solicitud de comision rogatoria

Créditos resultantes de las liquidaciones del contrato de swap. Acreedor concursal. Acción de impugnación. Recurso

ASOCIACIÓN CRIMINAL. ASESINATO. TRÁFICO DE DROGAS. TENENCIA DE ARMAS. No cabe duda de que la conducta del acusado ha de calificarse cuando menos de cooperación necesaria. Y es que su integración en el grupo y los relevantes actos que realizó lo ubican, insistimos, en una posición muy próxima o en el linde de la coautoría del asesinato, toda vez que conocía el proyecto homicida del grupo y había...

Recurso de casación contra Auto dictado por la Sala de instancia concediendo la suspensión con garantías. Alegación de "periculum in mora" y "fumus boni iuris". Doctrina de la Sala

APROPIACIÓN INDEBIDA. CONTRATO DE GESTIÓN. IMPOSICIÓN DE COSTAS A LA ACUSACIÓN PARTICULAR. Si los acusados habían exteriorizado en 1997 una falsa apariencia en orden a la administración de la sociedad, existía apoyo, aunque no fuera extremadamente intenso, para entender que, al ser otorgada la escritura del 2002, tampoco era fiable la realidad de lo que en ella manifestaba el compareciente que...

Contra la salud pública, receptación, blanqueo capitales. Intervenciones telefónicas. Motivación auto acordándola. Infracciones constitucionales e infracciones procesales en el desarrollo de la medida. Presunción inocencia. prueba indiciaria. Blanqueo capitales. Requisitos. Denegación prueba. Irrelevancia para el fallo. Complicidad delito salud publica. Concepto extensivo autor. Pertenencia a...

El recurrente fue condenado como autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos, por el desvío de fondos asignados a gastos reservados del Ministerio del Interior mientras ocupó altos cargos. Ante la alegación del recurrente de que las pruebas son ilícitas al no haber sido desclasificadas, el Tribunal niega que la necesidad de obtener la previa desclasificación de la...

TRAFICO DE DROGAS. INTERVENCION TELEFONICA. En el momento inicial del procedimiento en el que ordinariamente se acuerda la intervención telefónica no resulta exigible una justificación fáctica exhaustiva, pues se trata de una medida adoptada, precisamente, para profundizar en una investigación no acabada, por lo que únicamente pueden conocerse unos desdibujados elementos indiciarios, aunque sin...

COMPRAVENTA. RENDICIÓN DE CUENTAS. Esta doctrina jurisprudencial lleva necesariamente a la estimación del recurso de acuerdo con las incidencias procesales habidas en el curso del proceso anteriormente expuestas, como consecuencia de las cuales se ha producido una indefensión material del recurrente al no haber intervenido en la práctica de la prueba documental propuesta por el demandado, en...

BLANQUEO DE CAPITALES. FALSEDAD. HACIENDA PÚBLICA. FALSO TESTIMONIO. La prueba de "inteligencia policial" es una variante de la pericial a que se refieren los artículos 456 LECrim y 335 LEC, cuya finalidad es la de subministrar al Juzgado una serie de conocimientos técnicos, cintíficos, etc, para fijar una realidad no constatable directamente por el Juez. Se condena al acusado.

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. Si bien no figura en el proceso una prueba documental de la condena en Francia por un delito de estafa, sí consta en cambio un material documental abrumador sobre los hechos delictivos de donde procede el dinero blanqueado. Y a este respecto, debe recordarse que esta Sala tiene establecido que, admitiéndose que la existencia del delito previo constituye elemento...

• La prueba de reconocimiento judicial

18. Acta judicial y nuevas tecnologías. ¿Cuál debe ser el contenido mínimo del acta judicial en caso de emplearse medios técnicos audiovisuales? ¿Tiene el tribunal el deber de entregar una copia del soporte (ej. cinta de videograbación) a las partes presentes en el acta del reconocimiento? ¿Puede o debe grabarse el reconocimiento judicial de menores e incapaces? I. La grabación del acto de...

• Anuario de Derecho Civil

ARCHIVO DE DENUNCIA POR ACTUACIÓN DE JUECES. La actuación de la Comisión Disciplinaria se ajusta al ordenamiento jurídico. No se advierten indicios de responsabilidad disciplinaria en la actuación de la Juez. No se puede exigir al Consejo que adopte las iniciativas que corresponderían para el caso de que divisara la comisión de un delito, cuando no las ha vislumbrado. Se desestima el recurso...

• El Código Penal Español visto e interpretado por el Tribunal Supremo y la Fiscalía General del Estado

De la prevaricación - De la omisión de los deberes de impedir delitos o de promover su persecución - Del encubrimiento - De la realización arbitraria del propio derecho - De la acusación y denuncia falsas y de la simulación de delitos - Del falso testimonio - De la obstrucción a la justicia y la deslealtad profesional - Del quebrantamiento de condena - De los delitos contra la administración de...

IMPUESTO SOBRE BEBIDAS ALCOHOLICAS. Así las cosas, hemos de poner de manifiesto que el problema de las infracciones en la circulación intracomunitaria se complica cuando el hecho es delictivo o viene causada por una conducta de tal carácter, lo que ha dado lugar a que hayamos tenido que pronunciarnos en relación con supuestos en los que la Administración tributaria española se consideró...

TRAFICO DE DROGAS. En la sentencia se declara probado que en el domicilio del recurrente le fueron ocupados 27,53 gramos de cocaína al 43,5%. Y asimismo se declara probado que a dicho domicilio acudían sin razón aparente y para una corta estancia de tiempo, numerosas personas, que los testigos policiales calificaron como drogadictos, de los cuales fueron interceptados algunos llevando papelinas...

COHECHO. La no obligación de declarar contra sí mismo ni confesarse culpable es garantía que se recoge también en el artículo 14, 3, g) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Españ y que constituye, según el artículo 96.1 de la Constitución, parte del ordenamiento interno español. El Tribunal Constitucional ha mantenido que el sujeto pasivo no solo de un...

• Revista Crítica de Derecho Inmobiliario

I. Introducción.-II. Área de conocimiento.-III. Antecedentes. -IV. Importancia del tema.-V. Sistemas registrales: a) Sistemas registrales de registro de documentos. B) Sistemas registrales de registro de derechos. C) sistemas registrales convalidantes. D) Sistemas registrales no convalidantes.-VI. Documentos judiciales: a) Rogatorias judiciales. B) Ordenes de inscripción.-VIl registración: a)...

DELITO DE ATENTADO. EXTRADICIÓN. La extradición se configura como un acuerdo bilateral o multilateral entre Estados que son los únicos sujetos del procedimiento a seguir en su caso, lo que significa que no existe un derecho de la persona entregada a que se decida en un juicio de extradición la expulsión directa acordada por las autoridades gubernativas del país en el que se encuentra, de forma...

• Objeto y carga de la prueba civil

Este trabajo examina los problemas prácticos que suscita la aplicación en España del Derecho extranjero, y propone como solución a los mismos el control más depurado posible del objeto del proceso en la fase de alegaciones del procedimiento. Se analizan distintos criterios procesales que pueden limitar los supuestos indeseables de aplicación subsidiaria...

ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN. Cuando la fuerza o intimidación se desarrollan antes de la consumación del delito y tienen por objeto vencer la resistencia personal que impide al culpable la disponibilidad del bien codiciado, estamos ante un delito de robo, ya afloren las violencias antes, durante o después de la aprehensión material de las cosas. La violencia debe ser relevante, jurídicamente

• Glosario Jurídico Básico

Recurso de amparo 4726-2005. Promovido por don E.E. y otras personas respecto al Auto de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que les condenaron al abono de indemnizaciones por intromisión en el derecho al honor de unos peritos judiciales en unos artículos publicados en el diario "El País". Vulneración del derecho a la tutela judicial...

DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se confirma que el titular de 12 cuentas del banco HSBC de Suiza cometió tres delitos contra la Hacienda Pública por no haber declarado sus rendimientos durante dos años, dos de ellos en relación con el IRPF y el tercero con el Impuesto del Patrimonio. Al exceder las cuotas defraudadas el importe de 120.000 euros, procede aplicar el...

DELITO DE TERRORISMO. DAÑOS AGRAVADOS. COSA JUZGADA. DILACIONES INDEBIDAS. El acusado pretende sin duda exonerarse de todo tipo de responsabilidad en el concreto delito de daños perpetrados en la subestación de Iberdrola de Iurreta, pues si como dice, su condena por delito de integración en banda armada deriva de una continua colaboración con tal banda, circunscrita a llevar a cabo funciones de...