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DELITO DE MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. En virtud de lo que antecede, es claro que la Sala de instancia dispuso de datos probatorios objetivos para concluir que tanto en los años inmediatamente anteriores a la ejecución de los hechos delictivos (1994 a 2001) como en el periodo en que el acusado se apoderó de los fondos municipales (años 2001-2003), el acusado no presentaba sintomatología...

• Del escribano al secretario municipal. Antecedentes, origen y evolución de los cuerpos nacionales hasta la ley de bases del régimen local

• Anuario Jurídico y Económico

La redacción del primer Código de Derecho Canónico que tuvo la Iglesia latina fue ordenada por el papa san Pío X en 1904. La tarea codificadora, empero, no fue obra de un grupo cerrado de expertos, sino que tuvo en cuenta el parecer del episcopado, el que fue consultado en dos momentos diferentes; en ambos fueron consultados los obispos españoles. En este trabajo se estudia, a partir de la...

ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. PRINCIPIO ACUSATORIO. La valoración de las pruebas, que viene exigida tanto por la necesidad de motivar como por la misma presunción de inocencia para justificar una sentencia condenatoria, no pueden consistir en la mera consignación de las manifestaciones de los testigos, sino que requieren un razonamiento que exprese los motivos de otorgarles credibilidad y valor...

• Un Código Civil perfecto y bien calculado

CONTRATO DE SWAP. ERROR. NULIDAD. Ni siquiera la previa celebración de contratos de swap supone que los clientes conocieran los riesgos, sino precisamente lo contrario, puesto que por ignorar a lo que se estaban exponiendo seguían firmando contratos sin noción real del alcance de los riesgos patrimoniales. Se desestima el extraordinario por infracción procesal. Se estima la casación.

CONTRATO DE PERMUTA FINANCIERA. NULIDAD. El error vicio exige que la representación equivocada se muestre razonablemente cierta, de modo que difícilmente cabrá admitirlo cuando el funcionamiento del contrato se proyecta sobre el futuro con un acusado componente de aleatoriedad, ya que la consiguiente incertidumbre implica la asunción por los contratantes de un riesgo de pérdida, correlativo a la...

• Prevención y castigo del blanqueo de capitales. Un análisis jurídico-económico

CONTRATO DE AGENCIA. DERECHO DE RETRIBUCIÓN. Se pone de relieve que no sólo se incumple esta exigencia cuando la interpretación se realiza de un modo arbitrario, prescindiendo de cualquier regla o criterio hermenéutico al respecto, sino también cuando el desarrollo del curso interpretativo, aunque presentando visos de razonabilidad, se aparta del proceder lógico-jurídico que se deriva de los...

CONTRATOS SWAP. CONCURSAL. CRÉDITO CONTRA LA MASA. Suscrito contrato entre mercantil y entidad de crédito que nominado como de “swap”, estableciéndose que finalizado el contrato marco todas las operaciones pendientes deberían ser liquidadas conforme a un procedimiento establecido en el propio contrato. La mercantil entra en concurso, la Administración Concursal da la consideración al crédito del...

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTO FINANCIERO. NULIDAD. La valoración, que subyace a esta afirmación, acerca del hecho de si el documento fue o no entregado al cliente, entra en contradicción con la circunstancia de que la sentencia apelada hubiera considerado probado que sí se había entregado este documento, y que en el recurso de apelación formulado por los clientes demandantes se afirmara: no

SOCIEDAD CIVIL. EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN. ENRIQUECIMIENTO INJUSTO. El enriquecimiento injusto, viene a operar, en aquellas relaciones en las que se da carencia de causa o justificación, produciendo el enriquecimiento de una parte, que no ha de proceder necesariamente de medios probados o de mala fe, bastando que se ocasionen unas ganancias, ventajas patrimoniales o beneficios sin un derecho que le

"COMPRAVENTA. RESOLUCION. EFECTOS. La resolución del contrato se agota en la restitución de las prestaciones, pero sin que proceda rehabilitar situaciones jurídicas convencionalmente extinguidas, a consecuencia del contrato de compraventa (perfeccionado), puesto que en un mismo contrato pueden contenerse distintas cláusulas y pactos, fruto del libre acuerdo de los intervinientes, a los que no se...

"APROPIACIÓN INDEBIDA. LIBRAMIENTO DE LETRAS. PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. APLICACIÓN. CONTRATO DE PRÉSTAMO. ENCUBRIMIENTO DE DESVÍO DE FONDOS. El recurrente sostiene que no es punible el libramiento o emisión de letras de cambio cuando corresponden a cantidades debidas. En el caso no se trata de una simple incorporación de un crédito a un título valor con especial rigor ejecutivo que sería...

APROPIACIÓN INDEBIDA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. FALSEDAD CONTABLE. De esta forma, no sólo ignora quien recurre que el cauce utilizado en esta ocasión, la infracción en la aplicación de la Ley, no es el procedente para combatir los criterios probatorios que conducen a la convicción fáctica del Juzgador, sino que además no le asiste en absoluto la razón en esa crítica ya que basta con examinar la...

DEMANDA DE REVISIÓN. CADUCIDAD. En ninguna de las instancias el demandante planteó la cuestión de la vigencia de la deuda, sino solo de la hipoteca, razón por la cual la declaración de falsedad del documento, en el que la demandada, pretendía sustentar el pago, solo afectaría a la subsistencia de la deuda pero no de la hipoteca en cuanto derecho real accesorio, la cual al estar constituida por...

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL. ABOGADOS. DELITOS. Dadas las características del delito examinado (elusión de impuestos a través de sociedades) la prueba sobre la que hay que concentrar toda la evaluación demostrativa del hecho es eminentemente documental y, en su caso, pericial, es por esto que fue necesario y útil el registro del despacho del abogado interviniente, sin que esto implique violación...

• Compendio y análisis de los principales pronunciamientos del Tribunal Supremo en materia financiera

BLANQUEO DE CAPITALES. ROBO. TRÁFICO DE DROGAS. El tribunal valora las declaraciones de este recurrente, encargando la confección de los paquetes, y sus contradicciones para afirmar su participación en la sustracción de las sustancias tóxicas, determinando una tenencia de sustancia de la que racionalmente se infiere su venta, lo que aparece corroborado por el aumento patrimonial que se declara...

DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO SOCIETARIO. DAÑO PATRIMONIAL. Se desarrolló juicio por delitos de apropiación indebida y societario. El juicio sobre el daño debe hacer referencia también a los componentes individuales del titular del patrimonio. Dicho de otra manera, el criterio para determinar el daño patrimonial es un criterio objetivo individual. En primera instancia se absuelve al...

DERECHO CONCURSAL. ACCIÓN RESCISORIA. OPERACIÓN DE CRÉDITO. Tratándose de una operación estrictamente financiera, en la que la solvencia del librador debía ser conocida por el banco financiador, la garantía sobre el total de los intereses tomada exclusivamente del principal de la operación es contraria al art. 1258 CC, pues las partes se obligan no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado,

DELITOS. BLANQUEO DE CAPITALES. ELEMENTO SUBJETIVO. El tipo penal del delito de blanqueo incorpora un elemento subjetivo que va referido tanto el conocimiento de un actuar delictivo sobre bienes procedentes de anteriores hechos delictivos, como a la finalidad perseguida que el tipo expresa con la exigencia de un actuar "para ocultar que será preciso inferir desde la realización de los hechos...

ESTAFA. Ante la inexistencia o insuficiencia de las medidas de prevención adoptadas entre ellas, básicamente el despliegue de los deberes de vigilancia y de control exigibles, podrán acordarse las resoluciones oportunas para llegar a hacer efectiva la responsabilidad civil subsidiaria. Aquella inhibición o descuido genera un riesgo que es base y sustento de la responsabilidad. Se desestima la...

• Anuario de Historia del Derecho Español

Son muchos los autores que han destacado la vida y obra de Eduardo de Hinojosa, precursor de una materia de estudio que hasta entonces, finales del siglo xix, no se había diferenciado en el panorama de los conocimientos históricos. Este trabajo pretende, sin desmentir a los autores que de Hinojosa han escrito, aportar un pequeño, pero significativo detalle en la vida de Eduardo de Hinojosa y de...

MERCADO DE VALORES. CONTRATOS BANCARIOS. En relación a la suscripción de la demandante, al margen del producto objeto de la presente reclamación judicial, de participaciones preferentes con BANCO SANTANDER SA, ello o la convierte en una experta financiera en productos financieros complejos. La suscripción obedeció al mismo esquema que el actual una inyección de dinero derivada de un premio de la...