estafa competencia territorial
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STS 1394/2005, 21 de Noviembre de 2005
DELITOS. ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. Se denuncia estafa y falsedad de documento. El principio de presunción de inocencia, como es sabido, da derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válida, que es la obtenida en el juicio, que haya sido racional y explícitamente valorada, de forma motivada, en la sentencia, y se refiera a los elementos nucleares del delito. Por otra parte,...
... Estafa y un delito de Falsedad en documento mercantil, ... apertura de juicio oral, no cabe la competencia de la Audiencia de Madrid ... Se contradice ... aparte los conflictos de competencia territorial, la apertura del Juicio Oral es de 7-4-03, el ... -
STS 814/2014, 9 de Diciembre de 2014
RESOLUCIÓN FUNDADA EN DERECHO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. VALORACIÓN PROBATORIA. Reproduce la doctrina constitucional sobre el derecho a obtener una resolución fundada en derecho, y sobre el derecho a la presunción de inocencia desde la perspectiva casacional, completando el juicio sobre la prueba y su suficiencia, y también sobre la motivación y razonabilidad de la decisión. Se desestima el...
... públicos y oficiales y delito de estafa; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... , y la presentó en la Gerencia Territorial del Catastro, indicando al matrimonio, a través ... exigibles, quedando extramuros de la competencia de la Sala censurar el criterio de dicho Tribunal ... -
Algunas consideraciones en torno al delito del fraude de subvenciones
El presente artículo tiene por objeto analizar las principales cuestiones conflictivas que, en la actualidad, plantea el llamado delito de fraude de subvenciones, objeto de regulación en el art. 308 del vigente Código Penal. A tal efecto son objeto de estudio la estructura del citado tipo delictivo (con especial atención a la autoría, a las distintas formas de comisión y a la determinación de la...
... la consideración de un supuesto de estafa. Sostenía así el Alto Tribunal en el citado ... ón contable en el ámbito de su competencia? ¿Se origina en el presente caso un verdadero ... En materia de competencia territorial rige el criterio general establecido en el art ... -
SAN 2/2015, 30 de Enero de 2015
ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. ASOCIACIÓN ILÍCITA. DELITO CONTINUADO. CONFESIÓN TARDÍA. Al analizar la decisiva importancia de la conducta engañosa del acusado en el desarrollo de los hechos allí enjuiciados, lo verdaderamente relevante, en aquel caso, desde el punto de vista jurídico penal, no era que el acusado recibiera determinada cantidad de dinero para un fin...
... comisión de los DELITOS CONTINUADO DE ESTAFA AGRAVADA, CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO ... ón nº 4 de Tarrasa, asumió la competencia para la investigación de los hechos el Juzgado ... sus negocios en una misma zona territorial y que desmantelaran sus empresas ... -
Vigente
Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. (Ley 23/2014, de 20 de noviembre)
... La competencia tanto para la transmisión como para la ... , donde exista alguna otra conexión territorial con el delito, con el investigado o con la ...
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STS 700/2011, 28 de Junio de 2011
*Sobre competencia para enjuiciamiento. Determinación de la competencia tras la reforma del Código penal. Rege tempus regit actum.
... Pedro Jesús y Balbino por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... partes personadas para informe sobre competencia para el enjuiciamiento de la causa como ... la competencia objetiva, funcional y territorial y, en el presente supuesto, como todas las partes ... -
Caracterización jurídica del contrato de pasaje
... , el polizonaje se cataloga como un tipo de estafa, tipiicada en el art. 248 del CP, o más ... sobre propiedad industrial y competencia ... 1.2. Transportista ... para atravesar una discontinuidad territorial acuática (estrechos, pequeñas islas ... ). Son ...
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STC 5/2021, 25 de Enero de 2021
Promovido por don Maximino Antonio Martínez Suárez y otras quince personas más respecto de la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte que declaró que aquellos habían vulnerado el deber de neutralidad que deben observar, en tanto que presidentes de federaciones territoriales, en el proceso electoral a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol.
... , aliado con el presidente de una Territorial, presentó otra denuncia contra Ángel Villar por ... contra él por un presunto delito de estafa, falsedad documental y un delito relativo al ... órgano respondió que no era de su competencia, sin que el TAD se ocupase de remitir ... -
STS, 28 de Abril de 2014
DERECHO DE HUELGA. SANCIONES ADMINISTRATIVAS. En consecuencia, y puesto que la imputación formulada contra mi actuación se basa únicamente en Ia imposibilidad de ejercitar el derecho de huelga por mi condición de Magistrada, debe procederse al archivo de las diligencias informativas incoadas al no existir ninguna norma que lo prohíba por cuanto la suspensión de los juicios señalados en el Juzgado
... Instructor en su informe acerca de la competencia que correspondería al Ministro de Justicia, lo ... que tuvo entrada en la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Valencia, de 20 de ... nº 176/12 seguido por un delito de estafa ... - Procedimiento abreviado nº 177/12 ... -
STS 883/2003, 12 de Junio de 2003
DETERMINACIÓN DE COMPETENCIA. Tanto el contrato como el desplazamiento patrimonial y puesta a disposición del querellado de la suma presuntamente defraudada se produjo en territorio fuera de la competencia de los Tribunales españoles, sin que concurran otros presupuestos previstos en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permitan extender la jurisdicción de los Tribunales...
... de 2001 que declaró la falta de competencia de los Juzgados y Tribunales españoles para ... de los Tribunales en los delitos de estafa ... 5.- Instruido el Ministerio Fiscal y la ... cuenta para determinar la competencia territorial en los delitos de estafa ... Así, en el Auto ... -
STS 536/2009, 19 de Mayo de 2009
Receptación. Tenencia de moneda falsa. Tarjeta de crédito. Estafa en concurso medial con el delito de falsedad en documento mercantil
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STS 868/2015, 23 de Diciembre de 2015
ACUMULACIÓN DE CONDENAS. El principio de legalidad no hace nacer en el ya condenado un derecho a que una interpretación jurisprudencial más favorable que, además, a lo mejor es rectificada inmediatamente, le sea aplicable. Se ligan esas expectativas a la previsibilidad de la respuesta penal. Y aquí no puede negarse esa previsibilidad que el Tribunal de Estrasburgo ancla en una previsibilidad en...
... la Audiencia Nacional, a la que por competencia correspondía la resolución de la cuestión, y ... ón y el delito de fraude; o entre la estafa y el alzamiento de bienes posterior; etc, etc, ... así (por razones de competencia territorial; de diferenciación de trámites procesales - ... -
STS 1124/2005, 3 de Octubre de 2005
FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL Y ESTAFA. ERROR DE HECHO. Los documentos señalados carecen del requisito inexcusable de la literosuficiencia, esto es, que por su solo y simple contenido y sin necesitar de otros elementos probatorios complementarios, acredite de manera indubitada e incuestionable el error que se atribuye al Tribunal. Basta examinar la motivación fáctica de la sentencia para...
... en documento mercantil y tentativa de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... Juan Ignacio (Director Territorial Centro) un breve informe sobre el capital social ... -
STS 1012/2012, 21 de Diciembre de 2012
DELITO DE INCENDIO. ESTAFA. PENAS. El que la pena impuesta en la sentencia firme se sitúe también dentro de los límites legales del tipo penal reformado, no es impedimento de la revisión si al subsumir los hechos probados en la norma reformada la pena procedente es más favorable que la pena impuesta. Se estima la casación.
... ideal con un delito de tentativa de estafa, con la concurrencia en el delito de estafa de la ... Protocolo facultativo le otorgan tal competencia ... Ahora bien, el que los Dictámenes del ... que funcionan en el ámbito territorial del Pacto, la posibilidad del acceso a la doble ... -
La compraventa de viviendas de protección oficial
... El desarrollo de la competencia de las CCAA en este ámbito (art. 148.1.3ª CE y ... que atender en su respectivo ámbito territorial de aplicación ... Las páginas que siguen ... o adquisición de la vivienda; o, incluso, estafa (arts. 248.1º y 250.1º CP) 42 ... En la ...
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Bibliografía
... ALMELA VICH, C.: «El delito de estafa y el de apropiación indebida», Actualidad ... reforma del Derecho comunitario de la competencia y la liberalización de los transportes ...
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Recensión a Morillas Cueva, L. (Dir.) y Suárez López, J. Mª (Coord.), Derecho y consumo. Aspectos penales, civiles y administrativos, Dykinson, Madrid, 2013, 846 páginas
... económico instalado en la libre competencia y en el mercado, con un papel relevante de los ... En cualquier caso, el criterio territorial de la perpetración del delito o de causación de ... primas o productos de primera necesidad y estafa de inversión de capital y estafa de crédito ...
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ATC 4/2019, 29 de Enero de 2019
Inadmite a trámite el recurso de amparo 1877/2018, promovido por doña Yu Yen Yun en proceso de extradición. Votos particulares.
... y, en su caso, enjuiciada por un delito de estafa que afecta a múltiples perjudicados y ha sido ... de afirmar potestativamente la competencia territorial española para el enjuiciamiento de ... -
STS 255/2014, 19 de Marzo de 2014
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Siendo relevante la doctrina por la que se concluye que: el mero hecho de que faltara la firma electrónica no podría entrañar necesariamente la nulidad probatoria que postula la defensa del acusado, pues ni esa firma garantiza de por sí la autenticidad e integridad de los soportes informáticos ni su ausencia permite concluir que han sido...
... Protocolo facultativo le otorgan tal competencia ... Ahora bien, el que los Dictámenes del ... que funcionan en el ámbito territorial del Pacto, la posibilidad del acceso a la doble ... ó que en realidad él era culpable de estafa porque -hubo conducta dolosa y ánimo de lucro ... -
STS 199/2008, 25 de Abril de 2008
Dilaciones indebidas. Delito continuado. Delito de estafa a la pena de multa. Falsedad en documento mercantil en concurso medial
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Querella por delito de estafa y falsedad documental
- Artículos 270 y siguientes LECrim. (“De la querella”) - Artículos 248, 249, 250 y 251 CP (“De las estafas”) - Artículos 390 y siguientes CP ("De las falsedades documentales"). Mediante la interposición de una querella el sujeto pone en conocimiento del Juzgado la comisión de un delito y manifiesta su pretensión de...
... I.- COMPETENCIA JUDICIAL: JUZGADO ANTE EL QUE SE PRESENTA ... La presente querella se ... de ______________, por lo que resulta atribuida la competencia territorial a los Juzgados de Instrucción de este partido Judicial, de conformidad ... -
Querella por delito de administración desleal
... I.- COMPETENCIA JUDICIAL: JUZGADO ANTE EL QUE SE PRESENTA ... La ... que resulta atribuida la competencia territorial a los Juzgados de Instrucción de este partido ...
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El ordenamiento estadounidense como sistema de protección transnacional de los mercados financieros: luces y sombras
... Supremo no gira en torno a la competencia de los tribunales estadounidenses respecto de ... no se requería una aplicación extra-territorial de la norma puesto que se había perpetrado en ... transferencias de dinero hacia una estafa piramidal gestada en los Estados Unidos. Ya se ...
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STS 751/2003, 28 de Noviembre de 2003
DELITO DE DEFRAUDACIÓN. INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN. Para la interrupción de la prescripción basta con que en la querella, denuncia o investigación aparezcan nominadas unas determinadas personas como supuestos responsables del delito de que se trate. PLAZO DE PRESCRIPCIÓN. El delito del art 305 del Código Penal vigente prescribe a los 5 años y se computa desde el día en que concluye el...
... 2º) La liquidación no es competencia de la Administración Tributaria en caso de ... no constituye una modalidad del delito de estafa que requiera una determinada mise en scene o ... de las diligencias eran competencia territorial del Juez de Instrucción de Villanueva y la ... -
Aspectos procesales más relevantes y estado de la cuestión en la jurisprudencia
... relativas al régimen de la competencia de los tribunales, derecho de defensa de las ... , y por lo que hace a la competencia territorial, serán competentes los jueces y tribunales en ... de imputada por haberse cometido una estafa procesal consistente en la preparación de un ...