falsedad documental estafa concurso medial pagares favor
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SAP Baleares 86/2013, 14 de Octubre de 2013
DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA. FALSEDAD DOCUMENTAL. DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. La pretensión se rechaza por absoluta falta de prueba de que se hayan producido los daños y perjuicios solicitados. Nada se ha acreditado al respecto, como tampoco de que se haya ocasionado el pago de intereses, ni la existencia de un lucro cesante o daños morales. En el escrito de acusación se hace un acopio de...
... 1.- Un delito continuado de estafa de los artículos 251.1 º y 74.2 del Código ... 2.- Un delito continuado de falsedad documental (en documentos públicos y ... antes reseñados de falsedad están en concurso medial del artículo 77 del Código Penal con los ... haber hecho entrega de todos sus bienes en favor de los perjudicados. Concurre también la ... -
STS 320/2007, 20 de Abril de 2007
"FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA AGRAVADA. Se establece con claridad que el importe de lo defraudado asciende a 79.843.626 pesetas, equivalente a 479.869,86 euros. El cálculo se ha efectuado por el Tribunal en función del importe obtenido en el descuento de las letras cuya falsificación ha considerado acreditada el Tribunal, respecto de lo que nada dice el recurrente. Por lo tanto, nada...
... és y Rebeca por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de estafa agravada, los Excmos. Sres. componentes de la ... cantidad de efectos (letras de cambio y pagarés, básicamente) para su descuento y consiguiente ... y Burcar, con el descuento oportuno a favor de la entidad de crédito, que se destinó a ... a Rebeca de los delitos de falsedad documental y estafa que le imputaban el Ministerio Fiscal y ... -
STS 979/2005, 18 de Julio de 2005
FALSEDAD DE DOCUMENTO. FALSEDAD PROCESAL. AGRAVACIÓN. CONCURSO MEDIAL. CÓMPUTO DE LA PRESCRIPCIÓN. La falsedad es de un documento oficial, pues si bien ha de estarse a la naturaleza del documento en el momento de la alteración falsaria, esta doctrina experimenta una inflexión cuando el documento nace con el único destino de producir efectos en el orden oficial o en el seno de las...
... , que le condenó por delitos de falsedad en documento oficial y estafa, los componentes ... , S.L., esta constructora libró tres pagarés, de importes 1.788.327.- Ptas, 405.388.- Ptas y 1.788.327.- Ptas, respectivamente, a favor de INCONISOL, S.L. con vencimientos junio y julio ... 390.1.1º ambos del propio Código en concurso medial, del artículo 77, con un delito ... pruebas periciales y la amplia documental, sin que el acusado haya formulado, sobre este ... -
SAP Córdoba 318/2015, 29 de Junio de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA, FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL, ESTAFA Y DELITOS SOCIETARIOS. Quien incorpora a su patrimonio, o de cualquier modo ejerce facultades dominicales sobre una cosa mueble que ha recibido con obligación de restituirla, comete un delito de apropiación indebida. Pero quien recibe como administrador facultades de disposición sobre dinero, valores u otras cosas genéricas fungibles,...
... , por el delito de APROPIACIÓN INDEBIDA, FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL, ESTAFA Y DELITOS ... 249 y 250.4 º y 5º del C.Penal en concurso medial con un delito continuado de Uso de ... por los delitos de falsedad documental, pero excluyendo en dicho procedimiento penal los ... de Priego, así como una serie de pagarés remitidos por Jaraoliva. En las operaciones de ... , la entidad Almazaras de Priego extendió a favor de Jaraoliva S.L. una factura ( factura inversa a ... -
SAP Cádiz 151/2016, 16 de Mayo de 2016
DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. FRAUDE. Este Tribunal entiende que tanto la adjudicación directa de las obras y su ilegal fraccionamiento como la emisión de facturas y escritos de conformidad falsos ya han sido tomados en consideración a través de otros delitos, prevaricación y falsedad de documento mercantil y oficial, por lo que sancionar además nuevamente el supuesto maquillaje de expedientes...
... que propusieron, por su parte, prueba documental y testifical. Tras deliberar sobre estas ... Este delito se encuentra en concurso medial con el fraude o la alternativa de ... - b) un delito continuado de falsedad en documento mercantil del art. 392 en relación ... en concurso medial con la tentativa de estafa del apartado i) ... -i) un delito de estafa en ... Ello se hizo a favor de una misma empresa, Jerecom S.L, cuyo ... -
SAP Salamanca 5/2014, 13 de Marzo de 2014
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La estafa procesal se caracteriza porque el sujeto pasivo engañado es en realidad el titular del órgano jurisdiccional a quien, a través de una maniobra procesal idónea, se le induce a seguir un procedimiento y/o dictar una resolución que de otro modo no hubiera sido dictada. El resultado de ello es que no coincide la persona del engañado, quien por el error inducido...
... numero 21/2013, por presunto delito estafa y falsedad Documental en el que han sido partes: ... artículo 390.1.1° del Código Penal en concurso medidal de delitos del artículo 77 del C.P ... con ... 391.1.2º del código penal en concurso medial del artículo 77 del Código Penal con un delito ... de la póliza constituida una presunción a favor del asegurado cuando razonablemente no puedan ... -
SAP Madrid 476/2014, 11 de Noviembre de 2014
ESTAFA. ENGAÑO PROCEDENTE O CONCURRENTE, BASTANTE E IDÓNEO. PRESCRIPCIÓN DEL DELITO. FALSEDAD DOCUMENTAL. DILACIONES INDEBIDAS. En orden a la determinación de la pena, tratándose de dos delitos continuados en concurso medial, la falsedad queda consumida en la estafa, dado que el engaño consiste en la propia falsedad y el perjuicio que requiere la falsedad en documento privado para que sea punible
... constitutivos de un delito continuado de estafa del art. 248.1 y 249 del CP y un delito o de falsedad en documento mercantil del art. 392 en relación con el 390.1.3º del CP, ambos en concurso medial del artículo 77 del CP, reputando ... ; b) un delito continuado de falsedad documental tipificado en los artículos 390 y 395 del CP en ... Obsérvese que la inhibición a favor del Juzgado competente nunca conlleva la nulidad ... -
SAP Sevilla 48/2014, 15 de Julio de 2014
ESTAFA. Elementos claves para apreciar la existencia del delito de estafa son la realidad de un engaño bastante, suficiente como para socavar o seducir la voluntad de un tercero determinándole a realizar un desplazamiento patrimonial a favor del autor con su consiguiente empobrecimiento, y un ánimo de lucro en quien engaña. Se absuelve a los acusados.
... de Policía de nº NUM004, y la documental, que se dio por reproducida. No pudo practicarse ... a los acusados autores de un delito de estafa previsto y penado en los artículos 248.1 y ... orgánica 5/2010 (antes 250.1.6º), en concurso medial con un delito de falsedad en documento ... a realizar un desplazamiento patrimonial a favor del autor con su consiguiente empobrecimiento, y ... -
STS 441/2006, 5 de Abril de 2006
"FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL Y ESTAFA. En cuanto a la estafa, se observa que su finalidad era la de realizar operaciones de descuento de letras o pagarés que recibiese la empresa en la que era administrador único, con la que conseguía una liquidez de la que carecía. En este caso, la falsedad en documento mercantil, los documentos fueron sustancialmente alterados por decisión del acusado y...
... ón 2ª), que lo condenó por delito de falsedad en documento mercantil en concurso con otro o consumado de estafa. Ha intervenido el Ministerio Fiscal, estando el ... importe de 6.728.000 pesetas, expedido a favor de la sociedad que administra sin fecha de ... No existe base documental ni ninguna otra actividad probatoria en la que se ... operaciones de descuento de letras o pagarés que recibiese a empresa con la que conseguía ... -
STS 814/2008, 2 de Diciembre de 2008
*Fue respetado el principio acusatorio.* No se vulneró el derecho a la presunción de inocencia.* No hubo error en la apreciación de la prueba del art. 849.2º LECr.* Tampoco existió infracción de ley: hubo delito de falsedad en documento mercantil y estafa cualificada.
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La compraventa de viviendas de protección oficial
... favor de toda persona. Este derecho se desarrolla en el ... o adquisición de la vivienda; o, incluso, estafa (arts. 248.1º y 250.1º CP) 42 ... En la ... acusados como autores de un delito de falsedad en documento oi cial en concurso medial con un ...
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SAP Asturias 393/2018, 30 de Septiembre de 2018
RESPONSABILIDAD CIVIL. DESPACHO DE ABOGADOS. Si el profesional ejerce su profesión de modo colectivo, esto es en el seno de una sociedad profesional con personalidad jurídica, ésta será deudora de la actividad profesional debida que ejecutarán uno o varios socios profesionales. Así las cosas producido un incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación de servicios, la sociedad...
... profesional, apropiación indebida, estafa y falsedad en documento público, con el nº ... ejecutante había otorgado poder a favor de su representación procesal y defensa que le ... 74.1 y 2 del Código Penal, en concurso con un delito continuado de falsedad en documento ... cómputo, que en los supuestos de concurso medial se remite a la consumación del delito-fin, y no ... agravada en concurso con falsedad documental y apropiación indebida agravada fueron cometidos ... ó con Covadonga la devolución de los pagarés, comprometiéndose a devolvérselos junto con un ... -
SAP Granada 328/2015, 11 de Mayo de 2015
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. ALZAMIENTO DE BIENES. La disposición por el acusado de esa parte de su patrimonio cuando Warsteiner, tenía judicialmente reconocido su crédito y ya se había iniciado la ejecución judicial, no es bastante para demostrar el propósito defraudatorio que debe presidir la actuación de sujeto activo del delito de insolvencia punible, ni le colocó en situación de insolvencia...
... Granada, seguida por supuestos delitos de estafa, falsedad documental y alzamiento de bienes ... 250-1-3 º y 6º del Código Penal, en concurso medial del art. 77 con un delito de falsedad en ... , al encontrarse ya inscrita esa finca en favor de la mercantil Anyro Inmogestión SL, a la cual ... otros 25.000 y 10.000 euros con sendos pagarés con fecha de vencimiento el mismo día de la ... -
STS 454/2005, 8 de Abril de 2005
RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. La Audiencia Provincial de Barcelona condenó a la imputada como autora criminalmente responsable de dos delitos continuados de estafa, en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, y otro delito más continuado de apropiación indebida en la...
... 1 de Manresa, seguidas por delitos de estafa, apropiación indebida y falsificación de ... efectuados por Petrolis de Barcelona, a favor de dicha mercantil. La acusada, añadió su ... : a) Un delito continuado de estafa en concurso medial con un delito continuado de falsedad en ... ello mendaz, y fruto del artificio documental y verbal de la acusada, quien evidentemente ... -
SAP Ciudad Real 28/2014, 4 de Noviembre de 2014
ESTAFA. Lo que verdaderamente consuma el tipo es la producción de una decisión de fondo respecto de la cuestión planteada, pudiendo en los demás casos, integrar la conducta modalidades imperfectas de ejecución y así puede hablarse de tentativa cuando no se consigue el error en la autoridad judicial pese a que el autor del plan ha hecho, por su parte, todo lo necesario para alcanzar si propósito...
... 013, seguido por los delitos continuado de estafa impropia en concurso ideal con el delito de dad documental en documento privado o mercantil, un delito de ... procesal en grado de tentativa en concurso medial con un delito de aportación de documentos falsos ... en concurso ideal con un delito de falsedad en documento privado ... SEGUNDO.- Formulados ... ó mediante tres cheques bancarios a su favor en julio y agosto del año 2.000 ... Igualmente ... Leyes figuran las letras de cambio, pagarés, cheques, órdenes de crédito, cartas de porte, ... -
STS 1475/2002, 20 de Septiembre de 2002
RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE ESTAFA. DELITO DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PRIVADO. Se interpuso recurso de casación contra la sentencia que condeno al acusado como autor de un delito continuado de estafa mediante cheque. Pese a que en los hechos probados se describe una conducta que constituye una falsificación de cheques destinada a ser utilizados como instrumento de una estafa continuada,...
... de Madrid, por delito continuado de ESTAFA, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... Le absolvemos del delito continuado de falsedad. también le condenamos al pago de la mitad de ... una estafa, debe sancionarse como concurso de delitos entre estafa agravada del art. 250.1 ... se sancionan las denominadas letras de favor o complacencia, que únicamente dan lugar a ... , en su caso, a lo que se denomina concurso medial (art 77), pues la sanción de la estafa no cubre ... los elementos típicos de la falsedad documental, pueda servir de cobertura para la obtención del ... -
STS 1148/2004, 18 de Octubre de 2004
"APRECIACIÓN DE LA PRUEBA. ERROR DE HECHO. Se califica como infracción de Ley, susceptible de abrir la vía casacional, a aquel supuesto en el que el Juzgador incurra en un evidente error de hecho, al no incorporar a su relato fáctico datos incontestablemente acreditados por documentos obrantes en las actuaciones y no contradichos por otros medios de prueba, lo que revelaría, la equivocación...
... Barcelona (Sección 7ª) por delito de falsedad en documento mercantil, los componentes de la ... ón de nueva maquinaria e instalaciones a favor de NASSARI, S.A. aplicando los acusados parte ... mercantil y en documento privado en concurso medial con un delito de estafa de que fueron ... documental acreditativa de los valores alcanzados por los ... -
SAP Barcelona 75/2016, 16 de Febrero de 2016
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. ESTAFA. ENGAÑO. El principio de confianza que rige como armazón en nuestro ordenamiento jurídico, o de la buena fe negocial, no se encuentra ausente cuando se enjuicia un delito de estafa. La ley no hace excepciones a este respecto, obligando al perjudicado a estar más precavido en este delito que en otros, de forma que la tutela de la víctima tenga...
... , seguida por un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso con un delito ntinuado de estafa, así como un delito de intrusismo, contra los ... de los acusados, la testifical y la documental, con el resultado que consta en la grabación que ... 390.1.2 y 74 del Código Penal en concurso medial con un delito continuado de estafa, de los arts ... la renuncia a la intervención penal en favor de la autotutela, desconociendo que constituye un ... -
SAP Zaragoza 290/2013, 31 de Octubre de 2013
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO. ESTAFA. TENTATIVA. CONCURSO. De este delito doloso y consumado de falsificación de un documento privado por particular, tipificado en el artículo 395 del Código Penal, en relación con el artículo 390-1-3º de dicho Código, es responsable en concepto de autor el acusado Aurelio, pues en el Acto del juicio oral quedó demostrado por la prueba pericial...
... /2013, de esta Sala Sexta, por delito de falsedad en documento privado, en concurso con un delito e estafa procesal en grado de tentativa, contra el acusado ... ón de documento privado en concurso medial con un delito de estafa procesal en grado de ... constitutivos de un delito de falsedad documental en documento privado, tipificado en el artículo ... caso debe ceder en el presente supuesto a favor del "Concurso de normas" previsto en la Regla 3ª ... -
STS 504/2003, 2 de Abril de 2003
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRUEBA DE CARGO. Se impugna condena penal. La presunción de inocencia cae cuando hay prueba de cargo suficiente. Condena penal. La casacion fue inadmitida
... mil pesetas y mediante el sistema de concurso para obras de mayor volumen ... En ambos casos ... diversas certificaciones de obra emitidas a favor de las empresas al mismo vinculadas por el ... y como autor de un delito continuado de falsedad documental en concurso con el delito continuado e estafa a la pena de un año de prisión menor y ... concurrencia bajo el régimen del concurso medial, tema que en nuestra jurisprudencia, y en la ... -
SAP Baleares 11/2016, 11 de Febrero de 2016
ESTAFA. FALSIFICACIÓN DE CERTIFICADOS. APROPIACIÓN INDEBIDA. El engaño debe ser el origen del error, el error debe dar lugar al acto de disposición y éste ha de ser la causa del perjuicio patrimonial. El engaño ha de ser causa del perjuicio, con lo que el dolo tiene que ser antecedente o ser concurrente en la dinámica defraudatoria, no admitiéndose el dolo sobrevenido. Se condena a los acusados.
... , Rollo de Sala nº 91/14 por DELITO DE ESTAFA, FALSIFICACIÓN DE CERTIFICADOS Y APROPIACIÓN ... en los artículos 248.1 y 249 en concurso medial con un delito continuado de falsificación ... en concurso medial con el delito de falsedad en certificaciones la pena de dos años de ... resultando pendiente una cantidad a su favor. Dijo que contablemente se ha hecho el abono pero ... fase, en cada certificación, prueba documental o testifical que solo estaba en su mano en tanto ... -
STS 590/2004, 6 de Mayo de 2004
*Detención ilegal y lesiones. Valoración silencio del acusado en el juicio oral. Autoría y cooperación necesaria. Prescripción delitos conexos. Lesiones por comisión por omisión. Disfraz: comunicabilidad. Prueba nula: conexión con otras derivadas. Entrada y registro: motivación y presencia titulares. Principio acusatorio. Presunción de inocencia. Concurso de normas y de delitos. Secreto del...
... «( ... ) Natalia, por favor, que esto va en serio, haz que mi padre se ... propuesta, testifical, pericial y documental, denuncia que apoya en el art. 850.1 de la Ley ... , desestimando la existencia de un concurso ideal-medial ... En el desarrollo ... comisión de un delito fin, por ejemplo la estafa, el engaño típico se materializa a través de ... los indicios que emplee, su posible falsedad, la exclusión del azar, la pluralidad de ... -
Derecho penal y contratación bancaria
1. El derecho penal bancario 2. Las entidades de crédito como law enforcement agencies 2.1. Blanqueo de capitales 2.2. Financiación del terrorismo 2.3. Fraude fiscal 2.4. El secreto bancario 3. Falsificación y uso abusivo de tarjetas 4. Protección penal del crédito: estafa y administración desleal 4.1. La estafa de crédito 4.2. Estafa mediante letra de cambio o negocio cambiario ficticio o en...
... desde el estudio de delitos como la estafa, las falsedades documentales, la administración ... ón de supervisión administrativa, falsedad en las cuentas anuales o delito publicitario) que ... los empleados, deber de conservación documental, la protección de Whistleblowers etc. La ... 249) + estafa en concurso medial con una falsedad en documento mercantil ... favor, a no ser que exista colusión por parte del ... conocer que tanto en el caso de cheques, pagarés o letra de cambio existen dos supuestos ... -
SAP Madrid 820/2014, 31 de Julio de 2014
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. La falsificación de las firmas en las cartas se realiza sin intervención personal de doña Aurora y, por lo tanto, sin necesitar la posible confianza que doña Aurora podía tener con su yerno. La relación de parentesco tiene relevancia pero a la hora de configurar el engaño del acusado frente a la entidad bancaria, sin que tal relación de...
... de oficio por un supuesto delito de estafa, habiendo intervenido las siguientes partes ... de un delito continuado de falsedad en documento mercantil de los artículos 392 y ... °, 2 ° y 3 ° y 74 del Código Penal en concurso medial ( artículo 77) con un delito continuado ... 400 euros y el préstamo de 250.000 euros a favor de CONIBERIN, SL., y así se pone de manifiesto ... Leyes figuran las letras de cambio, pagarés, cheques, órdenes de crédito, cartas de parte, ... la acción típica de falsificación documental, ni en la defraudación, que se basa en el ... -
STS 488/2006, 8 de Mayo de 2006
APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. PRUEBA. VALORACIÓN. Se reclama contra sentencia de intancia y de apelación que condenaron al recurrente como autor responsable de un delito de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. El motivo por quebrantamiento de forma al haberse denegado por la Sala la práctica de diligencia de prueba propuesta...
... un delito de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil; los componentes de la ... con fecha 5 de junio de 1998 y a favor de Winterthur, en concepto de devolución de la ... Su importe lo ingresó mediante cuatro pagarés (números 7007336 por importe de 1.389.012, ... ó la practica anticipada de prueba documental consistente en requerir a la entidad querellante ... , en relación al concurso ideal-medial, art. 77.1 y 2 con el delito ... cual se estima la cuantía del delito de estafa o apropiación indebida de especial gravedad, ha ...