ley 18 policia nacional panamá
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STS 429/2020, 15 de Julio de 2020
DERECHO AL HONOR. DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PERSONAS JURÍDICAS. La protección del derecho al honor de las personas jurídicas, en comparación con la propia de las personas físicas, es más limitada en su extensión o ámbito, pues se limita a su dimensión externa o de trascendencia social. Sin embargo, éste permanece aún cuando la sociedad se encuentre en proceso de disolución. En la...
... de dos medios de prensa de ámbito nacional, y a su costa, debiendo precisarse en la misma el ... de casación.- Infracción del artículo 18.1 de la Constitución y de la jurisprudencia ... residenciadas en el Banco Credicorp de Panamá, un conocido off-shore (paraíso fiscal) donde ... -
Disquisiciones teóricas, doctrinales y exegéticas sobre la praxis de la auditoría como función pública, dirigida a la protección del bien público ambiental para la empresa ecológica
El artículo trata el control ambiental a través de la auditoría, como herramienta evaluadora de la gestión ambiental, se parte del problema científico: insuficiencias en la ordenación jurídica de la auditoría ambiental en el sector estatal, incidente en su finalidad de control ambiental en pro de la empresa ecológica y el desarrollo sostenible. Tiene como objetivo argumentar los presupuestos...
... Higiene y Seguridad ... Política Nacional Ambiental desde 1969, cuerpo legislativo sobre la ... 18 ... Caferrata, la ha considerado como la ... a través de la Auditoría Ambiental, la policía ambiental, la supervisión ambiental y otros. Son ... 56 Lo evidencian las constituciones de Panamá (1972), Cuba (1976), Perú (1979, sustituida en ... -
STS 161/2018, 5 de Abril de 2018
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. La constatación de la solidez de esos indicios es parte esencial del proceso discursivo y valorativo que debe realizar el Juez antes de conceder la autorización. El Instructor ha de sopesar el nivel de probabilidad que se deriva de los indicios. Sólo cuando éste adquiera ciertas cotas que sobrepasen la mera posibilidad,...
... su transporte a España desde Colombia, Panamá, Ecuador o Venezuela y su distribución aquí ... de febrero de 2013, efectivos del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron en el aéropuertb de ... autorizado Mercedes Benz, de la C./ Móratín, 18 de Sabadell,' abonos que alcanzan un total de ... -
SAN 20/2018, 17 de Mayo de 2018
TRAMA GÜRTEL. RESPONSABILIDAD PENAL. Se condena a 29 de los 37 acusados del caso Gürtel por comisión de delitos de asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, exacciones ilegales, tráfico de...
AUDIENCIA NACIONAL SALA DE LO PENAL ... SECCIÓN SEGUNDA ... D. Luciano Boch Nadal ... 18. Celso, nacido el día NUM034 .1956 en Huelva, ... 2000, S.L., FUNDACIÓN SINEQUANON (Panamá), TESEDUL, S.A. (Uruguay), GRANDA GLOBAL, S.A ... inspector 81.607, que, si le siguió la policía fue por un tema de seguridad propia, por si ... -
STS 58/2016, 4 de Febrero de 2016
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. Ningún acusado tiene que colaborar en su propia condena, y en tal sentido tiene derecho a guardar silencio, lo que hizo el recurrente. Tal silencio no puede suponer un elemento incriminatorio, porque nadie puede ser condenado por el ejercicio de un derecho que le concede la Ley, pero cuando existe una contundente prueba de cargo presentada por la
... Nacional Contra la Droga (Ley 36/95) y de los efectos, ... 18.2 y 3 C .E., en relación con el art. 5.4 y 11.1 ... Madeira, donde fueron detenidos por la policía portuguesa en los términos descritos en el hecho ... ían su residencia en Madeira y la otra en Panamá ... Asimismo dentro de la prueba documental se ... -
Los convenios fundamentales de la OIT sobre la libertad sindical: antecedentes e influencias iberoamericanas
... , Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay. Añadidamente, de los trece ... la muerte de la SDN que fue disuelta el 18 de abril de 1946, siendo sucedida por la ... -crática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para ... miembros de las fuerzas armadas y de la policía” ... Por fin el Protocolo adicional a la ...
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STS 480/2009, 22 de Mayo de 2009
Banda terrorista. Delitos de integración. Derecho a no declarar. Patrimonialismo yola disminución
... Procedencia: Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección Tercera ... Volcado contenido ordenador por la Policía sin presencia ... Secretario Judicial ... úmero Cinco, instruyó Sumario, con el número 18 de 1998, contra Pedro, Mariola, Diego, Obdulio, ... su actividad en este país y también en Panamá a través de la comercialización de bacalao y ... -
STS 866/2005, 30 de Junio de 2005
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. La policía judicial está facultada por sí y ante sí a efectuar las diligencias necesarias para recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito. Es válida la prueba indiciaria que reuna los siguientes requisitos: que los indicios, han de ser plurales y de naturaleza inequívocamente acusatoria, estén absolutamente acreditados, que de ellos fluya de...
... ón, transportar a España desde Panamá dos contenedores de pescado congelado para su ... En primer lugar, hay que recordar que la policía judicial está facultada por sí y ante sí a ... Enero, 220/2004 de 20 de Febrero, 788/2004 de 18 de Junio, 959/2004 de 20 de Julio y 711/2005 de 8 ... por el que se aprueba la estrategia nacional sobre drogas para el periodo 2000-2008, cuyo art ... -
Una mirada al federalismo argentino: discurso y realidad
Básicamente, este trabajo intenta: (i) presentar la situación actual del federalismo argentino; (ii) examinar si en la realidad han quedado cumplidas las pautas establecidas por la reforma constitucional de 1994 para «fortalecerlo»; (iii) analizar algunas cuestiones de interés que emanan de la dinámica federal, por ejemplo: (a) acerca de si las constituciones provinciales pueden establecer más...
... que los contenidos en la Constitución nacional o dotar a los ya consagrados en ésta (y ... interpretación del art. 126 18 de la C. N.—); y vi) compartidas entre el ... municipales conservarán los poderes de policía e imposición sobre estos establecimientos, en ... Panamá», Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, ... -
STC 40/2004, 22 de Marzo de 2004
Elemento del delito de alzamiento de bienes. Escritura pública de crédito. Valoración de la prueba. Derecho a la tutela judicial efectiva
... contra Mario Conde ante la Audiencia Nacional, que fue archivada por no revestir los hechos a ... en paraísos fiscales -Palmira en Panamá e Invisan en Liechtenstein- y precisamente las ... 17. Por providencia de 18 de marzo de 2004, se señaló para deliberación ... prestadas por éstos ante la policía y ratificadas ante el Juez de Instrucción, y las ... -
STS 167/2014, 27 de Febrero de 2014
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. MOTIVACIÓN. Alegan los recurrentes la vulneración de la presunción de inocencia ante la falta de motivación en la valoración de la prueba en la sentencia. La justificación no puede consistir en exponer aquel resultado de los medios de prueba, si solo meramente se expone lo que ocurrió, sino que debe haber una valoración crítica por parte del...
... Estimatoria Procedencia: Audiencia Nacional Fecha Sentencia : 27/02/2014 Ponente Excmo. Sr ... de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Huelva, solicitando auxilio policial para su ... , variaban los lugares de destino (primero Panamá, luego República Dominicana y finalmente Perú), ... los siguientes efectos: un bolso que contenía 18 rollos y una bolsita conteniendo sustancia que ... -
La estructura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
... Art. 55. 1. El juez que sea nacional de alguno de los Estados Partes en el caso ... én se utiliza para supuestos individuales 18 tal y como ... lo había entendido la propia ... de ratificación efectuado por Panamá) ... La Convención Interamericana sobre ... , en los cuales, por lo general, la policía no utiliza métodos de represión ...
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STS 285/2007, 23 de Marzo de 2007
DESOBEDIENCIA GRAVE. RESPONSABILIDAD CIVIL NECESIDAD DE PETICIÓN DE PARTE. Como la acusación particular no reclama concreta indemnización por responsabilidad civil y sólo se limita a expresar que se interesa por la responsabilidad civil de conformidad con lo que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, debido a que en tal ámbito rige estrictamente el principio de petición de parte, será muy...
... de 1999 en el que padre e hija viajaron a Panamá donde permanecieron hasta el día 22 de Febrero ... , país en el que se quedaron hasta el día 18 de Mayo de 2000, fecha en la que la Policía ... informe pericial emitido por la Policía Nacional de Ecuador sobre la condiciones en las que se ... -
Escritura de compraventa de finca a favor de un no residente en España
Modelo de compra de finca a favor de un NO residente en España. Inversión extranjera. Traducción de documentos.
... número *, vigente (o Documento nacional de identidad número *, vigente) y NIF * ... 18, Ley de Catastro. (En realidad son muchos los ... ón, a ella (la Dirección General de la Policía) administrativamente compete (vid. artículo ... Sultanato de Omán(18) 45. República de Panamá(12) 46. República de San Marino(11) 47. ... -
La extradición
... nacional, atendiendo al principio de reciprocidad o a ... a los criterios y garantías de este último 18 ... Un sector de la doctrina propugna la ... (en Francia), fue detenido por la policía en virtud de una orden gubernativa de expulsión ... con Hungría, de 1985; Panamá, de 1997; Bulgaria, 1993). Y muchos, la ...
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Escritura de compraventa de finca de un no residente con retención del 3%
Modelo de compraventa de finca que ha pertenecido a un NO residente, el cual procede ahora a su venta. Retención. Desinversión. Régimen matrimonial. Capacidad. Traducción de documentos.
... exhibe Pasaporte número * (o Documento nacional de Identidad número *, vigente) i NIF * (En el ... 18, Ley de Catastro. (En realidad son muchos los ... ón, a ella (la Dirección General de la Policía) administrativamente compete (vid. artículo ... Sultanato de Omán (15) República de Panamá (8) República de San Marino (10) República de ... -
Obligaciones legales impuestas directamente a los notarios
... 4.º Finalmente, la Circular 1/2008, de 18 de julio, del OCP, complementó la referida Orden ... , amigo del autor del delito previo, policía, etc.– debería haber sabido ese origen. Este ... física deberá presentar Documento Nacional de Identidad, permiso de residencia ... de capitales ilícitos depositados en Panamá hacia el Peñón tras la tormenta política que ...
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STS 289/2011, 12 de Abril de 2011
- TRÁFICO DE DROGAS. * Validez de las intervenciones telefónicas (art. 18-3 C.E.). * Innecesariedad de comunicación específica al Mº Fiscal, antes de acordar una intervención telefónica. Jurisprudencia de esta Sala. * Juez predeterminado por la Ley. * Dilaciones indebidas. No proceden. Complejidad de la causa. * Extrema gravedad: uso de embarcaciones, cantidad de droga mil veces superior a la...
... la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección Cuarta, que les ... ón de barcos, que cobraría por ello unos 18.000 euros, para lo cual Luis Manuel y Rogelio ... constituída el 29 de octubre de 2002 en Panamá por orden de "el Chillon " con la finalidad de ... y la lancha es registrada por la Policía. Después, tras las gestiones realizadas por ... -
STS 178/2006, 16 de Febrero de 2006
Delito contra la salud pública. Pertenencia a organización. Comunicaciones telefónicas. Droga para la carga
... dos mil cuatro, dictada por la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección primera ... , los ... propuesta a la D.E.A americana y a la Policía Montada del Canadá, quienes autorizaron al ... NUM000 regresó a Canadá el día 18 de diciembre de 2000, poniéndose en contacto ... con domicilio social de Panamá, se le cambió el nombre por el de ... -
STS 937/2009, 25 de Septiembre de 2009
DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA. Pero también se ha señalado (STS de 11-11-2004, núm. 1332/2004 ), ""que el derecho de defensa del ya enjuiciado y condenado no termina completamente con la sentencia condenatoria. Se extiende, aunque no con el mismo contenido y perfiles, con posterioridad a la misma. Aunque el derecho de defensa del penado adquiera en la fase de ejecución una modulación especial,...
... de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, dictada en el Rollo de Sala núm. 24/1999 ... millones de euros, por un lado, y dieciocho (18) años de prisión y multa de cuatrocientos ... con destino a Miami y desde allí a Panamá" ... Una vez se halló en dicho país se dirigi\xC3" ... reconocidas por los funcionarios de la policía judicial, pero sobre todo, por la Sala ... -
De la tragedia de saida al drama del heliópolis. El «problema migratorio» en España (1881-1907)
... 18" ... 14 VILAR, Juan B., «Las emigraciones espa\xC3" ... » 27 que debilitaba el «cuerpo » nacional. Como señalaría el diputado palentino ... para las obras del canal de Panamá han llevado el terror a la opinión pública, ... guardia civil o el bastón del agente de policía» 84 ... En su voluntad de legitimar el ...
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Escritura de aumento de capital de S.L.con aportaciones dinerarias de no residentes. Junta universal
Modelo de Escritura de Aumento de capital de una Sociedad Limitada, con aportaciones dinerarias de un NO RESIDENTE. Junta Universal.
... Le identifico por su expresado Documento Nacional de Identidad, (o pasaporte o es español no ... ón, a ella (la Dirección General de la Policía) administrativamente compete (vid. artículo ... el problema la Resolución de la DGRN de 18 de diciembre de 2018, [j 16] que reitera que ... República de Panamá(12) 46. República de San Marino(11) 47 ... -
STS 154/2008, 8 de Abril de 2008
DELITO DE BLANQUEO. TRÁFICO DE DROGAS. PRUEBA. Se persigue penalmente al imputado por un delito de blanqueo de capitales por tráfico de drogas. El único contacto del recurrente con otros acusados que se menciona en los hechos probados como ocurrido en el mes de abril, no puede tenerse por acreditado, ya que la observación física tiene su origen en una previa escucha telefónica nula. Solo resta...
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STS 1025/2010, 23 de Noviembre de 2010
DELITO CONTRA AL SALUD PÚBLICA. Si los hechos que se declaran probados consisten en haber traído a España más de 50 kg. de cocaína en una operación consistente en importar un contenedor con madera y, en relación con el procesado recurrente, se declara probado que colaboró económicamente en la operación con el propósito de beneficiarse del resultado de la misma, resulta evidente que el procesado...
... del Rollo) en el que Abel Documento, con Nacional de Identidad nº NUM000 , en su condición de ... precisada, en cualquier caso posterior al 18 de octubre, Diego compró un taladro percutor, y, ... el Puerto de Valencia por agentes de Policía que no lo pedieron de vista en ningún momento, ... Antidroga de Estados Unidos aprendió en Panamá 320 kilos de cocaína en un almacén de la zona ... -
STS 1260/2006, 1 de Diciembre de 2006
-Delito contra la Salud Pública-Intervenciones telefónicas. Doctrina de la Sala. Auto inadmisión TEDH de 25 de Septiembre de 2006-Blanqueo de capitales. Doctrina de la Sala -Desestimación del recurso
... domicilio en Vía del puerto 8 Aguadulce (Panamá) y destinados a la sociedad Congelados Boscosol ... ígono de San Luis de Málaga, C/ Maracay nº 18, que había sido alquilada por el fallecido Jose ... todos ellos de la Organización Nacional de Ciegos en pago de cupones premiados. Es decir ... interrogar a los confidentes de la Policía, en base a los cuales la policía inició la ...