uso fraudulento tarjeta credito
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STS 749/2017, 21 de Noviembre de 2017
ESTAFA. La calificación de la actividad de AFINSA como mercantil o como financiera, tiene consecuencias en relación con otros aspectos que resultan de interés en otros órdenes jurisdiccionales, pero en el aspecto penal es una cuestión que no resulta decisiva, ni en orden a determinar la existencia de engaño, en la forma en la que antes se ha precisado, ni tampoco en relación con el falseamiento...
... que se pretende del derecho personal de crédito, se aprecia la concurrencia con un interés ... conocerse por terceros su carácter fraudulento, con el riesgo de que trascendiera públicamente ... -
Elementos del delito
... c) Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos ... de una defraudación porque entrega una tarjeta bancaria para pago en un establecimiento de ... Engaño fraudulento estereotipado y muy frecuente en la práctica ...
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Las tarjetas bancarias. Los contratos de tarjeta de débito y de crédito
1. Introducción 2. Clases de tarjetas y sus funciones 3. El cajero automático 4. La apertura de crédito mediante tarjeta 5. El contrato de emisión de tarjeta de crédito 5.1. Obligaciones de las partes: el emisor 5.2. Obligaciones del Titular 5.3. Extinción 6. El contrato de aceptación de tarjeta 6.1. Obligaciones del empresario aceptante 6.2. Obligaciones del banco frente al aceptante 6.3....
... En la actualidad, las medidas de seguridad instauradas en los cajeros automáticos, para prevenir el uso fraudulento del cajero consistente en dotar al mismo de un sistema por el cual retiene aquellas tarjetas que hayan sido dadas de alta como robadas, extraviadas o ... -
SAP Madrid 242/2013, 26 de Julio de 2013
Contratos bancarios. Acciones de cesación. Nulidad de cláusulas. Asociación de consumidores y usuarios. Cláusulas suelo y techo
... - Del contrato de tarjeta 4B Mastercard del Banco Popular Español, S.A., ... junio de 2012 (asunto Banco Español de Crédito), ha advertido que no resulta procedente que, ... ía dar pábulo al empleo del ardid fraudulento de cambiar con cierta frecuencia determinados ... -
STS 806/2014, 23 de Diciembre de 2014
MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FRAUDE. EXACCIONES ILEGALES. FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO. El Tribunal Superior de Justicia no solo examina la procedencia de la aplicación del subtipo agravado atendiendo al factor de las cantidades sustraídas sino que también trata el elemento del daño o entorpecimiento del servicio público. Se estima la casación.
... la sentencia); ni de que dispusiera con tarjeta VISA de las cuentas donde se ingresaba el dinero ... no implica que haya que otorgar mayor crédito a las pruebas de descargo (declaraciones del ... Nada fraudulento habría entonces en esas capitulaciones: un ... -
STS 875/2014, 15 de Diciembre de 2014
Delitos de falsificación de tarjetas de crédito y débito
... delitos de falsificación de tarjetas de crédito y débito, los componentes de la Sala Segunda del ... siguientes efectos: -En una cartera, una tarjeta de residencia número NUM000 a nombre de ... que lo único acreditado es el uso fraudulento de una tarjeta en el centro comercial Carrefour ... -
El cumplimiento del contrato celebrado en internet: especialidades
1. Introducción: El contrato en Internet frente al contrato tradicional offline - 2. La entrega de la cosa y la prestación del servicio como obligaciones habituales en el contrato electrónico - 2.1. Especialidades en la entrega de la cosa como obligación principal del vendedor en la compraventa electrónica. La entrega de los bienes inmateriales en el comercio electrónico directo -
... lo hacemos de derechos personales o de crédito, sino de derechos reales sobre bienes ... tanto si se realiza en efectivo, mediante tarjeta –medio que está regulado en el artículo 46 ... distintas, ya que estamos ante pago fraudulento frente a pago indebido ... El cargo ... -
STS 648/2017, 3 de Octubre de 2017
DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. ACTIVOS FINANCIEROS FICTICIOS. Se confirman las penas de cárcel impuestas por un delito de estafa continuada a empresarios mediante la inversión en unos activos financieros ficticios denominados ‘euronotas’, que tendrían un alto rendimiento y que supuestamente estaban garantizados por unos yacimientos de oro. Los condenados actuaron a sabiendas de que los activos que...
... y que constituyen el núcleo fraudulento de este caso) se comercializarían a través de ... en gasto corriente o en disposiciones de tarjeta de crédito o en alquileres que pagaban. Es en ... -
La fiscalidad indirecta del comercio electrónico online
El comercio electrónico, como manifestación de la sociedad de la información y el conocimiento, ha experimentado un fuerte incremento en los últimos años. Este desarrollo ha puesto de manifiesto la necesidad de adaptar las normas fiscales a las nuevas circunstancias, ya que estas se han mostrado ineficaces para abarcar la nueva realidad. En el presente trabajo se analizan los cambios normativos...
... en establecimientos de entidades de crédito ubicadas en dicho territorio ... En ... precio pagado por estas no lo es por la tarjeta en sí, sino por el servicio de telecomunicación ... - Visibilidad y conocimiento de los Consejos Sociales
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Pago mediante tarjeta en ventas a distancia electrónicas
PALABRAS CLAVE Ventas a distancia, pago mediante tarjeta, responsabilidad *** En este trabajo se analiza el art. 107 TRLGDCU, analizando la responsabilidad derivada de la utilización ilegítima o fraudulenta del número de la tarjeta de pago en las ventas a distancia electrónicas
... tengan abierta una cuenta corriente en una determinada entidad de crédito pueden concertar con ésta el denominado contrato de comercio ... en la utilización de ese número de la tarjeta como el uso fraudulento de dicho número encuentran protección legal en el art. 106 TRLGDCU. La ... -
STS 288/2015, 18 de Mayo de 2015
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. ESTAFA. El ámbito del control casacional en relación a la presunción de inocencia se concreta en verificar si la motivación fáctica alcanza el estándar exigible y si, en consecuencia, la decisión alcanzada por el Tribunal sentenciador, en sí misma considerada, es lógico, coherente y razonable, de acuerdo con las máximas de experiencia, reglas de la lógica...
... tienda de telefonía un duplicado de la tarjeta, para poder recibir las contraseñas para ... Romualdo llevaba tres tarjetas de crédito Visa con identidades distintas". (sic) ... -
El pago con tarjeta bancaria en Internet
El abono para la contratación de bienes y servicios, por parte del consumidor y/o usuario, pue-de efectuarse en virtud de diferentes medios de pago. Aunque la variedad que, respecto a los mismos, exis-te es relativamente amplia, hay uno de ellos que es ampliamente utilizado. Nos referimos a las tarjetas bancarias, cuyo uso en la Red no cesa de incrementarse. En el presente artículo efectuaremos...
... de ejemplo, cabe citar la sustracción de los datos y el uso fraudulento de los mismos, prácticas abusivas por los comerciantes o rechazo de ... transferencias electrónicas de fondos, tarjetas bancarias (de crédito, débito y monedero electrónico), instrumentos de débito (adeudos ... -
STS 834/2012, 25 de Octubre de 2012
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. ESTAFA INFORMÁTICA. PHISHING. CLAVES DE ACCESO A CUENTAS BANCARIAS. RESPONSABILIDAD CIVIL. Se reclama contra la sentencia que condenó a la acusada como autora de un delito de blanqueo de capitales cometido por imprudencia. Estamos en presencia de una actuación fraudulenta que toma como punto de partida el envío masivo de mensajes de correo electrónico desde...
... trata de obtener dinero mediante el fraudulento acceso a las claves bancarias de confiados ... y la disponibilidad de las tarjetas de crédito, a que entreguen sus claves personales de acceso ... -
SAP Alicante 107/2018, 12 de Marzo de 2018
CONTRATOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. RECLAMACIÓN DE CANTIDAD. La responsabilidad del proveedor de los servicios de banca online, en este caso Barclays, es de riesgo y consecuentemente, es por ley que a la entidad corresponde acreditar que la operación ordenada sí fue auténtica y que no estuvo afectada por un fallo técnico o por otra deficiencia como, por ejemplo, por un ataque informático de...
... phising de las coordenadas de su tarjeta, sin incumplimiento por parte de la entidad de ... servicio que se da por las entidades de crédito a sus clientes a través de una oficina virtual ... ón por los delincuentes de un mensaje fraudulento en la página oficial del banco a través del ... -
Concepto de estafa, falsedad y falsificación: delitos relacionados con las tarjetas de crédito y uso de la informática y red de redes
... , aquí, por falsificación: la alteración legítima de la moneda-tarjeta o su reproducción ilegítima total (tarjeta alterada y falsificación) ... El uso fraudulento de tarjetas bancarias es un caso muy común de delincuencia, dentro y ...
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STS 590/2010, 2 de Junio de 2010
RECEPTACION. La infracción delictiva conocida como receptación, requiere para su apreciación la concurrencia de los siguientes requisitos: 1º) Ha de existir la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que el autor de este delito no haya intervenido ni como autor ni como cómplice; 2º) Ha de concurrir una actuación de aprovechamiento para sí de los efectos del...
... , portando consigo varias tarjetas de crédito que habían sido falsificadas por terceras ... dos operaciones con esta última tarjeta por el importe total de 6.000 euros, ... -
De las falsedades
De la falsificación de moneda y efectos timbrados - De las falsedades documentales - De la falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles y de los despachos transmitidos por servicios de telecomunicación - De la falsificación de documentos privados - De la falsificación de certificados - De la falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje - Disposiciones...
... Las tarjetas de crédito o débito son medios de pago que tienen la ... TENENCIA DE TARJETA DE CRÉDITO FALSA. ACUERDO DE PLENO DE 16 DE ... , sin embargo, la tenencia para su uso fraudulento. El artículo 386.2º considera conducta típica ... -
Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso.
... tanto la falsificación como su uso fraudulento. Igualmente se tipifican de forma autónoma los ... del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, ...
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STS 792/2009, 16 de Diciembre de 2009
CONTRATOS BANCARIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. PROTECCIÓN CONSUMIDORES Y USUARIOS. Se establece que la cláusula no distingue a quien sea imputable la imposible constitución de la hipoteca; es cierto que la hipoteca como garantía de la devolución del préstamo puede ser condicionante de la concesión de éste, pero no cabe hacer recaer exclusivamente sobre el prestatario la circunstancia de que la hipoteca
... , depósitos en cuenta corriente, de crédito, de tarjeta de crédito y débito; habiéndose ... la carga de la prueba en caso de uso fraudulento de número secreto de la tarjeta : ... - " ... El ... -
Rescisión, resolución, revocación y desistimiento unilateral
Actividad práctica 1ª Búsqueda y comentario de cláusulas sobre el derecho de desistimiento en la contratación electrónica. - Actividad práctica 2ª caso práctico - Actividad Práctica 2.1 a realizar por el alumno - Actividad Práctica 2.2 a realizar por el alumno - Actividad Práctica 2.3 a realizar por el alumno - Actividad práctica 3ª comentario de sentencias - Actividad Práctica 3.1 a realizar por
... Ebro para hacer efectivo el derecho de crédito que tiene frente a aquél , ¿con qué ... Ese acto perjudicial ha de ser fraudulento: debe realizarse de común acuerdo por el deudor ... á presentarse para el reintegro la misma tarjeta con que se realizó el pago). Después, Asunción ... -
STS 43/2013, 6 de Febrero de 2013
REVISIÓN DE SENTENCIA. MAQUINACIÓN FRAUDULENTA. Se solicita la revisión de una sentencia por haber recobrado unos documentos que, según el demandante, obraban en poder de un tercero y la parte actora ocultó. La parte actora no ha probado que haya existido una actuación maliciosa por la parte vencedora en el pleito principal: no acredita que los documentos se sustrajeran ni que hubieran estado en...
... es Banco Zaragozano, titular de un crédito ejecutivo que da lugar a un embargo posterior a ... ª del artículo 1306, por inmoral y fraudulento que puede parecer esta utilización de los ... -
SAN 20/2018, 17 de Mayo de 2018
TRAMA GÜRTEL. RESPONSABILIDAD PENAL. Se condena a 29 de los 37 acusados del caso Gürtel por comisión de delitos de asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, exacciones ilegales, tráfico de...
... crédito ni la intervención previa del pago, permitiendo ... , y también están los pagos hechos con tarjeta de crédito, cargados entre febrero y noviembre ... fraudulento" para mermar las cajas fijas. A esa misma conclusi\xC3" ... -
La responsabilidad por phishing en la banca electrónica (notas a propósito de la sentencia de primera instancia de castellón de 25 de junio de 2008)
... identidad de una empresa —entidades de crédito, empresas de servicios de pago en línea ... és de un simple correo electrónico fraudulento en el que se solicita una serie de datos ... en el que se pedían los datos de la tarjeta ... 36 A finales de 2008, suplantando la ...
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STS 348/2014, 1 de Abril de 2014
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. Lo que se requiere es que el engaño sea bastante, es decir suficiente y proporcionado para la consecución de los fines perseguidos, y su idoneidad debe apreciarse atendiendo tanto a módulos objetivos como en función de las condiciones del sujeto pasivo, desconocedor o con un deformado conocimiento de la realidad por causa de la insidia o...
... ían explicar por qué se ha otorgado crédito a esos testigos ... d) La ausencia de prueba ... de una defraudación porque entrega una tarjeta bancaria para pago en un establecimiento de ...