preconstitución prueba

DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRUEBA DE CARGO. PRUEBA INDICIARIA. Se desarrolló juicio por delitos continuados de falsedad en documentos privados. A falta de prueba directa, la prueba de cargo puede ser indiciaria, siempre que se cumplan los siguientes requisitos, que permiten distinguirla de las simples sospechas: a) que parta de hechos plenamente...

• Compliance y teoría del Derecho penal

"TRÁFICO DE DROGAS. Se estima acreditado, no que la droga le perteneciera al acusado, sino que sobre las sustancias tóxicas y el dinero encautado tenía plena disponibilidad. La cuantía de la droga es dato suficiente para concluir que se destinaba al tráfico. El derecho del detenido a servirse de letrado sólo alcanza a la asistencia a las declaraciones que preste policial y judicialmente o a...

DELITO DE DETENCIÓN ILEGAL. VIOLACIÓN. ROBO CON VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN. USO DE INSTRUMENTO PELIGROSO. FALTA DE LESIONES. En el caso de autos no todas las muestras de las que se obtuvieron un ADN provinieron de vestigios recogidos en las inspecciones oculares, sino que se obtuvieron también muestras vaginales, habiendo comparecido al juicio oral los agentes y los médicos forenses que explicaron...

LESIONES. En relación a la solicitud de aplicar la atenuante de dilaciones indebidas, que actualmente se encuentra descrita en el art. 21 - 61 C.penal, hay que decir: que no importa cuánto tiempo hubiera transcurrido entre la incoación de Diligencias Previas y la declaración del imputado, sino que lo relevante es si durante ese periodo existió o no inactividad y no la hubo. En ese periodo se...

DELITO DE INCENDIO. Las fotos de los informes de investigación de los incendios donde se ven arder los ejemplares en las fotos aéreas y donde se observa el resto calcinado de los suelos y ejemplares de matorral y arbolado quemado. Esta evidencia, constatada una y otra vez a lo largo de los ocho tomos del sumario, no puede ser desmentida por unas fotos tomadas tres años más tarde. Se desestima la...

DELITO DE MALTRATO HABITUAL EN EL ÁMBITO FAMILIAR. LESIONES CON DEFORMIDAD. Se reclama contra la sentencia que condena al padre del menor y a su esposa como autores de un delito de maltrato habitual en el ámbito familiar del art. 173.2 C.P. El hecho de que el niño no fuera capaz de concretar las fechas en que se produjeron las diversas agresiones, no empece la existencia de la habitualidad,...

DELITO DE INSOLVENCIA PUNIBLE. Aún habiendo aportado el acusado consciente y voluntariamente datos contables falsos, sin embargo, no lo ha hecho con la finalidad de obtener la indebida declaración concursal, por cuanto solicitó no la declaración de suspensión de pagos sino la declaración de quiebra, que era la que se correspondía con la situación patrimonial de la mercantil, sino que lo hizo, con

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. Conforme los testimonios de los agentes policiales producidos en la instancia y ratificados en el juicio, sometiéndolos aquí expresamente a los principios de la inmediación, contradicción y defensa, pueden ser valorados y tener por acreditado aquella transacción concreta y que en la vivienda de la absuelta se venia vendiendo droga. Así como se ha acreditado que la...

DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. ESTAFA. El ámbito del control casacional en relación a la presunción de inocencia se concreta en verificar si la motivación fáctica alcanza el estándar exigible y si, en consecuencia, la decisión alcanzada por el Tribunal sentenciador, en sí misma considerada, es lógico, coherente y razonable, de acuerdo con las máximas de experiencia, reglas de la lógica...

"PRUEBA - 1.- Se consideran documentos a los efectos casacionales determinados en el art. 849-2° de la LECrim., aquellas representaciones gráficas del pensamiento generalmente por escrito, creada con fines de preconstitución probatoria y destinados a surtir efectos en el tráfico jurídico, originados o producidos fuera de la causa e incorporados a la misma. De este concreto y reducido ...

ABUSOS SEXUALES A MENORES. La admisión por la Audiencia de la penetración, sin otro elemento de corroboración que la respalde, puede conducir a una injustificada exasperación de la pena. La prueba de la introducción de los dedos en la vagina de la menor exige, como cualquiera otra de las secuencias fácticas descritas en el juicio histórico, un respaldo probatorio que vaya más allá de la simple...

EXIMENTES. DETENCIÓN ILEGAL. Para la apreciación de una circunstancia eximente basada en el estado mental del acusado no basta una clasificación clínica, por lo que debe evitarse el incurrir en la hipervaloración del diagnóstico, en cuanto que es menester poner en relación la alteración mental con el acto delictivo de que se trata, ya que la enfermedad es condición necesaria pero

• La hipoteca flotante

NULIDAD DE ACTUACIONES. ERROR INDUCIDO. DETECTIVE PRIVADO. El TSJ DE Cantabria declara la nulidad de actuaciones en un procedimiento en el que se desestimó la demanda de despido disciplinario de una empleada de una clínica odontológica al haberse admitido la prueba de detectives obtenida con vulneración de derechos fundamentales. Se establece que los detectives privados no pueden utilizar una...

DELITO DE HOMICIDIO. DELITO DE ENCUBRIMIENTO. SECRETO DE SUMARIO PRORROGADO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. El secreto sumarial fue prorrogado por lo complejo de la instrucción. Pero no puede constituir vulneración de ninguno de los derechos fundamentales invocados por el mismo. El derecho a la presunción de inocencia sólo podrá enervarse si para condenar ha dispuesto de actos legítimos de prueba,...

Presunción de inocencia. Inexistencia de prueba de cargo. Testifical que debió tratarse como prueba anticipada en la fase instructoria dada la susceptibilidad, fácilmente apreciable, de que no pudiera se practicada en el acto del juicio oral. Incomparecencia de los testigos de cargo en el acto del juicio oral. Ausencia de contradicci

ESTAFA. ASOCIACIÓN ILÍCITA. BLANQUEO DE CAPITALES. El legislador ha acogido la doctrina jurisprudencial, lo que permite apreciar la atenuante, basada en la compensación de la culpabilidad por la lesión que produce en el ámbito de los derechos fundamentales un proceso con dilaciones indebidas, cuando, la dilación sea extraordinaria e indebida, y como condiciones, que tal dilación no guarde...

DELITO DE ASESINATO. TENTATIVA. INTENCIONALIDAD. El condenado recurre la sentencia de instancia por considerar que ésta incurre en un error acerca de su intencionalidad. Las lesiones de la víctima no pueden servir de argumento para decir que no existió animus necandi. Existió aunque no falleció, por eso el delito es de asesinato en grado de tentativa. El resultado no califica penalmente la acción

• Nuevas coordenadas para el derecho de obligaciones. La autodisciplina del comercio electrónico

ESTAFA. DELITOS SOCIETARIOS. APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD DOCUMENTAL. Aún cuando la conducta de la agencia podría calificarse de infracción, en virtud del criterio de la CNMV sobre cual es el alcance de la actividad de gestión de carteras que pueden desarrollar los representantes de sociedades y agencias de valores, al haber representantes a los que se les ha permitido gestionar directamente...

DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. AGRAVANTE. VIVIENDA. Se persigue penalmente al imputado como autor de un delito continuado, ya definido, de apropiación indebida cualificado por la especial gravedad atendiendo al importe de la cantidzad objeto de apropiación y afectar a bienes de primera necesidad, como es la vivienda. En síntesis, el recurrente explica que al haberse expuesto en el motivo...

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. Ni aún reconduciendo la protesta del motivo a otro cauce casacional, como podría ser la vulneración de la presunción de inocencia, a lo que no se refiere por otra parte el motivo, cabría compartir lo pretendido, ya que bajo tal invocación no cabe traer a la casación meras discrepancias valorativas subjetivas de un medio de prueba, a no ser que se acredite que la de

DESPIDO. La garantía de indemnidad sólo opera cuando la acción patronal ha sido tildada de irregular. En el caso de extinciones de contrato (que es el acto tildado de represalia), una lícita expiración del contrato (por ejemplo, un contrato temporal correctamente suscrito, ejecutado y finalizado) o un despido disciplinario procedente, excluye la aplicación de esta garantía, que sólo se produce...

ALLANAMIENTO DE MORADA. ASESINATO. TENTATIVA. PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Desde la perspectiva procesal, tal principio o regla de juicio tiene por finalidad dirigir al juzgador el mensaje de que en caso de duda sobre la intervención de la persona concernida en los hechos enjuiciados, debe optar por la absolución o por la tesis más favorable. Tal principio es una...