control de cambios

• Práctico Asesor
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• Práctico Contratos Civiles

• Formularios de Derecho Inmobiliario y Registral

Modelo de compraventa de finca que ha pertenecido a un NO residente, el cual procede ahora a su venta. Retención. Desinversión. Régimen matrimonial. Capacidad. Traducción de documentos.

• Formularios de Derecho de Sociedades

Cláusulas a tener en cuenta en el caso de una inversión o desinversión de no residentes en sociedades españoles: aportaciones sociales en la constitución o ampliación de capital, compra o venta de títulos por no residente.-

• Formularios de Derecho Inmobiliario y Registral

Modelo de compra de finca a favor de un NO residente en España. Inversión extranjera. Traducción de documentos.

• Formularios de Derecho Inmobiliario y Registral

Modelo de compra de finca a favor de un NO residente en España cuando se trata de la inversión procedente de un Paraíso Fiscal.

• Legislación Refundida

• BOE. Boletín Oficial del Estado

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RECURSO DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA. DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES E INFRACCIONES MONETARIAS. El bien jurídico protegido por la Ley de Control de Cambios es el interés de la Administración en el control de los medios de pago internacionales en cuya vulneración concurre, como consecuencia necesaria, el perjuicio de la economía,

DELITO DE INSOLVENCIA PUNIBLE . No consideramos, en consecuencia, que se haya infringido el art. 290 CP al no subsumirse en el tipo de delito societario penado en dicho artículo la acción de los acusados a que se refiere la queja casacional deducida. Se absuelve al imputado. Se desestima el recurso de casación.

1. Este Tribunal ha elaborado una abundante jurisprudencia sobre la imparcialidad objetiva del juzgador. Según ella, el derecho a un Juez imparcial como garantía constitucional del proceso excluye, por exigencia del principio acusatorio, la posibilidad de acumulación en un mismo órgano de funciones instructoras y decisorias. Esta jurisprudencia se asienta sobre dos ideas esenciales: de...

1. De acuerdo con la declaración de inconstitucionalidad y nulidad pronunciada por este Tribunal (STC 160/1986) respecto del art. 7.1 de la Ley 40/1979, de Control de Cambios, en cuanto impone penas de privación de libertad, debe entenderse que las sanciones pecuniarias y las costas procesales impuestas en virtud de dicha Ley no suponen en si mismas una restricción del derecho a la...

CARTAS DE PATROCINIO. Las cartas de patrocinio han adquirido importancia en el tráfico mercantil tendiente a facilitar la celebración de contratos de crédito, ya que puede comportar ventajas fiscales de normativa contable, de control de cambios, admite una indeterminación de los efectos jurídicos subsiguientes al acto de emisión de la carta y permite una función de movilización del crédito. Se...

• Invertir en España

• La prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial

• Revista Crítica de Derecho Inmobiliario

El contexto actual de crisis económico-financiera, juridical,política y social, ha impulsado cambios en la configuración juridicial, europeay nacional, del control de transparencia. Ante la falta de un pronunciamientoclaro y expreso por parte del legislador, que zanje las dudas doctrinales y judicialesque hoy se ciernen en torno a si procede o no la extensión del control detransparencia de la...

• Anales de la Abogacía General del Estado

Tramitación de procedimientos sancionadores al amparo de la Ley 40/1979 por incumplimiento de lo dispuesto en la normativa sobre inversiones extranjeras en España. Evolución de la legislación española sobre control de cambios e inversiones extranjeras. Referencia al RD 1816/1991; Ley 18/1992 y RD 671/1992; carácter de este último como norma reglamentaria de la Ley 40/1979. Doctrina del TC sobre...

• Revista Crítica de Derecho Inmobiliario

1. Introducción: la actual intranscendencia de la nacionalidad de la moneda a efectos de control de cambios.-2. Prestamos y créditos financieros de no residentes a residentes: 2.1. Préstamos de no residentes a residentes: supuesto general. A) cuestiones preliminares; b) la regulación vigente: liberalización bajo control estatal: libertad negocial y de pago; control estatal (intervención ban-caria,