uso fraudulento tarjeta credito
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Tutela de los consumidores en el comercio electrónico
En el presente trabajo se desarrollan los aspectos básicos de la contratación electrónica como un subtipo de la contratación a distancia. Y se analiza el muy reciente régimen jurídico de la comercialización a distancia de servicios financieros: Ley 22/2007, de 11 de julio. En el estudio se tiene en cuenta el nuevo Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de
... DCC Directiva de crédito al consumo ... DCD Directiva sobre ... 1170 del CC español. 119 Si la tarjeta o el programa informático tienen la ... habido ningún tipo de uso abusivo o fraudulento, sino que la solicitud de anulación obedezca ... -
Demanda de reclamación de responsabilidad bancaria por ejecución de transferencias no autorizadas. Phishing bancario
Modelo de demanda de juicio ordinario de reclamación de responsabilidad contra la entidad bancaria por la ejecución de órdenes o transferencias no autorizadas (phishing bancario), en aplicación del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera.
... tarjeta ... -o por su firma manuscrita ... haber advertido a la entidad del uso fraudulento de los códigos, si es que éstos fueron ... y si está asociada a una cuenta de crédito cuando suponga un aumento significativo del ... -
La protección del deudor hipotecario en el actual contexto de crisis económica
La actual situación de crisis económica en que se encuentra inmersa España, con una tasa de paro que afecta al 26,02 por 100 de la población activa, tiene como uno de los principales efectos un aumento exponencial de las ejecuciones hipotecarias, consecuencia del impago de las cuotas hipotecarias —muchas de ellas contratadas durante la burbuja inmobiliaria—, con la consiguiente pérdida de la...
... y garantista; sin él la concesión del crédito hubiera sido escasa, impidiendo a la gran ... con el objeto de impedir el uso fraudulento o abusivo de tales medidas por parte de los ... -
STS 556/2006, 31 de Mayo de 2006
RED TERRORISTA. ORGANIZACIÓN Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAS. LEGALIDAD DE LA INTERVENCIÓN DE TELÉFONOS PARA ESCUCHAS. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. Se reclama contra sentencia desestimatoria de demanda. La validez constitucional de las intervenciones telefónicas y a la defectuosa incorporación a la causa de las grabaciones, su imposible valoración como medio de prueba y su legitimidad como medio de...
... emplearon de forma engañosa tarjetas de crédito VISA, previamente sustraídas por terceras ... pudiera conseguir la renovación de su tarjeta de residencia permanente en España, cuando en ... a fin de beneficiarse del uso fraudulento de tarjetas de crédito; y que tratan con ... -
Tipos de cibercrimen y clasificación de los mismos
... de información referida a tarjetas de crédito 7 ... Aunque se trata de una interesante ... ía redirigir el navegador a un sitio fraudulento, mientras que en la barra de direcciones del ... satisfacía por medio de un cargo en la tarjeta de crédito del adquirente cuyo número ...
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STS 853/2013, 31 de Octubre de 2013
DELITO DE ENCUBRIMIENTO. SIMULACIÓN DE DELITO. DETENCIÓN ILEGAL. COHECHO. LESIONES. Los hechos declarados probados se muestran, claros en cuanto a la intervención del acusado en la colocación de la droga en la vivienda donde acudía la persona que después fue detenida en relación con un delito de tráfico de drogas y presentada ante la autoridad judicial, Jacobo, quien sufrió una prisión preventiva
... abonar los servicios consumidos con tarjeta de crédito. Dicho datáfono era utilizado ... -
SAP Barcelona 520/2015, 19 de Junio de 2015
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. DELITO SOCIETARIO. El derecho al proceso sin dilaciones, no debe, equipararse a la exigencia de cumplimiento de los plazos procesales legalmente establecidos, aunque hay que recordar que el contenido de los instrumentos internacionales suscritos por nuestra Nación, en esta materia, hacen referencia al derecho a un juicio celebrado en plazo razonable, lo que supone no...
... 2.3/Por uso de tarjeta de crédito corporativa de Grupo LABIANA por la antidad de 502.322,28# ... 3/ Pago fraudulento acusado Efrain por una supuesta intervención en ... -
La atribución del riesgo de suplantación de identidad en la banca electrónica
... titulares de las cuentas y el uso fraudulento de sus firmas electrónicas. Así pues, antes de ... del servicio se vincula una concreta tarjeta con un cliente, entregándosele en ese mismo acto ... 3 que aparentan ser de una entidad de crédito solicitando a los clientes que comuniquen sus ...
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La regulación del contrato de emisión de tarjetas en la normativa sobre servicios de pago
El presente estudio tiene por objeto el análisis de las normas que establecen la protección de los usuarios de los servicios de pago incluidas en la ley española de servicios de pago, en relación con su aplicación al contrato de emisión de tarjetas de pago en sus diferentes modalidades. En particular, se analiza el contenido que ha de incluirse en el contrato marco, el establecimiento de los...
... tarjeta, que también es abordado en la LSP 6 y debe ser ... y la LSP, se encuentran las entidades de crédito, las entidades de dinero electrónico 14 y las ... en la pasarela de pagos, del uso fraudulento de un empleado de la entidad emisora, de fugas de ... -
STS 220/2008, 28 de Mayo de 2008
"DELITOS. FALSIFICACION DE MONEDA. La recurrente da a entender que la sentencia parece determinar su participación en el delito de falsificación de moneda en la forma de colaboración necesaria con la persona del autor directo que es Lucas, sin fundamentar ni individualizar las conductas de los acusados, aunque admite tal parte que si se le atribuye el hecho de pasar una tarjeta auténtica por un...
... a la falsificación de tarjetas de crédito con el fin, con ánimo de lucro, hacer uso de las ... de 450 euros que abonaron mediante tarjeta de crédito nº NUM002 a nombre de Octavio, para ... ían, y donde aquél desarrollaba su fraudulento trabajo; y que cuando fueron detenidos ella le ... -
ATS 416/2016, 18 de Febrero de 2016
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. El derecho a la tutela judicial efectiva comprende el de obtener una resolución suficientemente motivada haciendo comprensible a las partes y, en general, a la sociedad, el fundamento racional, fáctico y jurídico de la decisión judicial, aunque la misma sea perjudicial al acusado, sin que tal cometido imponga la necesidad de que la motivación sea pormenorizada o...
... ajenas al grupo; por el uso de la tarjeta de crédito corporativa; y por el pago ... -
Punición de los actos preparatorios: el núm. 2.b) del artículo 248
... para la lectura y copiado de tarjetas de crédito, esta tenencia podría encajar en esta modalidad ... ón de la banda magnética de una tarjeta de crédito o débito original, o nueva falsa, ... uso posterior fraudulento a que este instrumento de pago mendaz puede ser ...
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Obligaciones legales impuestas directamente a los notarios
... ón del blanqueo dentro de la entidad de crédito no puede compararse con la ausencia del deber de ... documento, sin advertir su carácter fraudulento, por haber procedido a un examen negligente de su ... notario mediante la exhibición de su “Tarjeta de residencia” vigente, cuyo número se ...
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STS 507/2009, 28 de Abril de 2009
TENENCIA DE MONEDA FALSA. Y esta modalidad de falsificación de moneda fue sometida a la consideración del Pleno no jurisdiccional de esta Sala celebrado el día 16 de diciembre de 2008, en el que se tomó el siguiente acuerdo: "" La tenencia de tarjetas falsas de crédito o débito, para poder ser sancionadas con fundamento en el art. 386.2 del Código penal , precisará la acreditación de una...
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STS 146/2005, 7 de Febrero de 2005
ESTAFA. FALSEDAD DE DOCUMENTO MERCANTIL. INOCENCIA. El derecho a la presunción de inocencia, según la doctrina de esta Sala, alcanza solo a la total ausencia de prueba y no a aquellos casos en que en los autos se halla reflejado un mínimo de actividad probatoria de cargo, razonablemente suficiente y producida en el juicio oral con las debidas garantías procesales. Se condena al acusado en...
... obtuvo 400.000 ptas., que cargó en la tarjeta de D. Carlos Antonio , sin que el cliente ... nunca ha tenido en su poder tarjeta de crédito, si bien en su día también había firmado la ... : la prueba concreta del carácter fraudulento y/o falsario de la operación concreta, la ... -
STS 202/2009, 3 de Marzo de 2009
Introducción de moneda falsa, estafa y falsedad documental.- Desestimatoria.- Derecho a la presunción de inocencia.- Existencia de prueba de cargo.- Equiparación fabricación de tarjetas de crédito a la fabricación de moneda.- Pleno no Jurisdiccional Sala II de 28 Junio de 2.002.- Falsedad de documento privado queda absorbida por la estafa: Jurisprudencia.- Dilaciones indebidas.-...
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STS 692/2006, 26 de Junio de 2006
"RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. DELITO DE ESTAFA. ÁNIMO DE LUCRO. Se recurre la sentencia que condenó al recurrente como autor criminalmente responsable de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y otro de estafa. Como en la estafa debe existir un ánimo de lucro; debe existir la manipulación informática o artificio semejante que es la modalidad...
... ó por la citada TPV nueve tarjetas de crédito con núm ... NUM000, ... NUM001, ... NUM002, ... al tener conocimiento del carácter fraudulento de las tajetas ordenó retener su saldo cuando ... ón fraudulenta" u "orden captura" (de la tarjeta). También se explicó en el juicio oral que los ... -
STS 1054/2009, 30 de Septiembre de 2009
ESTAFA. ENGAÑO. La Audiencia ha estimado en este sentido que "tal delito de estafa está vinculado en este caso al anterior de falsificación de moneda, que es antecedente necesario y suficiente (...) de tal modo que no puede desconectarse la decisiva conducta defraudatoria de la acusada que pretendía obtener algún beneficio vinculado a la elaboración de las tarjetas falsificadas" (p.24 de la...
... falsa en su modalidad de tarjetas de crédito y estafa Ha sido parte también el Ministerio ... algún cliente efectúa el pago mediante tarjeta de crédito o débito, ésta se pasa por un ... , informando Sermepa del uso fraudulento de las misma, ascendiendo la cantidad defraudada ... -
STS 168/2007, 28 de Febrero de 2007
FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL Y ESTAFA. En cuanto a estas operaciones se refiere, ha de reconocerse la concurrencia de un engaño bastante, por lo que la conducta de los acusados reúne las exigencias típicas del delito de estafa. Por ello, procede estimar parcialmente este motivo, en cuanto afecta al delito de estafa. La cuestión relativa al delito de falsedad en documento mercantil, hemos de...
... ón de un total de 12 tarjetas de crédito expedidas a nombre de distintos titulares, lo que ... a la agencia La Mallola del uso fraudulento de las citadas tarjetas de crédito, Fernando ... entre dicha persona y el titular de la tarjeta de crédito que -en cada ocasión- había sido ... -
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
De los hurtos - De los robos - De la extorsión - Del robo y hurto de uso de vehículos - De la usurpación - De las defraudaciones - De las estafas - De la apropiación indebida - De las defraudaciones de fluido eléctrico y análogas - De las insolvencias punibles - De la alteración de precios en concursos y subastas públicas - De los daños - Disposiciones comunes a los capítulos anteriores - De los...
... c. Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos ... nunca, quedando el comportamiento fraudulento de éste prácticamente en un delito imposible ... de un soporte de plástico (puede ser una tarjeta ya usada o cualquier otro soporte de similares ... -
La utilización fraudulenta de las tarjetas de pago
Desde mediados del siglo XX hasta la actualidad se ha ido incrementando, de manera relevante, el recurso a las tarjetas bancarias. De hecho, hoy día puede manifestarse que constituye un medio de pago muy habitual. Este aspecto, naturalmente también supone que, como los hechos ponen de manifiesto, en el plano internacional, sea uno de los objetivos más visibles y frecuentes de la
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STC 61/2019, 6 de Mayo de 2019
Promovido por doña Belén María Aguirre Rincón en relación con las sentencias de un juzgado de primera instancia e instrucción de Andújar y de la Audiencia Provincial de Jaén que la condenaron por un delito leve de estafa.
... de conducir, teléfono móvil, una tarjeta de crédito, un abono de transporte, y 20 € en ... dinero en respuesta al ofrecimiento fraudulento efectuado en páginas web de apartamentos ... -
STS 470/2008, 18 de Julio de 2008
RECURSO DE CASACIÒN POR INFRACCIÓN DE LEY. Se recurre en casaciòn por infracciòn de ley la sentencia condenatoria en materia penal. Se argumenta que la simple detentación de tarjetas de crédito inauténticas para utilizarlas como instrumento de pago o de crédito sería el mero uso de un documento mercantil, o tenencia de moneda falsa, pues la tarjeta falsa no se tiene para transmitir, sino que se...
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STS 226/2008, 9 de Mayo de 2008
"MATERIALES O ÚTILES DESTINADOS A FALSIFICACIÓN. Debiendo permanecer intangible el ""factum"" se afirma en el mismo que ""los procesados participaban del intento fraudulento colocando y recogiendo esos segundos lectores que equivocan y confunden a los usuarios, para captar sus datos y utilizarlos posteriormente fabricando tarjetas espurias"", lo que equivale cuando menos a describir diáfanamente...
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STC 184/2021, 28 de Octubre de 2021
Promovido por doña Carme Forcadell Lluís respecto de la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que la condenó por un delito de sedición.
... servicios contratados con entidades de crédito sin acompañar un certificado del interventor que ... 2019 del agente de la guardia civil con tarjeta de identificación personal R77175H, se ... , en principio, el carácter abusivo o fraudulento de la demanda, dado que la recurrente persigue ...