010
APROPIACION INDEBIDA. En el caso que nos ocupa, la conducta del acusado es incardinable en el tipo de la apropiación indebida aplicado por la sala de instancia, en la medida en que, al margen del abuso incurrido por su parte en la venta del inmueble, que consigue por la vigencia de los poderes otorgados por la víctima, una vez producida tal venta, y aceptada la situación por ésta -dado su...
... firma de la escritura de compraventa en un cheque, cruzado y al portador, número NUM003, también ... Y ello porque no se practicó la prueba que solicitó, pericial caligráfica ... Lo que es muy importante para el caso es que en el delito de apropiación indebida, en ... -
La suspensión de la ejecución de los actos administrativos tributarios: la problemática del reembolso del coste de las garantías aportadas
... de la solicitud antes de pronunciarse, en su caso, acerca del otorgamiento o la denegación de la ... de la entidad de crédito) y el cheque cruzado o nominativo. téngase presente que, si ...
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Vigente
Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 939/2005, de 29 de julio)
... de inadmisión de las solicitudes y, para el caso de admisión, se regulan de forma detallada los ... - Cheque ... - Tarjeta de crédito y débito ... nominativo a favor del Tesoro público y cruzado ... - Estar conformado o certificado por la ... Si la liquidación del tributo se practicó sobre documentos que no pudieran ser objeto de ...
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STS 822/2008, 4 de Diciembre de 2008
- Identificación del culpable. Reconocimiento fotográfico en sede policial. Diligencia judicial de reconocimiento en rueda. Doctrina general.- Delito imposible. Doctrina general.- Dilaciones indebidas. Concurrencia.
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Vigente
Reglamento General de las Actuaciones y los Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y de desarrollo de las Normas Comunes de los Procedimientos de Aplicación de los Tributos (Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio)
... de su incumplimiento, así como, en su caso, los efectos de la falta de resolución serán, ... transferencia bancaria o, en su caso, del cheque ... De acuerdo con lo dispuesto en el ... crédito, se efectuará mediante cheque cruzado ... 5. La solicitud deberá acompañarse de ... a la liquidación que se practicó con relación a dicha declaración inicial ...
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STC 233/2005, 26 de Septiembre de 2005
Recurso de amparo 573-2001. Promovido por Juan R.G. frente a la Sentencias de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de lo Penal de Barcelona que le condenaron por delitos contra la hacienda pública. Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad, a un proceso con garantías y sin dilaciones y a la presunción de inocencia: inspección tributaria sobre los movimientos de una cuenta bancaria
... trate de gastos deducibles, lo que no es el caso. En los demás supuestos bastará a los fines ... datos bancarios relativos al pago de un cheque únicamente su anotación y justificación de la ... , y que la prueba documental se practicó de forma constitucionalmente correcta, existió ... estuvieron sometidos al interrogatorio cruzado de las partes en contienda en audiencia pública, ... -
Vigente
Código de Comercio (Real Decreto 22 de agosto de 1885)
... y a los Tribunales para decidir en cada caso concreto lo que debe entenderse por acto de ... y a la experiencia y espíritu práctico de los Jueces y Magistrados ... Fuentes del ... de la persona contra quien se libra el cheque. Por eso la nota fundamental y característica de ...
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Apéndice normativo
... fijarán sus honorarios con sujeción, en su caso, a las normas reguladoras de su estatuto ... ón que proceda mediante la emisión de cheque nominativo del Banco de España. Asimismo, se ... ón mediante la emisión de cheque cruzado o nominativo del Banco de España cuando ésta no ...
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Inmuebles 2011
... y los estatutos de la misma, ya que en caso de que adquiriéramos el piso, estaríamos ... …" la cantidad de … … euros, mediante cheque número …, del Banco … ... SEGUNDA.- ... de interés diarios a los que se han cruzado operaciones a plazo de un año en el mercado de ...
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Real Decreto 297/2021, de 27 de abril, por el que se establecen determinadas cualificaciones profesionales de las familias profesionales Agraria, Comercio y Marketing, Energía y Agua, Hostelería y Turismo, Instalación y Mantenimiento, Madera, Mueble y Corcho, Marítimo-Pesquera y Transporte y Mantenimiento de Vehículos, que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de las familias profesionales Agraria, Hostelería y Turismo, Instalación y Mantenimiento, Madera, Mueble y Corcho, Marítimo-Pesquera y Transporte y Mantenimiento de Vehículos, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por determinados reales decretos.
... su revisión periódica que, en todo caso, deberá efectuarse en un plazo no superior a ... CE1.7 En un supuesto práctico de preparación de naves de una explotación ... de compra o consumo, garantizando el uso cruzado de datos ... CE4.4 Realizar acciones que ... establezca la organización –efectivo, cheque, tarjetas, medios electrónicos, terminales de ...
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Hacia una valoración probatoria respetuosa de la presunción de inocencia
... En todo caso, a diferencia de las cuestiones jurídicas ... «resulta absurdo que un documento (como un cheque o un contrato) firmado por el acusado fuera del ... , lo que conlleva el importante efecto práctico, atendiendo a las reglas sobre la carga de la ... en el denominado «interrogatorio cruzado de testigos», técnica plenaria propia del ...
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Práctica del interrogatorio. Interrogatorio mediante exhorto
Interrogatorio mediante exhorto: 11ª. Declaración mediante exhorto. ¿Qué parámetros debemos utilizar para apreciar la "distancia, dificultad de desplazamiento, circunstancias personales o circunstancias análogas" (art. 169. 4 LEC) que impiden la comparecencia de la parte ante el juez que conoce del juicio? ¿Puede el juzgado Decano devolver un exhorto remitido para la práctica de la prueba por...
... Cada caso se valorará siempre que previamente sea ... más garantista y a la vez más práctico, dejar fijadas las preguntas de ambas partes, ... que no se identificaba al beneficiario del cheque ... Y las conclusiones denegatorias de la ... da carta de naturaleza al interrogatorio cruzado (cross examination) que es equiparado por la ... -
Pago de la deuda tributaria
... 3.1 Pago de la deuda tributaria mediante cheque 3.2 Pago de la deuda tributaria mediante ... los procedimientos que se dispongan en cada caso: a) Cheque ( artículo 35 RGR ). b) ... nominativo a favor del Tesoro público, cruzado y estar conformado o certificado por la entidad ...
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Inmuebles
... y los estatutos de la misma, ya que en caso de que adquiriéramos el piso, estaríamos ... euros, mediante cheque número ... , del Banco ... SEGUNDA.- ... de interés diarios a los que se han cruzado operaciones a plazo de un año en el mercado de ...
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Liquidaciones periódicas en el IVA
... ón de presentar declaración mensual en este caso será de aplicación incluso en el caso de que no ... ón que proceda mediante la emisión de cheque nominativo del Banco de España ... También se ... ón mediante la emisión de cheque cruzado o nominativo del Banco de España cuando esta no ...
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Deducción por maternidad, familia numerosa o por personas con discapacidad a cargo en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
... a aplicar sobre la cuota diferencial, en el caso de que el contribuyente no solicite el abono ... de Hacienda podrá autorizar el abono por cheque cruzado o nominativo cuando concurran ...
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Límites del derecho a la intimidad y a la protección de datos
... Sin embargo, en el presente caso concurren circunstancias especiales que –en ... no son un medio de pago habitual ni práctico, pero pueden resultar idóneos para ser ... án precisar los datos identificativos del cheque u orden de pago de que se trate, o bien las ...
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Cuestiones generales de las devoluciones en el IVA
... regímenes particulares de devoluciones, caso del régimen de viajeros, art. 117, LIVA y ... MINHAP puede autorizar la devolución por cheque cruzado en ciertas circunstancias, art. 29, ...
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Otros procedimientos de gestión tributaria
... a los que serán de aplicación, en todo caso, las normas establecidas, de manera general, en ... transferencia bancaria o mediante cheque cruzado a la cuenta bancaria que se indique ( ...
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SAP Córdoba 318/2015, 29 de Junio de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA, FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL, ESTAFA Y DELITOS SOCIETARIOS. Quien incorpora a su patrimonio, o de cualquier modo ejerce facultades dominicales sobre una cosa mueble que ha recibido con obligación de restituirla, comete un delito de apropiación indebida. Pero quien recibe como administrador facultades de disposición sobre dinero, valores u otras cosas genéricas fungibles,...
... la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, del Art. 53 del C.Penal ... al acusado ... Grado, pago que se realizara a través de cheque bancario, pago que al dia de hoy se ha hecho ... és se verá no tenga ningún efecto práctico, no pueden ir en detrimento de una posición que, ...